Handelsregister · HRB 202
Chronologischer Auszug
LEONI AG · Amtsgericht Nürnberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) LEONI AG b) Nürnberg c) Leitung einer Unternehmensgruppe, die insbesondere auf folgenden Gebieten tätig ist: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von elektrischen und elektronischen Systemen, insbesondere von Bordnetzen, sowie einbaufertigen Modulen vornehmlich für die Automobilindustrie; Verbindungssystemen, insbesondere von Kabeln, für die Übertragung von elektrischer Leistung und Signalen; Drähten und flexiblen Leitern aus Kupfer, Edelmetallen und Legierungen; Leonischen Waren. Die Tätigkeit umfasst jeweils den Handel mit Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertigen und fertigen Erzeugnissen und Waren | 19.800.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsvorsitzender: Thoma, Ernst, Nürnberg Vorstand: Dr. Probst, Klaus, Heroldsberg Vorstand: Lamann, Uwe, Sinzing-Eilsbrunn, *XX.XX.XXXX Vorstand: Bellé, Dieter, Erfstadt, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 23.04.1917 zuletzt geändert am 06.07.2000 b) Auf Grund des Ausgliederungs- und Ubernahmevertrages vom 29. Juni 1999 und der Spaltungsbeschlüsse vom gleichen Tag hat die Gesellschaft als übertragende Gesellschaft die folgenden Teilbetriebe übertragen: Ihren Teilbetrieb Draht auf die LEONI Draht GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Nürnberg; ihren Teilbetrieb auf die LEONI Kabel GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Nürnberg und ihren Teilbetrieb Bordnetze auf die LEONI Bordnetze GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Nürnberg. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 29.06.1999 und 06.07.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.06.2004 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.135.502,57 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 1999). | a) 26.04.2002 Dr. Willer b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 723 So. | |
| 2 | b) Ausgeschieden Vorstandsvorsitzender: Thoma, Ernst, Nürnberg | a) Die Hauptversammlung vom 27.6.2002 hat die Änderung der §§ 4 Abs. 2 und 3, 8 Abs. 1 und 2 und 14 der Satzung beschlossen. | a) 11.07.2002 Schauer b) Satzung Bl. 768 ff. SB; | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 27.05.2003 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals unter gleichzeitiger Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Außerdem hat die vorerwähnte Hauptversammlung die §§ 2 (Zweigniederlassungen etc.), 3 (Bekanntmachungen der Gesellschaft), 5 (Vorstand), 6 (Befreiung von den Beschränkungen des § 181 zweite Alternative BGB), 7 (Aufsichtsrat), 8 (Aufsichtsrat), 9 (Aufsichtsratsitzung), 10 (Geschäftsordnung, Vorstand), 11 (Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder), 13 (Ort und Termin der Hauptversammlung),14 (Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Durchführung der Hauptversammlung), 16 (Gewinnverwendungsbeschlüsse) und 18 (Jahresabschluß) geändert. Der bisherige § 20 wird zum § 19. Der bisherige § 19 wird in den Absätzen 1 und 2 augehoben. Der bisherige § 19 Abs.3 wird zu § 4 Abs.4. b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 27.05.2003 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.05.2008 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 9 900 000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2003/1). | a) 05.06.2003 Schauer | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Bachbauer, Gerd, Eckental, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2003 Stadelmann | ||||
| 5 | c) 1. Leitung einer Unternehmensgruppe, die insbesondere auf folgenden Gebieten tätig ist: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von elektrischen und elektronischen Systemen, insbesondere von Bordnetzen, sowie einbaufertigen Modulen vornehmlich für die Automobilindustrie; Verbindungssystemen, insbesondere von Kabeln, für die Übertragung von elektrischer Leistung und Signalen; Drähten und flexiblen Leitern aus Kupfer, Edelmetallen und Legierungen; Leonischen Waren. Die Tätigkeit umfasst jeweils den Handel mit Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertigen und fertigen Erzeugnissen und Waren. 2. Die Gesellschaft kann in den in Absatz 1 bezeichneten Bereichen auch selbst tätig werden. Sie ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar zu dienen geeiget sind. Die Gesellschaft ist zudem berechtigt, Bankgeschäfte mit ihren Tochterunternehmen gemäß § 1 Absatz 7 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen zu betreiben und Finanzdienstleistungen für ihre Tochterunternehmen gemäß § 1 Absatz 7 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen zu erbringen. Hierzu zählen insbesondere Geschäfte der Zins- und Währungssicherung, der Leasing-, Factoring-, Projekt- und Konzernfinanzierung, sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Dienstleistungen einschließlich der Gewährung von Sicherheiten gegenüber Dritten. | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2004 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 13 (Ort und Termin der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 28.06.2004 Schauer b) Satzung Bl. 800 ff. SB; Beschluss Bl. 799 ff. SB; | |||
