Handelsregister · HRB 107637
Chronologischer Auszug
M1 Kliniken AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Windsor VOGU AG b) Berlin c) Die Gesellschaft soll eine REIT- Aktiengesellschaft nach dem Gesetz über deutsche Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen ("REITG") werden und diesen Status dauerhaft beibehalten. Der Gegenstand des Unternehmens beschränkt sich darauf a) Eigentum oder dingliche Nutzungsrechte an inländischem unbeweglichen Vermögen mit Ausnahme von Bestandswohnimmobilien; ausländischem unbeweglichen Vermögen, soweit dies im Belegenheitsstaat im Eigentum einer REIT Körperschaft, REIT- Personenvereinigung oder REIT- Vermögensmasse oder einer einem REIT vergleichbaren Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse stehen darf und anderen Vermögensgegenständen im Sinne des § 3 Abs. 7 REITG zu erwerben, zu halten, im Rahmen der Vermietung, der Verpachtung und des Leasings einschließlich notwendiger immobiliennaher Hilfstätigkeiten zu verwalten und zu veräußern, b) Anteile an Immobilienpersonengesellschaften, REIT-Dienstleistungsgesellschaften und Auslandsobjektgesellschaften zu erwerben, zu halten, zu verwalten und zu veräußern sowie c) Anteile an Kapitalgesellschaften zu erwerben, zu halten, zu verwalten und zu veräußern, die persönlich haftende Gesellschafter einer Immobilienpersonengesellschaft und an dieser vermögensmäßig nicht beteiligt sind. Entgeltliche Nebentätigkeiten für Dritte werden nicht erbracht. Geschäfte nach § 34c GewO gehören nicht zum Gegenstand des Unternehmens. | 250.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Zybell, Heiko, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 13.04.2007 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Projektgesellschaft VOGU mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 96839 B) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 13.04.2007. | a) 01.06.2007 Horstkotte | |
| 2 | a) Windsor Real Estate AG | 5.000.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.12.2007 ist das Grundkapital um 4.750.000 EUR auf 5.000.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in §§ 1 (Firma), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Namensaktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 17.12.2007 Treibert | ||
| 3 | 15.000.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.12.2007 ist das Grundkapital um 10.000.000 EUR auf 15.000.000 EUR erhöht und durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.04.2008 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 09.04.2008 Treibert | |||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Lassenstr. 32, 14193 Berlin | a) 26.06.2009 Salein | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Zybell, Heiko Vorstand: 2. von der Locht, Roy, *XX.XX.XXXX, Pöcking mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 28.12.2009 Romroth | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Fasanenstraße 77, 10623 Berlin | b) Nicht mehr Vorstand: 2. von der Locht, Roy Vorstand: 3. Richter, Rolf, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 15.08.2012 Schröder | |||
| 7 | b) Änderung zu Nr. 3: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt Vorstand: Richter, Rolf, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 01.02.2013 Wolschke | ||||
| 8 | a) M1 Med Beauty AG c) Erwerb, Halten und Veräußern von Beteiligungen und/oder Unternehmen aller Art, insbesondere im Bereich Healthcare und Gesundheitsimmobilien im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, nicht für Dritte sowie die erlaubnisfreie Beratung von Unternehmen sowie die Übernahme von sonstigen betriebswirtschaftlichen Aufgaben für Unternehmen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2013 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziff. 1 (Firma) und Ziff. 2 (Gegenstand). | a) 10.09.2013 Müller | |||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Richter, Rolf Vorstand: 4. Mattner, Stefan, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 20.03.2015 Guth | ||||
| 10 | b) Änderung zu Nr. 4: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Vorstand: Mattner, Stefan mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 5. Brenske, Patrick, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 26.06.2015 Pacholke | ||||
| 11 | a) M1 Beauty AG c) Erwerb, Halten und Veräußern von Beteiligungen und/oder Unternehmen aller Art, insbesondere im Bereich Healthcare und Gesundheitsimmobilien im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, sowie die erlaubnisfreie Beratung von Unternehmen sowie die Übernahme von sonstigen betriebswirtschaftlichen Aufgaben für Unternehmen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2015 ist die Satzung neu gefasst, insbesondere geändert in Nr. 1 (Firma) und Nr. 2 (Gegenstand) und ergänzt durch Einfügung von Nr. 4.4 (Genehmigtes Kapital 2015/I) und Nr. 4.5 (Bedingtes Kapital 2015/I) . b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2015 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.07.2020 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 7.500.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2015 um bis zu 7.500.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2015/I) | a) 15.07.2015 Müller | |||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Grünauer Straße 5, 12557 Berlin | a) 12.10.2015 Pacholke | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Mattner, Stefan | a) 17.02.2016 Salein | ||||
