Historischer Auszug

Hunderter Tausender Tausender Amtsgericht Nr. Grund Vorstand der ae ” Persönlich haftende Ein- b} Sitz Stammka Hal Gesellschafter der Eintragun Ka ce) Gegenstand des Unternehmens Ha Geschäftsführer und Unterschrift i gung Abwickler b) Bemerkungen _ 2 Alfred Hüschelrath, Köln; ;Aktiengesellschaft. Die Satzung ist am 30.Mai und 18.0ktober 1879 Heilmut von Stockhausen, Köln, - H Ilmut von Stockhausen, Köl festgestellt und mehrfach, zuletzt unter voll- Dr.phil.Hans-Jürgen Schwepcke, ständiger Neufassung der Satzung am 15. nn u Sersickerunesn neraldirekto j eeeTlechart Colonia »w x. Köln, :1941 sowie weiterhin am 14.Oktober 1955, 3 » Betrieb der Rückversicherung Divlom-Ingenieur 28. Juli 1956, 1.Februar 1958, 4.Juli 19595 in allen Zweigen im In- und Diplog-Tngenieut none Gesamtprokura, jeder in ‚8. Juni 1959, 16. Juli 1960 in den 2, ‚5,13, Ausland. |Tersienerungs- ; Gemeinschaft mit einem Vor- | 18I1I,211I1,$ 22 (Gegenstand des Unter hmens, ; . Arektor — | standsmIitglied. Grundkapital, Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder, ‚direktör, i ; Vergütung des Aufsichtsrats, ,Teilnahne an der Hauptversammlung, Stimmrecht), ee worden. | $ 6 wurde gestrichen, Die $ -25 der Satzung n ‚erhielten die Bezifferung“® “ - 24, \ ; Besteht der Vorstand aus. mehreren Mitgliedern, :so erfolgt die Vertretung durch zwei Vorstands- mMItgIIeder Daer darch ein Vorstandsnitglied 'mit einem Prokuristen. Der Aufsichtsrat kann i m . einzelnen Vorstandsmitgliedern die Befugnis Bu | Im Zur Alleinfertretungerteilen. u = :Dr.Paul @ülker ist berechtigt, die Gesellschaf u allein zu _ vertreten. “ . ‘ ‚Vorsitzer; ölin. |D)Beschl. ff : 15ff,41£f,123££, | -L55fE. ;Erste Eintragung aı 18. Dezember 1899 £ 'Dureh Beschluß der "Hauptyersanmlün " Yon-30. De- h)22. Januar 1962 | zember 1961 sind die Firma'und der Gegenstand SG G zZ 2 ia) Kölnische Verwaltungs- |4.200.000,+ ; Aktoengesellschaft für ; -; Versicherungswerte \ E des On000. ei auc"4.200.00cLEim erhähe apaete i | | j -DM_ au -DM erhöht und die ie) die Vermögensverwaltung. | j Sa ee T tr), 82 b) Beschl. Bl. 23£ff sellschaft Ist berech- | | “ | (Gegenstand des Unternehmens), $ 5 (Grundkapital, . tigt, sich an Versicherungs- | | Bu - Aktien) und $ IA Abs. I (Aufsichtsrat). ünternehmen zu beteiligen, sish sowie . : Die Kapitalerhöhung ist durchgefährt. an solchen Unternehmungen, u | . - s ‘deren Zweck mit demjenigen | ; 5 | der Gesellschaft wirtschafg- | 0 \_ lich zusammenhängt. ; | ; ; Durch Beschluss der Hauptversammlung vom a) 11. Juli 1962 | 7; 5.250.000,- u :6. Juli 1962 ist das Stammkapital um 1.050.000,- ji :DM auf 5.250.000,--DM erhöht und die Satzung u ‚geändert in $ 5 (Grundkapital, Aktien). % ‚Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt 4 v4 ' Otto Vossen ist nicht mehr Vorstandsmitglied. ia) 12. Juni 1963 5; u Alfred Hüschelrath, Köln a) 30.August 196 ; | ; Hellmut_ von, Stockhausen, Köln, | \ ; ) 8 963 Dr. Hans-Jürgen Schwepcke ‚Köln, : . 2 Raben Tesamtproküra auch In te nn . Er Mekurvak ‚meinschaft mit einem Prokuristen. RS 102 Karteiblatt HR B \ Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht u ückseite von Blatt../...... Nr. . Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz St ° ka tal Gesellschafter a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens ra a Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 7 6; 6.000.000, -; Durch Beschkuß der Hauptversammlung vom 13.N0o- a) 2.Dezember 1965 i a ; \ ‚vember 1965 ist das Grundkapital um 750. re ; | auf 6.000.000,-DM erhöht und die Satzung geän- | Annas _ i ‚dert in $ 5 (Grundkapital, Aktien), & 10 (Zu- _ SS es ne US a nah des Vor- > \ ; ; ‚standes) und 2 (Zahl und Amtszeit der Auf- N >; ; i ’ sichtsratsmitglieder). y Desert En 115.1 B Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. " 7 ie) Die Vermögensverwaltung. | Durch Beschluß der Hauptversammlung von 7. Juli ;a) 31. Juli 1967 ; Die Gesellschaft ist be=- . - | - 1967ist die Satzung aufgehoben in $$ 6, 11 und | N. rechtigt, sich an anderen | 13, geändert in $ 2 (Gegenstand des Unternehmens) , hg Unternehmungen zu beteiligen. u | 8 7 (Gewinnbeteiligung neuer Aktien) unter Umbe-: ; | | nennung in $ 6m $ 10 (Beschlüsse des Vorstandes): b) Beschl. Bl. 144 unter Unbenennung in $ 9& 88 14,15 und 17 (Auf- | ff Sabd ° sichtsrat) unter Umbenednung in $$ 11,12 und 14, $ 18 (ordentliche Hauptversammlung) unter Unbe- \ nennung in $ 15, $ 20 (Teilnahme an der Hauptver+ BEN sammlung) unter Umbenennung in $ 17 und $ 22 (Vor- = f sitz in der Hauptversammlung) unter Umbenennung a 5 in $ 19 sowie ergänzt Aurch $ 21 (Verwendung des; Jahresüberschusses), weiterhin in der Satzung 881in$ 7,89 in$ 8, $ 12 in$ 10, $ 16 in u 8 13, $ 19 in 8 16, $ 21 in 8 18, 8 33 ain’® | “20 und $ 24 in $ 22 umbenannt und die Überschrift Be "IV. Satzungsänderungen" vor $ 22 gesetzt. 8 . | Die Prokura Alfred Hüschelrath N e) 17. Januar 1968 ‚ist erloschen. in. | hats 'Gesamtprokurist; ; ° | 4 'william Ganschow, Köln, | S iin Gemeinschaft mit einem Vor- ı . " . (skandsmitslied oder einem ; R . „.“ ;i#e® Prokuristen. 9; j ; “ i :Durch Besc-hluß der. Hauptversammlung vom 30.Juli a) 30.August 1968 | | \ - :1968 ist die Satzung in $ 14 Absatz 1 geändert | N ; i „und ergänzt durch Absatz 3 (Vergütung der Auf- | Kann ale 7 In ; |sichtsratsmitglieder)unter:Umbennenzung, des ; b) Beschl1.B1#170 I . ; bisherigen Absatz 3, in Absatz 4. ; ff Scabd. 10 -_6.750.000,-: . ; : Vurch Beschluß der. Hauptversammlung von ‘20. 1; 15. Dezember TITTTT ; . November 1969 ist das Grundkapital, um | . \ 750.000,--DM auf_6.750.000,--M erhöht und die 1969 7 | | PIatzung geändert in % 5 (Grundkapital; Artien) Fa | ; Die Kapitalerhöhung ist Aufichgeführt.. BR N » Faust Zu Is Sn M. DuMont Schaubarg, Köln, 1961 wu . Fortsetzung auf dem .. nn - .

