LEONI AG

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Die Hauptversammlung vom 24.05.2022 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2020/I sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (2022/I) und die folgenden Änderungen der Satzung beschlossen: § 4 Absatz (5) und (6) wurden geändert, nach § 7 Absatz 1 Satz 3 wurde § 7 Abs. 1 Satz 4 angefügt, § 9 Abs. 2 Satz 6 wurde geändert, nach § 14 Abs. 6 wurde § 14 Abs. 7 angefügt. Das Genehmigte Kapital vom 11.05.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Satzung vom 24.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23.05.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 16.334.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2022 um 16.334.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Das Bedingte Kapital vom 23.07.2020 (Bedingtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Ausgeschieden: Vorstand: Jägering, Ingrid Maria, Südlohn, *XX.XX.XXXX. Bestellt: Vorstand: Dr. Nippel, Harald, Augsburg, *XX.XX.XXXX.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Bestellt: Vorstand: Dr. Biernert, Ursula, Kitzingen, *XX.XX.XXXX.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Bestellt: Vorstand: Spengler, Ingo, Baden-Baden., *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Dr. Rübling, Gerhard, Korntal, *XX.XX.XXXX.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schuster, Gerd, Nürnberg, *XX.XX.XXXX.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Änderung der §§ 4 Absatz 3 Satz 2 (Gesellschaftskapital, Namensaktien) und 12 Absatz 3 Satz 1 (Vergütung des Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. Der § 14 Abs. 7 wurde ersatzlos gestrichen.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Ausgeschieden: Vorstand: Ziems, Hans-Joachim, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Prokura erloschen: Egger, Gottfried, Feucht, *XX.XX.XXXX; Leykauf, Georg, Amberg, *XX.XX.XXXX.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Prokura erloschen: Hennig, Thomas Gerd, Lauf, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Rübling, Gerhard, Korntal, *XX.XX.XXXX.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hummel, Christoph, München, *XX.XX.XXXX.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Binder, Christian, Hofstetten-Flüh / Schweiz, *XX.XX.XXXX.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rauhut, Jürgen, Eibelstadt, *XX.XX.XXXX.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Die Hauptversammlung vom 23.07.2020 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015/I sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (2020/I) und die Änderung des § 4 Absatz (6) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.2020 um 6.533.800,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital 2015/I vom 07.05.2015 wurde aufgehoben. #DV.auswahl(Text="Bitte gewünschte Alternative auswählen:",Eingabe="Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG."|"Beim RegG wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, 106 AktG","Nicht eingetragen: Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG."|"zusätzlich mit Voraustext 'Nicht eingetragen:'")

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Die Hauptversammlung vom 23.07.2020 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015/I sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (2020/I) und die Änderung des § 4 Absatz (6) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.2020 um 6.533.800,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital 2015/I vom 07.05.2015 wurde aufgehoben.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Ausgeschieden: Vorstand: Fankhauser, Bruno, Wollerau / Schweiz, *XX.XX.XXXX; Stüttem, Martin, Zusmarshausen, *XX.XX.XXXX.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Bestellt: Vorstand: Ziems, Hans-Joachim, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Walter, Stefanie, Rettenbach, *XX.XX.XXXX.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Bestellt: Vorstand: Jägering, Ingrid Maria, geb. Becker, Südlohn, *XX.XX.XXXX.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Die Hauptversammlung vom 16.05.2019 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: (1) Gegenstand des Unternehmens ist: (a) die Entwicklung, Herstellung, Lieferung und der Vertrieb von sowie der Handel mit - elektrischen, elektronischen und elektromechanischen Systemen, Komponenten und Modulen insbesondere für die Automobilindustrie und andere Industrien - Leitern und Verbindungssystemen für die Übertragung, Wandlung und Speicherung von Leistung, Signalen und Daten sowie - sonstigen verwandten Produkten, Komponenten, Systemen, Anlagen und Lösungen; (b) die Tätigkeit auf dem Gebiet der Informationstechnologie (einschließlich elektronischer Datenverarbeitung und -übertragung sowie der Entwicklung, Bereitstellung und des Vertriebs von und des Handels mit Software, Plattformen und selbstlernenden Systemen) für Zwecke des Energie- und Datenmanagements; (c) die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten. (2) Die Gesellschaft kann im In- und Ausland andere Unternehmen - insbesondere (i) solche, deren Gegenstand sich ganz oder teilweise auf die in Abs. (1) genannten Geschäftsfelder erstreckt oder (ii) zur Anlage von Finanzmitteln - gründen, erwerben, veräußern oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann Unternehmen unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen und weitere Aufgaben für diese übernehmen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Gegenstand auch ganz oder teilweise mittelbar verwirklichen und hierzu ihren Betrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen ausgliedern. Ferner kann sie ihre Tätigkeit auch auf einen Teil der in Abs. (1) genannten Tätigkeiten beschränken. (3) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand ihres Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Vertretungen, Zweigniederlassungen und Betriebsstätten im In- und Ausland errichten.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Ausgeschieden: Vorstand: Gadesmann, Karl, München, *XX.XX.XXXX.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg. Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Kamper, Aldo, Regensburg, *XX.XX.XXXX.