Handelsregister · HRB 51271
Chronologischer Auszug
Marquard & Bahls Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Marquard & Bahls Aktiengesellschaft b) Hamburg c) Leitung der von der Gesellschaft beherrschten Unternehmen, die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften, die Gründung weiterer Unternehmen und der Erwerb weiterer Beteiligungen im In- und Ausland, Handel, Verarbeitung, Lagerung und Transport von Mineralöl und anderen Energieträgern, Chemietanklagergeschäft, Flugbetankungsgeschäft sowie alle im Zusammenhang mit den genannten Tätigkeiten stehende Geschäfte. | 75.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). b) Vorstand: Weisser, Hellmuth, Kaufmann, Hamburg einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Dr. Nette, Claus-Georg, Jurist, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Lokhorst, Aart Willem, Kaufmann, Seevetal vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Nordmeyer, Anneliese, geb. Drenkhahn, Dipl.- Kffr., Hamburg Molik, Karl-Heinz, Hamburg Wilke, Reiner, Winsen Fröse, Klaus-Dieter, Dipl.Ökonom, Hamburg Dr. rer. nat. Schulwitz, Bruno, Hamburg | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 01.06.1992 zuletzt geändert am 09.08.2001 Die Gesellschaft ist entstanden durch Umwandlung der Marquard Bahls GmbH Hamburg (AG Hamburg HRB 29 063) durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 1. Juni 1992 gem. §§ 376 ff. AktG in eine Aktiengesellschaft. b) Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom 22. März 2000 die ATLAS Investitions - G.m.b.H., Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 16472) verschmolzen worden. | a) 09.04.2002 Piel b) Satzung Blatt 95ff Sonderband 2 Verschmelzungsvertrag Blatt 89ff Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 21.10.1992 |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Advani, Santokh S., Hamburg, *XX.XX.XXXX Heide, Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.05.2002 Breitkopf | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Nordmeyer, Anneliese, geb. Drenkhahn, Dipl.- Kffr., Hamburg | a) 08.07.2002 Martens | ||||
| 4 | c) die Leitung der von der Gesellschaft beherrschten Unternehmen, die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften, die Gründung weiterer Unternehmen und der Erwerb weiterer Beteiligungen im In- und Ausland, deren Geschäftszweck einer der nachfoglenden ist: Handel, Verarbeitung, Lagerung und Transport von Mineralöl und anderen Energieträgern sowie damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen, Chemietanklagergeschäft, Flugbetankungsgeschäft sowie alle im Zusammenhang mit den genannten Tätigkeiten stehende Geschäfte. | 75.000.000,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Weisser, Hellmuth, Kaufmann, Hamburg | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2003 hat beschlossen, dass Grundkapital im Wege der vereinfachten Einziehung gemäß § 237 Abs. 3 Ziff. 2 AktG durch Einziehung von 178.125 eigenen Aktien um EUR 5.343.750,00 auf EUR 69.656.250,00 herabzusetzen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 20.06.2003 hat weiter die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.343.750,00 aus Gesellschaftsmitteln auf wieder EUR 75.000.000,00 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 20.06.2003 hat ferner die Änderung der Satzung in §§ 2 (Gegenstand) und 23 und und die Aufhebung von § 24 beschlossen. | a) 17.09.2003 Bremer b) Satzung Blatt 111 ff. Sonderband 2 | |
| 5 | c) Gegenstand lautet richtig: die Leitung der von der Gesellschaft beherrschten Unternehmen, die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften, die Gründung weiterer Unternehmen und der Erwerb weiterer Beteiligungen im In- und Ausland, deren Geschäftszweck einer der nachfolgenden ist: Handel, Verarbeitung, Lagerung und Transport von Mineralöl und sonstigen Energieträgern sowie damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen, Chemietanklagergeschäft, Flugbetankungsgeschäft, sowie alle im Zusammenhang mit den genannten Tätigkeiten stehende Geschäfte. | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2003 hat beschlossen, dass Grundkapital im Wege der vereinfachten Einziehung gemäß § 237 Abs. 3 Ziff. 2 AktG durch Einziehung von 178.125 eigenen Aktien um EUR 5.343.750,00 auf EUR 69.656.250,00 herabzusetzen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 11.11.2003 Bremer b) Eintragung Nr. 4 Spalte 2 c) und 6 a) vom 17.09.2003 von Amts wegen berichtigt. | |||
| 6 | Prokura erloschen: Wilke, Reiner, Winsen Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Flach, Christian, Sereetz, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2004 Krenzer | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Molik, Karl-Heinz, Hamburg | a) 04.07.2005 Meier | ||||