Zehner 13579 Tausender | Hunderter Amtsgericht KÖLN Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz St kapital Gesellschafter Prokura tra- c) Gegenstand des Unternehmens u a Geschäftsführer gung Abwickler Zehner 24680 Tousender | Runderter 312 HR B Rechtsverhältnisse a} Tag der Eintragung und Unierschrift b) Bemerkungen 2 3 4 7 12 Dr. Hans-Jürgen; Die Prokura Dr. a) 28. Januar 1970 Die "Stettiner Rückversicherungs-Aktien-Se- sellschaft" in Lübeck ist aufgrund des Ver- schmelzungsvertrages vom 16. Oktober 1969, des Beschlusses ihrer Hauptversammlung vom 21. November 1969 und des Beschlusses der Hauptver sammlung vom 20.November 1969 mit der Gesell- schaft durch Aufnahme verschmolzen. ) Beschl.B1.211£f. Sdtd. 7 Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 27. % 19.November August 1970 ist die Satzung geändert in $ 10 ee Ziffer-1( Zahl der Aufsichtsratsmitglieder) und aeöh $ 18 ( Stimmrecht ). ) Wennuk BI £f Sbäüb,. 13 Hans-Jürgen Dr. Paul Gülcker ist nicht mehr Vorstand. a)22.Januar 1971 ‚Schwepcke, Ver- Schwepcke ist erioschen. Dr. Hans-Jürgen Schwepcke Ist zum vorstand h . or = bestellt U rl Ar | | ; ’4 „Dr. "Bans Jürgen Schwepcke ist nicht mehr Vor- ia) 12.September 14 ‘Dr. Helmut Leutner ‚stand. : 1972 Dipl.-Kaufmann und Dipl.-Volkswirt, Bergisch Gladbach 15 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21. ‚Dr. Helmut Leuiner ist zum Vorstand bestellt. Fansteg/ © a) 2.April 1973 Tr Februar 1973 ist die Satzung ‘ergänzt darek in ‘85 durch Absatz 2 ( genehmistes, Kapital). ‘Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des: Aufsichtsrates innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung dieser Satzungsänderung das ‚Grundka- ; "pital um bis zu 3.375.000.- DM auf höchstens Ahrbig ;I0.125.000.-DM durch Ausgabe neuer Aktien eegen. n u) Beschl.Bl. 70 Einlagen zu erhöhen. ff Sdbd. N RS 102 Karteiblatt HRB Fortsetzung Rückseite

