Handelsregister · HRB 3291
Chronologischer Auszug
LS INVEST AG · Amtsgericht Duisburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) IFA HOTEL & TOURISTIK AKTIENGESELLSCHAFT b) Duisburg c) Der Betrieb von Hotels und anderen gastronomischen Betrieben jeder Art im Inund Ausland für eigene oder fremde Rechnung, der Betrieb von anderen Unternehmungen auf dem Gebiet des Tourismus im weitesten Sinne einschließlich der Übernahme von Dienstleistungen in diesen Geschäftsbereichen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen sowie der Erwerb und die Errichtung von anderen Unternehmen sowie die Beteiligung an solchen im In- und Ausland; der Erwerb, die Veräußerung oder die sonstige Verwertung von Grundstücken und Gebäuden sowie der Betrieb von REHA- Kliniken und Alteneinrichtungen. | 17.160.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß des Aufsichtsrates kann Mitgliedern des Vorstandes die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Radach, Werner, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX Vorstand: Pietzka, Thomas, Frechen, *XX.XX.XXXX Vorstand und Vorstandsvorsitzender: Lopez Gonzalez, Sebastian, Kaufmann, Las Palmas, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Erkal, Ahmet-Ercan, Moers Rossmanith, Heinz, Düsseldorf | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.06.1982 zuletzt geändert am 17.08.2001 b) Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß die bisherige IFA Aktiengesellschaft für Investitionsförderung u. Co. Vermögensanlagen KG mit Sitz in Duisburg (HR A 4021) sich durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 25.06.1982 umgewandelt und ihr Vermögen unter Ausschluß der Liquidation auf sie übertragen hat. Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.1993 um einen Betrag bis zu 14.325.000,- DM bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 18.06.2003 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen um insgesamt 16.500.000,- DM zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 13.08.2002 Kott b) Tag der ersten Eintragung in Duisburg: 14.09.1982 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. SB Bl. 18-29 Die Eintragungen in Spalte 6 b) hinsichtlich des genehmigten und des bedingten Kapitals sind berichtigend zum derzeitigen, der Satzung in heutiger Fassung entsprechendem Inhalt zusammengefaßt worden. |
| 2 | b) Neu bestellt in den Vorstand: Graupner, Eberhard, Oberursel, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2003 Müller b) SB Bl. 68 - 71 | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 03.07.2003 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) und § 19 Absatz 4 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 09.10.2003 Kassen b) SB Bl. 92 - 120 | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Rossmanith, Heinz, Düsseldorf | a) 05.02.2004 Müller b) SB Bl. 121-122 | ||||
| 5 | b) Neu bestellt in den Vorstand: Martínez Marrero, Ricardo, Santa Brigida, Gran Canaria / Spanien, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Radach, Werner, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2004 Müller b) SB Bl. 123 - 131 | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand und Vorstandsvorsitzender: Lopez Gonzalez, Sebastian, Kaufmann, Las Palmas, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Graupner, Eberhard, Oberursel, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 13.07.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 2 (Grundkapital), § 16 (Beschlussfassung), § 17 (Niederschrift), § 18 (Vergütungen des Aufsichtsrates), § 19 (Einberufung der Hauptversammlung), § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.07.2011 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 8.580.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. | a) 06.09.2006 Kassen b) Vorstandsänderungen SB Bl. 81 - 84 Satzungsänderungen SB Bl. 85 - 122 | |||
| 7 | b) Neu bestellt in den Vorstand: Sanchez, Francisco López, Las Palmas, Gran Canaria / Spanien, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden aus dem Vorstand: Pietzka, Thomas, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2007 Spüler b) SB Bl. 123 - 129 | ||||
| 8 | b) Vorstand: López Sanchez, Francisco, Las Palmas, Gran Canaria / Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2007 Spüler b) Nachname des Vorstandsmitglieds von Amts wegen berichtigend eingetragen. | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las Palmas, Gran Canaria (Spanien), *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2007 Spüler | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Martínez Marrero, Ricardo, Santa Brigida, Gran Canaria / Spanien, *XX.XX.XXXX Neu bestellt in den Vorstand: Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las Palmas, Gran Canaria/ Spanien, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las Palmas / Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2007 Spüler | |||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg | b) Nicht mehr Vorstand: López Sanchez, Francisco, Las Palmas, Gran Canaria / Spanien, *XX.XX.XXXX Neu bestellt in den Vorstand: Elena i Boscá, Salvador Germán, Santa Lucia de Tirajana, Vecindario / Spanien, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Einberufung der Hauptversammlung, § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 21 (Stimmrecht) beschlossen. | a) 03.11.2009 Culemann | ||
| 12 | Prokura erloschen: Erkal, Ahmet-Ercan, Duisburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Braun, Ulrich, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2010 Spüler | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 (Geschäftsordnung und Ausschüsse), 16 (Beschlußfassung), 24 (Niederschrift über die Hauptversammlung) und 25 (Lagebericht und Jahresabschluß, Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 23.08.2012 Culemann | ||||
| 14 | a) Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.07.2012 unter Bezugnahme auf die ihm gem. § 11 Abs. 5 der Satzung erteilte Ermächtigung die redaktionelle Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 23.08.2012 Culemann | ||||
