MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG

HRB 2366: MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG, Billerbeck, Josef-Suwelack-Straße 2, 48727 Billerbeck. Die Hauptversammlung vom 29.03.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 600.000,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 5.247.600,00 EUR.

HRB 2366: MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG, Billerbeck, Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck. Ergänzung der Geschäftsanschrift: Josef-Suwelack-Straße 2, 48727 Billerbeck.

HRB 2366: MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG, Billerbeck, Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 2366: MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG, Billerbeck, Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 2366: MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG, Billerbeck, Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck. Die Hauptversammlung vom 24.03.2016 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer) und § 10 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.

HRB 2366: MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG, Billerbeck, Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck. Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis, nunmehr Vorstand: Ferro, Diana, Hamburg, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 2366: MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG, Billerbeck, Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 2366: MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG, Billerbeck, Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck. Die Hauptversammlung vom 01.04.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 127.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. 4.647.600,00 EUR. Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

Dr. Suwelack Skin & Health Care AG, Billerbeck, Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck. Die Hauptversammlung vom 07.11.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) sowie eine Änderung des § 12 (Vergütung) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Firma geändert in: Neue Firma: MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG.

Dr. Suwelack Skin & Health Care AG, Billerbeck, Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck.Prokura jeweils erloschen: Dr. Sundarp, Rolf, Nottuln, *XX.XX.XXXX; Timpe, Annette, Legden, *XX.XX.XXXX.

Dr. Suwelack Skin & Health Care AG, Billerbeck, Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck.Auf Grund der am 19.12.2006 erteilten Ermächtigung ( Genehmigtes Kapital 2007)ist die Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von 774.600,00 EUR durchgeführt.. Das Grundkapital beträgt jetzt 4.774.600,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.11.2009 sind § 4 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das Genehmigte Kapital 2007 beträgt noch 1.225.400 EUR.

Dr. Suwelack Skin & Health Care AG, Billerbeck, Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck.Die Hauptversammlung vom 08.12.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Verbriefung), § 13 (Ort, Einberufung und Anmeldung zur Hauptversammlung) und § 14 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck.

Dr. Suwelack Skin & Health Care AG, Billerbeck, (Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck).Nicht mehr Vorsitzender: Nikolaus, Uleer, Nottuln, *XX.XX.XXXX. Nicht mehr Vorstand: Professor Hayward, James A., New York/USA, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Vorstand: Ferro, Diana, Hamburg, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

Dr. Suwelack Skin & Health Care AG, Billerbeck (Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck). Jeweils Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Sundarp, Rolf, Nottuln, *XX.XX.XXXX und Timpe, Annette, Legden, *XX.XX.XXXX.

Dr. Suwelack Skin & Health Care AG, Billerbeck (Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck). Die Hauptversammlung vom 19.12.2006 hat die Einfügung eines neuen Absatzes 3 in § 4 der Satzung beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2006 zur Durchführung von bis zum 31.12.2007 auszugebenden Optionsrechten (Aktienoptionsplan 2007) um 400.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die Hauptversammlung vom 19.12.2006 hat weiter die Einfügung eines neuen Absatzes 4 in § 4 der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2011 gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007). Die Einzelheiten der vorgenannten Kapitalerhöhung und der Satzungsänderungen ergeben sich aus dem Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2006 (Urk.-Nr. 3142/06 des Notars Dr. Adam Freiherr von Kottwitz in Hamburg).

Dr. Suwelack Skin & Health Care AG, Billerbeck (Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck). Bestellt: Vorstand: Professor Hayward, James A., New York/USA, *XX.XX.XXXX, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.