Handelsregister · HRB 110421 früher Amtsgericht Langen
Chronologischer Auszug
La mer Cosmetics AG · Amtsgericht Tostedt
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) La mer Cosmetics AG b) Cuxhaven c) Produktion und Vertrieb sowie Handel von kosmetischen, balneologischen und diätetischen Produkten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann ihren Gegenstand auch ganz oder teilweise mittelbar verwirklichen. Sie kann Unternehmen im In- und Ausland gründen oder sich an solcher Unternehmen beteiligen, die einen gleichartigen oder ähnlichen Unternehmensgegenstand haben. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge abzuschließen. | 1.575.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens einer oder mehreren Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einzelnen Mitgliedern des Vorstandes kann Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den Mitgliedern des Vorstandes kann jeweils die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. b) Vorstand: Gojny, Paul, 07.03.1940, Cuxhaven | Einzelprokura von Engelbrechten, Brigitte, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 06.07.2000 zuletzt geändert am 07.05.2002 b) Aktiengesellschaft, entstanden im Wege des Formwechsels nach §§ 190 ff.. 226 ff. UmwG aus der "La Mer" Laboratorium für Meereskosmetik GmbH entsprechend dem Umwandlungsbeschluß der Gesellschafterversammlung vom 06.07.2000. Die Hauptversammlung vom 25.08.2000 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 25.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung durch Einfügung des § 5 (bedingtes Kapital) beschlossen. Das Grundkapital wird in vereinfachter Form von 2.100.000,00 EUR um 1.575.000,00 EUR auf 525.000,00 EUR herabgesetzt. Gleichzeitig wird das Grundkapital um 1.050.000,00 EUR auf 1.575.000,00 EUR erhöht. Der Vorstand ist ermächtigt, dass Grundkapital in der Zeit bis zum 31.03.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrat um bis zu nominal 787.500,00EUR durch Ausgabe von bis zu Stück 787.500 Aktien ohne Nennbetrag gegen bar und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Die Ermächtigung kann in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist insbesondere zulässig zum Ausgleich von Spitzenbeträgen und in Fällen von Sacheinlagen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen (genehmigtes Kapital 2002). § 4 der Satzung (Höhe und Einzahlung des Grundkapitals, Art der Aktien) und 6 (Genehmigtes Kapital) sind geändert. Die Kapitalherabsetzung und die Kapitalerhöhung sind durchgeführt. | a) 12.09.2005 Behlke b) Beschluss Bl. 52 ff. Sdb. Tag der ersten Eintragung: 31.08.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 12.09.2005. |
| 2 | Einzelprokura: Klemm, Gabriele, Cuxhaven, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2005 Behlke b) Im Zuge der Umschreibung der Registerkarte auf EDV wurde die Eintragung zu lfd. Nr. 1 Spalte 5 von Amts wegen ergänzt. | ||||
| 3 | Prokura erloschen: von Engelbrechten, Brigitte, Bremen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hartwich, Britta, Hamburg, *XX.XX.XXXX Langhals, Stefan, Cuxhaven, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2006 Konratzki | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Hartwich, Britta, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schladitz, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.09.2006 Schulz | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Von Amts wegen berichtigt: Schladitz, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2006 Schulz | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Gojny, Paul, 07.03.1940, Cuxhaven Bestellt als Vorstand: Bommers, Michael, Iserlohn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 14.12.2006 Konratzki | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital), § 3 (Bekanntmachung) und § 17 (Hauptversammlung) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital 2002 ist mit Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2007 aufgehoben. Der Vorstand ist ermächtigt, dass Grundkapital in der Zeit bis zum 27.08.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrat um bis zu nominal 787.500,00EUR durch Ausgabe von bis zu 787.500 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen bar und/oder Sacheinlage ganz oder in Teilbeträgen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates zum Ausgleich von Spitzenbeträgen und in Fällen von Sacheinlagen ausgeschlossen werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. | a) 23.10.2007 Konratzki | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Klemm, Gabriele, Cuxhaven, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2008 Konratzki | ||||
| 9 | b) Die Hauptversammlung vom 13.07.2009 hat die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf den Hauptaktionär, die La Mer Cosmetics Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 30639), gegen Barabfindung beschlossen. | a) 24.08.2009 Konratzki | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Hinrich-Wilhelm-Kopf-Str. 3, 27478 Cuxhaven | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Bommers, Michael, Iserlohn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.06.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 02.06.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 02.06.2010 mit der La mer Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 30639) verschmolzen. | a) 09.07.2010 Konratzki b) Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 18 S. 3 EGAktG eingetragen. | ||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 10 (Zusammensetzung Aufsichtsrat), 12 (Willenserklärung des Aufsichtsrates), 13 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates) und § 14 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 10.09.2010 Konratzki | ||||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Hannken, Cirsten, Norderstedt, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Schladitz, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2014 Büttner | |||
| 13 | a) Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt, nun: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einzelnen Mitgliedern des Vorstandes kann Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den Mitgliedern des Vorstandes kann jeweils die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. b) Nicht mehr Vorstand: Hannken, Cirsten, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Wriedt, Stefanie, Cuxhaven, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2017 Mohr | |||
| 14 | Prokura erloschen: Dr. Wriedt, Stefanie, Cuxhaven, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2019 Mohr | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weber, Alexander, St. Gallen / CH, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2021 Büttner | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Weber, Alexander, St. Gallen / CH, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2023 Büttner | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Martins Almeida, Manuel Antonio, Cuxhaven, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2023 Ritter | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Kröhnert, Maximilian, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2025 Büttner | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Martins Almeida, Manuel Antonio, Cuxhaven, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2025 Ritter |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.