Handelsregister · HRB 13274
Chronologischer Auszug
Lenovo Computer AG · Amtsgericht Essen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) MEDION AG b) Essen c) Die Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen und der Vertrieb von Produkten aus den Bereichen Multimedia Hard- und Software, Unterhaltungs- und Konsumelektronik, Telekommunikationsund Satellitentechnik sowie weiteren Non- Food-Artikeln aller Art. Darüber hinaus ist Gegenstand der Gesellschaft der Betrieb von Call-Centern und die Betätigung im Bereich des Electronic-Comerce. | 24.000.000,00 EUR | a) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Personen. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss des Aufsichtsrats kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. b) Vorstand: Brachmann, Gerd, Kaufmann, Essen einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Eigen, Christian, Dipl.-Ökonom, Essen einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fuchs, Rainer, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft , entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels. Satzung vom 17. September 1998, mehrfach, zuletzt geändert gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 9. November 1999. b) Der Vorstand ist aufgrund der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 15. Januar und 9. November 1999 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. Juni 2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 5.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen Bareinlage zu erhöhen. Die Hauptversammlung vom 9. November 1999 hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um 1.200.000,00 EUR, eingeteilt in 1.200.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt zu erhöhen. | a) 10.11.2000 Pothmann b) Satzung Blatt 176 - 188 Sonderband. Tag der ersten Eintragung: 02.10.1998 Registerblatt der bisherigen Rechtsform: Amtsgericht Essen HRA 6023. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 10.11.00. |
| 2 | a) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 31. Oktober 2000 hat Änderungen der Satzung in § 3 Nr. 8 (Grundkapital und Aktien), § 5 Nr. 2 (Geschäftsjahr) und § 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstandes zur Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes Kapital I) ist aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 31. Oktober 2000 dahin erweitert worden, dass neue auf den Inhaber lautende Stammaktien auch gegen Sacheinlagen ausgegeben werden können und dabei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. | a) 13.11.2000 Hoffmann b) Beschluss der Hauptversammlung Blatt 191 - 227 Sonderband. Satzung Blatt 229 - 241 Sonderband. Eintragung in Spalte 4a) von Amts wegen berichtigt | |||
| 3 | 48.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung hat am 22. Mai 2001 beschlossen, das Grundkapital von 24.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln um 24.000.000,00 EUR auf 48.000.000,00 zu erhöhen und die Satzung in §§ 3 (Grundkapital und Aktien) und 8 Abs. 2 (Der Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer) zu ändern. | a) 27.07.2001 Dr.Hamme | |||
| 4 | Prokura erloschen: Fuchs, Rainer, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2002 Brose | ||||
| 5 | 48.378.400,00 EUR | b) Die Hauptversammlung vom 22. Mai 2001 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 2.400.000 EUR, in 2.400.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien beschlossen. Auf Grund der am 9.11.1999 und 22.5.2001 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 378.400 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 48.378.400 EUR.. | a) 11.03.2002 Dr.Hamme | |||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 15. Mai 2002 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziffern 8 und 9 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 14. Mai 2007 das Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens 10.000.000 EUR mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden Stammaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Die Hauptversammlung vom 15. Mai 2002 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 20.000.000 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital II). | a) 20.08.2002 Dr.Hamme | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung hat am 14. Mai 2003 beschlossen, die Satzung in §§ 8 (Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer, Altersgrenze), 10 (Einberufung, Beschlüsse, Geschäftsordnung, Ausschüsse, Verschwiegenheit), 11 (Vergütung des Aufsichtsrates), 12 (Ort der Einberufung), 15 (Beschlussfassung und Wahlen), 16 (Jahresabschluss), 17 (Gewinnverwendung) und 19 (Bekanntmachungen) zu ändern. | a) 13.08.2003 Dr. Peters | ||||
| 8 | b) Bestellt zum Vorstand: Dr. Wolf, Knut, Ismaning, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand, sondern bestellt als Vorstandsvorsitzender: Brachmann, Gerd, Kaufmann, Essen einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand, sondern bestellt als stellvertretender Vorsitzender des Vorstands: Eigen, Christian, Dipl.-Ökonom, Essen einzelvertretungsberechtigt. | a) 10.10.2003 Friederizi | ||||
