Historischer Auszug

Amtsgericht München Nr. . Grund- der a) Firma oder Eintra- Stammkapital gung Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens DM Prokura Rechisverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 1 3 4 200.000,-- Dr. Fischer Wilfried, Apotheker in b) Schäftlarn München NOVOSIS Pharma AG c) | Forschung, Entwicklung und Produk- tion von innovativen Arzneimittel- abgabesystemen. TE ESEENEKEIENEEEEFENEEVEEEEEERREEEEREEENGEEREIG 2 245.000.-- RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing EN EEEEEEEEEEEREEEEEEEEEREEEEESEOREREEEE 7 Aktiengesellschaft. Die Satzung wurde am 17. April 1997 festgestellt und geändert am 01. September 1997. a)22.9.1997 Ey rates das Grundkapital für höchstens zwei Jahre nach Ein-| b) Satzung trag der Gesellschaft in das Handelsregister durch Ausgabe Bl. 2 SB neuer Aktien gegen Sach- und Bareinlagen einmal oder Nachtrag Bl. mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens DM 100.000,-- 8 SB (i1.W. Deutsche Mark einhunderttausend) auf DM .000,-- | Neue Satzung (Deutsche Mark dreihunderttausend), zu erhöhen. Der Vor- | Bl. 9 SB stand entscheidet über den Ausschluß des Bezugsrechts mit zustimmung des Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat ist er- mächtigt, die Satzung in $ 4.1 im Umfang des genehmigten Kapitals zu ändern. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsicht - Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es dik Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft entweder durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Jedoch vertritt das Vorstandsmitglied Dr. Fischer Wilfrie stets einzeln und ist befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter eine Dritten uneingeschränkt zu vertreten. ED en EEE EEENEEEEEEEEEEEEERREEEEEEE an on are eu sten er eermn Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 45.000,-- DM auf 245.000,-- DM durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 21. August 1997 ist $ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ge- ändert. Das genehmigte Kapital beträgt noch 55.000,-- DM. a)24.11.1997 jch b) Beschluß Bl. 13 SB Neue Satzung Bl. 14 SB Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht München Nr. Grund- Rückseite von Blatt 7° a) Firma Vorstand _ een Einta- b) Sitz Stammkar ik Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Göschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 1 4 7: 3 260.000.-- Aufgrund der. in der Satzung enthaltenen Ermächtigung 2)26. 5, ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.000, -- / DM auf 260.000,-- DM durchgeführt. Raub Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 18. November 1997 ist] $ 4 (Höhe und Einteilung des. Grundkapitals) der Satzung x 2 geändert. Das genehmigte Kapital beträgt noch 40.000,-- b) Beschluß DM. Bl. 33 5B Neue Satzung Bl. 41 5B a Die Gesellschaft hat mit der 0: a)29.6.1998 "Technologie-Beteiligungs- -Gesellschaft mbH der Deutschen N: Ausgleichsbank”, Bonn (AG Bonn, HRB 4940) einen Ierep Teilgewinnabführungsvertrag.vom 19. Dezember 1997/05. Februar: 1998. (Beteiligungsvertrag, Vertrag über die Posch Errichtung einer stillen Gesellschaft) geschlossen. Die _ Einlage beträgt 390.000,-- DM. .. b) Vertrag Die. "Technologie- Beteiligungs- gesellschaft mbH der _ Bl. 45 SB Deutschen Ausgleichsbank”, erhält auf ihre geleistete Beschluß Einlage eine vom Jahresergebnis_der Gesellschaft Bl. 45 SB unabhängige Mindestvergütung in Höhe von 6 % p.a. Von den ab Abruf der Einlage an erwirtschafteten Jahresüberschüssen erhält sie im übrigen 9 %. Für einen Zeitraum in dem sie mehr. als eine Beteiligung. an der Gesellschaft hält, erhält sie jedoch neben den jeweiligen Mindesvergütungen von den erwirtschafteten Jahresüberschüssen nur insgesamt 9 % für alle Beteiligungen. Die Hauptversammlung vom 06. Mai 1998 hat dem Vertrag zugestimmt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Vertrag Bezug genommen. ee en 0 ir. Fortsetzung auf dem 'ten Blatt

Amtsgericht München Blatt Mi 8I|7|6/|5/|4,3|2| 41 09|8|76 )5|4|}|3|2|1 0 HR B 1 1 7 ö 3 7 Grund- Vorstand oder Persönlich haftende a) Firma b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 3 4 5 7 5 132,.935,89 Die Hauptversammlung vom 05. Mai 1999 hat die a)31.5.1999 EUR Umstellung auf Euro und die entsprechende Änderung der [> Satzung beschlossen. | ON Das Stammkapital beträgt nun 132.935,89 EUR. Posch Es wurde ein bedingtes Kapital geschaffen wie folgt: Das Grundkapital wird um bis zu EUR 13.293,58 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 5.200 neuer, auf den Namen lautender Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab b) Beschluß Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Ausgabe erfolgt, Bl. 59 5B bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 99 I). Neue Satzung Bl. 54 SB Ferner wurden geändert: $$ 4 Nr. 5 (Verbriefung), 5 Nr. 4,2 (Verzinsung) und 6 (Vorstandsmitglieder). 6 b) Die Hauptversammlung vom 15, März 2001 hat die Änderung a Miesbach des $ 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. \ nah ! Posch b) Beschluß Bl. 58 SB Neue Satzung Bl. 59 SB 7 78.172,44 Die Hauptversammlung vom 21. Juni 2001 hat die Erhöhung a)19.7.2001 "HUR des Grundkapitals um 45.236,55 EUR auf 178.172,44 EUR und m Ale Änderung des $ 4 (Höhe und Einteilung des CHe- rundkapitals) der Satzung beschlossen. Oster Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. $ 4 ZIf£. 7 ist entfallen. Das genehmigte Kapital ist aufgehoben. bp) Beschluß Bl. 64 SB eue Satzung Bl. 66 SB RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht München - : | Rückseite von Blatt__2- _ Grund- Vorstand nn ——— - oder Persönlich haftende Kleniac 4 R b) Sitz Stammkapital Gesellschafter. Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer : Abwickler & b) Bemerkungen 3 4 BEE | Zi 7 8 a). 80.941,09 | Die Hauptversammlung vom 13. August 2001. hat die Erhöhung a)13.C 9. 2001 NOVOSIS AG UR des Grundkapitals um 2. 768,65 EUR auf 180. 941, 09 EUR und die änderung des $ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Schar Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Oster - Ze b) Beschluß Ferner wurden. geändert $5 1 (Firma); 5 -(Zwangseinziehung),, und Verträge 6 (Vorstand-Zusammensetzung und Geschäftsführung), 11 Bl. 71 SB (Einberufung und Beschlußfassung des Aufsichtsrats), 12 Neue Satzung (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), 16 Bl. 72 5B (Stimmrecht, Teilnahme an der Hauptversammlung) und 18 (Beschlußfassung). Die Gesellschaft hat am: 22.:Juli 2001/31. Juli 2001 zwei Teilgewinnabführungsverträge mit der tbg - Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) geschlossen, wonach diese neben festen Zinsen von den ab Abruf der Einlage an erwirtschafteten Jahresüberschüssen 9,00%, soweit mehrere Beteiligungen gehalten werden, insgesamt nur 9,00 % für alle Beteiligungen erhält. Die Hauptversammlung vom 13. August 2001 hat zugestimmt. Fortsetzung auf dem ten Blatt