peoplecheck.de

Handelsregister · HRB 53652

Registerinformationen

LANXESS Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (226)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
LANXESS Aktiengesellschaft
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Köln
Geschäftsanschrift
Kennedyplatz 1, 50679 Köln (Großkundenfach 50569 Köln)
Kapital
86.346.303,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 53652
Gericht
Amtsgericht Köln
Letzte Eintragung
18.06.2026
Abrufstand
21.07.2026
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Erzeugung, Vertrieb, sonstige industrielle Betätigung oder Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten Chemie und Polymere.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Jürgen Topoll

Langenfeld

Einzelprokura
Prokurist(in)

Heiko Thielking

Leverkusen

Einzelprokura
Prokurist(in)

Birgid Wichmann

Köln

Einzelprokura
Prokurist(in)

Michael Schmitz

Willich

Einzelprokura
Vorstandsvorsitzende(r)

Matthias Zachert

Bonn

Prokurist(in)

Claus Zemke

Berlin

Einzelprokura
Vorstand

Hubert Fink

Krefeld

Prokurist(in)

Sinah Mertens

Köln

Einzelprokura
Prokurist(in)

Judith Etzbach

Köln

Einzelprokura
Prokurist(in)

Jens-Christian Blad

Hamburg

Einzelprokura
Prokurist(in)

Ulrike Rockel

Köln

Einzelprokura
Prokurist(in)

Simon Mathies

Köln

Einzelprokura
Prokurist(in)

Thomas Duletzki

Hamburg

Einzelprokura
Prokurist(in)

Markus Lehner

Düsseldorf

Einzelprokura
Prokurist(in)

Maike Krewet

Köln

Einzelprokura
Prokurist(in)

Katja Borghaus

Köln

Einzelprokura
Prokurist(in)

Hermann Schuster

Bergisch Gladbach

Einzelprokura
Prokurist(in)

Rolf Kettner

Düsseldorf

Einzelprokura
Prokurist(in)

Martin Bury

Leverkusen

Einzelprokura
Vorstand

Frederique van Baarle

Bergheim

Vorstand

Oliver Stratmann

Köln

Prokurist(in)

Christian Sturm

Düsseldorf

Einzelprokura
Prokurist(in)

Thorsten Denter

Gevelsberg

Einzelprokura
Prokurist(in)

Holger Hüppeler

Bergisch Gladbach

Einzelprokura
Prokurist(in)

Stefan Arnoldt

Köln

Einzelprokura
Prokurist(in)

Jennifer Vogt

Tönisvorst

Einzelprokura
Prokurist(in)

Maryna Bajer

Heiligenhaus

Einzelprokura
Prokurist(in)

Karen Birnkammer

Köln

Einzelprokura
Prokurist(in)

Anja Bischopink

Bergheim

Einzelprokura
Prokurist(in)

Holger Düchting

Düsseldorf

Einzelprokura
Prokurist(in)

Matthias Rücker

Essen

Einzelprokura
Prokurist(in)

