Handelsregister · HRB 56865
Chronologischer Auszug
Lufthansa Technik Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Lufthansa Technik Aktiengesellschaft b) Hamburg c) die Erbringung und Vermarktung von luftfahrttechnischen Leistungen und alle damit zusammenhängenden Geschäfte, insbesondere die Wartung und Instandhaltung von Luftfahrtgerät sowie die Logistik-, Ingenieurs- und Entwicklungsleistungen und damit verbundenen Service- und Nebenleistungen für Luftverkehrsgesellschaften und andere Luftfahrzeughalter. Die Gesellschaft ist zur Förderung des Geschäftszweckes berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen zu errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben, insbesondere die Geschäftsanteile an den Gesellschaften in Firma - Lufthansa. A.E.R.O. GmbH, Alzey, - Shannon Aerospace Limited, Shannon, Irland, - Aircraft Maintenance and Engineering Corporation, Beijing, China, und zu errichten, insbesondere die Gesellschaften in Firma - Lufthansa Technical Training GmbH, Hamburg, - Lufthansa Engineering and Operational Services GmbH, Frankfurt am Main, sowie alle Geschäfte einschließlich von Interessengemeinschaftsverträgen einzugehen. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise solchen Unternehmungen überlassen. | 220.000.000,0 0 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Gallus, Gerald, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, Seligenstadt vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Henningsen, August-Wilhelm, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Warburg, Wolfgang, Reinbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Dr. Jansen, Peter, Bad Soden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Dr. Körbler, Gerald, Quickborn Richter, Silke, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.XXXX Burghardt, Dietger, Pinneberg, *XX.XX.XXXX Dr. Schmitz, Hans, Ammersbek, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.10.1994 zuletzt geändert am 30.08.2000 b) Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft den Einbringungsvertrag vom 7. Juni 1995 mit Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 13. Juni 1995 geschlossen. Eingetragen unter Bezugnahme auf die eingereichten Urkungen. Zwischen der Gesellschaft und der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, Köln (AG Köln HRB 2168 - herrschendes Unternehmen) ist am 17. Oktober 1994 ein Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden, dem die außerordentliche Hauptversammlung des beherrschten Unternehmens am selben Tage und die ordentliche Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens am 5. Juli 1995 zugestimmt haben. Die Eintragung des Beherrschungsvertrages erfolgt mit der Maßgabe, daß er keine rückwirkende Kraft entfaltet. | a) 01.03.2002 Lehmitz b) Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 3 ff. Sonderband 2 Satzung Blatt 204 ff. Sonderband 4 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 24.10.1994 |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kowalewski, Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2002 Breitkopf | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Burghardt, Dietger, Pinneberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Papke, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2002 Meyer-Brunswick | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Dr. Schmitz, Hans, Ammersbek, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heerdt, Walter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2003 Meyer-Brunswick | ||||
| 5 | Kowalewski, Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Langlotz, Bernhard, Kaufmann, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2004 Meyer-Brunswick | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Kowalewski, Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2004 Meyer-Brunswick b) In Ergänzung der Eintragung vom 27.10.2004 nachgetragen. | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Gallus, Gerald, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, Seligenstadt Bestellt: Vorstand: Dr. Stüger, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Menne, Simone, Rodenbek, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2005 Meyer-Brunswick | |||
| 8 | Prokura erloschen: Dr. Körbler, Gerald, Quickborn | a) 20.05.2005 Meier | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 03.04.2006 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in § 3 (Bekanntmachungen). | a) 12.05.2006 Bremer b) Satzung Blatt 241 ff. Sonderband 5 | ||||
| 10 | c) die Erbringung und Vermarktung von luftfahrttechnischen Leistungen und alle damit zusammenhängenden Geschäfte, insbesondere die Wartung und Instandhaltung von Luftfahrtgerät sowie die Logistik-, Ingenieurs- und Entwicklungsleistungen und damit verbundenen Service- und Nebenleistungen für Luftverkehrsgesellschaften und andere Luftfahrzeughalter. Die Gesellschaft ist zur Förderung des Geschäftszweckes berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen zu errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben und zu errichten sowie alle Geschäfte einschließlich von Interessengemeinschaftsverträgen einzugehen. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise solchen Unternehmungen überlassen. | a) Die Hauptversammlung vom 23.10.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 12, 19 und 20 beschlossen. | a) 13.11.2006 Bremer b) Satzung Blatt 244 ff. Sonderband 5 | |||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Warburg, Wolfgang, Reinbek, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Mukrasch, Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Meinke, Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2007 Krenzer | |||
| 12 | Prokura erloschen Langlotz, Bernhard, Kaufmann, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2007 Stabel | ||||
