Handelsregister · HRB 110421 früher Amtsgericht Langen

Registerinformationen

La mer Cosmetics AG · Amtsgericht Tostedt

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (16)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: La mer Cosmetics AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Cuxhaven
Geschäftsanschrift: Hinrich-Wilhelm-Kopf-Str. 3, 27478 Cuxhaven

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 110421 früher Amtsgericht Langen
Gericht: Amtsgericht Tostedt
Letzte Eintragung: 17.06.2025
Abrufstand: 17.01.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Produktion und Vertrieb sowie Handel von kosmetischen, balneologischen und diätetischen Produkten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann ihren Gegenstand auch ganz oder teilweise mittelbar verwirklichen. Sie kann Unternehmen im In- und Ausland gründen oder sich an solcher Unternehmen beteiligen, die einen gleichartigen oder ähnlichen Unternehmensgegenstand haben. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge abzuschließen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Stefan Langhals

Cuxhaven

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Michael Bommers

Iserlohn

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Vorstand

Maximilian Kröhnert

Meerbusch

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 06.07.2000 zuletzt geändert am 07.05.2002
Die Hauptversammlung vom 28.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital), § 3 (Bekanntmachung) und § 17 (Hauptversammlung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 31.08.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 10 (Zusammensetzung Aufsichtsrat), 12 (Willenserklärung des Aufsichtsrates), 13 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates) und § 14 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Aktiengesellschaft, entstanden im Wege des Formwechsels nach §§ 190 ff.. 226 ff. UmwG aus der "La Mer" Laboratorium für Meereskosmetik GmbH entsprechend dem Umwandlungsbeschluß der Gesellschafterversammlung vom 06.07.2000.
Die Hauptversammlung vom 13.07.2009 hat die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf den Hauptaktionär, die La Mer Cosmetics Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 30639), gegen Barabfindung beschlossen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.06.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 02.06.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 02.06.2010 mit der La mer Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 30639) verschmolzen.

Bedingtes Kapital

Die Hauptversammlung vom 25.08.2000 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 25.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung durch Einfügung des § 5 (bedingtes Kapital) beschlossen.

Genehmigtes Kapital

Das Grundkapital wird in vereinfachter Form von 2.100.000,00 EUR um 1.575.000,00 EUR auf 525.000,00 EUR herabgesetzt. Gleichzeitig wird das Grundkapital um 1.050.000,00 EUR auf 1.575.000,00 EUR erhöht.
§ 4 der Satzung (Höhe und Einzahlung des Grundkapitals, Art der Aktien) und 6 (Genehmigtes Kapital) sind geändert. Die Kapitalherabsetzung und die Kapitalerhöhung sind durchgeführt.
Das genehmigte Kapital 2002 ist mit Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2007 aufgehoben.
Der Vorstand ist ermächtigt, dass Grundkapital in der Zeit bis zum 27.08.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrat um bis zu nominal 787.500,00EUR durch Ausgabe von bis zu 787.500 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen bar und/oder Sacheinlage ganz oder in Teilbeträgen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates zum Ausgleich von Spitzenbeträgen und in Fällen von Sacheinlagen ausgeschlossen werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.

Freitext

Beschluss Bl. 52 ff. Sdb. Tag der ersten Eintragung: 31.08.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 12.09.2005.
Im Zuge der Umschreibung der Registerkarte auf EDV wurde die Eintragung zu lfd. Nr. 1 Spalte 5 von Amts wegen ergänzt.
Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 18 S. 3 EGAktG eingetragen.
Einzelnen Mitgliedern des Vorstandes kann Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den Mitgliedern des Vorstandes kann jeweils die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.