Handelsregister · HRB 40794
Chronologischer Auszug
mercurion AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) mercurion AG b) Düsseldorf c) Die Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sind: private Finanzplanung und Finanzberatung; - Vermittlung und Erstellung von Finanzplänen; - Wirtschafts- und Beteiligungsberatung; - Vermittlung von Finanzierungen (Darlehn) und Versicherungen aller Art; - Vermittlung von Immobilien, Immobilienprodukten und Beteiligungen; - Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von Immobilien. - Beratung, Überprüfung und Überwachung von privaten Vermögensanlagen, insbesondere Kapitalanlagen, Aktienfonds, Aktiendepots, Wertpapierdepots, Investmentfonds u.s.w.; - Vermittlung von Aktien, Anteilsscheinen an inländischen Kapitalgesellschaften oder ausländischen Investmentanteilen, welche nach dem Auslandsinvestment-Gesetz vertrieben werden dürfen, unter Ausschluss der Befugnis, sich bei Erbringung dieser Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern, Anteilsscheinen oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Die Anlage- und Abschlussvermittlung erfolgt ausschließlich nur zwischen Kunden und lizenzierten Finanzdienstleistern oder ausländischen Investmentgesellschaften oder für Rechnung und unter Haftung eines Einlagenkreditinstitutes oder Wertpapierhandelsunternehmens mit dem Sitz im Inland; - Personalberatung. Ausgenommen von der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft sind Finanzdienstleistungen, zu deren Vornahme eine besondere Genehmigung nach § 1 Abs. 1 a) KWG erforderlich ist. | 50.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch ein Vorstandsmitglied vertreten, wenn der Vorstand nur aus einem Mitglied besteht. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch je zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam, oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern Alleinvertretungsbefugnis erteilen und/oder einzelne Vorstandsmitglieder unter Beachtung des § 112 AktG von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. b) Vorstand: Kühn, Frank, Kerken, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Becker, Markus, Meerbusch, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Saß, Bernhard, Kempen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Schröllkamp, Dirk, Meerbusch, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27. März 2001 | a) 30.08.2001 Dercks b) Satzung Blatt 13 Sonderband Tag der ersten Eintragung: 11. Juni 2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 30.08.2001. | |
| 2 | c) Die Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sind: - Private Finanzplanung; - Finanz- und Wirtschaftsberatung auf Honorarbasis; - Vermittlung von - Anteilsscheinen an inländischen Kapitalanlagegesellschaften oder ausländischen Investmentanteile, die nach dem Auslandsinvestmentgesetz vertrieben werden dürfen, unter Ausschluss der Befugnis, sich Eigentum oder Besitz an Kundengeldern oder Anteilsscheine zu verschafften. Die Vermittlung erfolgt nur zwischen Kunden und lizensierten Finanzdienstleistern oder ausländischen Investmentgesellschaften und stellt die ausschließlich ausgeübte Finanzdienstleistung dar.; - Finanzierungen; - Versicherungsprodukte; - Immobilien und Immobilienprodukte; - Beteiligungen an geschlossenen Fonds; Erwerb, Verkauf und Bewirtschaftung von Immobilien. Ausgenommen von der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft sind Finanzdienstleistungen, zu deren Vornahme eine besondere Genehmigung nach § 1 Abs. 1 a) KWG erforderlich ist. | a) Die Hauptversammlung vom 16. August 2001 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 13.09.2001 Christophliemk b) HV.Beschluss Blatt 42 ff Sonderband a) Satzung Ziff. I Sonderband a) | |||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Saß, Bernhard, Kempen, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2002 Lietz | ||||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Kleber, Bernd, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.02.2003 Lietz | ||||
| 5 | 55.556,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.12.2002 ist das Grundkapital um 5.556,00 EURO auf 55.556,00 EURO erhöht und die Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) entsprechens sowie in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer), § 11 (Ort und Einberufung) und § 16 (Einziehung) geändert, ergänzt bzw. neugefasst. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 21.07.2003 Christophliemk b) HV.Beschluss Blatt 59 ff. Sonderband Satzung Blatt Sdb.a) Ziff. II Sonderband | |||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 29.07.2003 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 4 und damit die bedingte Erhöhung des Grundkapitals beschlossen. Außerdem wurden § 15 (Jahresabschluss) und § 17 (Bekanntmachungen) geändert. b) Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.07.2003 um einen Betrag bis zu EUR 4.832 .- bedingt erhöht. | a) 14.08.2003 Christophliemk b) Beschluss Blatt 84 ff. Sonderband a) Satzung Ziffer II Sonderband a) | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 04.06.2004 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 3 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2007 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 10.000,00 erhöhen Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. | a) 29.06.2004 Pollmächer b) Beschluss Blatt 141 ff. Satzung Ziffer III Sonderband a) | ||||
