Handelsregister · HRB 2366
Chronologischer Auszug
MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG · Amtsgericht Coesfeld
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Tabelle Registerblatt Kopfzeile: Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | c) die Herstellung und der Vertrieb von kosmetischen, pharmazeutischen und Health Care Produkten. Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen. | b) Beginn Rötung Ende Rötung Vorsitzender: Nikolaus, Uleer, Nottuln, *XX.XX.XXXX Beginn Rötung Ende Rötung einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen b) Beginn Rötung Ende Rötung Bestellt: Beginn Rötung Ende Rötung Vorstand: | 22.12.2000. | Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 11.07.2003 a) 06.03.2006 Hörnemann | ||
| 2 | Professor Hayward, James A., New York/USA, *XX.XX.XXXX Beginn Rötung Ende Rötung vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) Die Hauptversammlung vom 19.12.2006 hat die Einfügung eines neuen Absatzes 3 in § 4 der Satzung beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2006 zur Durchführung von bis zum 31.12.2007 auszugebenden Optionsrechten (Aktienoptionsplan 2007) um 400.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die Hauptversammlung vom 19.12.2006 hat weiter die Einfügung eines neuen Absatzes 4 in § 4 der Satzung | a) 31.01.2007 Sommer | |||
| 3 | Beginn Rötung Ende Rötung Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Beginn Rötung Ende Rötung | beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2011 gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007). Die Einzelheiten der vorgenannten Kapitalerhöhung und der Satzungsänderungen ergeben sich aus dem Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2006 (Urk.-Nr. 3142/06 des Notars Dr. Adam Freiherr von Kottwitz in Hamburg) | a) 20.05.2008 Hörnemann | |||
| 4 | b) Beginn Rötung Ende Rötung Nicht mehr Beginn Rötung Ende Rötung Vorsitzender: Nikolaus, Uleer, Nottuln, *XX.XX.XXXX Beginn Rötung Ende Rötung Nicht mehr Beginn Rötung Ende Rötung Vorstand: | Timpe, Annette, Legden, *XX.XX.XXXX Beginn Rötung Ende Rötung Dr. Sundarp, Rolf, Nottuln, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2008 Schlüter | |||
| 5 | b) Beginn Rötung Ende Rötung Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen | Professor Hayward, James A., New York/USA, *XX.XX.XXXX Beginn Rötung Ende Rötung Bestellt als Beginn Rötung Ende Rötung Vorstand: Ferro, Diana, Hamburg, *XX.XX.XXXX Beginn Rötung Ende Rötung einzelvertretungsberechtigt. | a) Die Hauptversammlung vom 08.12.2009 hat die Änderung | a) 19.01.2010 | ||
| 6 | ergänzt als Beginn Rötung Ende Rötung Geschäftsanschrift: Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck | Beginn Rötung Ende Rötung 4.774.600,00 EUR | der Satzung in § 4 (Verbriefung), § 13 (Ort, Einberufung und Anmeldung zur Hauptversammlung) und § 14 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. b) Auf Grund der am 19.12.2006 erteilten Ermächtigung ( Genehmigtes Kapital 2007)ist die Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von 774.600,00 EUR durchgeführt.. | Jansen a) 11.02.2010 Jansen | ||
| 7 | Beginn Rötung Ende Rötung Prokura erloschen: Beginn Rötung Ende Rötung Dr. Sundarp, Rolf, Nottuln, *XX.XX.XXXX | Das Grundkapital beträgt jetzt 4.774.600,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.11.2009 sind § 4 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das Genehmigte Kapital 2007 beträgt noch 1.225.400 EUR. | a) 29.04.2010 | |||
| 8 | a) Firma geändert in: | Beginn Rötung Ende Rötung Prokura erloschen: Beginn Rötung Ende Rötung Timpe, Annette, Legden, *XX.XX.XXXX | a) Beginn Rötung Ende Rötung Die Hauptversammlung vom 07.11.2012 hat eine Änderung | Hörnemann a) 28.11.2012 | ||
| 9 | MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG | der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) sowie eine Änderung des § 12 (Vergütung) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. a) Datum der Hauptversammlung von Amts wegen berichtigt. Die Hauptversammlung vom 10.07.2012 hat eine Änderung | Jansen a) 03.12.2012 Hettling | |||
| 10 | Beginn Rötung Ende Rötung 4.647.600,00 EUR | der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) sowie eine Änderung des § 12 (Vergütung) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. a) Die Hauptversammlung vom 01.04.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von | a) 19.11.2014 Jansen | |||
| 11 | b) Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis, nunmehr Vorstand: | Aktien um 127.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 19.08.2015 Hörnemann | |||
| 12 | Ferro, Diana, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 24.03.2016 hat die Änderung | a) 11.04.2016 | |||
| 13 | b) Ergänzung der | der Satzung in § 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer) und § 10 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen. | Jansen a) 11.04.2017 | |||
| 14 | Geschäftsanschrift: Josef-Suwelack-Straße 2, 48727 Billerbeck | 5.247.600,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.03.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 600.000,00 EUR und | Hörnemann a) 13.06.2017 Niehues | ||
| 15 | die Änderung des § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.