| 8 | c) die Leitung der von der Gesellschaft beherrschten Unternehmen, die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften, die Gründung weiterer Unternehmen und der Erwerb weiterer Beteiligungen im In- und Ausland, deren Geschäftszweck einer der nachfolgenden ist: Handel, Verarbeitung, Lagerung und Transport von Mineralöl und sonstigen Energieträgern sowie damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen, Durchführung von Engineeringleistungen, Chemietanklagergeschäft, Flugzeugbetankungsgeschäft, sowie alle im Zusammenhang mit den genannten Tätigkeiten stehende Geschäfte. | a) Die Hauptversammlung vom 19.12.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand), 4 (Bekanntmachungen) und 23 Ziff. 2 beschlossen. | a) 24.01.2006 Bremer b) Satzung Blatt 129 ff. Sonderband 2 | |||
| 9 | 150.000.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 75.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 5 Abs. 1 (Grundkapital), 17 und 18 beschlossen. | a) 29.06.2007 Bremer | |||
| 10 | Prokura erloschen Dr. Flach, Christian, Sereetz, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2007 Stabel | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Arlt, Detlef, Hamburg, *XX.XX.XXXX Kaiser, Stefan, Buchholz, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2008 Krenzer | ||||
| 12 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Flach, Franz Christian, Sereetz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Spaepen, August, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Wohnort geändert, nun Vorstand: Lokhorst, Aart Willem, Kaufmann, London/Großbritannien vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.09.2008 Stabel | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Admiralitätstraße 55, 20459 Hamburg | a) Die Hauptversammlung vom 28.04.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9, 12, 17 und 18 beschlossen. | a) 20.05.2010 Dr. Lanzius | |||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Lokhorst, Aart Willem, Kaufmann, London/Großbritannien Nicht mehr Vorstand: Spaepen, August, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2011 Stabel | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 04.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 23 beschlossen. | a) 22.06.2011 Moritz | ||||
| 16 | Prokura erloschen Heide, Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2011 Stabel | ||||
| 17 | Prokura erloschen Arlt, Detlef, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2011 Stabel | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB): Scheel, Holger, Ellerbek, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2012 Kochrian | ||||
| 19 | Prokura erloschen Dr. rer. nat. Schulwitz, Bruno, Hamburg | a) 30.05.2012 Stabel | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Walter, Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2012 Kochrian | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert, nun Dr. Walter, Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2012 Kochrian b) Eintragung Nr. 20 Spalte 5 vom 14.09.2012 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 22 | b) Bestellt Vorstand: Conner, Carlin George, Kingwood/ Texas/USA, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Tellechea, Julio Nestor, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.10.2012 Husung | ||||
| 23 | c) die Leitung der von der Gesellschaft beherrschten Unternehmen, die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften, die Gründung weiterer Unternehmen und der Erwerb weiterer Beteiligungen im In- und Ausand, deren Geschäftszweck einer der nachfolgenden ist: Handel, Verarbeitung, Lagerung und Transport von Mineralöl, Kohle und sonstigen Energieträgern oder Schüttgütern, von chemikalischen Produkten und Gasen sowie damit im Zusammenhang stehende Diensteistungen inklusive des Betreibens von Logistik- Assets, Durchführung von Engineering- und Bauleistungen, Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Öl- und Gasgewinnung, Schiffs- und Flugzeugbetankungsgeschäft, Tankstellengeschäft sowie alle im Zusammenhang mit den genannten Tätigkeiten stehenden Geschäfte. | 250.000.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand) und 5 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. | a) 12.06.2013 Bischof b) Fall 37 | ||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schouten, Anke Elisabeth, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2013 Krenzer | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Danziger, Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2013 Rullmann | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Conner, Carlin George, Kingwood/ Texas/USA / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2014 Rullmann | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Tölke, Inga, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2014 Rullmann | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Witte, Christoph, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2015 Rullmann | ||||
