Historischer Auszug

(u Amtsgericht Essen - De Tausender Hunderter Tausender | Hunderter | Zehner 24680 a) MEDION AG b) Essen c) Die Erbringung und Vermitt- lung von Dienstleistungen und der Vertrieb von Produkten aus den Bereichen Multimedia Hard- und Software, Unterhaltungs- und Konsumelektronik, Tele- kommunikations- und Satelliten- technik sowie weiteren Non- Food-Artikeln aller Art. Darüber hinaus ist Gegenstand der Ge- sellschaft der Betrieb von Call- Centern und die Betätigung im Bereich des Electronic-Comerce. 20.000.000,-- Gerd Brachmann, Kaufmann, Essen; Christian Eigen, Dipl. Ökonom, Essen. _—— Aktiengesellschaft, entstanden durch formwechselnde Umwand- lung der MEDION Electronic Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Essen, gemäß Umwandlungsbeschluß der Gesellschafter vom 17. September 1998, der auch die Satzungfeststellt. Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus miindestens zwei Per- sonen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstand$mitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten‘Durch Beschluß des Aufsichts- rats kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. PA Jedes der Vorstandsmitglieder Gerd Brachmann und Christian Eigen ist berechtigt, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Nr. Ex Grund- Vorstand der |a) Firma EN oder Persönlich haftende Ein- |b) Sitz N. Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung \ Abwickler emerkungen 1 2 N 3 | 4 5 6 7 a) 2. Oktober 1998 b Die Hauptversammlung vom 15. Januar 1999 hat die bedingte rhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.500.000,-- HIT a DM beschlossen und $ 3 Zif. 5 der Satzung entsprechend geän- Desweiteren hat die Hauptversammlung vom 15. Januar 1999 die Änderung der Satzung in & 3 Zif. 8 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Dex Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. Juni 2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu DM 10.000.000,-- dureh einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lattender Stammaktien gegen Bareinlage zu erhöhen. a) 21, Januar 1999 _ Die Hauptversammlung hat am 8. Februar 1999 beschlossen, das Grundkapital von DM 20.000.000,-- um BM 10.000.000,-- auf_ DM 30.000.000,-- zu erhöhen und die Satzung in $ 3 entspre- chend zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 2 . PA < x „N! dert. r FR . Pa FR T7 Zu „ " 3 |30.000.000,-- “ PA 4 Gesamtprokura gemeinsam ——— mit einem Vorstandsmit- glied: Rainer Fuchs, geb. am 18. Aprıl 1956, Düsseldorf. a) 19. Februar 1999 \._— RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln If a) 15. November 1999 Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Essen nn | 5 13274 Nr. j Grund- „Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- |b) Sitz N Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung EN Abwickler b) Bemerkungen 1 3 4 5 6 7 5 Euro Die Hauptversammlung vom 9. November 1999 hat folgende a) 6. Dezember 1999 24.000.000,-+ Beschlüsse gefaßt: 1. a) das Grundkapital auf 15.338.756,44 Euro umzustellen; b) aus Gesellschaftsmitteln yrn 8.661.243,56 Euro auf L 24.000.000,-- Euro zu erhöhen; c) das durch Beschluß, vom 15. Januar 1999 genehmigte Kapital um bis zu 5.000.006/-- Euro zu erhöhen; d) das Grundkg tal der Gesellschaft um Euro 1.200.000,--, ein- geteilt in 1.200.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, be- dingt zu efhöhen und gie Satzung in $ 3 enstprechend und zudem in $ 11 Vergütung des Aufsichtsrates) zu ändern. G | ad In nov. non ' Una b) Umgeschrieben zur Fortführung auf EDV, Fortsetzung auf dem ten Blatt