Historischer Auszug

Hunderter Zehner U [lat 4 HRB 926865 Zehn- Tausender Tausender Amtsgericht Hamburg . Vorstand Dir a) Firma Grund- Persönlich haftende Brok Ein- b} Sitz ; esellschafter rokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragun tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammka pital Geschäftsführer ; ) und der Eintrag 9 gung Abwickler | b) Bemerkungen 1 4 6 7 1 7 a) Lufthansa Technik 1 500.000,—— | Vorstandsmit- : i Aktiengesellschaft. ia) 24. Oktober ” Aktiengesellschaft ; lieder: } ; i | 1994 a i ; Die Satzung ist am 17. Oktober 1994 festge- ; Wolfgang i ; stellt. i LS } Mayrhuber, 4 ; } m /b)Hamburg i Ingenieur, | Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. i ; i Hamburg, De | i b)-Satzung Bl. ; ; Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmit- 7 If Sdb. i . Dr. Gerald Gallus, | ; glieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmit- ic) die Erbringung und Vermarktung Dipl. zWirtschafts- | glied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. von luftfahrttechnischen : Leistungen und alle damit Zu- sammenhängenden Geschäfte, insbesondere die Wartung ! und Instandhaltung von Luft- fahrtgerät sowie die. Logistik-, Ingenieurs- und Entwicklungs- leistungen und damit ver- : " . bundenen Service- und Neben- leistungen für Luftverkehrs- gesellschaften und andere i! Luftfahrzeughalter. i ingenieur, ‘Seligenstadt. ‘Jeder der Vorstandsmitglieder Wolfgang Mayrhuber ; und und Dr. Gerald Gallus vertri gemeinsam ml | i einem weiteren Vorstandsmitglied oder. einem 6 ; Prokuristen. 2 'e) Die Gesellschaft ist zur ; : * 7 1} Gesamtprokuristen; Durch Beschluß der außerordentlichen, a) 11.Januar 1995 ; Förderung des Geschäfts- } i Hauptversammlung vom 9, Dezember 1994 ist i \ Zzweckes berechtigt, im In-: | Dietger Burghardt, Schenefeld, die Satzung in $ 2 Absatz 2 (Gegenstand des | 3 ; - und Ausland Zweigniederlassungen | ‘Dr. Hans Schmitz, Ämmersbek, Unternehmens) geändert worden... Bel ak und Agenturen zu errichten, _ Cs : a | AR BZ A a . | BT sich bei anderen Unternehmungen : i Jeder von ihnen vertritt E | : * des In- und Auslandes zu be- PO ; gemeinsam mit einem VYorstands- b) Beschl B1L teiligen, solche Unternehmungen z-. mitglied oder einem anderen 22 ff Sdb., zu erwerben, insbesondere die OO E nn . | Prokuristen, | ; | ; ; Satzun Bl. Geschäftsanteile an den Gesell- SF ; BO a SET ST 0 1 30 ff Sab T i schaften in Firma ; VE : . ; ; ; i * ; = Lufthansa A.E,.R.O0, GmbH, ; ‚Alzey, ; i —- Shannon Aerospace Limited, ; Shannon, Irland, . ; 5 = Aircraft Maintenance and i Engineering Corporation, ; Beijing, China, ; ; ; i und zu errichten, insbesondere DE . CE | a ; ; Vz ; die Gesellschaften in Firma a. Lufthansa Technical Trainihg ; GmbH, Hamburg, ; ; | — Lufthansa Engineering and { Operational Services GmbH, i Frankfurt am Main, | B 179 9920.) . | . “ . 1. RS 102 ‚Korteiblatt HR B 2000 11,79 - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, fails sich nicht aus dem sonstigen inhalt etwas anderes ergibt. - Forisetzung Rückseite

N a Sn Se MO Amtsgericht Hamburg a ückseite von Blatt... 56 8 6 5 Vorstand | der a) Firma Grund- ; Persönlich haftende Ein- b) Sitz i Esel schalter Rechtsverhältnisse ; tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammka pital Geschäftsführer a) Tag Oerenntragung gung. WICKTEr b) Bemerkungen ] 2 3 4_ — 7 noch sowie alle Geschäfte ein- 2 © schließlich von Interessen- | i gemeinschaftsverträgen ein- ‘ zugehen, Sie kann ihren i ı Betrieb ganz oder teilweise ; solchen Unternehmungen über-: ‚ lassen. | Im Wege der Nachgründung gemäß $ 52 AktG a) 23. Juni 1995 : UT al i ; i hat die Gesellschaft den Einbringungsver- ; ; } Re : ; : trag vom 7. Juni 1995 mit Zustimmung der i . ; } | ; ; i | außerordentlichen Hauptversammlung vom LOMEUS / : ; } ; = 13. Juni 1995 geschlossen. | era %) Beschl. Bl. Eingetragen unter Bezugnahme auf die einge 461£,Sdb. , reichten Urkunden, { Satzung Bl. ; Durch Beschluß der außerordentlichen Haupt- 65ff,Sdb. ; ; 5 ; ; versammlung vom 13. Juni 1995 ist das Grund- i } ; ; ; kapital um m 299. 500.000,-- DM auf 300.000.000,-- | i | } ; : ; i DM erhöht und der Gesellschaftsvertrag in den ; ; 88 4 und 5 (Grundkapital und Aktien) geändert | : | i worden. ; Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. ‘Zwischen der Gesellschaft und der Deutsche 9) 4, August 1995 Lufthansa Aktiengesellschaft, Köln (AG Köln ; HRB 2168 — herrschendes Unternehmen) ist am GE: 17. Oktober 1994 ein Beherrschungs- und Gewinn- ix. jabführungsvertrag geschlossen worden, dem die‘ iaußerordentliche Hauptversammlung des be- bD) Beschl.u, herrschten Unternehmens am selben Tage und die‘ Sn eabi2 ordentliche Hauptversammlung des herrschenden n Unternehmens am 5. Juli 1995 zugestimmt haben. Die Eintragung des Beherrschung svertrages ierfolgt mit der Maßgabe, daß er keine rück- ‚wirkende Kraft entfaltet. - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht. aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - Fortsetz ung auf dem ......... ten Blatt