André Hoderlein

Duisburg

Einzelprokura

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.07.2004 ist der Sitz von Frankfurt am Main nach Leverkusen verlegt und die Satzung entsprechend geändert in § 1 Absatz (2). Ferner ist die Firma geändert und entsprechend die Satzung geändert in § 1 Absatz (1). Der Gegenstand des Unternehmens ist geändert und entsprechend die Satzung geändert in § 2. Die Satzung ist geändert in § 7 (Vertretungsmacht).
  • Die Hauptversammlung vom 01.12.2004 hat die Änderung der Satzung mit Ausnahme des § 4 (Grundkapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 21.12.2004 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der Bayer Aktiengesellschaft (Amtsgericht Köln, HRB 48248) im Wege der Abspaltung die Erhöhung des Grundkapitals um 72.984.192,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 29.12.2004 hat beschlossen, die Satzung insgesamt neu zu fassen.
  • Satzung vom 28.10.1999
  • Die Hauptversammlung vom 16.06.2005 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 15 (Teilnahmeberechtigung) beschlossen.
  • Auf Grund der am 16.06.2005 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind 11.586.478 Bezugsaktien ohne Nennbetrag ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 84.620.670,00 EUR; § 4 Abs.1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert, § 4 Abs.3 ist gestrichen; der bisherige § 4 Abs.4 ist nunmehr § 4 Abs.3.
  • Der Vorstand hat durch Beschluß vom 17.01.2006 die Änderung der Satzung in § 15 Abs. 2 (Teilnahmeberechtigung, Hinterlegung der Aktien) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 31.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Ablauf der Hauptversammlung) und § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats). beschlossen.
  • Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2007 ist die Satzung in § 3 (Geschäftsjahr, Bekanntmachung, Gerichtsstand) und
  • § 4 (Grundkapital) geändert.
  • Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Emächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 31.05.2007 erworben hat, von EURO 84.620.670,00 um EURO 1.418.000,00 auf EURO 83.202.670,00 herabgesetzt worden. Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.11.2007 ist die Satzung entsprechend geändert in § 4 Abs. 1.
  • Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
  • Der Aufsichtsrat hat am 13.11.2007 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 2 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 29.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) Abs. 2 Satz 1 und Satz 5 sowie Abs. 4 Satz 1 und Satz 2 beschlossen.
  • § 4 Abs. 2 und Abs. 3 der Satzung (Genehmigtes Kapital I und Genehmigtes Kapital II) sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2009 aufgehoben.
  • Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2009 wurde ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2009) geschaffen und § 4 Abs.2 der Satzung entsprechend neu gefasst. Die bisherigen § 4 Absätze 4, 5 und 6 sind nunmehr § 4 Absätze 3, 4 und 5.
  • Ferner wurde § 8 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) der Satzung geändert.
  • Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2010 wurde ein neues genehmigtes Kapital II (genehmigtes Kapital 2010) geschaffen und in § 4 der Satzung ein neuer Absatz 3 eingefügt. Die bisherigen § 4 Absätze 3, 4 und 5 sind nunmehr § 4 Absätze 4, 5, und 6.
  • Ferner wurden § 14 (Einberufung der Hauptversammung), § 15 (Teilnahmeberechtigung), § 16 Abs. 3 (Ablauf der Hauptversammlung) und § 10 (Einberufung und Beschlussfassung) Abs. 8 Satz 2 der Satzung geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat beschlossen,
  • die von der Hauptversammlung vom 31.05.2007 erteilten Ermächtigungen I und II des Vorstandes zur Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital I gem. § 4 Abs. 4 der Satzung und bedingtes Kapital II gem. § 4 Abs. 5 der Satzung) aufzuheben und in § 4 Abs. 4 der Satzung ein neues bedingtes Kapital zu schaffen; der bisherige § 4 Abs. 6 ist nunmehr § 4 Abs. 5;
  • die Satzung in § 12 (Vergütung des Aufsichtsrates) Abs. 2 und Abs. 4 zu ändern.
  • Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 08.05.2012 ist die Satzung in § 3 (Geschäftsjahr, Bekanntmachung, Gerichtsstand, Information) Abs. 2 und § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 23.05.2013 hat beschlossen,
  • das bisherige genehmigte Kapital aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital I zu schaffen und entsprechend die Satzung in § 4 Abs. 2 zu ändern.
  • Die Hauptversammlung vom 23.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Köln beschlossen.
  • Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.05.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.320.266,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.05.2014 sind § 4 Abs. 1, Abs. 3 (Grundkapital) der Satzung geändert.
  • Die Hauptsversammlung vom 13.05.2015 hat beschlossen, das bisherige genehmigte Kapital II aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital II zu schaffen und entsprechend § 4 Abs. 3 der Satzung neu zu fassen.
  • Die Hauptversammlung vom 13.05.2015 hat weiter beschlossen, das bisherige bedingte Kapital mit Wirkung der Eintragung des neuen bedingten Kapitals aufzuheben und ein neues bedingtes Kapital zu schaffen und entsprechend § 4 Abs. 4 der Satzung neu zu fassen.
  • Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2017 wurde ein neues genehmigtes Kapital III geschaffen. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 4 (Grundkapital).
  • Die Hauptversammlung vom 15.05.2018 hat beschlossen, die bisherigen Genehmigten Kapitalia I und II aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital I) zu schaffen. § 4 Abs. 2 der Satzung ist insoweit aufgehoben; der bisherige § 4 Abs. 6 ist nunmehr § 4 Abs. 2. § 4 Abs. 3 der Satzung ist aufgehoben und durch einen neuen § 4 Abs. 3 ersetzt.
  • Die Hauptversammlung hat weiterhin beschlossen, die durch die Hauptversammlung vom 13.05.2015 erteilte Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital) aufzuheben und ein neues bedingtes Kapital zu schaffen und insoweit § 4 Abs. 5 der Satzung durch einen neuen § 4 Abs. 5 zu ersetzen.
  • Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 20.05.2016 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 09.07.2019 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung von 4.075.084 eigenen, zuvor erworbenen Aktien um 4.075.084,00 EUR herabzusetzen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.08.2019 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert.
  • Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat auch beschlossen, die Satzung in § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) zu ändern.
  • Die Hauptversammlung vom 27.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) Absätze 2 und 4 und § 15 (Nachweis der Teilnahmeberechtigung) Absatz 2 beschlossen.
  • Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 23.05.2019 beschlossenen Ermächtigung hat der Vorstand der Gesellschaft am 22.09.2021 beschlossen, das Grundkapitals durch Einziehung von eigenen, zuvor erworbenen Aktien um 1.101.549,00 EUR herabzusetzen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.11.2021 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert. Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat beschlossen, neue genehmigte Kapitalia I und II zu schaffen und entsprechend § 4 (Grundkapital) Absatz 3 und Absatz 4 zu ändern, ein neues bedingtes Kapital zu schaffen und entsprechend § 4 (Grundkapital) Absatz 5 zu ändern, sowie § 10 (Einberufung und Beschlussfassung), § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 16 (Ablauf der Hauptversammlung zu ändern.
  • Die Hauptversammlung vom 24.05.2024 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Teilnahmeberechtigung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 22.05.2025 hat beschlossen, unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals II ein neues Genehmigtes Kapital II zu schaffen und entsprechend § 4 Abs. 4 der Satzung zu ändern.
  • Ferner wurde beschlossen, die Satzung in § 14 Satz 3 (Einberufung des Hauptversammlung) zu ändern.
  • Die Hauptversammlung vom 21.05.2026 hat beschlossen, dass bisherige genehmigte Kapital I aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital I zu schaffen und entsprechend § 4 (Grundkapital) Abs 3 zu ändern.
  • Des Weiteren wurde beschlossen, die bisherige Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser Instrumente) aufzuheben und neu zu schaffen bei gleichzeitiger Aufhebung des bisherigen bedingten Kapitals und Schaffung eines neuen bedingten Kapitals durch Änderung des § 4 (Grundkapital) Absatz 5.

Freitext

  • Beschluss Bl. 7 ff. Sdb. Satzung Bl. 13 ff. Sdb.
  • Beschluss Bl. 189 ff. Sdb., Satzung Bl. 224 ff Sdb.
  • Beschluss Bl. 321 ff. Sdb., Satzung Bl. 326 ff Sdb.
  • Beschl. Bl. 250 ff , 337 ff Sdb.
  • Beschl. Bl. 337 ff Sdb., 1172 ff Sdb., Vertrag Bl. 1193 ff Sdb.
  • Beschluss Bl. 1231 ff. Sdb., Satzung Bl. 1215 ff Sdb.
  • Beschluss Bl. 1274 ff. Sdb.
  • Beschluss Bl. .1362 ff. Sdb., Satzung Bl. 1436 ff Sdb.
  • Satzung Bl. 1460 ff Sdb.
  • Beschluss Bl. 1492 ff. Sdb., Satzung Bl. 1508 ff Sdb.
  • Beschluss Bl. 1534 ff. Sdb.
  • ergänzend eingetragen zur ldf. Nr. 31
  • Löschungen lfd. Nr. 14 Spalte f und Nr. 21 Spalte f von Amts wegen zur Bereinigung des Registerblattes
  • Löschungen lfd. Nr. 10 Spalte f und Nr. 33 Spalte f von Amts wegen zur Bereinigung des Registerblattes
  • Berichtigung zur Eintragung lfd. Nr. 115
  • Fall 161
  • Fall 162
  • Fall 164
  • Fall 166
  • Fall 165
  • 167
  • lfd. Nr. 126, Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt

Unternehmensvertrag

  • Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung mit ihrer alleinigen Aktionärin, der Bayer Aktiengesellschaft mit Sitz in Leverkusen, am 15.09.2004 einen Begebungsvertrag über die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung in Höhe von nominal 200 mio. Euro sowie am 15.11.2004 eine Vereinbarung über einen Zinsverzicht geschlossen. Die Hauptversammlung vom 01.12.2004 hat diesem Nachgründungsvertrag zugestimmt.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 22.09.2004, der für die Gesellschaft zugleich einen Nachgründungsvertrag darstellt, sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 21.12.2004 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.11.2004 Teile des Vermögens der Bayer Aktiengesellschaft mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 48248), und zwar den Teilkonzern LANXESS, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
  • Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 28.01.2005 wirksam geworden.

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.05.2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrates gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.634.630,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II)
  • Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20. Mai 2031 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 17.269.260 EURO zu erhöhen (genehmigtes Kapital I).

Bedingtes Kapital

  • Das Grundkapital ist um bis zu 8.634.630 EURO, eingeteilt in bis zu 8.634.630 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber oder Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung/ Optionsausübung Verpflichteten aus gegen Bareinlage ausgegebenen Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente), die von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 21. Mai 2026 bis zum 20. Mai 2031 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung/Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung erfüllen oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit ein Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien, Aktien aus genehmigtem Kapital oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- oder Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer Aktien hiervon und von § 60 Absatz 2 AktG abweichend, auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr festlegen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.