KPS AG

HRB 123013: KPS AG, Unterföhring, Landkreis München, Betastr. 10 h, 85774 Unterföhring. Einzelprokura: Cohen, Henry Christopher Lionel, Greven, *XX.XX.XXXX.

HRB 123013: KPS AG, Unterföhring, Landkreis München, Betastr. 10 h, 85774 Unterföhring. Die Hauptversammlung vom 21.05.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 25.09.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.05.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 18.706.050,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).

HRB 123013: KPS AG, Unterföhring, Landkreis München, Betastr. 10 h, 85774 Unterföhring. Die Hauptversammlung vom 25.09.2020 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung von zwei Bedingten Kapitalia und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen/Mitteilungen), 4 (Geschäftsjahr), 5 (Grundkapital), 6 (Aktien), 7 (Zusammensetzung), 9 (Zusammensetzung, Amtszeit und Entsendungsrecht), 10 (Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender), 11 (Innere Ordnung und Beschlussfassung), 14 (Ort und Einberufung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung; elektronische Medien), 16 (Stimmrecht) und 17 (Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: die Erbringung von Managementberatungs- und Serviceleistungen für digitale und betriebswirtschaftliche Transformationen bei nationalen und internationalen Kunden, angefangen bei der Strategie über die Prozessgestaltung für das digitale, intelligente Unternehmen bis zum gesamten Bereich der off- und online Interaktion des Kunden im B2B und B2C Bereich. Das umfasst auch die Erstellung sowie den Kauf und Verkauf der für die Transformation benötigten IT-Werkzeuge (digitalisierte Beratungswerkzeuge, digitalisierte Prozess- und Softwarelösungen) und deren Betrieb. Gegenstand des Unternehmens ist weiter der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie der Verkauf von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen im Inland und Ausland mit einem solchen oder ähnlichen Gegenstand. Das Genehmigte Kapital vom 07.04.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 07.04.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.09.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 18.706.050,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 um 2.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 um 8.116.883,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II).

HRB 123013: KPS AG, Unterföhring, Landkreis München, Betastr. 10 h, 85774 Unterföhring. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

HRB 123013: KPS AG, Unterföhring, Landkreis München, Betastr. 10 h, 85774 Unterföhring. Ausgeschieden: Vorstand: Müller, Dietmar, Grünwald, *XX.XX.XXXX.

HRB 123013: KPS AG, Unterföhring, Landkreis München, Betastr. 10 h, 85774 Unterföhring. Die Hauptversammlung vom 07.04.2017 hat die Aufhebung eines bestehenden Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 17 (Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 28.03.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.04.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu 18.706.050,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2017 um 2.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). .

HRB 123013: KPS AG, Unterföhring, Landkreis München, Betastr. 10 h, 85774 Unterföhring. Die Hauptversammlung vom 15.04.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.401.100,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 37.412.100,00 EUR.

HRB 123013: KPS AG, Unterföhring, Landkreis München, Betastr. 10 h, 85774 Unterföhring. Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom 29.02.2016 durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 27.03.2015 erworben hat, um 7,00 EUR herabgesetzt worden. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 29.02.2016 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 34.011.000,00 EUR. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.

HRB 123013: KPS AG, Unterföhring, Landkreis München, Betastr. 10 h, 85774 Unterföhring. Bestellt: Vorstand: Musso, Leonardo, Berg, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Musso, Leonardo, Berg, *XX.XX.XXXX.

HRB 123013:KPS AG, Unterföhring, Landkreis München, Betastr. 10 h, 85774 Unterföhring.Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.03.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.268.476,00 EUR auf 34.011.007,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.07.2014 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 34.011.007,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 28.03.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 15.102.789,00 EUR.

HRB 123013:KPS AG, Unterföhring, Landkreis München, Betastr. 10 h, 85774 Unterföhring.Die Hauptversammlung vom 28.03.2014 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines bestehenden Genehmigten Kapitals, sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2009/I wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.03.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.03.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.371.265,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

KPS AG, Unterföhring, Landkreis München, Betastr. 10 h, 85774 Unterföhring. Die Hauptversammlung vom 22.03.2013 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2004/II und 2005/I und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen/Miteilungen) und 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

KPS AG, Unterföhring, Landkreis München, Betastr. 10 h, 85774 Unterföhring. Ausgeschieden: Vorstand: Uhl, Mario, Heidelberg-Neuenheim, *XX.XX.XXXX.

KPS AG, Unterföhring, Landkreis München, Betastr. 10 h, 85774 Unterföhring. Die Hauptversammlung vom 23.03.2012 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 10.05.2004 und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

KPS AG, Unterföhring, Landkreis München, Betastr. 10 h, 85774 Unterföhring. Ausgeschieden: Vorstand: Cordes, Hartmut, Elmshorn, *XX.XX.XXXX.

KPS AG, München, Alois-Wolfmüller-Straße 8, 80939 München. Die Hauptversammlung vom 31.03.2011 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Unterföhring, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Betastr. 10 h, 85774 Unterföhring. Personendaten (Wohnort) geändert, nun: Vorstand: Müller, Dietmar, Grünwald, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personendaten (Wohnort) geändert, nun: Einzelprokura: Musso, Leonardo, Berg, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Sandmaier, Wolfgang, Bexbach, *XX.XX.XXXX.

KPS AG, München, Alois-Wolfmüller-Straße 8, 80939 München. Bestellt: Vorstand: Uhl, Mario, Heidelberg-Neuenheim, *XX.XX.XXXX.

KPS AG, München, Alois-Wolfmüller-Straße 8, 80939 München.Die Hauptversammlung vom 21.05.2010 hat die Änderung der §§ 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Stimmrecht) und 17 (Verlauf der Hauptversammlung)der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Brunner, Nico, Grünwald, *XX.XX.XXXX.

KPS AG, München, Alois-Wolfmüller-Straße 8, 80939 München.Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen/Mitteilungen) der Satzung beschlossen.

KPS AG, München, Alois-Wolfmüller-Straße 8, 80939 München.Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2007/I und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.09.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.371.265,00 EUR zu erhöhen,wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).

KPS AG, München, Alois-Wolfmüller-Straße 8, 80939 München.Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2004 /II und des Bedingten Kapitals 2005/I sowie die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2009 um 17.823.787,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). .

KPS AG, München, Alois-Wolfmüller-Straße 8, 80939 München.Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 5,00 EUR und anschließend um 3.638.059,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 32.742.531,00 EUR. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.

KPS AG, München, Alois-Wolfmüller-Straße 8, 80939 München.Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 6 (Aktien), 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

KPS AG, München, Alois-Wolfmüller-Straße 8, 80939 München.Bestellt: Vorstand: Cordes, Hartmut, Elmshorn, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

KPS AG, München, Alois-Wolfmüller-Straße 8, 80939 München.Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.