| 15 | b) Das genehmigte Kapital 2003 ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 03.07.2013 Culemann | ||||
| 16 | a) Der Aufsichtsrat hat am 18.07.2013 Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, in den §§ 4 (Grundkapital), 12 (Willenserklärung des Aufsichtsrates), 19 Abs. 4 (Einberufung der Hauptversammlung) und 22 Abs. 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 14.08.2013 Klement | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Elena i Boscá, Salvador Germán, Santa Lucia de Tirajana, Vecindario / Spanien / Spanien, *XX.XX.XXXX Neu bestellt in den Vorstand: Llinàs Serra, Jordi, Seeheilbad Graal-Müritz, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2013 Spüler | ||||
| 18 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.04.2014 mit der IFA Reisevermittlungsgesellschaft mbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HR B 3649) verschmolzen. | a) 12.08.2014 Klement | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 17.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 22.08.2014 Culemann | ||||
| 20 | 51.480.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.07.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 34.320.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 34.320.000,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nun 51.480.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.11.2014 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) geändert. | a) 21.11.2014 Culemann | |||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 16.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Vergütungen des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 12.08.2015 Dr. Rausch | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las Palmas, Gran Canaria/ Spanien / Spanien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Suárez, Yaiza Garcia, Telde/Gran Canaria / Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 18.09.2015 Spüler | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Braun, Ulrich, Duisburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Polzin, Thorsten, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2016 Spüler | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 19.07.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 77.220.000,00 EUR beschlossen. | a) 03.01.2019 Culemann | ||||
| 25 | 128.700.000,0 0 EUR | a) Die am 19.07.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 77.220.000,00 EUR ist durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.01.2019 geändert. | a) 17.01.2019 Culemann | |||
| 26 | c) der Betrieb von und/oder der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Hotels und gastronomischen Betrieben jeder Art im Inund Ausland für eigene oder fremde Rechnung, der Betrieb von und/oder der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmungen auf oder mit Bezug zu dem Gebiet des Tourismus im weitesten Sinne einschließlich der Übernahme von Dienstleistungen in diesen Geschäftsbereichen, der Erwerb, die Veräußerung oder die sonstige Verwertung von Grundstücken und Gebäuden sowie der Betrieb von und/oder der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an REHA-Kliniken und Alteneinrichtungen. | a) Die Hauptversammlung vom 18.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Sie hat weiterhin die Ergänzung der Satzung um § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Geändert worden sind weiterhin die §§ 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 und 25. § 26 wurde ersatzlos aufgehoben. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.08.2019 ist die Fassung der §§ 4, 6, 7, 9, 16, 18, 23 und 24 der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.07.2024 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 64.350.000,00 erhöhen Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2019). | a) 01.10.2019 Culemann | |||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Llinàs Serra, Jordi, Seeheilbad Graal-Müritz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Alba Pérez, José Ignacio, Las Palmas de Gran Canaria / Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2020 Metz | ||||
| 28 | a) Der Vorstand besteht aus zwei oder mehr Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss des Aufsichtsrats kann Mitgliedern des Vorstands die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 16.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnisse des Vorstands) beschlossen. | a) 20.08.2020 Culemann | |||
| 29 | a) LS INVEST AG | a) Die Hauptversammlung vom 16.07.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 15.02.2021 Culemann | |||
| 30 | Prokura erloschen: Polzin, Thorsten, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.03.2021 Metz | ||||
| 31 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Suárez, Yaiza Garcia, Telde/Gran Canaria / Spanien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Alba Pérez, José Ignacio, Las Palmas de Gran Canaria / Spanien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.04.2021 Metz | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 21.10.2021 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 21.12.2021 Culemann | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 24 (Übertragung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 31.07.2023 Culemann | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Vorstand: Suárez, Yaiza Garcia, Telde/Gran Canaria / Spanien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Rodriguez Pérez, Antonio Carlos, Las Palmas de Gran Canaria / Spanien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.06.2024 Höttgen-Rüter | ||||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 25.09.2024 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), § 18 (Vergütungen des Aufsichtsrates) und in § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 30.12.2024 Culemann |
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