Ma a a Sn Sn Hunderter 24680 | Lies 2 HRB 96665 Zehn- Tausender Tausender Amtsgericht Hamburg Vorstand Dir a) Firma Grund- Persönlich haftende Prok Ein- b) Sitz . esellschafter rokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- | c) Gegenstand des Unternehmens Stammko pital Geschäftsführer und Unterschrift gung Wickler b) Bemerkungen 1 2 HE 7 5 | ‘Die Prokura D., Burghardt ist_ — a) 23, April 1996 jierlLoschen, AR } Alveslohe, i : 7% Um X ED » 4 ei m! ; Anderen Proksristens ne rmen Prokurist Durch Beschluß der Haptversammlung vom 30. Au- a) 21. Nevember 1996 i gust 1996 ist die Satzung neu gefaßt worden. ; b) Ges.-Beschlel u ; Satzung Bl. 125 Sab. 3. 7 Prokura gemeinsam mit einem ; 1 a)19.6.1998/ orstandsmitglied oder einem anderen : ; (Prokuristen: ‘ ; iChristoph Meyerrose, Hamburg. ‘Die _Prokura Dr. Hans Schmitz ist ierloschen. 80h I EL | iProkura gemeinsam mit einem i ; ; ; ; ; Pa)19.6.2000 ; ; ; iAugust-Wilhelm iVorstandsmitglied oder einem anderen ; August-Wilhelm Henningsen und Wolfgang Warburg sind zu ; ze ; Henningsen, ;Prokuristen: ; Vorstandsmitgliedern bestellt. igeb. 16.11.1950, Silke Richter, geb. 05.12.1961, ; Hamburg. Henstedt-Ulzburg. ; Jeder von ihnen vertritt gemeinsam mit einem anderen i Po N i Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Wolfgang Warburg, ; igeb. 26.07.1942, Reinbek. 9 } 1220.000.000 : iProkura gemeinsam mit einem Durch Beschluß der außerordentlichen Hauptversammlung vom | "a)20.10.2000 ; | EUR i iVorstandsmitglied oder einem anderen :05. Juni 2000 ist das Grundkapital auf Euro umgestellt, ; ; iprokuristen: :aus Gesellschaftsmitteln um 435,64 EUR auf 153.388,-- © A Dieter Burghardt, geb. 15.08.1942, erhöht, sodann um 66.612.000,-- EUR auf 220,000.000,-- EUR, ADS iPinneberg. 3 erhöht und die Satzung in den &8 4 (Grundkapital und ; b) * 1 RS 102 Karteiblatt HR B 2000 11,79 - Die untersirichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - Fortsetzung Rückseite A

Amtsgericht Hamburg Vorstand Nr. Grund- 1 br 2) der a) Firma oder Persönlich haflende Ein- b) Sitz ' Gesellschafter Rechtsverhältni tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer schisverhältnisse a) Tag der Eintragung Abwickler und Unterschrift gung b) Bemerkungen 1 2 3 4 - _ | ; Aktien) und 18 geändert worden. Satzung ; ; Bie Prokura Christoph Meyerrose ist ; | Bl. 204 ff, } i „Erloschen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Sdb. 4 Durch Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung vom 30. : } August 2000 ist die Satzung in $ 22 geändert worden, 10 Der Vorname des Prokuristen Dieter ; ; Burghard lautet richtig: } Dietger i { i Berichtigung : ; der ; ; ; Eintragung vom | N 20.10.2000 - 1 Prokura gemeinsam mit einem ‚a)8.1.2001 | : Vorstandsmitglied oder einem ande:en : : : Prokuristen: ; ı Dr. Hans Schmitz, geb. 13.08.1952, ; ; Ammersbek. ; ; Die Prokura Jürgen Wilken ist ; } erloschen. i 12 Dr. Peter 3 | a)6.4.2001 Wr Er Jansen, iDr. Peter Jansen ist zum Vorstandsmitglied bestellt. ‚geb. 07.03.1954, i Er vertritt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. Bad Soden. ; oder einem Prokuristen. _Wolf ang _Mayrhuber ist nicht mehr Vorstandsmitglied. - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - Fortsetzung auf dem ........ ten Blatt N