| 14 | a) M1 Kliniken AG c) Erwerb, Halten und Veräußern von Kliniken/Klinikunternehmen sowie sonstigen Unternehmen und Beteiligungen aller Art, insbesondere im Bereich Healthcare und Gesundheitsimmobilien im eigenen Namen und auf eigene Rechnung sowie die erlaubnisfreie Beratung von Unternehmen sowie die Übernahme von sonstigen betriebswirtschaftlichen Aufgaben für Unternehmen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2016 ist die Satzung geändert in Ziffern 1 (Firma) und 2 (Gegenstand). | a) 07.07.2016 Dr. Kuhlmann | |||
| 15 | 16.500.000 EUR | a) Aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 02.07.2015 über die Schaffung eines genehmigten Kapitals ist das Grundkapital durch Beschlüsse des Vorstands vom 04. und 05.10.2017, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 04. und 05.10.2017, aus dem Genehmigten Kapital 2015/I erhöht um EUR 1.500.000,00 auf EUR 16.500.000,00. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.10.2017 ist die Satzung geändert in Ziff. 4 (Grundkapital) Abs. 1 (Höhe des Grundkapitals), Abs. 2 (Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2015/ I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 600.000,00. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.07.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 09.10.2017 Dr. Kuhlmann | |||
| 16 | b) Vorstand: 6. Dr. von Horstig, Walter, *XX.XX.XXXX, Ratzeburg | a) 21.11.2017 Salein | ||||
| 17 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2018 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 4 (Aufhebung genehmigtes Kapital 2015/I, Schaffung genehmigtes Kapital 2018/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.07.2023 um bis EUR 8.250.000,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I) Das genehmigte Kapital vom 02.07.2015 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 17.07.2018 Dr. Kuhlmann | ||||
| 18 | 17.500.000,00 EUR | a) Durch Beschlüsse des Vorstands vom 10. und 12.09.2018 ist das Grundkapital aus genehmigtem Kapital aufgrund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2018 um EUR 1.000.000,00 auf EUR 17.500.000,00 erhöht. Der Aufsichtsrat hat dem durch Beschlüsse vom 10. und 12.09.2018 zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.09.2018 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 (Höhe), Abs. 2 (Einteilung) und Abs. 4 (Anpassung genehmigtes Kapital 2018/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 7.250.000,00. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 09.07.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 17.09.2018 Dr. Kuhlmann | |||
| 19 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2019 ist die Satzung geändert in Nr. 4 Abs. 4 (Aufhebung Genehmigtes Kapital 2018/I, Schaffung Genehmigtes Kapital 2019/I). b) Das genehmigte Kapital vom 10.07.2018 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2018/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.08.2024 um bis zu EUR 8.750.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I) | a) 30.08.2019 Dr. Kuhlmann | ||||
| 20 | b) Änderung zu Nr. 6: Vorstand: Dr. von Horstig, Walter mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 14.01.2020 Löben | ||||
| 21 | 19.643.403,00 EUR | a) Aufgrund genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist durch Beschluss des Vorstands vom 10.06.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tage das Grundkapital auf EUR 19.643.403 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.06.2020 ist die Satzung geändert in Ziff. 4 Abs. 1 (Höhe des Grundkapitals), Abs. 2 (Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 4 (genehmigtes Kapital 2019). b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 23.08.2019 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 6.606.597,00. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 22.08.2024. (Genehmigtes Kapital 2019/I) | a) 30.06.2020 Berge | |||
| 22 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2020 ist die Satzung geändert in Ziff. 4 (Grundkapital) Abs. 5 (Aufhebung Bedingtes Kapital 2015/I, neues Bedingtes Kapital 2020/I). b) Das am 02.07.2015 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2015/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2020 um bis zu EUR 8.750.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I) | a) 24.07.2020 Dr. Kuhlmann | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Brenske, Patrick | a) 28.12.2020 Schuricht-Salein | ||||
| 24 | b) Vorstand: 7. Brenske, Kilian, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 17.11.2022 Sawade | ||||
| 25 | b) Vorstand: 8. Strauss, Attila, *XX.XX.XXXX, Schönefeld mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 06.12.2022 Verworrn | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Dr. von Horstig, Walter | a) 12.12.2022 Verworrn | ||||
| 27 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2023 ist die Satzung geändert in Ziffer 15. (Vergütung) und ergänzt in Ziffer 17. (Ort und Einberufung der Hauptversammlung). | a) 21.07.2023 Kruel |
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