Handelsregister · HRB 173750
Chronologischer Auszug
Lumenion GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Lumenion GmbH b) Berlin Geschäftsanschrift: c/o Ricchi Vermögensverwaltungs GmbH, Am Park 4, 10785 Berlin c) Die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und der Betrieb von Energiespeichern, die Erzeugung von und der Handel mit Energie sowie das Halten und Vergeben von Lizenzen im Energiebereich und die Verwaltung eigenen Vermögens. | 25.000,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Voigt, Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 25.11.2015 mit Änderung vom 30.12.2015 in § 1 (Firma) und § 2 (Gegenstand) | a) 25.01.2016 Schnitker | |
| 2 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.05.2016 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 12.05.2016 Müller | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Tempelhofer Weg 11-12, 10829 Berlin | a) 23.09.2016 Wolff | ||||
| 4 | 28.885,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.11.2016 ist das Stammkapital um 3.885,00 EUR auf 28.885,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital und Geschäftsanteile). | a) 20.12.2016 Dr. Lehmann | |||
| 5 | c) Die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und der Betrieb von Energiespeichern sowie das Halten und Vergeben von Lizenzen im Energiebereich und die Verwaltung eigenen Vermögens. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.03.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Gegenstand). | a) 21.03.2017 Dr. Lehmann | |||
| 6 | 32.646,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2018 ist das Stammkapital um 3.761,00 EUR auf 32.646,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital und Geschäftsanteile). b) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2018 ermächtigt, das Stammkapital einmalig oder mehrmals bis zum 25.06.2023 um insgesamt bis zu 4.395,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 25.06.2018 Dr. Lehmann | |||
| 7 | 33.494,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals um 848,00 EUR auf 33.494,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 23.08.2018 ist § 4 des Gesellschaftsvertrages (Stammkapital und Geschäftsanteile) geändert. (Genehmigtes Kapital 2018/I) b) Der Geschäftsführer ist durch Gesellschaftsvertrag vom 20.06.2018 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.547,00 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 25.06.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 28.08.2018 Dr. Lehmann | |||
| 8 | 34.328,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals um 834,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der hierzu ermächtigten Geschäftsführung vom 18.12.2018 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2018/I) b) Der Geschäftsführer ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2018 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.713,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 25.06.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 28.12.2018 Möschter | |||
| 9 | 34.741,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung 20.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals um 413,00 EUR auf 34.741,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Geschäftsführers vom 03.06.2019 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital und Geschäftsanteile). (Genehmigtes Kapital 2018/I) b) Der Geschäftsführer ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2018 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.300,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 25.06.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 13.06.2019 Gossow | |||
| 10 | 35.704,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals um 963,00 EUR auf 35.704,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der hierzu ermächtigten Geschäftsführung vom 29.07.2019 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2018/I) b) Der Geschäftsführer ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2018 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.337,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 25.06.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 31.07.2019 Müller | |||
| 11 | b) Geschäftsführer: 2. Balzer, Hanno, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 18.12.2019 Andreé | ||||
| 12 | 37.041,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals um 1.337,00 EUR auf 37.041,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der hierzu ermächtigten Geschäftsführung vom 14.11.2019 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital; Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2018/I) b) Das genehmigte Kapital vom 20.06.2018 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 18.12.2019 Müller | |||
| 13 | b) Geschäftsführer: 3. Kordt, Peter, *XX.XX.XXXX, Meerbusch mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Noack, Oliver Alfred, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 02.10.2020 Wolschke | |||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Voigt, Alexander Änderung zu Nr. 2: hinsichtlich Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Balzer, Hanno mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 27.10.2020 Kämpf | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Balzer, Hanno | a) 22.02.2021 Andreé | ||||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Ella-Barowsky-Straße 11-12, 10829 Berlin | a) 01.03.2021 Andreé | ||||
| 17 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.08.2021 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 12.08.2021 Dr. Lehmann | ||||
| 18 | 42.012,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.12.2021 ist das Stammkapital um 4.971,00 EUR auf 42.012,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital und Geschäftsanteile). | a) 16.12.2021 Dr. Lehmann | |||
| 19 | 48.029,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.08.2022 ist das Stammkapital um 6.017,00 EUR auf 48.029,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital und Geschäftsanteile). | a) 14.10.2022 Dr. Lehmann | |||
| 20 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.07.2023 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 11 (Verfügung über Geschäftsanteile). | a) 11.08.2023 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 21 | b) Geschäftsführer: 4. Riecken Chavarría, Monika, *XX.XX.XXXX, Frankfurt am Main mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Geschäftsführer: 5. Dr. Vasconcelos, Maria, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | Nicht mehr Prokurist: 1. Noack, Oliver Alfred | a) 21.12.2023 Bauch |
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