| 6 | 29.700.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.05.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.900.000,00 EUR auf 29.700.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.06.2004 ist die Satzung in § 4 geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.05.2003 (Genehmigtes Kapital 2003/!) ist damit ausgeschöpft. | a) 05.07.2004 Schauer b) Satzung Bl. 828 ff. SB; Beschluss Bl. 822 ff. SB; | |||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Reichinger, Gerhard, Rednitzhembach, *XX.XX.XXXX | a) 23.07.2004 Ermer | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heinz, Dietmar, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2005 Ermer | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 03.05.2005 hat die Änderung der §§ 4 Abs. 1 Satz 2 (Gesellschaftskapital, Namensaktien) und 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 13.05.2005 Dr. Rieger b) Satzung Bl. 862 ff SB; Beschluss Bl. 861 ff SB; | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 03.05.2006 hat die Änderung der §§ 4 (Gesellschaftskapital, Namensaktien), 14 (Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahmerecht) und 15 (Leiter der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 02.05.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 14.850.000.- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/II). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2006 um bis zu 14.850.000.- EUR bedingt erhöht (zur Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und Wandelschuldverschreibungen)(Bedingtes Kapital 2006/II). . | a) 31.05.2006 Dr. Rieger b) Satzung Bl. 878 ff SB; Beschluss Bl. 876 ff SB; | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen, Informationen) und 12 (Vergütung des Aufischtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 16.05.2007 Dr. Rieger | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen, Informationen) und 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 25.05.2007 Krome b) Eintragung laufende Nr. 11: Schreibversehen von Amts wegen berichtigt | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Reichinger, Gerhard, Rednitzhembach, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2007 Ermer | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2008 hat die Änderung der §§ 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 16 (Beschlussfassung, Wahlen) der Satzung beschlossen. | a) 27.05.2008 Nikolay-Milde | ||||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: Marienstraße 7, 90402 Nürnberg | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2009 hat die Änderung des § 4 Abs. 3 (Gesellschaftskapital, Namensaktien) der Satzung beschlossen. | a) 25.05.2009 Kubina | |||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2010 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 Abs. 6 (Gesellschaftskapital, Namensaktien), 14 Absätze 1, 3, 5, 6, 7 und 15 Abs. 3 der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.05.2010 um 14.850.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen. Das bisher nicht ausgenutzte Bedingte Kapital 2006/II ist mit Wirksamwerden des in der Hauptversammlung vom 06.05.2010 beschlossenen bedingten Kapitals 2010/I aufgehoben. | a) 19.05.2010 Dr. Weuster | ||||
| 17 | c) Gegenstand von Amts wegen berichtigt: Leitung einer Unternehmensgruppe, die insbesondere auf folgenden Gebieten tätig ist: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von elektrischen und elektronischen Systemen, insbesondere von Bordnetzen, sowie einbaufertigen Modulen vornehmlich für die Automobilindustrie; Verbindungssystemen, insbesondere von Kabeln, für die Übertragung von elektrischer Leistung und Signalen; Drähten und flexiblen Leitern aus Kupfer, Edelmetallen und Legierungen; Leonischen Waren. Die Tätigkeit umfasst jeweils den Handel mit Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertigen und fertigen Erzeugnissen und Waren. 2. Die Gesellschaft kann in den in Absatz 1 bezeichneten Bereichen auch selbst tätig werden. Sie ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeiget sind. Die Gesellschaft ist zudem berechtigt, Bankgeschäfte mit ihren Tochterunternehmen gemäß § 1 Absatz 7 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen zu betreiben und Finanzdienstleistungen für ihre Tochterunternehmen gemäß § 1 Absatz 7 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen zu erbringen. Hierzu zählen insbesondere Geschäfte der Zins- und Währungssicherung, der Leasing-, Factoring-, Projekt- und Konzernfinanzierung, sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Dienstleistungen einschließlich der Gewährung von Sicherheiten gegenüber Dritten. | a) 15.06.2010 Dr. Weuster b) Eintragung laufende Nr. 5 Spalte 2 c) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 18 | c) Gegenstand von Amts wegen berichtigt: Leitung einer Unternehmensgruppe, die insbesondere auf folgenden Gebieten tätig ist: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von elektrischen und elektronischen Systemen, insbesondere von Bordnetzen, sowie einbaufertigen Modulen vornehmlich für die Automobilindustrie; Verbindungssystemen, insbesondere von Kabeln, für die Übertragung von elektrischer Leistung und Signalen; Drähten und flexiblen Leitern aus Kupfer, Edelmetallen und Legierungen; Leonischen Waren. Die Tätigkeit umfasst jeweils den Handel mit Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertigen und fertigen Erzeugnissen und Waren. 