Handelsregister · HRB 123037
Chronologischer Auszug
Lotto24 AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Lotto24 AG b) Hamburg Geschäftsanschrift: Straßenbahnring 11, 20251 Hamburg c) die Entwicklung, die Bereitstellung und der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen auf dem Gebiet der elektronischen Medien, insbesondere die internet-basierte Vermittlung der Teilnahme an Lotterien. | 7.985.088,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: von Zitzewitz, Magnus, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.04.2012 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Tipp24 Deutschland GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 115191) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 27.04.2012. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31. März 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 3.542.544,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I). Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen. | a) 16.05.2012 Bremer b) Fall 1 | |
| 2 | b) Bestellt Vorstand: Freifrau von Strombeck, Petra, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.05.2012 Krenzer | ||||
| 3 | 13.973.904,00 EUR | a) Die Hauptversammlung hat am 25.05.2012, geändert mit Beschlüssen vom 05.06.2012 und 06.06.2012, die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.988.816,00 EUR auf bis zu 13.973.904 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. | a) 26.06.2012 Bremer b) Fall 3 | |||
| 4 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Neuer Wall 63, 20354 Hamburg | a) 07.08.2012 Krenzer | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 07.08.2013 hat die Änderung der Satzung in den jetzigen §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. (2) (Genehmigtes Kapital 2013) und (3), 13 und 15 sowie die Aufhebung des bisherigen und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 06.08.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 6.986.952,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013). Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen. | a) 02.09.2013 Hochtritt b) Fall 5 | ||||
| 6 | 19.962.720,00 EUR | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 02.09.2013 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 07.08.2013 am 10. und 26.09.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 10. und 26.09.2013 die Erhöhung des Grundkapitals um 5.988.816,00 EUR auf 19.962.720,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 26.09.2013 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. (1) und (2) (Genehmigtes Kapital 2013) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2013) gemäß Ermächtigung vom 07.08.2013 beträgt nach Teilausnutzung noch 998.136,00 EUR. | a) 27.09.2013 Bremer b) Fall 6 | |||
| 7 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Straßenbahnring 11, 20251 Hamburg | a) 24.03.2014 Rullmann | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 21.05.2014 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. (2) (Genehmigtes Kapital 2014) und 15 sowie die Aufhebung des bisherigen und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.05.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 3.992.544,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen. | a) 02.06.2014 Snoek b) Fall 8 | ||||
| 9 | 21.958.991,00 EUR | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 02.06.2014 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21.05.2014 am 21.10.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 21.10.2014 die Erhöhung des Grundkapitals durch teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals um 1.996.271,00 EUR auf 21.958.991,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 21.10.2014 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. (1) und (2) (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital 2014 beträgt nunmehr noch 1.996.273,00 EUR. | a) 22.10.2014 Snoek b) Fall 9 | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. (2) (Genehmigtes Kapital 2015) sowie die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals 2014 und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 11.05.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 4.391.798 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen. | a) 03.06.2015 Snoek b) Fall 10 | ||||
| 11 | 24.154.890,00 EUR | a) Der Vorstand hat auf Grund der am 03.06.2015 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 12.05.2015 am 14.07.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage die Erhöhung des Grundkapitals durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 2.195.899,00 EUR auf 24.154.890,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 14.07.2015 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. (1) und (2) (Genehmigtes Kapital 2015) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2015) gemäß Ermächtigung vom 12.05.2015 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 2.195.899,00 EUR. | a) 16.07.2015 Snoek b) Fall 11 | |||
| 12 | b) Bestellt Vorstand: Hannemann, Kai, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.07.2016 Rullmann | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 30.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 13 beschlossen. | a) 16.06.2017 Heynen b) Fall 14 | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Hannemann, Kai, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2018 Thomas | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 04.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 hinsichtlich der Aufhebung des genehmigten Kapitals 2015 beschlossen. | a) 02.07.2019 Reiche b) Fall 17 | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 04.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2019) hinsichtlich Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 4.830.978,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). | a) 02.07.2019 Reiche b) Fall 18 | ||||
| 17 | b) Bestellt Vorstand: Mattsson, Jonas, London, United Kingdom / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: von Zitzewitz, Magnus, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2019 Krenzer | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 27.09.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 und 13 beschlossen. | a) 14.10.2019 Dr. Seidler b) Fall 20 | ||||
| 19 | b) Bestellt Vorstand: Muth, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.12.2019 Krenzer | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Freifrau von Strombeck, Petra, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2020 Krenzer | ||||
| 21 | 1.610.326,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 22.544.564,00 EUR auf 1.610.326,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat weiterhin das bestehende Genehmigte Kapital 2019 in § 4 Abs. 2 aufgehoben und zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2020) sowie die §§ 15 und 16 geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 322.065,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). | a) 04.08.2020 Willamowius b) Fall 25 | |||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 22.544.564,00 EUR auf 1.610.326,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat weiterhin das bestehende Genehmigte Kapital 2019 in § 4 Abs. 2 aufgehoben und zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2020) sowie die §§ 15 und 16 geändert. | a) 05.08.2020 Willamowius b) Fall 26 Eintragung Nr. 21 vom 04.08.2020 in Spalte 6a) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 23 | a) Die am 17.06.2020 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um EUR 22.544.564,00 ist durchgeführt. | a) 25.08.2020 Willamowius b) Fall 27 | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 15 und 17 beschlossen. | a) 22.05.2023 Hochtritt b) Fall 30 | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Mattsson, Jonas, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Behrendt, Andrea, Boadilla del Monte / Spanien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.10.2023 Krenzer |
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