Handelsregister · HRB 123013
Chronologischer Auszug
KPS AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) HAITEC Aktiengesellschaft b) München c) Entwicklung und Vertrieb von EDVgestützten Lösungen und Systemen sowie Erbringung von EDV-gestützten Ingenieurund Dienstleistungen aller Art. Erwerb, Halten und Verwalten sowie Verkauf von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen sowievon Unternehmen mit einem solchen Gegenstand und Handel mit solchen Beteiligungen und Unternehmen. | 4.264.960,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Ruppert, Christian, Schnaittenbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; Vorstand: Dr. Rau, Jan, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Vorstand: Huber, Christian, Übersee, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura Armbruster, Wolfgang, Starnberg, *XX.XX.XXXX Weber, Heinz, Aschau, *XX.XX.XXXX Derrix, Rainer, Kolbermoor, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15.10.1998 zuletzt geändert am 18.06.2001 b) Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründgung vom 11. März 1999 mit der "Haitec Gesellschaft für den Vertrieb von EDV-Lösungen mbH" einen Verschmelzungsvertrag geschlossen. Die "Haitec Gesellschaft für den Vertrieb von EDV-Lösungen mbH " mit dem Sitz in Übersee (AG Traunstein HRB 8070) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 11. März 1999 und der Beschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung von selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. Durch Beschluß der Hauptversammmlung vom 08.06.1999 ist das Grundkapital um bis zu 64.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1999). Die Gesellschaft hat am 20. August 1999 mit der HAITEC GmbH & Co. Beteiligungs KG, München, einen Vertrag über die Erhöhung der Kommanditeinlage der HAITEC AG (Nachgründungsvertrag) geschlossen. Die "Haitec IT-Services GmbH" mit dem Sitz in Leonberg (AG Leonberg HRB 2546) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 12. Juli 1999 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 08.06.1999 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.05.2004 gegen Bar und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.705.984. EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 1999/1). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 08.06.1999 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.05.2004 gegen Bar und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 426.496 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 1999/II). | a) 24.10.2001 Dr. Klein b) Tag der ersten Eintragung: 01.12.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 133 So. |
| 2 | b) Bestellt: Vorstand: Walter, Herbert, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2001 Negele | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Armbruster, Wolfgang, Starnberg, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2002 Negele | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Rau, Jan, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Huber, Christian, Übersee, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2002 Negele | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Walter, Herbert, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 22.07.2002 hat die Änderung der §§ 9 (Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrats) und 11 (Innere Ordnung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 19.09.2002 Dr. Klein b) Beschluß Bl. 152 SB; Neue Satzung Bl. 153 SB; | |||
| 6 | Einzelprokura: Walter, Herbert, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2002 Negele | ||||
| 7 | Einzelprokura: Pfleger, Reinhard, Hohenpeißenberg, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2002 Negele | ||||
| 8 | Geändert, nun: Einzelprokura: Pfleger, Reinhard, Hohenpeißenberg, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2003 Negele b) Berichtigung zu Eintrag 7 | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 26.08.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Geschäftsjahr), 11 (Innere Ordnung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 14 (Ort der Hauptversammlung), 16 (Stimmrecht) und 17 (Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 03.09.2003 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 165 SB; neue Satzung Bl. 167 SB; | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Weber, Heinz, Aschau, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Pfleger, Reinhard, Hohenpeißenberg, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsplan vom 09.07.2003 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 25.08.2003 Teile des Vermögens (Systemintegration Süddeutscher Raum) auf die Haitec Consulting & Support GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 151466), weitere Teile des Vermögens (Systemintegration Norddeutscher Raum) auf die Haitec Business IT Solution GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 57845) und weitere Teile des Vermögens (Product Lifecycle-Management) auf die Haitec Product Lifecycle-Management GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 151467) übertragen. | a) 01.03.2004 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 165 SB; Ausgliederungsplan Bl. 166 SB; | |||
| 11 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsplan vom 09.07.2003 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 26.08.2003 Teile des Vermögens (Systemintegration Süddeutscher Raum) auf die Haitec Consulting & Support GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 151466), weitere Teile des Vermögens (Systemintegration Norddeutscher Raum) auf die Haitec Business IT Solutions GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 57845) und weitere Teile des Vermögens (Product Lifecycle-Management) auf die Haitec Product Lifecycle Management GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 151467) übertragen. | a) 09.03.2004 Dr. Klein b) Berichtigung der Eintragung Nr. 10 von Amts wegen | ||||
| 12 | 4.691.328,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.06.1999 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 426.368,00 EUR auf 4.691.328,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.03.2004 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 08.06.1999 (Genehmigtes Kapital 1999/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 128 EUR. | a) 13.04.2004 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 177 SB; neue Satzung Bl. 179 SB; | |||
| 13 | 6.397.312,00 EUR | b) Bestellt: Vorstand: Furch, Jochen, Friedberg, *XX.XX.XXXX | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.06.1999 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.705.984,00 EUR auf 6.397.312,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.05.2004 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 08.06.1999 (Genehmigtes Kapital 1999/I) ist damit ausgeschöpft. | a) 07.06.2004 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 196 SB; neue Satzung Bl. 200 SB; | ||