2. Die Gesellschaft kann in den in Absatz 1 bezeichneten Bereichen auch selbst tätig werden. Sie ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft ist zudem berechtigt, Bankgeschäfte mit ihren Tochterunternehmen gemäß § 1 Absatz 7 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen zu betreiben und Finanzdienstleistungen für ihre Tochterunternehmen gemäß § 1 Absatz 7 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen zu erbringen. Hierzu zählen insbesondere Geschäfte der Zins- und Währungssicherung, der Leasing-, Factoring-, Projekt- und Konzernfinanzierung, sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Dienstleistungen einschließlich der Gewährung von Sicherheiten gegenüber Dritten. | a) 21.06.2010 Dr. Weuster b) Eintragung laufende Nr. 5 Spalte 2 c) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2011 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 Abs. 5 (Genehmnigtes Kapital) und 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 03.05.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/II) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.05.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 14.850.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 18.05.2011 Dr. Rieger | ||||
| 20 | 32.669.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.05.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.969.000,00 EUR auf 32.669.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.06.2011 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 12.05.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 11.881.000,00 EUR. | a) 01.07.2011 Dr. Rieger | |||
| 21 | Prokura erloschen: Heinz, Dietmar, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2012 Schäffer | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2012 hat die Änderung des § 4 Absätze 3 und 5 (Namensaktien, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 12.05.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.05.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 16.334.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I). | a) 11.06.2012 Lorenz | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hennig, Thomas Gerd, Lauf, *XX.XX.XXXX | a) 17.09.2012 Meyer | ||||
| 24 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Brand, Andreas, Ottensoos, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2012 Meyer | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Lamann, Uwe H., Sinzing-Eilsbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2013 Zimprich | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 30.04.2013 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen, Informationen) und 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 17.05.2013 Heußinger | ||||
| 27 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Hiller, Frank, Feldafing, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Bienemann, Christian, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Greiner, Matthias, Neumarkt, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2014 Meyer | |||
| 28 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Probst, Klaus, Heroldsberg | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2010/I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2015/I und die Änderung des § 4 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2010/I wurde gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2015 aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2015 um 6.533.800,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). | a) 12.06.2015 Heußinger-Berner | |||
| 29 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Brand, Andreas, Ottensoos, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2015 Meyer | ||||
| 30 | b) Bestellt: Vorstand: Fankhauser, Bruno, Wollerau / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2016 Meckl | ||||
| 31 | b) Bestellt: Vorstand: Gadesmann, Karl, München, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2016 Meyer | ||||
| 32 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Hiller, Frank, Feldafing, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2017 Meyer | ||||
| 33 | b) Bestellt: Vorstand: Stüttem, Martin, Zusmarshausen, *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2017 Meyer | ||||
| 34 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Bellé, Dieter, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2017 hat die Aufhebung und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Absatz (5) (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.05.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.334.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 29.06.2017 Stadler | |||
| 35 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Bellé, Dieter, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Egger, Gottfried, Feucht, *XX.XX.XXXX Leykauf, Georg, Amberg, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2018 Meyer | |||
| 36 | Prokura erloschen: Greiner, Matthias, Neumarkt i.d.OPf., *XX.XX.XXXX | a) 28.05.2018 Christl | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Dr. Bachbauer, Gerd, Eckental, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2018 Meyer | ||||
| 38 | b) Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Kamper, Aldo, Regensburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2018 Meyer | ||||
| 39 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Gadesmann, Karl, München, *XX.XX.XXXX | a) 29.03.2019 Hirschmann | ||||
