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HRB 107637

M1 Kliniken AG

Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) · Berlin

aktuell 13 Ereignisse und Bekanntmachungen

Standort

Grünauer Straße 5, 12557 Berlin

Geschäftsanschrift aus dem Handelsregister

Der Standort konnte in OpenStreetMap noch nicht eindeutig bestimmt werden.

Registerdaten

Sitz
Berlin
Rechtsform
222110
Letzte Eintragung
02.08.2024
Datenstand
2025-10-24
Quelle
Handelsregister

Handelsregister

Leitung und Vertretung

Vollständige Registerinformationen
194

Attila Strauss

Schönefeld

mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
285

Tom Keller

Berlin

Einzelprokura
Allgemeine Vertretungsregelung
  • Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen.

Handelsregister

Verfügbare Registerinformationen

Stand 2025-10-26

Diese Übersicht zeigt ausschließlich Registerdokumente und Angaben, die in unserem lokalen Archiv vorliegen.

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Chronologischer Auszug

Tabellarische Entwicklung aller Eintragungen auf dem Registerblatt.

Abrufstand 2024-04-08 Chronologischen Auszug ansehen
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Dokumentenansicht

Archivierte Satzungen, Anmeldungen und weitere Dokumente aus dem Registerordner.

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Veröffentlichungen

Registerbekanntmachungen zu diesem Registerblatt.

Zum Zeitstrahl
SI lokal vorhanden

Registerinformationen

Übersicht zu Firma, Vertretung, Beteiligten und Eintragungen.

Abrufstand 2025-10-24 Registerinformationen ansehen

Registertreffer

Frühere Bezeichnungen und Sitze

Diese früheren Bezeichnungen und Sitze werden vom Handelsregister ohne einzelne Datumsangaben bereitgestellt. Deshalb erscheinen sie getrennt vom datierten Veröffentlichungs-Zeitstrahl.

  1. Windsor VOGU AG Berlin
  2. Windsor Real Estate AG Berlin
  3. M1 Med Beauty AG Berlin
  4. M1 Beauty AG Berlin

Gegenstand des Unternehmens

Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen aller Art, insbesondere im Bereich Health Care und Gesundheitsimmobilien/Kliniken im eigenen Namen und auf eigene Rechnung.

Öffentliche Registerangaben

Bekanntmachungen und Ereignisse

13
Veränderungen
HRB 107637 B HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Nicht mehr Vorstand: 5. Brenske, Patrick
HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Nicht mehr Vorstand: 5. Brenske, Patrick
Veränderungen
HRB 107637 B HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2020 ist die Satzung geändert in Ziff. 4 (Grundkapital) Abs. 5 (Aufhebung Bed…
HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2020 ist die Satzung geändert in Ziff. 4 (Grundkapital) Abs. 5 (Aufhebung Bedingtes Kapital 2015/I, neues Bedingtes Kapital 2020/I). Rechtsverhaeltnis: Das am 02.07.2015 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2015/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2020 um bis zu EUR 8.750.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I)
Vorgänge ohne Eintragung
HRB 107637 B HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).
HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).
Veränderungen
HRB 107637 B HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 19.643.403,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist durch Beschluss …
HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 19.643.403,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist durch Beschluss des Vorstands vom 10.06.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tage das Grundkapital auf EUR 19.643.403 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.06.2020 ist die Satzung geändert in Ziff. 4 Abs. 1 (Höhe des Grundkapitals), Abs. 2 (Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 4 (genehmigtes Kapital 2019). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Satzung vom 23.08.2019 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 6.606.597,00. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 22.08.2024. (Genehmigtes Kapital 2019/I)
Veränderungen
HRB 107637 B HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Änderung zu Nr. 6: Vorstand: Dr. von Horstig, Walter; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Änderung zu Nr. 6: Vorstand: Dr. von Horstig, Walter; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
Vorgänge ohne Eintragung
HRB 107637 B HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Der Vorstand hat eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister eingereicht.
HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Der Vorstand hat eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister eingereicht.
Veränderungen
HRB 107637 B HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2019 ist die Satzung geändert in Nr. 4 Abs. 4 (Aufhebung Genehmigtes Kapital …
HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2019 ist die Satzung geändert in Nr. 4 Abs. 4 (Aufhebung Genehmigtes Kapital 2018/I, Schaffung Genehmigtes Kapital 2019/I). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 10.07.2018 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2018/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.08.2024 um bis zu EUR 8.750.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I)
Veränderungen
HRB 107637 B HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 17.500.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschlüsse des Vorstands vom 10. und 12.09.2018 ist das Grundkapital aus …
HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 17.500.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschlüsse des Vorstands vom 10. und 12.09.2018 ist das Grundkapital aus genehmigtem Kapital aufgrund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2018 um EUR 1.000.000,00 auf EUR 17.500.000,00 erhöht. Der Aufsichtsrat hat dem durch Beschlüsse vom 10. und 12.09.2018 zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.09.2018 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 (Höhe), Abs. 2 (Einteilung) und Abs. 4 (Anpassung genehmigtes Kapital 2018/I). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 7.250.000,00. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 09.07.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I)
Veränderungen
HRB 107637 B HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2018 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 4 (Aufhebung genehmigtes Kapital 20…
HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2018 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 4 (Aufhebung genehmigtes Kapital 2015/I, Schaffung genehmigtes Kapital 2018/I). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.07.2023 um bis EUR 8.250.000,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I); Das genehmigte Kapital vom 02.07.2015 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2015/I)
Veränderungen
HRB 107637 B HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Vorstand: 6. Dr. von Horstig, Walter, *XX.XX.XXXX, Ratzeburg
HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Vorstand: 6.
Dr. von Horstig, Walter, *XX.XX.XXXX, Ratzeburg
Vorgänge ohne Eintragung
HRB 107637 B HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).
HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).
Vorgänge ohne Eintragung
HRB 107637 B HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).
HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).
Veränderungen
HRB 107637 B HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 16.500.000 EUR; Rechtsform: Aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 02.07.2015 über die Schaffung ei…
HRB 107637 B: M1 Kliniken AG, Berlin, Grünauer Straße 5, 12557 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 16.500.000 EUR; Rechtsform: Aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 02.07.2015 über die Schaffung eines genehmigten Kapitals ist das Grundkapital durch Beschlüsse des Vorstands vom 04. und 05.10.2017, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 04. und 05.10.2017, aus dem Genehmigten Kapital 2015/I erhöht um EUR 1.500.000,00 auf EUR 16.500.000,00. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.10.2017 ist die Satzung geändert in Ziff. 4 (Grundkapital) Abs. 1 (Höhe des Grundkapitals), Abs. 2 (Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2015/I). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 600.000,00. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.07.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I)

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