| 14 | 4.997.900,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2004 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 1.399.412,00 EUR auf 4.997.900,00 EUR, die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals und des bisherigen Genehmigten Kapitals, die Schaffung zweier neuer Bedingter Kapitale und zweier neuer Genehmigter Kapitale sowie die Änderung des § 5 (Grundkapital, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2004 um 366.510,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2004 um 1.466.040,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Wandlungsrechten. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.05.2009 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.466.040,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2004/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.05.2009 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 366.510,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2004/II). | a) 23.07.2004 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 188 SB; neue Satzung Bl. 190 SB; | |||
| 15 | 5.364.410,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 366.510,00 EUR auf 5.364.410,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.07.2004 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 10.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/II) ist damit ausgeschöpft. | a) 21.09.2004 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 218, 219 SB; neue Satzung Bl. 220 SB; | |||
| 16 | 6.364.410,00 EUR | b) Ausgeschieden: Vorstand: Ruppert, Christian, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstand: Furch, Jochen, Friedberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Walter, Herbert, Augsburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Derrix, Rainer, Kolbermoor, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.997.900,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 1.000.000,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nun 6.364.410,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.10.2004 ist § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 03.11.2004 Dr. Klein b) Beschlüsse Bl. 204, 227 SB; neue Satzung Bl. 233 SB; | |
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der HAITEC Business IT Solutions GmbH, Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main HRB 57845) und der HAITEC Consulting & Support GmbH, München (AG München HRB 151466) Rechtsgeschäfte abzuschliessen: Dr. Rau, Jan, Starnberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der HAITEC Technology Center GmbH, München (AG München HRB 138110) Rechtsgeschäfte abzuschliessen: Armbruster, Wolfgang, Starnberg, *XX.XX.XXXX Koschel, Uwe, Hillesheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der HAITEC Product Lifestyle Management GmbH, München (AG München HRB 151467) Rechtsgeschäfte abzuschliessen: Müller, Peter, Kumhausen, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2005 Legath | ||||
| 18 | b) Bestellt: Vorstand: Olbrich, Markus, Haar, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 29.03.2005 Legath | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Schaffung Genehmigten Kapitals und die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.06.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.182.205,00 EURzu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). Das Genehmigte Kapital vom 10.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) wurde aufgehoben. | a) 28.06.2005 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 246 SB; neue Satzung Bl.253 SB; | ||||
| 20 | 8.364.410,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR auf 8.364.410,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.06.2005 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.182.205,00. | a) 05.08.2005 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 258 SB; neue Satzung Bl. 261 SB; | |||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Schaffung zweier Bedingter Kapitale und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2005 um 269.931,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2005 um 1.079.724,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Wandlungsrechten. | a) 16.08.2005 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 246 SB; neue Satzung Bl. 249 SB; | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Dr. Rau, Jan, Starnberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Armbruster, Wolfgang, Starnberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Koschel, Uwe, Hillesheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Müller, Peter, Kumhausen, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2006 Brunner | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: König, Hans Olaf, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2006 Brunner | ||||
| 24 | 10.589.410,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.09.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.225.000,00 EUR auf 10.589.410,00 EUR, die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Bedingte Kapital vom 18.05.2005 (2005 /II) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2005 um 2.079.724,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005 /III). Das Bedingte Kapital dient Gewährung von Umtauschrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.03.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.294.705,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005 /II). | a) 15.03.2006 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 269 SB; neue Satzung Bl. 291 SB; | |||
| 25 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Furch, Jochen, Friedberg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Olbrich, Markus, Haar, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Brunner, Nico, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2006 Brunner | ||||
| 26 | 12.102.182,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.09.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.512.772,00 EUR auf 12.102.182,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.05.2006 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.09.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.781.933,00 EUR. | a) 12.05.2006 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 310 SB; neue Satzung Bl. 311 SB; | |||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2006 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Bedingtes Kapital), 14 (Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 17 (Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2006 um 1.112.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten. | a) 14.07.2006 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 314 SB; neue Satzung Bl. 316 SB; | ||||
