Unternehmen
Stammdaten
- Firma
- Marquard & Bahls Aktiengesellschaft
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft (AG)
- Sitz
- Hamburg
- Geschäftsanschrift
- Großer Burstah 1-3, 20457 Hamburg
Handelsregister · HRB 51271
Registerinformationen
Marquard & Bahls Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Registerblatt
Stand der Angaben
- Register
- HRB 51271
- Gericht
- Amtsgericht Hamburg
- Letzte Eintragung
- 17.10.2024
- Abrufstand
- 05.10.2025
- Quelle
- Handelsregister
Tätigkeit
Gegenstand des Unternehmens
Der Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung der von der Gesellschaft beherrschten Unternehmen, die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften, die Gründung weiterer Unternehmen und der Erwerb weiterer Beteiligungen im In- und Ausland, deren Geschäftszweck Folgendes umfasst: (i) Handel, Vertrieb, Lieferung, Verarbeitung, Lagerung und Transport von Gütern, insbesondere von Mineralöl-, Gas- sowie chemischen Produkten und sonstigen Energieträgern einschließlich damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen wie dem Errichten und Betreiben von Logistik-Standorten, (ii) Produktion von chemischen Produkten, (iii) Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen einschließlich der Errichtung des Betriebs von Anlagen und Handel mit sowie Vertrieb von Energieprodukten, (iv) Entwicklung und der Vertrieb von Technologien aus den Bereichen Energieerzeugung, Energiespeicherung, Energieübertragung und der Verbrauchssteuerung, (v) Beteiligung an Unternehmen, die in den Bereichen Energie-, Chemie- und Wiederaufbereitung und angrenzenden Tätigkeitsbereichen tätig sind, (vi) Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich Wildlife-Projekte und in sonstigen ökologisch ausgerichteten Unternehmungen tätig sind sowie (vii) alle im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten stehenden oder diesen förderlichen Geschäfte und Maßnahmen.
Vertretung
Allgemeine Vertretungsregelung
- Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Leitung und Vertretung
Eingetragene Personen und Funktionen
Santokh S. Advani
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenStefan Schäfers
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenJan Christoph Witte
Hamburg
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenvertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung;Christoph Michael Grote
Jesteburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenWeitere Registerangaben
Inhalt des Registerblatts nach Themen
Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.
Satzung
- Satzung vom 01.06.1992 zuletzt geändert am 09.08.2001
- Die Gesellschaft ist entstanden durch Umwandlung der Marquard Bahls GmbH Hamburg (AG Hamburg HRB 29 063) durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 1. Juni 1992 gem. §§ 376 ff. AktG in eine Aktiengesellschaft.
- Die Hauptversammlung vom 20.06.2003 hat weiter die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.343.750,00 aus Gesellschaftsmitteln auf wieder EUR 75.000.000,00 beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 20.06.2003 hat ferner die Änderung der Satzung in §§ 2 (Gegenstand) und 23 und und die Aufhebung von § 24 beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 20.06.2003 hat beschlossen, dass Grundkapital im Wege der vereinfachten Einziehung gemäß § 237 Abs. 3 Ziff. 2 AktG durch Einziehung von 178.125 eigenen Aktien um EUR 5.343.750,00 auf EUR 69.656.250,00 herabzusetzen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
- Die Hauptversammlung vom 19.12.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand), 4 (Bekanntmachungen) und 23 Ziff. 2 beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 15.05.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 75.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 5 Abs. 1 (Grundkapital), 17 und 18 beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 28.04.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9, 12, 17 und 18 beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 04.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 23 beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 29.05.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand) und 5 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand des Unterrnehmens) und 8 (Vertretung).
- Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. (1) (Aufsichtsrat) beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 14.12.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 01.12.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 9, 16, 20 und 22 beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 19.02.2024 hat zum Zwecke der Durchführung der Verschmelzung mit der Alsterblick Hans-Werner Weisser GmbH & Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 94672) und der Fleethof Mineralölhandelsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 85686) die Erhöhung des Grundkapitals um 1.100,00 EUR auf 250.001.100,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Formwechsel
- Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom 22. März 2000 die ATLAS Investitions - G.m.b.H., Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 16472) verschmolzen worden.
- Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.04.2022 mit der M&B Immobilien Service GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 134427) verschmolzen.
- Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 19.02.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 19.02.2024 und der Hauptversammlung der Lindenstone AG vom 19.02.2024 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Lindenstone AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 182549) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
- Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.02.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 19.02.2024 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.02.2024 mit der Alsterblick Hans-Werner Weisser GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA 94672) verschmolzen.
- Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.02.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 19.02.2024 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.02.2024 mit der Fleethof Mineralölhandelsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA 85686) verschmolzen.
- Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 19.02.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 19.02.2024 und der Gesellschafterversammlungen der Lindenstone Invest GmbH & Co. KG und der M&B Asset GmbH & Co. KG vom 19.02.2024 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Lindenstone Invest GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRA 130433) und die M&B Asset GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRA 130434) als übernehmende Rechtsträger übertragen.
- Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 19.02.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Lindenstone AG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 182549) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Freitext
- Satzung Blatt 95ff Sonderband 2
- Verschmelzungsvertrag Blatt 89ff Sonderband
- Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 21.10.1992
- Satzung Blatt 111 ff. Sonderband 2
- Eintragung Nr. 4 Spalte 2 c) und 6 a) vom 17.09.2003 von Amts wegen berichtigt.
- Satzung Blatt 129 ff. Sonderband 2
- Eintragung Nr. 20 Spalte 5 vom 14.09.2012 von Amts wegen berichtigt.
- Fall 37
- Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
- Fall 67
- Fall 68
- Fall 74
- Fall 83
- Fall 86
- Fall 85
- Fall 88
- Fall 89
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.