Handelsregister · HRB 111081
Chronologischer Auszug
LISA AG Haus- und Grundbesitz Aktiengesellschaft · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) LISA AG Haus- und Grundbesitz Aktiengesellschaft b) Grünwald, c) Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von eigenem Grundbesitz. | 100.000,00 DEM | a) Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln. b) Vorstand: Henkel, Christian-Ulrich, Germering | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.09.1995 b) Die Gesellschaft hat am 20.12.1999 mit Elisabeth Obermaier, Taufkrichen, einen Teilgewinnabführungsvertrag (stille Gesellschaft) geschlossen, wonach die stille Gesellschafterin am Gewinn und Verlust der Gesellschaft im Verhältnis des Wertes ihrer Einlage zum Gesamtwert der Gesellschaft teilnimmt. Die sich hieraus ergebende Beteiligungsquote beträgt 50%. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 21.11.2000 zugestimmt. Dieser Vertrag wurde durch Vereinbarung vom 27.12.2000 dahingehend geändert, daß als neuer Vertragspartner die "Obermaier Vermögensverwaltung GmbH" mit dem Sitz in Grünwald (Amtsgericht München HRb 94607) eingetreten ist. Dem hat die Hauptversammlung mit Beschluß vom 27.12.2000 zugestimmt. | a) 04.10.2001 Dr. Willer b) Tag der ersten Eintragung: 30.10.1995. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 10 So. Verträge und Zustimmungsbeschlüsse Bl. 26, 33 So. | |
| 2 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsplan vom 01.08.2001 sowie dem Hauptversammlungs- und dem Gesellschafterbeschluß jeweils vom selben Tag sämtliche ihr aus einem Vertrag vom 25.11.1999 gegen die conta GmbH & Co. KG zustehenden Ansprüche und Rechte, insbes. das Anwartschaftsrecht auf das Grundstück Flst.Nr. 1023, vorgetragen im Grundbuch München für Perlach, Blatt 25229, sowie den Grundbesitz selbst einschließlich aller zugehörigen Gegenstände des Aktivund Passivvermögens, Verträge und sonstige Rechtsstellungen gemäß Anlagen 2, 3 und 4 auf die neu gegründete OTB GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Grünwald (AG München, HRA 78842) übertragen. | a) 05.10.2001 Eben b) Ausgliederungsplan Bl. 40 SB Beschlüsse Bl. 40 SB | ||||
| 3 | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Vorsitzende des Vorstands vertritt stets einzeln und ist vom Verbot der Mehrvertretung befreit. b) Bestellt: Vorsitzender des Vorstands: Obermeier, Erich Matthias, Taufkirchen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Schmid, Anton, Baar-Ebenhausen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 16.10.2001 hat die Umstellung des Grundkapitals auf Euro und die Herabsetzung des Grundkapitals um 1.129,19 EUR auf 50.000 EUR und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Aktien) und 5 (Vorstand, Vertretungsbefugnis) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 22.01.2002 Ledermann b) Beschluß Bl. 48 SB Neue Satzung Bl. 49 SB. | ||
| 4 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Henkel, Christian-Ulrich, Germering Geändert durch Berichtigung des Familiennamens: Vorsitzender des Vorstands: Obermaier, Erich Matthias, Taufkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2002 Fuchs | ||||
| 5 | b) Taufkirchen, Landkreis München | a) Die Hauptversammlung vom 12.02.2002 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. | a) 25.02.2003 Eder b) Beschluss Bl. 58 SB; neue Satzung Bl. 59 SB; | |||
| 6 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schmid, Anton, Baar-Ebenhausen, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2003 Krautwurst | ||||
| 7 | b) Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 20.12.1999, geändert am 27.12.2000 mit der Obermaier Vermögensverwaltungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 94607) ist durch Kündigung zum 31.12.2001 beendet. | a) 13.07.2005 Eder b) Kündigung Bl. 66 SB; | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 28.11.2005 sowie Beschlusses ihrer Hauptversammlung vom 28.11.2005 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 28.11.2005 Teile des Vermögens (den Teilbetrieb "Grafing") auf die OTB GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Taufkirchen (Amtsgericht München HRA 78742) übertragen. | a) 21.12.2005 Eder b) Beschlüsse Bl. 70 SB; Vertrag Bl. 70 SB; | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 28.11.2005 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 6 (Aufsichtsrat) und 7 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 30.05.2006 Eder b) Beschluss Bl. 78 SB mit Feststellung Bl. 83 SB; neue Satzung Bl. 79 SB; | ||||
| 10 | b) Grünwald, Landkreis München | a) Die Hauptversammlung vom 23.09.2006 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. | a) 10.10.2006 Eder b) Beschluss Bl. 85 SB; neue Satzung Bl. 86 SB; | |||
| 11 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kustermann, Andrea, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2008 Schramm | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Robert-Koch-Str. 31, 82031 Grünwald | a) 07.05.2010 Götz | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Kustermann, Andrea, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2014 Brunner | ||||
| 14 | b) Bestellt: Vorstand: Kustermann, Andrea, Grünwald, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorsitzender des Vorstands: Obermaier, Erich Matthias, Taufkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2014 Fuchs | ||||
| 15 | b) Die EMO Holding Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in Kitzbühel (Firmenbuch des Landesgerichts Innsbruck FN 136253y) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.02.2022 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 17.02.2022 und des Beschlusses der Generalversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 10.02.2022 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 28.04.2022 Wackerbauer | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 13.03.2024 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachung), 4 (Grundkapital; nur redaktionell), 6 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. Außerdem wurden §§ 4a (Einziehung von Aktien) und 4b (Abfindung eines ausscheidenden Aktionärs) eingefügt. | a) 22.03.2024 Prell |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.