| 28 | Prokura erloschen: König, Hans Olaf, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2007 Hilse | ||||
| 29 | 13.320.046,00 EUR | a) Auf Grund des am 10.05.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004 / II) wurden 6.952 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 02.02.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.09.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals von 12.109.134,00 EUR um 1.210.912,00 auf 13.320.046,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2007 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Bedingte Kapital 2004 /II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr Zeitraum vom 01.10.2006 bis zum 14.02.2007 noch 1.459.088,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 27.09.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.571.021,00 EUR. | a) 07.03.2007 Silberzweig | |||
| 30 | b) Das Genehmigte Kapital vom 27.09.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /II) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.05.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.660.023,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007 /I). § 5 der Satzung wurde entsprechend geändert. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2007 um 1.372.270,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/II) . § 5 der Satzung wurde entsprechend geändert, außerdem wurden geändert die §§ 14 (Ort und Einberufung) und 18 (Jahresabschluss) . | a) 11.06.2007 Melder | ||||
| 31 | 20.594.546,00 EUR | a) Auf Grund des am 27.09.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005 / III) wurden 2.079.724 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.11.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Auf Grund des am 26.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/I) wurden 1.112.500 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.11.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Auf Grund des am 10.05.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004 / II) wurden 364.500 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.11.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Auf Grund des am 25.05.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2007/II) wurden 1.372.270 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.11.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.345.506 EUR auf 20.594.546,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2007 ist die Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Bedingte Kapital 2005 /III ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 ausgeschöpft. Das Bedingte Kapital 2004 /II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 1.094.588,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006/I ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 ausgeschöpft. Das Bedingte Kapital 2007/II ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 ausgeschöpft. Das Genehmigte Kapital vom 25.05.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.314.517,00 EUR. | a) 19.11.2007 Melder | |||
| 32 | 36.372.586,00 EUR | a) Auf Grund des am 10.04.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004 /II) wurden 501.222 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.12.2007 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.11.2007 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 1,00 EUR sowie um weitere 10.548.050,- EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzungen sind durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 30.11.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 25.824.536,- EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Bedingte Kapital 2004/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 593.033.,- EUR. | a) 12.12.2007 Wickop | |||
| 33 | b) Berichtigung: Die Kapialherabsetzungen in Eintragung Nr. 32 sind noch nicht durchgeführt. | a) 14.12.2007 Wickop | ||||
| 34 | a) Auf Grund des am 10.05.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004 /II) wurden 501.555 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.12.2007 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 31.01.2008 Wickop b) Berichtigung zu Eintragung Nr. 32 | ||||
| 35 | a) Die am 30.11.2007 beschlossenen Herabsetzungen des Grundkapitals sind durchgeführt. | a) 07.05.2008 Melder | ||||
| 36 | a) KPS AG | a) Die Hauptversammlung vom 09.05.2008 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 15.05.2008 Melder | |||
| 37 | b) Bestellt: Vorstand: Müller, Dietmar, Ainring, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.07.2008 Brunner | ||||
| 38 | Einzelprokura: Musso, Leonardo, Kempten, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2008 Brunner | ||||
| 39 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Brunner, Nico, Grünwald, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.09.2008 Brunner | ||||
| 40 | 36.380.595,00 EUR | a) Auf Grund des am 10.05.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004/II) wurden 8009 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.10.2008 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2004/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 585.024,00 EUR. | a) 31.10.2008 Dr. Haag | |||
| 41 | b) Geschäftsanschrift: Alois-Wolfmüller-Straße 8, 80939 München | Daten berichtigt: Einzelprokura: Musso, Leonardo, Kempen, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2009 Brunner | |||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sandmaier, Wolfgang, Bexbach, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2009 Brunner | ||||
| 43 | b) Bestellt: Vorstand: Cordes, Hartmut, Elmshorn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.08.2009 Brunner | ||||
| 44 | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 6 (Aktien), 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 21.09.2009 Melder | ||||
| 45 | 32.742.531,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 5,00 EUR und anschließend um 3.638.059,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 22.09.2009 Melder | |||
| 46 | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2004 /II und des Bedingten Kapitals 2005/I sowie die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2009 um 17.823.787,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). . | a) 23.09.2009 Melder | ||||
| 47 | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2007/I und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.09.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.371.265,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I). | a) 24.09.2009 Melder | ||||
| 48 | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen/Mitteilungen) der Satzung beschlossen. | a) 28.09.2009 Melder | ||||