| 8 | 58.556,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 3.000,00 auf EUR 58.556,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.06.2004 ist § 3 der Satzung in den Absätzen 1 und 5 entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital nach § 3 Abs. 5 der Satzung besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 7.000,00. | a) 16.11.2004 Pollmächer b) Beschluss Bl. 192 f. Satzung Ziffer IV Sonderband a) | |||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Becker, Markus, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2005 Lietz | ||||
| 10 | 59.141,00 EUR | b) Bestellt als Vorstand: Böker, Andreas, Montabaur, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 585,00 auf EUR 59.141,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.06.2006 ist § 3 der Satzung in den Absätzen 1 und 5 entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital nach § 3 Abs. 5 der Satzung besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 6.415,00. | a) 02.10.2006 Haueiss b) Beschluss Blatt 206, 207 Sonderband Satzung Ziffer V Sonderband | ||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2007 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 3 Abs. 6 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 6.444,00 durch Ausgabe von neuen vinkulierten, auf den Namen lautende Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 gegen Bareinlage, zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. | a) 19.06.2007 Pollmächer | ||||
| 12 | 65.556,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Absatz 5 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 6.415,00 auf EUR 65.556,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.06.2007 ist § 3 Absatz 5 wegen der nun vollständigen Ausnutzung des genehmigten Kapitals gestrichen. Der bisherige Abs. 6 der Satzung wird nunmehr Abs. 5. | a) 06.07.2007 Haueiss | |||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Fritz-Vomfelde-Str. 6, 40547 Düsseldorf | 69.016,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 3.460,00 auf EUR 69.016,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.06.2009 ist § 3 der Satzung in den Absätzen 1 und 5 entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 2.984,00. | a) 09.07.2009 Lottes | ||
| 14 | 76.708,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 09.03.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 7.692,00 EUR und die Änderung des § 3 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Ferner wurde § 3 Abs. 4 (bedingtes Kapital) und Abs. 5 (genehmigtes Kapital) aufgehoben. Es wurde ein neues genehmigtes Kapital in § 3 Abs. 4 geschaffen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31. Dezember 2014 einmal oder mehrfach gegen Bar- oder Sacheinlagen um insgesamt Euro 34.500,00 durch Ausgabe von 34.500 neuen vinkulierten, nennwertlosen Stückaktien im anteiligen Wert von je ein Euro zu erhöhen. | a) 06.04.2010 Haueiß | |||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Tanke, Alexander, Krefeld, *XX.XX.XXXX Wehking, Frank, Hofheim, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2010 Lietz | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Böker, Andreas, Montabaur, *XX.XX.XXXX | a) 30.09.2010 Allwicher | ||||
| 17 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Meerbuscher Str. 64-78, 40670 Meerbusch | 78.631,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Kühn, Frank, Kerken, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kühn, Frank, Kerken, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 4 (Grundkapital) der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.923,00 auf EUR 78.631,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.02.2011 ist § 3 Abs. 1 und 4 der Satzung entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital nach § 3 Abs. 4 der Satzung besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 32.577,00. | a) 05.04.2011 Pollmächer |
| 18 | Prokura erloschen: Wehking, Frank, Hofheim, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2013 Bayer | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Kühn, Frank, Kerken, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2018 Krommes | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Kleber, Bernd, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2021 Johann-Albers |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.