_ Amtsgericht nn Rückseite von Blatt... 2..... HR B 34 2 Nr. Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende } Tag der Eintr. .Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura . Rechtsverhältnisse a ng Unt hin 9 tra- c) Gegenstand des Unternehmens a aaa Geschäftsführer . und Untersehr! gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 . 6 7 16 8:000..000 ,r- Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28. 2 11.März +973197/ | E Februar 1974 ist das Grundkapital um 6.750.000,-- zu NL : DM_ auf 13.500.000,-- DM und weiterhin um Sn Eu : 4.500.000 ,-- DM aus _Gesellschaftsmitteln auf auf N Be : 18.000. 000. -- IM erhöht sowie die Satzung gr": De ; : ändert in.& 5 (Grundkapital,iktien), $ 12. % Beschl.Bl.99ff ; | Ziffer 1 (Beschlußfähigkeit des Aufsichtsrates] Saba : und & 14 Ziffer 1 und 2 (Vergütung der Aufsichts- : ratsmitglieder). . . und . : Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt“ | | Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 3. | a) 18.März 1975 17 | : ö . - März 1975 ist die Satzung ergänzt in $_5 durch ; _ i : ziffer 2X _genehmigtes Kapital). : Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des . -: Aufsichtsrates bis zum 51.12.1979 das Grund- Ka : Kapital von 18.000.000.-DM um bis zu 2.000. 000 .- ; IM _ durch Ausgabe neuer auf den Inhaber Zautender a Aktien. gegen Bareinlagen zu erhöhen. ' N PA “ Auf“Grund der Ermächtigung durch Beschluss der 'a) 7.April 1975 Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkap ital | 18: 0.000.000. 7 er : Hauptversammlung von 3.Marz 1975 185t durch — ; : j ze " Beschluss, des Vorstandes vom 20.März 1975 mit AS \ oo en u : _um 3.000. 006.- DM .auf 20,000.000.-DM Srhökt, ; ir _ : Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. : ya 24 . Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 3.März : Pe : 1975 ist,die Satzung. geändert ins 5 Grund- :. wa BE : kapital, Aktien). zu :b) Beschl.Bl. ’ en NS 163,164 ff Sdbd. 19: ; „“ j ; William Ganschow hat nunmehr | Er 'a)19.Februar 1976 — E PP : Prokura in Gemeinschaft mit _ oo u ee vn einem Vorstandsmitglied.. — N ı Tea ; rt : Die Prokura Hellmut von Bu Da „ - ; : : Stockhausen ist erloschen. . ER M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 \ Fortsetzung auf dem ........ ten Blatt %