| 49 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Brunner, Nico, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 21.05.2010 hat die Änderung der §§ 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Stimmrecht) und 17 (Verlauf der Hauptversammlung)der Satzung beschlossen. | a) 26.07.2010 Melder | |||
| 50 | b) Bestellt: Vorstand: Uhl, Mario, Heidelberg-Neuenheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2011 Brunner | ||||
| 51 | b) Unterföhring, Landkreis München Geschäftsanschrift: Betastr. 10 h, 85774 Unterföhring | b) Personendaten (Wohnort) geändert, nun: Vorstand: Müller, Dietmar, Grünwald, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Personendaten (Wohnort) geändert, nun: Einzelprokura: Musso, Leonardo, Berg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Sandmaier, Wolfgang, Bexbach, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 31.03.2011 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. | a) 17.05.2011 Melder | |
| 52 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Cordes, Hartmut, Elmshorn, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2012 Brunner | ||||
| 53 | a) Die Hauptversammlung vom 23.03.2012 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 10.05.2004 und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 24.05.2012 Melder | ||||
| 54 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Uhl, Mario, Heidelberg-Neuenheim, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2012 Kiefer | ||||
| 55 | a) Die Hauptversammlung vom 22.03.2013 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2004/II und 2005/I und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen/Miteilungen) und 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 14.05.2013 Melder | ||||
| 56 | a) Die Hauptversammlung vom 28.03.2014 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines bestehenden Genehmigten Kapitals, sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2009/I wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.03.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.03.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.371.265,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). | a) 09.04.2014 Kurscheidt | ||||
| 57 | 34.011.007,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.03.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.268.476,00 EUR auf 34.011.007,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.07.2014 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 28.03.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 15.102.789,00 EUR. | a) 28.07.2014 Kurscheidt | |||
| 58 | b) Bestellt: Vorstand: Musso, Leonardo, Berg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Musso, Leonardo, Berg, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2016 Kiefer | |||
| 59 | 34.011.000,00 EUR | a) Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom 29.02.2016 durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 27.03.2015 erworben hat, um 7,00 EUR herabgesetzt worden. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 29.02.2016 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 06.04.2016 Schoppa | |||
| 60 | 37.412.100,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.04.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.401.100,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 15.06.2016 Eisenmann | |||
| 61 | a) Die Hauptversammlung vom 07.04.2017 hat die Aufhebung eines bestehenden Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 17 (Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 28.03.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.04.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu 18.706.050,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2017 um 2.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). . | a) 20.04.2017 Schoppa | ||||
| 62 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Müller, Dietmar, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2017 Kiefer | ||||
| 63 | c) die Erbringung von Managementberatungsund Serviceleistungen für digitale und betriebswirtschaftliche Transformationen bei nationalen und internationalen Kunden, angefangen bei der Strategie über die Prozessgestaltung für das digitale, intelligente Unternehmen bis zum gesamten Bereich der off- und online Interaktion des Kunden im B2B und B2C Bereich. Das umfasst auch die Erstellung sowie den Kauf und Verkauf der für die Transformation benötigten IT-Werkzeuge (digitalisierte Beratungswerkzeuge, digitalisierte Prozess- und Softwarelösungen) und deren Betrieb. Gegenstand des Unternehmens ist weiter der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie der Verkauf von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen im Inland und Ausland mit einem solchen oder ähnlichen Gegenstand. | a) Die Hauptversammlung vom 25.09.2020 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung von zwei Bedingten Kapitalia und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen/Mitteilungen), 4 (Geschäftsjahr), 5 (Grundkapital), 6 (Aktien), 7 (Zusammensetzung), 9 (Zusammensetzung, Amtszeit und Entsendungsrecht), 10 (Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender), 11 (Innere Ordnung und Beschlussfassung), 14 (Ort und Einberufung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung; elektronische Medien), 16 (Stimmrecht) und 17 (Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 07.04.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 07.04.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.09.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 18.706.050,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 um 2.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 um 8.116.883,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II). | a) 05.10.2020 Gleisl | |||
| 64 | a) Die Hauptversammlung vom 21.05.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 25.09.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.05.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 18.706.050,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 28.05.2021 Gleisl | ||||
| 65 | Einzelprokura: Cohen, Henry Christopher Lionel, Greven, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2022 Sammer | ||||
| 66 | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2023 hat die Änderung der §§ 14 (Ort und Einberufung) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung; elektronische Medien) der Satzung beschlossen. | a) 17.05.2023 Gleisl | ||||
| 67 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Jauslin-Bocklandt, Nathalie, München, *XX.XX.XXXX Cohen, Henry Christopher Lionel, Greven, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2023 Kiefer |
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