| 9 | 48.418.400,00 EUR | a) Auf Grund der am 9.11.1999 und 22.5.2001 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2003 40.000 Stückaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 48.418.400,00 EUR. b) Das am 9.11.1999 und 22.5.2001 beschlossene Bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2003 noch 1.981.600,00 EUR | a) 26.02.2004 Pawlowski | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung hat am 12. Mai 2005 beschlossen, die Satzung in §§ 12 (Ort der Einberufung) und 13 (Teilnahmerecht) zu ändern. Der Vorstand hat am 01.02.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 02.02.2006 in § 13 Abs. 2 Satz 2 den Ausstellungszeitpunkt des Legitimationsnachweises geändert. | a) 20.02.2006 Heneweer | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung hat am 12.05.2006 beschlossen, die Satzung in §§ 3 Ziff. 8 (Grundkapital und Aktien) und 11 Ziff. 1 (Aufsichtsratsvergütung) zu ändern. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.05.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 24.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I ). | a) 19.06.2006 Heneweer | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung hat am 11.05.2007 beschlossen, die Satzung in § 19 (Bekanntmachungen) zu ändern. Der Aufsichtsrat hat am 29.08.2007 beschlossen, die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) zu ändern. | a) 09.10.2007 Dr. Zech | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Am Zehnthof 77, 45307 Essen | a) Die Hauptversammlung hat am 15.05.2009 beschlossen, § 3 Abs. 5 der Satzung (bedingtes Kapital) aufzuheben und die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) zu ändern. | a) 05.06.2009 Dr. Zech | |||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Wolf, Knut, Ismaning, *XX.XX.XXXX Nach Streichung des Berufszusatzes und Hinzufügen des Geburtsdatums von Amts wegen: stellvertretender Vorsitzender des Vorstands: Eigen, Christian, Essen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 07.10.2009 Luft | ||||
| 15 | c) Die Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen und der Vertrieb von Produkten aus den Bereichen Multimedia, Hard- und Software, Unterhaltungs- und Konsumelektronik, Telekommunikationsund Satellitentechnik sowie weiteren Non- Food-Artikeln aller Art sowie der Handel mit digitalen Inhalten. | a) Die Hauptversammlung hat am 26.05.2010 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und die Satzung in §§ 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens), 12 (Ort der Einberufung), 13 (Teilnahmerecht) und 15 (Beschlussfassung und Wahlen) zu ändern. | a) 13.07.2010 Stehmans | |||
| 16 | c) Die Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen und der Vertrieb von Produkten aus den Bereichen Multimedia Hard- und Software, Unterhaltungs- und Konsumelektronik, Telekommunikationsund Satellitentechnik sowie weiteren Non- Food-Artikeln aller Art sowie der Handel mit digitalen Inhalten. | a) 20.07.2010 Kassen b) Berichtigt von Amts wegen wegen eines Schreibfehlers in der Satzung. | ||||
| 17 | c) Die Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen und der Vertrieb von Produkten aus den Bereichen Multimedia Hard- und Software, Unterhaltungs- und Konsumelektronik, Telekommunikationsund Satellitentechnik sowie weiteren Non- Food-Artikeln aller Art und der Handel mit Telekommunikationsdienstleistungen sowie der Handel mit digitalen Inhalten. | a) 03.08.2010 Nowak b) Lfd. Nr. 16, Sp. 2 c ) berichtigt von Amts wegen | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung hat am 18.05.2011 beschlossen, den § 3 Abs. 7 (Grundkapital und Aktien) aufzuheben sowie neu zu fassen und den § 8 Abs. 6 (Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer, Altersgrenze) aufzuheben. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17. Mai 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 24.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). | a) 17.06.2011 Nowak | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung hat am 14.12.2011 beschlossen, die Satzung in §§ 5 Abs. 2 (Geschäftsjahr) und 11 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) aufzuheben und neu zu fassen. b) Mit der Lenovo Germany Holding GmbH, Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 132986 B) als herrschendem Unternehmen ist am 25.10.2011 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 14.12.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 03.01.2012 Heneweer | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung hat am 31.08.2012 beschlossen, die Satzung in § 14 (Leiter der Hauptversammlung) zu ändern. | a) 19.09.2012 Manns | ||||
| 21 | a) Der Aufsichtsrat hat aufgrund seiner Ermächtigung in § 10 Ziffer 7 der Satzung am 18.02.2013 beschlossen, die Satzung in §§ 12 (Ort der Einberufung) und 19 (Bekanntmachungen) zu ändern. | a) 22.02.2013 Sastry | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 24.11.2020 hat die Änderung der Satzung in §§ 11 (Vergütung des Aufsichtsrats), 13 (Anmeldung und Berechtigungsnachweis, Teilnahme) und 15 (Beschlussfassung und Wahlen) beschlossen. | a) 05.01.2021 Rath | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 22.11.2022 hat beschlossen, die Satzung insgesamt neu zu fassen. | a) 18.01.2023 Rath |
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