| 40 | c) (1) Gegenstand des Unternehmens ist: (a) die Entwicklung, Herstellung, Lieferung und der Vertrieb von sowie der Handel mit - elektrischen, elektronischen und elektromechanischen Systemen, Komponenten und Modulen insbesondere für die Automobilindustrie und andere Industrien - Leitern und Verbindungssystemen für die Übertragung, Wandlung und Speicherung von Leistung, Signalen und Daten sowie - sonstigen verwandten Produkten, Komponenten, Systemen, Anlagen und Lösungen; (b) die Tätigkeit auf dem Gebiet der Informationstechnologie (einschließlich elektronischer Datenverarbeitung und übertragung sowie der Entwicklung, Bereitstellung und des Vertriebs von und des Handels mit Software, Plattformen und selbstlernenden Systemen) für Zwecke des Energie- und Datenmanagements; (c) die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten. (2) Die Gesellschaft kann im In- und Ausland andere Unternehmen insbesondere (i) solche, deren Gegenstand sich ganz oder teilweise auf die in Abs. (1) genannten Geschäftsfelder erstreckt oder (ii) zur Anlage von Finanzmitteln - gründen, erwerben, veräußern oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann Unternehmen unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen und weitere Aufgaben für diese übernehmen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Gegenstand auch ganz oder teilweise mittelbar verwirklichen und hierzu ihren Betrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen ausgliedern. Ferner kann sie ihre Tätigkeit auch auf einen Teil der in Abs. (1) genannten Tätigkeiten beschränken. (3) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand ihres Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Vertretungen, Zweigniederlassungen und Betriebsstätten im In- und Ausland errichten. | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2019 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 29.05.2019 Stadler | |||
| 41 | b) Bestellt: Vorstand: Jägering, Ingrid Maria, geb. Becker, Südlohn, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2019 Hirschmann | ||||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Walter, Stefanie, Rettenbach, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2020 Peschel | ||||
| 43 | b) Bestellt: Vorstand: Ziems, Hans-Joachim, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2020 Hirschmann | ||||
| 44 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Stüttem, Martin, Zusmarshausen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Fankhauser, Bruno, Wollerau / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2020 Christl | ||||
| 45 | a) Die Hauptversammlung vom 23.07.2020 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015/I sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (2020/I) und die Änderung des § 4 Absatz (6) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.2020 um 6.533.800,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital 2015/I vom 07.05.2015 wurde aufgehoben. | a) 10.08.2020 Stadler | ||||
| 46 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rauhut, Jürgen, Eibelstadt, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2020 Hirschmann | ||||
| 47 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Binder, Christian, Hofstetten-Flüh / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2021 Hirschmann | ||||
| 48 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hummel, Christoph, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2021 Hirschmann | ||||
| 49 | Prokura erloschen: Hennig, Thomas Gerd, Lauf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Rübling, Gerhard, Korntal, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2021 Brich | ||||
| 50 | Prokura erloschen: Egger, Gottfried, Feucht, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Leykauf, Georg, Amberg, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2021 Christl | ||||
| 51 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Ziems, Hans-Joachim, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2021 Hirschmann | ||||
| 52 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Änderung der §§ 4 Absatz 3 Satz 2 (Gesellschaftskapital, Namensaktien) und 12 Absatz 3 Satz 1 (Vergütung des Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. Der § 14 Abs. 7 wurde ersatzlos gestrichen. | a) 10.06.2021 Stadler | ||||
| 53 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schuster, Gerd, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2022 Hirschmann | ||||
| 54 | b) Bestellt: Vorstand: Spengler, Ingo, Baden-Baden., *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Rübling, Gerhard, Korntal, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2022 Hirschmann | |||
| 55 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Biernert, Ursula, Kitzingen, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2022 Brich | ||||
| 56 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Jägering, Ingrid Maria, Südlohn, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Nippel, Harald, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2022 Hirschmann | ||||
| 57 | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2022 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2020/I sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (2022/I) und die folgenden Änderungen der Satzung beschlossen: § 4 Absatz (5) und (6) wurden geändert, nach § 7 Absatz 1 Satz 3 wurde § 7 Abs. 1 Satz 4 angefügt, § 9 Abs. 2 Satz 6 wurde geändert, nach § 14 Abs. 6 wurde § 14 Abs. 7 angefügt. b) Das Genehmigte Kapital vom 11.05.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Satzung vom 24.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23.05.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 16.334.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2022 um 16.334.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Das Bedingte Kapital vom 23.07.2020 (Bedingtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. | a) 30.06.2022 Stadler | ||||