| 29 | b) Bestellt Vorstand: Schouten, Anke Elisabeth, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Schouten, Anke Elisabeth, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2016 Rullmann | |||
| 30 | Prokura erloschen Kaiser, Stefan, Buchholz, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2016 Rullmann | ||||
| 31 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Koreastraße 7, 20457 Hamburg | a) 14.09.2016 Thomas | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert, nun Fröse, Klaus-Dieter, Dipl.Ökonom, Hamburg Prokura geändert, nun Advani, Santokh S., Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2017 Rullmann | ||||
| 33 | b) Wohnort geändert, nun Vorstand: Dr. Flach, Franz Christian, Bad Schwartau, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Scheel, Holger, Ellerbek, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schaal, Markus August, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2017 Thomas | |||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert, nun Schaal, Markus August, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2017 Rullmann | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Zwanzig, Axel, Hamburg, *XX.XX.XXXX Wijnbergen, Ronald, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2017 Rullmann | ||||
| 36 | Prokura erloschen Fröse, Klaus-Dieter, Dipl.Ökonom, Hamburg | a) 02.10.2017 Thomas | ||||
| 37 | b) Nicht mehr Vorstand: Schouten, Anke Elisabeth, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2017 Rullmann | ||||
| 38 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Zwingmann, Lorenz William, Trittau, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.02.2018 Rullmann | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Nette, Claus-Georg, Jurist, Hamburg | a) 10.04.2018 Rullmann | ||||
| 40 | b) Bestellt Vorstand: Garrett, Mark, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.08.2018 Krenzer | ||||
| 41 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Flach, Franz Christian, Bad Schwartau, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Tellechea, Julio Nestor, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Juzenaite, Egle, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2018 Thomas | |||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Knüppel, Andreas Neithart, Buchholz, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2019 Krenzer | ||||
| 43 | Prokura erloschen Tölke, Inga, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Anghel, René, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2019 Krenzer | ||||
| 44 | Prokura gelöscht (irrtümliche Eintragung): Anghel, René, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2019 Krenzer b) Die Eintragung laufende Nummer 43 Spalte 5 hinsichtlich des Geschäftsführers Prokuristen René Anghel ist gemäß § 395 FamFG von Amts wegen gelöscht. | ||||
| 45 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Korvenranta, Markku Tapani, Hamburg, *XX.XX.XXXX Schulz, Olaf Fritz Max, Wentorf bei Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2019 Krenzer | ||||
| 46 | Prokura erloschen Wijnbergen, Ronald, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2019 Krenzer | ||||
| 47 | b) Geändert (Wohnort), nun Vorstand: Garrett, Mark, Binningen / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.02.2020 Krenzer | ||||
| 48 | c) Der Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung der von der Gesellschaft beherrschten Unternehmen, die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften, die Gründung weiterer Unternehmen und der Erwerb weiterer Beteiligungen im In- und Ausland, deren Geschäftszweck Folgendes umfasst: (i) Handel, Vertrieb, Lieferung, Verarbeitung, Lagerung und Transport von Gütern, insbesondere von Mineralöl-, Gassowie chemischen Produkten und sonstigen Energieträgern einschließlich damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen wie dem Errichten und Betreiben von Logistik-Standorten, (ii) Produktion von chemischen Produkten, (iii) Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen einschließlich der Errichtung des Betriebs von Anlagen und Handel mit sowie Vertrieb von Energieprodukten, (iv) Entwicklung und der Vertrieb von Technologien aus den Bereichen Energieerzeugung, Energiespeicherung, Energieübertragung und der Verbrauchssteuerung, (v) Beteiligung an Unternehmen, die in den Bereichen Energie-, Chemie- und Wiederaufbereitung und angrenzenden Tätigkeitsbereichen tätig sind sowie (vi) alle im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten stehenden oder diesen förderlichen Geschäfte und Maßnahmen. | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand des Unterrnehmens) und 8 (Vertretung). Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. (1) (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 16.07.2020 Kob b) Fall 67 | ||
