Handelsregister · HRB 117837
Chronologischer Auszug
Luye Pharma AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) NOVOSIS AG b) Miesbach c) Forschung, Entwicklung und Produktion von innovativen Arzneimittelabgabesystemen. | 180.941,09 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Fischer, Wilfried, Apotheker, Schäftlarn einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.04.1997 zuletzt geändert am 13.08.2001 b) Es wurde ein bedingtes Kapital geschaffen wie folgt: Das Grundkapital wird um bis zu EUR 13.293,58 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 5.200 neuer, auf den Namen lautender Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Ausgabe erfolgt, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 99 I). Die Gesellschaft hat am 05.02.1998 mit der Technologie- Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) als herrschender Gesellschaft einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligungsvertrag) geschlossen. Neben einer gewinnunabhängigen Mindestvergütung von 6 % p.a. der Einlage in Höhe von 390.000,- DEM ist ab Abruf der Einlage eine Vergütung in Höhe von 9 % des erwirtschafteten Jahresüberschusses nach näherer Maßgabe des Vertrags zu bezahlen. Für einen Zeitraum, in dem die herrschende Gesellschaft mehr als eine Beteiligung an der Gesellschaft hält, erhält sie jedoch neben den jeweiligen Mindestvergütungen von den erwirtschafteten Jahresergebnissen nur insgesamt 9 % für alle Beteiligungen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 06.05.1998 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 22.07.2001/31.07.2001 mit der Technologie-Beteiligungs Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) als herrschender Gesellschaft zwei Teilgewinnabführungsverträge geschlossen, wonach diese neben festen Zinsen von den ab Abruf der Einlage erwirtschafteten Jahresüberschüssen 9 %, soweit mehrere Beteiligungen gehalten werden, insgesamt nur 9 % für alle Beteiligungen, erhält.. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 13.08.2001 zugestimmt. | a) 15.10.2001 Dr. Klein b) Tag der ersten Eintragung: 22.09.1997. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 72 So. | |
| 2 | b) Bestellt: Vorstand: Schmid, Robert, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2001 Oberhofer | ||||
| 3 | a) 21.11.2002 Breinl b) Berichtigung der Eintragung Nr.1. Das Bedingte Kapital 99 I wurde mit Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2001, eingetragen am 19.07.2001, aufgehoben. | |||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 14.11.2002 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2002 um 9.126,56 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.11.2002. | a) 13.12.2002 Breinl b) Beschluss Bl. 81 SB; neue Satzung Bl. 82 SB; | ||||
| 5 | 203.080,03 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 04.12.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.857,28 EUR auf 191.798,37 EUR sowie eine weitere Erhöhung des Grundkapitals um 11.281,66 EUR auf 203.080,03 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhungen sind durchgeführt. b) Die Gesellschaft hat am 20.10./05.11.2003 mit der Technologie-Beteiligungsfonds Bayern II GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Landshut (Amtsgericht Landshut HRA 8622) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 1.000.000,00 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 04.12.2003 zugestimmt. | a) 27.01.2004 Breinl b) Beschlüsse Bl. 89 SB; neue Satzung Bl. 94 SB; Vertrag Bl. 89 SB; | |||
| 6 | b) Bestellt: Vorstand: Nachtwey, Manfred, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2005 Bachinger | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 07.03.2006 hat die Änderung des Bedingten Kapitals vom 14.11.2002 und die Änderung des § 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2002, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.03.2006, um 9.126,56 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 14.11.2002 und 07.03.2006. | a) 15.03.2006 Gawinski b) Beschluss Bl. 103 SB; neue Satzung Bl. 104 SB; | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 03.05.2006 hat die Änderung der §§ 8 ( Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) und 12 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. | a) 02.06.2006 Gawinski b) Beschluss Bl. 107 SB; neue Satzung Bl. 108 SB; | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 03.12.2007 hat die Änderung des Bedingten Kapitals vom 14.11.2002, geändert durch Beschluß der Hauptversammlung vom 07.03.2006, und die Änderung des § 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2002, geändert durch Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 07.03.2006 und vom 03.12.2007, um 9.126,56 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 14.11.2002, 07.03.2006 und 03.12.2007. | a) 06.12.2007 Gawinski | ||||
| 10 | 209.864,87 EUR | a) Auf Grund des am 14.11.2002, 07.03.2006 sowie 03.12.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2002/I) wurden 2.654 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 08.05.2008 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2002/I wurde aufgehoben. | a) 13.08.2008 Kühn | |||