| 58 | b) Bestellt: Vorstand: Ziems, Hans-Joachim, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Cammareri, Raffael, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Rosenberg, Kathrin, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2023 Hirschmann | |||
| 59 | Personendaten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Rosenberg, Kathrin, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2023 Hirschmann b) Eintragung laufende Nr. 58, Spalte 5 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 60 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Detert, Michael, Auerbach, *XX.XX.XXXX Mohr, Sebastian, Leonberg, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2023 Hirschmann | ||||
| 61 | b) Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Kamper, Aldo, Regensburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2023 Hirschmann | ||||
| 62 | b) Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Rinnerberger, Klaus, Gießhübl / Österreich, *XX.XX.XXXX Personendaten geändert, nun: Vorstand: Spengler, Ingo, Würzburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2023 Brich | ||||
| 63 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Ziems, Hans-Joachim, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2023 Brich | ||||
| 64 | 50.000.000,00 EUR | a) Durch den gestaltenden Teil des Restrukturierungsbeschlusses des Amtsgericht Nürnberg vom 21.06.2023 (RES 397/23) rechtskräftig seit dem 14.08.2023 wurde die Herabsetzung des Grundkapitals auf 0,00 Euro und anschließend die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 Abs. 1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. § 4 Abs. 5 und 6 wurden ersatzlos gestrichen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Genehmigte Kapital vom 24.05.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 24.05.2022 (Bedingtes Kapital 2022/I) wurde aufgehoben. | a) 18.08.2023 Klautke | |||
| 65 | a) Durch den gestaltenden Teil des Restrukturierungsplans, der durch den Restrukturierungsbeschluss des Amtsgerichts Nürnberg vom 21.06.2023 (RES 397/23), rechtskräftig seit dem 17.07.2023, bestätigt worden ist, wurde die Herabsetzung des Grundkapitals auf 0,00 Euro und anschließend die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 Abs. 1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. § 4 Abs. 5 und 6 wurden ersatzlos gestrichen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 21.08.2023 Klautke b) Eintragung laufende Nr. 64 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 66 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat die Satzung neu gefasst. | a) 12.09.2023 Stadler | ||||
| 67 | Prokura erloschen: Walter, Stefanie, Rettenbach, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2023 Hirschmann | ||||
| 68 | Prokura erloschen: Dr. Bienemann, Christian, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Rosenberg, Kathrin, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Birngruber, Tanja, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2023 Hirschmann | ||||
| 69 | Prokura erloschen: Schuster, Gerd, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2024 Brich | ||||
| 70 | b) Ausgeschieden und sodann bestellt: Vorstand: Rinnerberger, Klaus, Gießhübl / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2024 Hirschmann | ||||
| 71 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Biernert, Ursula, Kitzingen, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2024 Hirschmann | ||||
| 72 | Prokura erloschen: Mohr, Sebastian, Leonberg, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2025 Hirschmann | ||||
| 73 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Spengler, Ingo, Würzburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hummel, Christoph, München, *XX.XX.XXXX Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Cammareri, Raffael, Rednitzhembach, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2025 Hirschmann | |||
| 74 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Nippel, Harald, Augsburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Krifka, Andreas, Villach / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2025 Hirschmann | ||||
| 75 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Marienstraße 5, 90402 Nürnberg | a) 16.10.2025 Hirschmann | ||||
| 76 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 22.10.2025 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Vertretungsregelung. | a) 30.10.2025 Dr. Ruhs | |||
| 77 | Prokura erloschen: Binder, Christian, Hofstetten-Flüh / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2025 Hirschmann | ||||
| 78 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Glück, Walter Josef, Bamberg, *XX.XX.XXXX | a) 30.12.2025 Hirschmann | ||||
| 79 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Li, Jing "Lidya", Jinxi, Jiangsu Province / China, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Wang, Junyi "Anthony", Shanghai / China, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2026 Hirschmann | ||||
| 80 | b) Von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Li, Jing "Lidya", Jinxi, Jiangsu Province / China, *XX.XX.XXXX Von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Wang, Junyi "Anthony", Shanghai / China, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2026 Hirschmann b) Eintragung laufende Nr. 79 von Amts wegen berichtigt. |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.