Kunderter | Zehner 24680 ‚Tausender Tausender | Hunderter Amtsgericht Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein bi Sitz Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler 4 gung b) Bemerkungen 7 2 3 | Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 13.Januar | a) 26.März 1976 20 | | i : 1976 ist die Bi der Satzung geändert in | :$ 1 Ziffer 2 ( Sitz), $ 3 ( Bekanntmachungen ; Dre ; der Gesellschaft), $ 10 Ziffer 3, $ 11 Ziffer 1 ; ‚und $ 12 Ziffer 2 ( Aufsichsrat), u ‚ Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24. ; Februar 1976 ist die Satzung geändert in$5 : (Aktien), $ 17 ( Teilnahme an der Hauptversann- ‚lung ) und $ 19 Ziffer 3 ( Beschlüsse der i Er : Hauptversammlung ) sowie aufgehoben in $ 16 ; = : unter Umbenennung der bisherigen $$ 17 bis 22 — :in $$ 16 - 21. | Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 17. a) 25.September 21° ; 24.000.000, -- nn | | \ " | \ : August 1979 ist das Grundkapital der Gesell- ! 1979 ; > ; schaft um 4.000.000,-- DM auf 24,000,000,-- |. — i ' j : DM erhöht und die Satzung entsprechend ge- Gi i : ändert in $ 5 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien): . > : Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. ; > : Ferner ist $ 9 (Vorstand) der Satzung ge- ; boBoschl.BL.Uff 5 .; ändert. Der Vorstand besteht aus einer Person; diese vertritt die Gesellschaft allein. 22: Die Prokura W&# William Ganschow a) 5. JusltJuli 1985 ist erloschen. R _ | Gesanmtprokurist: du o& SoI— Axel Schaefer, Köln, __ in Gemeinschaft mit dem Allein. vorstand. 23 . u |Die Prokura Axel Schaefer a) 24. 1987 :ist erloschen :Gesamtprokurist: ;Willi Adam, Köln, in Gemeinschafwnit dem Allein- ‚vorstand: :Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 18. Dezenber a) 25. 18 , : 1987 imt die Bassung der Satzung in $ 20 (Ver- | ;wendung des Jahresüberschusses) geändert und die! IS. ‚Zwischenüberschriften als Ziff. IV neugefaßt. ; db) Bes 210 In Zeile 2 . 4 von M | | AITEe AmPZapeZL Tas RS 102 Karteiblatt HRB Fortse zung Rücksei au

Amtsgericht Rückseite von Blatt......... HR B 3 1 2 | Vorstand 5 . Grund- önfi a) Tag der Eintragun der a) kirma oder nahen ae Rechtsverhältnisse ) und Unterschrift 8 n- i scna tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer b) Bemerkungen gung wickler 7 3 4 2 25 SE | Die Prokura Willi "0 8) 3.April 198 >. i_ ; : ist_erloschen. i j | j => ; | Gesamtprokurist: | Jutta Stöcker, Bornheim, in Gemeinschaft mit einem Alleinvorstand. j 5 | Durch Beschluß der anßerordentlichen Hauptversammlung a ) 8.Februar 1995 S ; \ : vom 27. Januar 1995 ist der Vorstand ermächtigt, i EN : das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung | A onıı i De = ; des Aufsichtsrats bis zum 27. Januar 1999 af (Eeees _... | einmalig oder mehrfach. um einen Nennbetrag--- ——. -— — = —. - ; von insgesamt bis$zu DM 3.000.000,-- durch Ausgabe ; neuer auf den Namen lautender Stammaktien gegen _ _ ; Bereinlagen zu erhöhen. . N. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des S_ . ; Aufsichtsrats nähere Einzelheiten der Ausnutzung \ ... : des genehmigten Kapitals und der Durchführung der \ “; Kapitalerhöhung festzulegen. : Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Ad die N ; Fassung der Satzung der jeweiligen Ausnutzung 5 | des genehmigten Kapitals anzupassen. Ferner ist die Satzung entsprechend in 8 5 Absatz 4 ergänzt‘. j j b) Beschl B1.424 ff S N 27 :26.400.000,--: ; Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluß der Haupt- ta) 14. Februar 1995 : | ; ; versammlung vom 27."Januar 1995 ist durch Beschluß | ; des Vorstands vom 30. ‘Januar 1995 mit Zustimmung des i Dohbu ;: Aufsichtsrats das Grundkäpital um 2.400.000,-- DM auf ; : 26.400.000,-- DM erhöht. Die Kapitalerhöhung ist ib) Beschl. Bl. : durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom : 441 £f. Sdb. : 31. Januar 1995/2, Februar 1995 ist_die Satzung in 85 i | entsprechend geändert. N + Fortsetzung auf dem .. M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 .

Amtsgericht ‚Köjn, Tausender| Hunderter Vorstand Tausender | Hunderter Nr. Grund- der |a) Firma oder Persönlich haftende Ein- |b) Sitz . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragun tra- | c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift ° gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 28. . urch Beschluß des Aufsichtsrates vom 9. April 1999 ist 8 5 Abs. 4. der A) 10. Dezember 1999 = or \ atzung (genehmigtes Kapital) gestrichen. wi pr nu , urch Beschluß der Hauptversammlung vom 16. Juni 1999 ist die A SER Rn m. , atzung geändert in & 14 (Aufsichtsratsvergütung). 2 er dh u Sn =. Fre Er > b) Beschl. Bl. 602 ff. \ ‚Sdb.; m 29 wu a) 31 wu 2001 RS 102 - Kareiblatt HRB- gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln b.) Umgeschrieben zur Fortführung auf EDV (sbehs Fortsetzung Rückseite

Rückseite von Blatt 4 Amtsgericht Köln Nr. Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt