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Handelsregister · HRB 53652

Chronologischer Auszug

LANXESS Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (226)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 22.07.2026

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
LANXESS Aktiengesellschaft

b)
Leverkusen

c)
Erzeugung, Vertrieb, sonstige industrielle
Betätigung oder Erbringung von
Dienstleistungen auf den Gebieten Chemie
und Polymere.		50.000,00 EUR a)Ist nur ein Vorstandsmitglied berufen, so vertritt
dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

b)
Nicht mehr
Vorstand:
Amlung, Bernd, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Staffeldt, Till, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Reinders, Joachim, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Buchmeier, Armin, Leverkusen, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Krings, Frank Helmut, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
die Satzung ist festgestellt am 28.10.1999.

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.07.2004 ist
der Sitz von Frankfurt am Main nach Leverkusen verlegt und
die Satzung entsprechend geändert in § 1 Absatz (2). Ferner
ist die Firma geändert und entsprechend die Satzung geändert
in § 1 Absatz (1). Der Gegenstand des Unternehmens ist
geändert und entsprechend die Satzung geändert in § 2. Die
Satzung ist geändert in § 7 (Vertretungsmacht).		a)
03.09.2004
Müller

b)
Beschluss Bl. 7 ff. Sdb.
Satzung Bl. 13 ff. Sdb.
2b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Buchmeier, Armin, Leverkusen, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Reinders, Joachim, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Dr. Heitmann, Axel Claus, Mühlheim an der Ruhr,
*XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Zachert, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Koemm, Ulrich, Köln, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Dr. Wienkenhoever, Martin, Leverkusen,
*XX.XX.XXXX		a)
27.09.2004
Großbach
3a)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2004 hat die Änderung der
Satzung mit Ausnahme des § 4 (Grundkapital) beschlossen.

b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung mit ihrer
alleinigen Aktionärin, der Bayer Aktiengesellschaft mit Sitz in
Leverkusen, am 15.09.2004 einen Begebungsvertrag über die
Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung in Höhe von
nominal 200 mio. Euro sowie am 15.11.2004 eine
Vereinbarung über einen Zinsverzicht geschlossen. Die
Hauptversammlung vom 01.12.2004 hat diesem
Nachgründungsvertrag zugestimmt.		a)
14.12.2004
Schütte-Müller

b)
Beschluss Bl. 189 ff.
Sdb., Satzung Bl. 224 ff
Sdb.
473.034.192,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 21.12.2004 hat zum Zwecke der
Übernahme von Vermögensteilen der Bayer
Aktiengesellschaft (Amtsgericht Köln, HRB 48248) im Wege
der Abspaltung die Erhöhung des Grundkapitals um
72.984.192,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.		a)
10.01.2005
Schütte-Müller

b)
Beschluss Bl. 321 ff.
Sdb., Satzung Bl. 326 ff
Sdb.
5b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 22.09.2004, der für die Gesellschaft
zugleich einen Nachgründungsvertrag darstellt, sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
21.12.2004 und der Hauptversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 17.11.2004 Teile des Vermögens der
Bayer Aktiengesellschaft mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht
Köln, HRB 48248), und zwar den Teilkonzern LANXESS, als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.		a)
14.01.2005
Schütte-Müller

b)
Beschl. Bl. 250 ff , 337 ff
Sdb.
6b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 28.01.2005 wirksam
geworden.		a)
31.01.2005
Schütte-Müller
7Einzelprokura:
Dr. Neuray, Dieter, Aachen, *XX.XX.XXXX		a)
02.02.2005
Bronsert
8Einzelprokura:
Dr. Nienstedt, Dietmar, Königstein, *XX.XX.XXXX		a)
11.02.2005
Bronsert
9Einzelprokura:
Dr. Coßmann, Stephanie, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
Dr. Feldkamp, Hans-Martin, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.XXXX
Ihling, Gudrun, Hilden, *XX.XX.XXXX
Lagemann, Jörg, Langenfeld, *XX.XX.XXXX
Lichtenberg, Jürgen, Odenthal, *XX.XX.XXXX
Lützenkirchen, Christa, Leverkusen, *XX.XX.XXXX
Grimm, Burkhard, Krefeld, *XX.XX.XXXX
Koch, Christoph, Lohmar, *XX.XX.XXXX
Krämer, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX
Liu, Zhengrong, Leverkusen, *XX.XX.XXXX
Dr. Schroer, Jochen, Höxter, *XX.XX.XXXX
Topoll, Jürgen, Langenfeld, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Krings, Frank Helmut, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX		a)
17.02.2005
Bronsert
10a)
Die Hauptversammlung vom 15.09.2004 hat dieNeufassung
der Satzung in § 4 Abs.2 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
Dieser Beschluß wurde vorsorglich durch Beschluß der
außerordentlichen Hauptversammlung vom 21.12.2004
bestätigt.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
15.09.2004, der durch Beschluß der Hauptversammlung vom
21.12.2004 bestätigt wurde, ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
30.08.2009 bis zu einem Betrage von höchstens 36.517.096
Euro zu erhöhen.		a)
25.02.2005
Schütte-Müller

b)
Beschl. Bl. 337 ff Sdb.,
1172 ff Sdb., Vertrag Bl.
1193 ff Sdb.
11a)
Die Hauptversammlung vom 29.12.2004 hat beschlossen, die
Satzung insgesamt neu zu fassen.		a)
10.03.2005
Schütte-Müller

b)
Beschluss Bl. 1231 ff.
Sdb., Satzung Bl. 1215 ff
Sdb.
12Einzelprokura:
Neudeck, Klaus-Dieter, Wermelskirchen,
*XX.XX.XXXX		a)
16.03.2005
Bronsert
13Einzelprokura:
Dr. Eckert, Markus, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
22.04.2005
Großbach
14a)
Satzung vom 28.10.1999
Die Hauptversammlung hat am 16.06.2005 beschlossen, die
Satzung in § 4 um einen Absatz (3) (bedingte
Kapitalerhöhung) zu ergänzen.

b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2005 ist
das Grundkapital um bis zu EUR 20.000.000,00 erhöht; die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an
die Inhaber der Wandelschuldverschreibung, die aufgrund des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 15.09.2004
ausgegeben wurden, bei Ausübung von Wandlungsrechten
bzw. bei Erfüllung der Wandlungspflicht.		a)
27.06.2005
Dr. Pruskowski

b)
Beschluss Bl. 1274 ff.
Sdb.
15Einzelprokura:
Dr. Peters, Dirk, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
30.08.2005
Bronsert
16Einzelprokura:
Schmitz, Gerhard, Haan, *XX.XX.XXXX		a)
06.09.2005
Bronsert
17Prokura erloschen:
Neudeck, Klaus-Dieter, Wermelskirchen,
*XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Dr. Schmidt, Rainer, Pulheim, *XX.XX.XXXX		a)
24.10.2005
Bronsert
18a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und §
15 (Teilnahmeberechtigung) beschlossen.		a)
01.12.2005
Schütte-Müller

b)
Beschluss Bl. .1362 ff.
Sdb., Satzung Bl. 1436 ff
Sdb.
19Prokura erloschen:
Dr. Neuray, Dieter, Aachen, *XX.XX.XXXX		a)
03.01.2006
Wulff
20Einzelprokura:
Dr. Thielking, Heiko, Leverkusen, *XX.XX.XXXX		a)
31.01.2006
Großbach
2184.620.670,00
EUR		a)
Auf Grund der am 16.06.2005 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind 11.586.478 Bezugsaktien
ohne Nennbetrag ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 84.620.670,00 EUR; § 4 Abs.1 der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert, § 4 Abs.3 ist
gestrichen; der bisherige § 4 Abs.4 ist nunmehr § 4 Abs.3.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 16.06.2005 beschlossene
Bedingte Kapital ist durch die vollständige Ausübung der
Wandlungsrechte aus den Wandelanleihen erloschen.		a)
02.02.2006
Schütte-Müller

b)
Satzung Bl. 1460 ff Sdb.
22Einzelprokura:
Kiefer, Michael, Münster, *XX.XX.XXXX		a)
22.02.2006
Bronsert
23a)
Der Vorstand hat durch Beschluß vom 17.01.2006 die
Änderung der Satzung in § 15 Abs. 2 (Teilnahmeberechtigung,
Hinterlegung der Aktien) beschlossen.		a)
06.03.2006
Schütte-Müller

b)
Beschluss Bl. 1492 ff.
Sdb., Satzung Bl. 1508 ff
Sdb.
24a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Ablauf der Hauptversammlung) und § 12
(Vergütung des Aufsichtsrats). beschlossen.		a)
27.06.2006
Maintzer

b)
Beschluss Bl. 1534 ff.
Sdb.
25Prokura erloschen:
Lagemann, Jörg, Langenfeld, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Ihling, Gudrun, Hilden, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Lützenkirchen, Christa, Leverkusen, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Roland, Axel, Wuppertal, *XX.XX.XXXX
Breitkopf, Susan-Stefanie, Leverkusen,
*XX.XX.XXXX		a)
05.10.2006
Hedrich
26Einzelprokura:
Dr. Rücker, Matthias, Ratingen, *XX.XX.XXXX		a)
07.02.2007
Großbach
27b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. van Roessel, Rainier, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.XXXX		a)
12.03.2007
Reimer
28b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Wienkenhoever, Martin, Leverkusen,
*XX.XX.XXXX		a)
05.04.2007
Drewke
29b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Breuers, Werner, Bonn, *XX.XX.XXXX		a)
22.05.2007
Reimer
30b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Koemm, Ulrich, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
01.06.2007
Reimer
31a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2007 ist
die Satzung in § 3 (Geschäftsjahr, Bekanntmachung,
Gerichtsstand) und
§ 4 (Grundkapital) geändert.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
31.5.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe
neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 5.793.239,00
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II).
Das Grundkapital ist um bis zu 21.155.167.- EURO durch
Ausgabe von bis zu 21.155.167 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital I). Die
Bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den
Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen,
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw.
Kombinationen dieser Instrumente), die aufgrund der von der
Hauptversammlung vom 31. Mai 2007 unter
Tagesordnungspunkt 8 A. beschlossenen Ermächtigung von
der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren
Beteiligungsgesellschaften gegen Barleistung begeben
werden und ein Wandlungs- bzw. Optionsrecht auf neue auf
den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren
bzw. eine Wandlungspflicht begründen.
Das Grundkapital ist um bis zu 21.155.167.- EURO durch
Ausgabe von bis zu 21.155.167 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital II).
Die Bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf
den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw.
Gläubiger von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser
Instrumente), die aufgrund der von der Hauptversammlung
vom 31. Mai 2007 unter Tagesordnungspunkt 9 A.
beschlossenen Ermächtigung von der Gesellschaft oder deren
unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften
gegen Barleistung begeben werden und ein Wandlungs- bzw.
Optionsrecht auf neue auf den Inhaber lautende Stückaktien
der Gesellschaft gewähren bzw. eine Wandlungspflicht
begründen.		a)
27.06.2007
Dohnke
32Einzelprokura:
Dr. Wichmann, Birgid, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
10.07.2007
Wulff
33a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2007
sind die Regelungen zum genehmigtem Kapital, das durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 15.09.2004, bestätigt
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.12.2004,
geschaffen wurde (genehmigtes Kapital I) ergänzt worden.		a)
26.07.2007
Dohnke

b)
ergänzend eingetragen
zur ldf. Nr. 31
34Es ist die zuvor nicht eigetragene
Prokura erloschen:
Dr. Zobel, Manfred, *XX.XX.XXXX		a)
11.10.2007
Raschke
35Einzelprokura:
Sieder, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX
Klamroth, Stefan, Odenthal, *XX.XX.XXXX		a)
16.11.2007
Raschke
3683.202.670,00
EUR		a)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung
eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des
Emächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
31.05.2007 erworben hat, von EURO 84.620.670,00 um EURO
1.418.000,00 auf EURO 83.202.670,00 herabgesetzt worden.
Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.11.2007 ist die
Satzung entsprechend geändert in § 4 Abs. 1.

Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.		a)
08.01.2008
Engeland
37a)
Der Aufsichtsrat hat am 13.11.2007 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) Abs. 2 beschlossen.		a)
08.01.2008
Engeland
38Prokura erloschen:
Dr. Nienstedt, Dietmar, Königstein, *XX.XX.XXXX		a)
11.01.2008
Raschke
39Einzelprokura:
Beermann, Marcel, Mettmann, *XX.XX.XXXX		a)
15.02.2008
Raschke
40Prokura erloschen:
Kiefer, Michael, Münster, *XX.XX.XXXX		a)
27.03.2008
Fabritius
41Einzelprokura:
Hüppeler, Holger, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.XXXX		a)
09.04.2008
Fabritius
42Einzelprokura:
Schroeder, Andreas, Lindlar, *XX.XX.XXXX		a)
14.04.2008
Fabritius
43a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) Abs. 2 Satz 1
und Satz 5 sowie Abs. 4 Satz 1 und Satz 2 beschlossen.		a)
05.06.2008
Maintzer
44Einzelprokura:
Pontzen, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
10.11.2008
Fabritius
45Einzelprokura:
Seufert, Dieter Helmut, Neuss, *XX.XX.XXXX		a)
09.12.2008
Fabritius
46b)
Geschäftsanschrift:
Chemiepark Leverkusen, Gebäude K 10
(Verwaltung), 51369 Leverkusen		a)
§ 4 Abs. 2 und Abs. 3 der Satzung (Genehmigtes Kapital I und
Genehmigtes Kapital II) sind durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.05.2009 aufgehoben.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2009
wurde ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital
2009) geschaffen und § 4 Abs.2 der Satzung entsprechend
neu gefasst.
Die bisherigen § 4 Absätze 4, 5 und 6 sind nunmehr § 4
Absätze 3, 4 und 5.
Ferner wurde § 8 Abs. 1 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrates) der Satzung geändert.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
06.05.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt 16.640.534,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes
Kapital).		a)
20.05.2009
Engeland

b)
Löschungen lfd. Nr. 14
Spalte f und Nr. 21
Spalte f von Amts wegen
zur Bereinigung des
Registerblattes
47a)
02.06.2009
Engeland

b)
Löschungen lfd. Nr. 10
Spalte f und Nr. 33
Spalte f von Amts wegen
zur Bereinigung des
Registerblattes
48Prokura erloschen:
Grimm, Burkhard, Krefeld, *XX.XX.XXXX		a)
04.06.2009
Richter
49Einzelprokura:
Dr. Etzbach, Judith, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
29.06.2009
Kutz
50Einzelprokura:
Dr. Boltersdorf, Uwe, Gevelsberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Eckert, Markus, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
21.10.2009
Kutz
51Prokura erloschen:
Krämer, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
02.02.2010
Schmied
52a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2010
wurde ein neues genehmigtes Kapital II (genehmigtes Kapital
2010) geschaffen und in § 4 der Satzung ein neuer Absatz 3
eingefügt.
Die bisherigen § 4 Absätze 3, 4 und 5 sind nunmehr § 4
Absätze 4, 5, und 6.
Ferner wurden § 14 (Einberufung der Hauptversammung), §
15 (Teilnahmeberechtigung), § 16 Abs. 3 (Ablauf der
Hauptversammlung) und § 10 (Einberufung und
Beschlussfassung) Abs. 8 Satz 2 der Satzung geändert.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
27.05.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt 16.640.534,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes
Kapital II).		a)
07.06.2010
Engeland
53Einzelprokura:
Christ, Joachim, Eppstein, *XX.XX.XXXX		a)
01.03.2011
Kutz
54b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zachert, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Düttmann, Bernhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
07.04.2011
Kutz
55a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat beschlossen,
die von der Hauptversammlung vom 31.05.2007 erteilten
Ermächtigungen I und II des Vorstandes zur Erhöhung des
Grundkapitals (bedingtes Kapital I gem. § 4 Abs. 4 der
Satzung und bedingtes Kapital II gem. § 4 Abs. 5 der Satzung)
aufzuheben und in § 4 Abs. 4 der Satzung ein neues bedingtes
Kapital zu schaffen; der bisherige § 4 Abs. 6 ist nunmehr § 4
Abs. 5;
die Satzung in § 12 (Vergütung des Aufsichtsrates) Abs. 2 und
Abs. 4 zu ändern.

b)
Das Grundkapital ist um bis zu 16.640.534,00 EURO, eingeteilt
in bis zu Stück 16.640.534 auf den Inhaber lautende
Stückaktien, bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber oder Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten
oder die zur Wandlung/Optionsausübung Verpflichteten aus
gegen Bareinlage ausgegebenen Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser
Instrumente), die von der Gesellschaft oder einem
nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft
aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch
Hauptversammlungsbeschluss vom 18. Mai 2011 bis zum 17.
Mai 2016 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren
Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder,
soweit sie zur Wandlung/Optionsausübung verpflichtet sind,
ihre Verpflichtung zur Wandlung/ Optionsausübung erfüllen
oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien
der Gesellschaft zu gewähren. Die bedingte Kapitalerhöhung
wird nicht durchgeführt, soweit ein Barausgleich gewährt wird
oder eigene Aktien, Aktien aus genehmigtem Kapital oder
Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur
Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien
erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden
Options- oder Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am
Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.		a)
26.05.2011
Engeland
56Einzelprokura:
Stratmann, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
29.11.2011
Großkelwing
57Einzelprokura:
Dr. Schenkel, Ralf-Ingo, Langenfeld, *XX.XX.XXXX		a)
12.12.2011
Großkelwing
58Prokura erloschen:
Christ, Joachim, Eppstein, *XX.XX.XXXX		a)
23.01.2012
Drewke
59a)
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 08.05.2012 ist die
Satzung in § 3 (Geschäftsjahr, Bekanntmachung,
Gerichtsstand, Information) Abs. 2 und § 14 (Einberufung der
Hauptversammlung) geändert.		a)
23.05.2012
Dohnke
60Prokura erloschen:
Breitkopf, Susan-Stefanie, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.XXXX		a)
12.09.2012
Schmied
61a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2013 hat beschlossen,
das bisherige genehmigte Kapital aufzuheben und ein neues
genehmigtes Kapital I zu schaffen und entsprechend die
Satzung in § 4 Abs. 2 zu ändern.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22. Mai
2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
16.640.534 EURO zu erhöhen (genehmigtes Kapital I).
Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere hinsichtlich
des Bezugsrechts, wird auf die Satzung verwiesen.		a)
03.07.2013
Engeland
62b)
Köln
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kennedyplatz 1, 50679 Köln
(Großkundenfach 50569 Köln)		a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Köln
beschlossen.		a)
01.08.2013
Engeland
63Einzelprokura:
Ihling, Gudrun, Hilden, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Liu, Zhengrong, Leverkusen, *XX.XX.XXXX		a)
13.08.2013
Schmied
64Einzelprokura:
Schmitz, Michael, Willich, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Schmitz, Gerhard, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
29.08.2013
Schmied
65Einzelprokura:
Berheide, Simon, Leverkusen, *XX.XX.XXXX		a)
22.01.2014
Schmied
66b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Heitmann, Axel Claus, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dr. Boltersdorf, Uwe, Gevelsberg, *XX.XX.XXXX		a)
25.02.2014
Schmied
67b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Zachert, Matthias, Bonn, *XX.XX.XXXX		a)
03.04.2014
Schmied
6891.522.936,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.05.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
8.320.266,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 07.05.2014 sind § 4 Abs. 1, Abs. 3
(Grundkapital) der Satzung geändert.

b)
Nach teilweiser Ausnutzung:
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
27.05.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt 8.320.268,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital
II).		a)
09.05.2014
Keusch
69Prokura erloschen:
Sieder, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Dr. Eckert, Markus, Leverkusen, *XX.XX.XXXX
Müller, Christiane, Odenthal, *XX.XX.XXXX		a)
04.06.2014
Schmied
70b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Breuers, Werner, Bonn, *XX.XX.XXXX		a)
03.09.2014
Leisten
71Prokura erloschen:
Müller, Christiane, Odenthal, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Zemke, Claus, Berlin, *XX.XX.XXXX		a)
05.01.2015
Schmied
72Prokura erloschen:
Klamroth, Stefan, Odenthal, *XX.XX.XXXX		a)
18.02.2015
Schmied
73Einzelprokura:
Singh, Paramjit, Bonn, *XX.XX.XXXX		a)
26.02.2015
Schmied
74Einzelprokura:
Finke, Kai, Monheim, *XX.XX.XXXX
Hauschildt, Tim, Bornheim, *XX.XX.XXXX		a)
25.03.2015
Schmied
75b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Düttmann, Bernhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Pontzen, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Koch, Christoph, Lohmar, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Lichtenberg, Jürgen, Odenthal, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Pontzen, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
09.04.2015
Schmied
76a)
Die Hauptsversammlung vom 13.05.2015 hat beschlossen,
das bisherige genehmigte Kapital II aufzuheben und ein neues
genehmigtes Kapital II zu schaffen und entsprechend § 4 Abs.
3 der Satzung neu zu fassen.
Die Hauptversammlung vom 13.05.2015 hat weiter
beschlossen, das bisherige bedingte Kapital mit Wirkung der
Eintragung des neuen bedingten Kapitals aufzuheben und ein
neues bedingtes Kapital zu schaffen und entsprechend § 4
Abs. 4 der Satzung neu zu fassen.

b)
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.
Mai 2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
18.304.587 EURO zu erhöhen (genehmigtes Kapital II).
Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere hinsichtlich
des Bezugsrechts, wird auf die Satzung verwiesen.

Das Grundkapital ist um bis zu 18.304.587,00 EURO, eingeteilt
in bis zu Stück 18.304.587 auf den Inhaber lautende
Stückaktien, bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber oder Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten
oder die zur Wandlung/Optionsausübung Verpflichteten aus
gegen Bareinlage ausgegebenen Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser
Instrumente), die von der Gesellschaft oder einem
nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft
aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch
Hauptversammlungsbeschluss vom 13. Mai 2015 bis zum 22.
Mai 2018 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren
Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder,
soweit sie zur Wandlung/Optionsausübung verpflichtet sind,
ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung erfüllen
oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien
der Gesellschaft zu gewähren. Die bedingte Kapitalerhöhung
wird nicht durchgeführt, soweit ein Barausgleich gewährt wird
oder eigene Aktien, Aktien aus genehmigtem Kapital oder
Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur
Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien
erfolgt zu den nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden
Options- oder Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am
Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer
Aktien hiervon und von § 60 Abs. 2 AktG abweichend, auch für
ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen.		a)
26.05.2015
Engeland
77b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Fink, Hubert, Krefeld, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dr. Schmidt, Rainer, Pulheim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Singh, Paramjit, Bonn, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Wolf, Ulrich, Leverkusen, *XX.XX.XXXX
Mertens, Sinah, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
08.10.2015
Schmied
78Einzelprokura:
Büttner, Astrid, Leverkusen, *XX.XX.XXXX		a)
02.02.2016
Schmied
79Prokura erloschen:
Dr. Etzbach, Judith, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Roland, Axel, Wuppertal, *XX.XX.XXXX		a)
17.05.2016
Müller
80b)
Bestellt als
Vorstand:
Forsyth, Stephen C., Stamford / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Schroeder, Andreas, Lindlar, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Bleeser, Carina, Köln, *XX.XX.XXXX
Reinhold, Dagmar, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
06.06.2017
Schmied
81a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2017
wurde ein neues genehmigtes Kapital III geschaffen.
Die Satzung ist entsprechend geändert in § 4 (Grundkapital).

b)
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25.
Mai 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bareinlagen eimalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
9.152.293 EURO zu erhöhen (genehmigtes Kapital III).
Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere hinsichtlich
des Bezugsrechts, wird auf die Satzung verwiesen.		a)
08.06.2017
Engeland
82Prokura erloschen:
Ihling, Gudrun, Hilden, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Dr. Etzbach, Judith, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
10.08.2017
Schmied
83Prokura erloschen:
Hüppeler, Holger, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Eckert, Markus, Leverkusen, *XX.XX.XXXX
Einzelprokura:
Dr. Blad, Jens-Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Dr. Makowka, Bernd, Leverkusen, *XX.XX.XXXX		a)
18.12.2017
Schmied
84a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2018 hat beschlossen, die
bisherigen Genehmigten Kapitalia I und II aufzuheben und ein
neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital I) zu
schaffen.
§ 4 Abs. 2 der Satzung ist insoweit aufgehoben; der bisherige
§ 4 Abs. 6 ist nunmehr § 4 Abs. 2.
§ 4 Abs. 3 der Satzung ist aufgehoben und durch einen neuen
§ 4 Abs. 3 ersetzt.

Die Hauptversammlung hat weiterhin beschlossen, die durch
die Hauptversammlung vom 13.05.2015 erteilte Ermächtigung
zur Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital)
aufzuheben und ein neues bedingtes Kapital zu schaffen und
insoweit § 4 Abs. 5 der Satzung durch einen neuen § 4 Abs. 5
zu ersetzen.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14. Mai
2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
18.304.587,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I).
Wegen der weiteren Einzelheiten und einem möglichen
Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre wird auf die Satzung
Bezug genommen.

Das Grundkapital ist um bis zu 9.152.293,00 EUR, eingeteilt in
bis zu 9.152.293 auf den Inhaber lautende Stückaktien,
bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber oder Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten
oder die zur Wandlung/Optionsausübung Verpflichteten aus
gegen Bareinlage ausgegebenen Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser
Instrumente), die von der Gesellschaft oder einem
nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft
aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch
Hauptversammlungsbeschluss vom 15. Mai 2018 bis zum 14.
Mai 2023 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren
Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder,
soweit sie zur Wandlung/Optionsausübung verpflichtet sind,
ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung erfüllen
oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien
der Gesellschaft zu gewähren. Die bedingte Kapitalerhöhung
wird nicht durchgeführt, soweit ein Barausgleich gewährt wird
oder eigene Aktien, Aktien aus genehmigtem Kapital oder
Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur
Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien
erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden
Options- oder Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am
Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer
Aktien hiervon und von § 60 Absatz 2 AktG abweichend, auch
für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen.		a)
25.05.2018
Engeland
85Prokura erloschen:
Reinhold, Dagmar, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Rockel, Ulrike, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
29.05.2018
Schmied
86b)
Nicht mehr
Vorstand:
Forsyth, Stephen C., Stamford / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.XXXX		a)
15.06.2018
Engeland
87Prokura erloschen:
Seufert, Dieter Helmut, Neuss, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Breuch, Esther, Moers, *XX.XX.XXXX
Mathies, Simon, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
22.11.2018
Schmied
88Prokura erloschen:
Beermann, Marcel, Mettmann, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Makowka, Bernd, Leverkusen, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Duletzki, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX
van Baarle, Frederique, Bergheim, *XX.XX.XXXX		a)
31.01.2019
Schmied
89b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Borkowsky, Anno, Bensheim, *XX.XX.XXXX		a)
17.06.2019
Schmied
9087.447.852,00
EUR		a)
Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 20.05.2016
erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 09.07.2019
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch
Einziehung von 4.075.084 eigenen, zuvor erworbenen Aktien
um 4.075.084,00 EUR herabzusetzen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.08.2019 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
entsprechend geändert.
Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung ist
durchgeführt.		a)
06.08.2019
Engeland
91b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. van Roessel, Rainier, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Dr. Coßmann, Stephanie, Mettmann, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dr. Coßmann, Stephanie, Mettmann, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Lehner, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Conner, Katja, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
05.02.2020
Gerhards
92Prokura erloschen:
Dr. Schroer, Jochen, Höxter, *XX.XX.XXXX		a)
26.03.2020
Raschke
93Prokura erloschen:
van Baarle, Frederique, Bergheim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Büttner, Astrid, Leverkusen, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Beermann, Marcel, Mettmann, *XX.XX.XXXX
Dr. Krewet, Maike, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
31.08.2020
Raschke
94a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat auch
beschlossen, die Satzung in § 12 (Vergütung des
Aufsichtsrats) zu ändern.		a)
02.09.2020
Engeland
95a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) Absätze 2 und
4 und § 15 (Nachweis der Teilnahmeberechtigung) Absatz 2
beschlossen.		a)
23.09.2020
Engeland
96Prokura erloschen:
Conner, Katja, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
24.11.2020
Schmied
97Prokura erloschen:
Dr. Peters, Dirk, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
01.02.2021
Schmied
98Einzelprokura:
Borghaus, Katja, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
07.06.2021
Schmied
99Prokura erloschen:
Finke, Kai, Monheim, *XX.XX.XXXX		a)
15.07.2021
Schmied
100Einzelprokura:
Dr. Schuster, Hermann, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.XXXX		a)
08.10.2021
Großkelwing
10186.346.303,00
EUR		a)
Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 23.05.2019
beschlossenen Ermächtigung hat der Vorstand der
Gesellschaft am 22.09.2021 beschlossen, das Grundkapitals
durch Einziehung von eigenen, zuvor erworbenen Aktien um
1.101.549,00 EUR herabzusetzen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.11.2021 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
entsprechend geändert.
Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung ist
durchgeführt.		a)
05.11.2021
Engeland
102Prokura erloschen:
Dr. Schenkel, Ralf-Ingo, Langenfeld, *XX.XX.XXXX		a)
30.11.2021
Hankammer
103b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Coßmann, Stephanie, Mettmann, *XX.XX.XXXX		a)
28.04.2022
Schmied
104Einzelprokura:
Dr. Kettner, Rolf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Wolf, Ulrich, Leverkusen, *XX.XX.XXXX		a)
31.08.2022
Schmied
105Einzelprokura:
Bury, Martin, Leverkusen, *XX.XX.XXXX		a)
15.02.2023
Schmied
106b)
Bestellt als
Vorstand:
van Baarle, Frederique, Bergheim, *XX.XX.XXXX		a)
05.04.2023
Schmied
107a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat beschlossen,
neue genehmigte Kapitalia I und II zu schaffen und
entsprechend § 4 (Grundkapital) Absatz 3 und Absatz 4 zu
ändern, ein neues bedingtes Kapital zu schaffen und
entsprechend § 4 (Grundkapital) Absatz 5 zu ändern, sowie §
10 (Einberufung und Beschlussfassung), § 14 (Einberufung
der Hauptversammlung) und § 16 (Ablauf der
Hauptversammlung zu ändern.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23. Mai
2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
17.269.260 EURO zu erhöhen (genehmigtes Kapital I).
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung
verwiesen.

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23. Mai
2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen
einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 8.634.630
EURO zu erhöhen (genehmigtes Kapital II).
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung
verwiesen.

Das Grundkapital ist um bis zu 8.634.630 EURO, eingeteilt in
bis zu 8.634.630 auf den Inhaber lautende Stückaktien,
bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber oder Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten
oder die zur Wandlung/ Optionsausübung Verpflichteten aus
gegen Bareinlage ausgegebenen Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser
Instrumente), die von der Gesellschaft oder einem
nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft
aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch
Hauptversammlungsbeschluss vom 24. Mai 2023 bis zum 23.
Mai 2026 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren
Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder,
soweit sie zur Wandlung/Optionsausübung verpflichtet sind,
ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung erfüllen
oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages
Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit ein
Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien, Aktien aus
genehmigtem Kapital oder Aktien einer anderen
börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach
Maßgabe des vorstehend bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden
Options- oder Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am
Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer
Aktien hiervon und von § 60 Absatz 2 AktG abweichend, auch
für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen.		a)
12.06.2023
Engeland
108b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pontzen, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Stratmann, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Bleeser, Carina, Köln, *XX.XX.XXXX
Hauschildt, Tim, Bornheim, *XX.XX.XXXX
Stratmann, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Schäfer, Patricia, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
05.10.2023
Großkelwing
109Einzelprokura:
Dr. Sturm, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
15.11.2023
Schmied
110Einzelprokura:
Denter, Thorsten, Gevelsberg, *XX.XX.XXXX		a)
12.12.2023
Schmied
111b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Borkowsky, Anno, Bensheim, *XX.XX.XXXX		a)
22.01.2024
Schmied
112Einzelprokura:
Hüppeler, Holger, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.XXXX		a)
11.03.2024
Schmied
113a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Teilnahmeberechtigung) beschlossen.		a)
10.06.2024
Engeland
114Einzelprokura:
Arnoldt, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX
Dr. Schielke, Christian, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX		a)
12.08.2024
Gilg
115Einzelprokura:
Baier, Maryna, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX
Vogt, Jennifer, Tönisvorst, *XX.XX.XXXX		a)
16.09.2024
Gilg
116Nach Berichtigung des Nachnamens von Amts
wegen:

Einzelprokura:
Bajer, Maryna, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX		a)
04.11.2024
Schmied

b)
Berichtigung zur
Eintragung lfd. Nr. 115
117Prokura erloschen:
Berheide, Simon, Leverkusen, *XX.XX.XXXX		a)
16.01.2025
Schmied
118Prokura erloschen:
Dr. Schielke, Christian, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX		a)
12.05.2025
Schmied
119a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2025 hat beschlossen,
unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals II ein
neues Genehmigtes Kapital II zu schaffen und entsprechend §
4 Abs. 4 der Satzung zu ändern.
Ferner wurde beschlossen, die Satzung in § 14 Satz 3
(Einberufung des Hauptversammlung) zu ändern.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
21.05.2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrates gegen
Bareinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
8.634.630,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II)		a)
04.06.2025
Engeland
120Einzelprokura:
Birnkammer, Karen, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
13.06.2025
Schmied
121Prokura erloschen:
Dr. Feldkamp, Hans-Martin, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Bischopink, Anja, Bergheim, *XX.XX.XXXX
Dr. Düchting, Holger, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin:
Dr. Rücker, Matthias, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
11.11.2025
Schmied
122Prokura erloschen:
Breuch, Esther, Moers, *XX.XX.XXXX		a)
12.01.2026
Schmied