| 49 | a) Die Hauptversammlung vom 14.12.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 28.12.2020 Reiche b) Fall 68 | ||||
| 50 | b) Bestellt Vorstand: Schulz, Olaf Fritz Max, Wentorf bei Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Zwingmann, Lorenz William, Trittau, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Schulz, Olaf Fritz Max, Wentorf bei Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2021 Rullmann | |||
| 51 | Prokura erloschen Schaal, Markus August, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Korvenranta, Markku Tapani, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Juzenaite, Egle, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2021 Krenzer | ||||
| 52 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Schäfers, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Maschinger, Timo-Alexander, Hanstedt, *XX.XX.XXXX Gryhorenko, Iryna, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2022 Krenzer | ||||
| 53 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Witte, Jan Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Garrett, Mark, Binningen / Schweiz, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Dr. Witte, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2022 Rullmann | |||
| 54 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.04.2022 mit der M&B Immobilien Service GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 134427) verschmolzen. | a) 18.07.2022 Reiche b) Fall 74 | ||||
| 55 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Gimpel-Henning, Theresa, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2022 Rullmann | ||||
| 56 | Prokura erloschen Zwanzig, Axel, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2023 Krenzer | ||||
| 57 | Prokura erloschen Maschinger, Timo-Alexander, Hanstedt, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2023 Krenzer | ||||
| 58 | c) Der Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung der von der Gesellschaft beherrschten Unternehmen, die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften, die Gründung weiterer Unternehmen und der Erwerb weiterer Beteiligungen im In- und Ausland, deren Geschäftszweck Folgendes umfasst: (i) Handel, Vertrieb, Lieferung, Verarbeitung, Lagerung und Transport von Gütern, insbesondere von Mineralöl-, Gassowie chemischen Produkten und sonstigen Energieträgern einschließlich damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen wie dem Errichten und Betreiben von Logistik-Standorten, (ii) Produktion von chemischen Produkten, (iii) Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen einschließlich der Errichtung des Betriebs von Anlagen und Handel mit sowie Vertrieb von Energieprodukten, (iv) Entwicklung und der Vertrieb von Technologien aus den Bereichen Energieerzeugung, Energiespeicherung, Energieübertragung und der Verbrauchssteuerung, (v) Beteiligung an Unternehmen, die in den Bereichen Energie-, Chemie- und Wiederaufbereitung und angrenzenden Tätigkeitsbereichen tätig sind, (vi) Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich Wildlife-Projekte und in sonstigen ökologisch ausgerichteten Unternehmungen tätig sind sowie (vii) alle im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten stehenden oder diesen förderlichen Geschäfte und Maßnahmen. | a) Die Hauptversammlung vom 01.12.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 9, 16, 20 und 22 beschlossen. | a) 06.12.2023 Reiche b) Fall 83 | |||
| 59 | Prokura erloschen Danziger, Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Dr. Knüppel, Andreas Neithart, Buchholz, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Grote, Christoph Michael, Jesteburg, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 19.02.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 19.02.2024 und der Hauptversammlung der Lindenstone AG vom 19.02.2024 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Lindenstone AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 182549) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 01.03.2024 Dr. Waldforst b) Fall 86 |
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