Handelsregister · HRB 111081

Registerinformationen

LISA AG Haus- und Grundbesitz Aktiengesellschaft · Amtsgericht München

Unternehmen

Stammdaten

Registerblatt

Tätigkeit

Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von eigenem Grundbesitz.

Vertretung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Vorsitzende des Vorstands vertritt stets einzeln und ist vom Verbot der Mehrvertretung befreit.

Leitung und Vertretung

Vorstand

Grünwald

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung vom 27.09.1995
Die Hauptversammlung vom 16.10.2001 hat die Umstellung des Grundkapitals auf Euro und die Herabsetzung des Grundkapitals um 1.129,19 EUR auf 50.000 EUR und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Aktien) und 5 (Vorstand, Vertretungsbefugnis) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 12.02.2002 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.11.2005 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 6 (Aufsichtsrat) und 7 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 23.09.2006 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 13.03.2024 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachung), 4 (Grundkapital; nur redaktionell), 6 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. Außerdem wurden §§ 4a (Einziehung von Aktien) und 4b (Abfindung eines ausscheidenden Aktionärs) eingefügt.

Tag der ersten Eintragung: 30.10.1995. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 10 So. Verträge und Zustimmungsbeschlüsse Bl. 26, 33 So.
Ausgliederungsplan Bl. 40 SB Beschlüsse Bl. 40 SB
Beschluß Bl. 48 SB Neue Satzung Bl. 49 SB.
Beschluss Bl. 58 SB; neue Satzung Bl. 59 SB;
Kündigung Bl. 66 SB;
Beschlüsse Bl. 70 SB; Vertrag Bl. 70 SB;
Beschluss Bl. 78 SB mit Feststellung Bl. 83 SB; neue Satzung Bl. 79 SB;
Beschluss Bl. 85 SB; neue Satzung Bl. 86 SB;

Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsplan vom 01.08.2001 sowie dem Hauptversammlungs- und dem Gesellschafterbeschluß jeweils vom selben Tag sämtliche ihr aus einem Vertrag vom 25.11.1999 gegen die conta GmbH & Co. KG zustehenden Ansprüche und Rechte, insbes. das Anwartschaftsrecht auf das Grundstück Flst.Nr. 1023, vorgetragen im Grundbuch München für Perlach, Blatt 25229, sowie den Grundbesitz selbst einschließlich aller zugehörigen Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens, Verträge und sonstige Rechtsstellungen gemäß Anlagen 2, 3 und 4 auf die neu gegründete OTB GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Grünwald (AG München, HRA 78842) übertragen.
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 28.11.2005 sowie Beschlusses ihrer Hauptversammlung vom 28.11.2005 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 28.11.2005 Teile des Vermögens (den Teilbetrieb "Grafing") auf die OTB GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Taufkirchen (Amtsgericht München HRA 78742) übertragen.
Die EMO Holding Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in Kitzbühel (Firmenbuch des Landesgerichts Innsbruck FN 136253y) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.02.2022 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 17.02.2022 und des Beschlusses der Generalversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 10.02.2022 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.