b)
Fall 161
123Prokura erloschen:
Beermann, Marcel, Mettmann, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Hoderlein, André, Duisburg, *XX.XX.XXXX		a)
08.03.2026
Schmied

b)
Fall 162
124a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2026 hat beschlossen,
dass bisherige genehmigte Kapital I aufzuheben und ein
neues genehmigtes Kapital I zu schaffen und entsprechend §
4 (Grundkpaitl) Abs 3 zu ändern.
Des Weiteren wurde beschlossen, die bisherige Ermächtigung
zur Ausgabe von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser
Instrumente) aufzuheben und neu zu schaffen bei
gleichzeitiger Aushebung des bisherigen bedingten Kapital
uns Schaffung eines neuen bedingten Kapitals durch
Änderung des § 4 (Grundkapital) Absatz 5.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Gmndkapital bis zum 20. Mai
2031 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
17.269.260 EURO zu erhöhen (genehmigtes Kapital I).
Das Gmndkapital ist um bis zu 8.634.630 EURO, eingeteilt in
bis zu 8.634.630 auf den Inhaber lautende Stückaktien,
bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur
insoweit durchgeführt, wie die Inhaber oder Gläubiger von
Options- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung/
Optionsausübung Verpflichteten aus gegen Bareinlage
ausgegebenen Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser
Instrumente), die von der Gesellschaft oder einem
nachgeordneten
Konzemuntemehmen der Gesellschaft aufgrund der
Ermächtigung des Vorstands durch
Hauptversammlungsbeschluss vom 21. Mai 2026 bis zum 20.
Mai 2031 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren
Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder,
soweit sie zur Wandlung/Optionsausübung verpflichtet sind,
ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung erfüllen
oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages
Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit ein
Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien, Aktien aus
genehmigtem Kapital oder Aktien einer anderen
börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach
Maßgabe des vorstehend bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden
Options- oder Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom
Beginn des Geschäfltsjahres an, in dem sie entstehen, am
Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer
Aktien hiervon und von § 60 Absatz 2 AktG abweichend, auch
für ein
bereits abgelaufenes Geschäfltsjahr, festlegen. Der Vorstand
ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung
festzusetzen.		a)
10.06.2026
Engeland
b)
Fall 164
125Prokura erloschen:
Schäfer, Patricia, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
12.06.2026
Widner

b)
Fall 166
126a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2026 hat beschlossen,
dass bisherige genehmigte Kapital I aufzuheben und ein
neues genehmigtes Kapital I zu schaffen und entsprechend §
4 (Grundkapital) Abs 3 zu ändern.
Des Weiteren wurde beschlossen, die bisherige Ermächtigung
zur Ausgabe von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser
Instrumente) aufzuheben und neu zu schaffen bei
gleichzeitiger Aufhebung des bisherigen bedingten Kapital uns
Schaffung eines neuen bedingten Kapitals durch Änderung
des § 4 (Grundkapital) Absatz 5.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20. Mai
2031 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
17.269.260 EURO zu erhöhen (genehmigtes Kapital I).
Das Grundkapital ist um bis zu 8.634.630 EURO, eingeteilt in
bis zu 8.634.630 auf den Inhaber lautende Stückaktien,
bedingt erhöht (bedingtes Kapital).
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
wie die Inhaber oder Gläubiger von Options- oder
Wandlungsrechten oder die zur Wandlung/ Optionsausübung
Verpflichteten aus gegen Bareinlage ausgegebenen Optionsund/oder Wandelschuldverschreibungen und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser
Instrumente), die von der Gesellschaft oder einem
nachgeordneten
Konzernunternehmen der Gesellschaft aufgrund der
Ermächtigung des Vorstands durch
Hauptversammlungsbeschluss vom 21. Mai 2026 bis zum 20.
Mai 2031 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren
Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder,
soweit sie zur Wandlung/Optionsausübung verpflichtet sind,
ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung erfüllen
oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages
Aktien der Gesellschaft zu gewähren.
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit
ein Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien, Aktien aus
genehmigtem Kapital oder Aktien einer anderen
börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach
Maßgabe des vorstehend bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden
Options- oder Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am
Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer
Aktien hiervon und von § 60 Absatz 2 AktG abweichend, auch
für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr festlegen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung
festzusetzen.		a)
15.06.2026
Engeland

b)
Fall 165
127a)
Des Weiteren wurde beschlossen, die bisherige Ermächtigung
zur Ausgabe von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser
Instrumente) aufzuheben und neu zu schaffen bei
gleichzeitiger Aufhebung des bisherigen bedingten Kapitals
und Schaffung eines neuen bedingten Kapitals durch
Änderung des § 4 (Grundkapital) Absatz 5.		a)
18.06.2026
Engeland

b)
167
lfd. Nr. 126, Spalte 6 a)
von Amts wegen
berichtigt

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.