Handelsregister · HRB 3291

Registerinformationen

LS INVEST AG · Amtsgericht Duisburg

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (184)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: LS INVEST AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Duisburg
Geschäftsanschrift: Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 3291
Gericht: Amtsgericht Duisburg
Letzte Eintragung: 30.12.2024
Abrufstand: 18.03.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

der Betrieb von und/oder der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Hotels und gastronomischen Betrieben jeder Art im In- und Ausland für eigene oder fremde Rechnung, der Betrieb von und/oder der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmungen auf oder mit Bezug zu dem Gebiet des Tourismus im weitesten Sinne einschließlich der Übernahme von Dienstleistungen in diesen Geschäftsbereichen, der Erwerb, die Veräußerung oder die sonstige Verwertung von Grundstücken und Gebäuden sowie der Betrieb von und/oder der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an REHA-Kliniken und Alteneinrichtungen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Der Vorstand besteht aus zwei oder mehr Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss des Aufsichtsrats kann Mitgliedern des Vorstands die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

José Ignacio Alba Pérez

Las Palmas de Gran Canaria

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Vorstand

Antonio Carlos Rodriguez Pérez

Las Palmas de Gran Canaria

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 25.06.1982 zuletzt geändert am 17.08.2001
Die Hauptversammlung vom 03.07.2003 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) und § 19 Absatz 4 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 13.07.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 2 (Grundkapital), § 16 (Beschlussfassung), § 17 (Niederschrift), § 18 (Vergütungen des Aufsichtsrates), § 19 (Einberufung der Hauptversammlung), § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Einberufung der Hauptversammlung, § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 21 (Stimmrecht) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 05.07.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 (Geschäftsordnung und Ausschüsse), 16 (Beschlußfassung), 24 (Niederschrift über die Hauptversammlung) und 25 (Lagebericht und Jahresabschluß, Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates) beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.07.2012 unter Bezugnahme auf die ihm gem. § 11 Abs. 5 der Satzung erteilte Ermächtigung die redaktionelle Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat am 18.07.2013 Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, in den §§ 4 (Grundkapital), 12 (Willenserklärung des Aufsichtsrates), 19 Abs. 4 (Einberufung der Hauptversammlung) und 22 Abs. 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.07.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 34.320.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 34.320.000,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nun 51.480.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.11.2014 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 16.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Vergütungen des Aufsichtsrates) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.07.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 77.220.000,00 EUR beschlossen.
Die am 19.07.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 77.220.000,00 EUR ist durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.01.2019 geändert.
Die Hauptversammlung vom 18.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Sie hat weiterhin die Ergänzung der Satzung um § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Geändert worden sind weiterhin die §§ 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 und 25. § 26 wurde ersatzlos aufgehoben. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.08.2019 ist die Fassung der §§ 4, 6, 7, 9, 16, 18, 23 und 24 der Satzung geändert.
Die Hauptversammlung vom 16.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnisse des Vorstands) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.07.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 21.10.2021 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 22.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 24 (Übertragung der Hauptversammlung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.09.2024 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), § 18 (Vergütungen des Aufsichtsrates) und in § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß die bisherige IFA Aktiengesellschaft für Investitionsförderung u. Co. Vermögensanlagen KG mit Sitz in Duisburg (HR A 4021) sich durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 25.06.1982 umgewandelt und ihr Vermögen unter Ausschluß der Liquidation auf sie übertragen hat.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.07.2011 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 8.580.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.04.2014 mit der IFA Reisevermittlungsgesellschaft mbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HR B 3649) verschmolzen.

Bedingtes Kapital

Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.1993 um einen Betrag bis zu 14.325.000,- DM bedingt erhöht (bedingtes Kapital).

Freitext

Tag der ersten Eintragung in Duisburg: 14.09.1982 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.
SB Bl. 18-29
Die Eintragungen in Spalte 6 b) hinsichtlich des genehmigten und des bedingten Kapitals sind berichtigend zum derzeitigen, der Satzung in heutiger Fassung entsprechendem Inhalt zusammengefaßt worden.
SB Bl. 68 - 71
SB Bl. 92 - 120
SB Bl. 121-122
SB Bl. 123 - 131
Vorstandsänderungen SB Bl. 81 - 84 Satzungsänderungen SB Bl. 85 - 122
SB Bl. 123 - 129
Nachname des Vorstandsmitglieds von Amts wegen berichtigend eingetragen.

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.07.2024 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 64.350.000,00 erhöhen Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2019).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.