| 11 | a) ACINO AG | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Beckert, Thomas, Birkenhard, *XX.XX.XXXX Scheidle, Jörg, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 11.08.2008 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 26.08.2008 Kühn | ||
| 12 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Fischer, Wilfried, Apotheker, Schäftlarn Bestellt: Vorstand: Dr. Niedermaier, Wolfgang, Fürth, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2008 Kraft | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Am Windfeld 35, 83714 Miesbach | Prokura erloschen: Dr. Beckert, Thomas, Birkenhard, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2009 Dr. Kühn | |||
| 14 | b) Bestellt: Vorstand: Scheidle, Jörg, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Scheidle, Jörg, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2009 Kraft | |||
| 15 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Niedermaier, Wolfgang, Fürth, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2010 Kraft | ||||
| 16 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Scheidle, Jörg, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Schmid, Robert, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Nachtwey, Manfred, München, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2010 Kraft | ||||
| 17 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schmid, Robert, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Bonny, Jean-Daniel, Füllinsdorf/Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Gebhardt, Jörg, Rümmingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.09.2011 Renner | ||||
| 18 | b) Bestellt: Vorstand: Schmid, Robert, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Gebhardt, Jörg, Rümmingen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schurad, Björn, München, *XX.XX.XXXX Schneider, Karl-Heinz, Oberpframmern, *XX.XX.XXXX | a) 29.03.2012 Kraft | |||
| 19 | b) Die Acino Pharma GmbH mit dem Sitz in Miesbach (Amtsgericht München HRB 168778) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2012 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 06.07.2012 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 06.07.2012 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 23.07.2012 Kurscheidt | ||||
| 20 | b) Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 05.02.1998 mit der Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) ist durch Kündigung zum 30.06.2006 beendet. Die zwei Teilgewinnabführungsverträge vom 22.07.2001/31.07.2001 mit der Technologie-Beteiligungs- Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) ist durch Kündigung zum 30.06.2006 beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 20.10./05.11.2003 mit der Technologie-Beteiligungsfonds Bayern II GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Landshut (Amtsgericht Landshut HRA 8622) ist durch Kündigung zum 16.03.2006 beendet. | a) 05.03.2013 Kurscheidt | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Bonny, Jean-Daniel, Füllinsdorf/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 31.05.2013 Kraft | ||||
| 22 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schmid, Robert, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Schaffter, Alain, Aesch / Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.03.2015 Legath | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schaffter, Alain, Aesch / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Schurad, Björn, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Dr. Schurad, Björn, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Blätterlein, Christian, Straßlach, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2016 Legath | |||
| 24 | a) Luye Pharma AG | a) Die Hauptversammlung vom 07.11.2016 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 15.11.2016 Krafka | |||
| 25 | b) Bestellt: Vorstand: Wang, Charles, Hongkong / China, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.12.2016 Legath | ||||
| 26 | b) Die Gesellschaft hat am 02.12.2016 mit der Luye Pharma (Germany) GmbH mit dem Sitz in Miesbach (Amtsgericht München HRB 228874) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 02.12.2016 zugestimmt. | a) 13.12.2016 Krafka | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Schneider, Karl-Heinz, Oberpframmern, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Adamek, Michael Johannes Karl, Miesbach, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2017 Legath | ||||
| 28 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Wang, Charles, Hongkong / China, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2018 Dorfmeister | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Adamek, Michael Johannes Karl, Miesbach, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2021 Röslmaier | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Walesch, Sabine Carina, Otterfing, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2021 Dorfmeister |
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