| 13 | Prokura erloschen Dr. Papke, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kruse, Gunther, Oststeinbek, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2007 Krenzer | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Weg beim Jäger 193, 22335 Hamburg | Prokura erloschen Menne, Simone, Rodenbek, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bormann, Wilken, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2010 Krenzer | |||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prokura geändert, nun Bormann, Wilken, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2010 Krenzer | ||||
| 16 | Prokura erloschen Richter, Silke, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wachholz, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2011 Stabel | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Mukrasch, Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Dr. Bußmann, Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 09.10.2012 Kochrian | ||||
| 18 | Prokura erloschen Dr. Kruse, Gunther, Oststeinbek, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Asbrand, Jörg-Heinz, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2014 Rullmann | ||||
| 19 | Prokura erloschen Bormann, Wilken, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Fanta, Georg, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2014 Krenzer | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Henningsen, August-Wilhelm, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Schulthess, Antonio, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 27.04.2015 Krenzer | ||||
| 21 | b) Bestellt Vorstand: Hufenbecher, Constanze, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Vorstand: Dr. Jansen, Peter, Bad Soden, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2016 Rullmann | ||||
| 22 | Prokura erloschen Meinke, Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bayer, Frank, Kiel, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2017 Krenzer | ||||
| 23 | Prokura erloschen Heerdt, Walter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2017 Krenzer | ||||
| 24 | Prokura erloschen Asbrand, Jörg-Heinz, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schulte-Bisping, André, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2017 Rullmann | ||||
| 25 | b) Bestellt Vorstand: Stark, Sören, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 04.02.2019 Krenzer | ||||
| 26 | Prokura erloschen Dr. Fanta, Georg Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stockfleth, Inga, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2019 Krenzer | ||||
| 27 | Prokura gerötet: Dr. Fanta, Georg, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2019 Thomas b) Eintragung Nr. 26 Spalte 5 vom 26.04.2019 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Stüger, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2019 Krenzer | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Hufenbecher, Constanze, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Schulthess, Antonio, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2021 Rullmann | ||||
| 30 | Prokura erloschen Schulte-Bisping, André, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schumacher, Janna, Overath, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2021 Rullmann | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2021 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 12.07.2021 Willamowius b) Fall 67 | ||||
| 32 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.05.2021 mit der Skeyos GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 147130) verschmolzen. | a) 05.08.2021 Dr. Hess b) Fall 69 | ||||
| 33 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Willms, William Harmens, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 02.09.2021 Krenzer | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Siebert, Derrick, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2021 Rullmann | ||||
| 35 | Prokura erloschen Siebert, Derrick, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2022 Krenzer | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Böttger, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2022 Krenzer b) In Ergänzung der Eintragung vom 07.03.2022 nachgetragen. | ||||
| 37 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 20.01.2022 Teile des Vermögens der Lufthansa Technik Maintenance International GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 37975) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 07.04.2022 Hochtritt b) Fall 76 | ||||
| 38 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 25.02.2022 wirksam geworden. | a) 29.04.2022 Hochtritt b) Fall 77 | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Bußmann, Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Gloy, Harald, Rellingen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 08.07.2022 Krenzer | ||||
| 40 | b) Mit der Lufthansa Commercial Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 109979) als herrschendem Unternehmen ist am 04.12.2023 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Geltung ab dem 01.01.2024 geschlossen worden. Ihm haben die Hauptversammlung der Organgesellschaft und die Gesellschafterversammlung der Organträgerin jeweils am 05.12.2023 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 19.12.2023 Dr. Hess b) Fall 83 | ||||
| 41 | b) Gemäß § 13a HGB von Amts wegen eingetragen: Ausländische Zweigniederlassung: Lufthansa Technik AG Magyarországi Fióktelepe, 1185 Budapest/Ungarn (Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer, eingetragen unter der Nummer 01-17-000742) EUID: HUOCCSZ.01-17-000742. Geschäftsanschrift: Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. 1185 Budapest/Ungarn | a) 27.12.2023 Krenzer |
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