Handelsregister · HRB 312
Chronologischer Auszug
Kölnische Verwaltungs-Aktiengesellschaft für Versicherungswerte · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Kölnische Verwaltungs-Aktiengesellschaft für Versicherungswerte b) Köln c) Die Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmungen zu beteiligen. | 26.400.000,00 DEM | a) Der Vorstand besteht aus einer Person; diese vertritt die Gesellschaft allein. b) Vorstand: Dr. Leutner, Helmut, Dipl.-Kaufmann und Dipl.- Volkswirt, Bergisch Gladbach | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Alleinvorstand: Stöcker, Jutta, Bornheim | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 30.05. und 18.10.1879, zuletzt geändert am 16.06.1999. | a) 31.07.2001 Krebs b) Tag der ersten Eintragung: 18.12.1879 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 31.07.2001. |
| 2 | 13.498.105,66 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.07.2001 hat die Umstellung auf EURO beschlossen. Das Grundkapital beträt nunmehr 13.498.105,66 EURO. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5 Absätze 1 und 2. Die Satzung ist ferner geändert in § 14 Absatz 1 ( Aufsichtsratsvergütung), § 16 ( Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 17 ( Stimmrecht). | a) 10.08.2001 Maintzer b) Beschluß Bl. 680 Sdb. | |||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Leutner, Helmut, Dipl.-Kaufmann und Dipl.- Volkswirt, Bergisch Gladbach Bestellt als Vorstand: Dr. Kleine-Depenbrock, Stefan, St. Augustin, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2002 Kutz | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2003 hat die Änderung der Satzung in § 3 ( Bekanntmachung) beschlossen. | a) 06.06.2003 Bergmann b) Beschluß Bl. 744 ff Sdb. | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Kleine-Depenbrock, Stefan, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Richardson, Noel, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2004 Kutz | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Richardson, Noel, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. phil. Schwering, Heinz-Jürgen, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2004 Kutz | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Stöcker, Jutta, Bornheim Gesamtprokura gemeinsam mit dem Alleinvorstand: Avril, Jerome Jean, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2005 Kutz | ||||
| 8 | b) Die Hauptversammmlung vom 21.07.2006 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf die Hauptaktionärin,die AXA (société anoyme á directoire et conseil de surveillance) mit Sitz in Paris (eingetragen im Handelsregister von Paris Nr. RCS 572.093.920) gegen Gewährung einer Barabfindung gemäß § 327a AktG. beschlossen. | a) 05.07.2007 Maintzer | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hoffmann, Axel-Rainer, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Avril, Jérome, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2007 Miethke | ||||
| 10 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln | a) 24.11.2009 Schwering | ||||
| 11 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Vorstand: Hoffmann, Axel-Rainer, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hoffmann, Axel-Rainer, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2010 hat beschlossen, in der Satzung im Abschnitt III. A (Vorstand) § 8 und § 9 zu ändern und einen neuen § 10 einzufügen. Die bisherigen §§ 10-21 haben die Nummerierung §§ 11-22 erhalten. | a) 08.07.2010 Engeland | ||
| 12 | b) Vorstand: Hoffmann, Axel-Rainer, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2010 Engeland b) Wohnort in der lfd. Nr. 11 Spalte 5 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wagener, Reiner, Mechernich, *XX.XX.XXXX Thiel, Marcus, Köln, *XX.XX.XXXX Friedrich, Matthias, Odenthal, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2011 Kutz | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Matschke, Daniel, Inden/Altdorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2011 Kutz | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Hoffmann, Axel-Rainer, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Varain, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2012 Kutz | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Varain, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2013 Behrendt | ||||
| 17 | b) Mit der VINCI B.V. Utrecht / Niederlande (Reg. Nr. 30135385) als herrschendem Unternehmen ist am 02.12.2013 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 02.12.2013 zugestimmt. | a) 19.12.2013 Dohnke | ||||
| 18 | b) Mit der VINCI B.V.mit Sitz in Utrecht / Niederlande (Reg. Nr. 30135385) als herrschendem Unternehmen ist am 02.12.2013 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 03.12.2013 zugestimmt. | a) 23.12.2013 Dohnke b) lfd. Nr. 17 Spalte 6 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schwering, Heinz-Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Rummel, Christoph L., Mülheim/Ruhr, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Wiebe, Alexander, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2014 Schmied | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Wiebe, Alexander, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Drießen, Christoph, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2015 Schmied | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Drießen, Christoph, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2020 Gerhards | ||||
| 22 | b) Bestellt als Vorstand: Postert, Alexandra, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2020 Schmied | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Menne, Thomas, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Pohlmann, Jens, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2020 Schmied | ||||
| 24 | b) Leverkusen Änderung zur Geschäftsanschrift: Marie-Curie-Straße 8, 51377 Leverkusen | a) Die Hauptversammlung vom 01.02.2021 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Köln nach Leverkusen beschlossen. Die Satzung ist vollständig neu gefasst. | a) 09.02.2021 Engeland | |||
| 25 | b) Der Beherrschungsvertrag vom 02.12.2013 besteht nach der grenzüberschreitenden Verschmelzung der VINCI B.V. nunmehr mit der AXA S.A. mit Sitz in Paris/Frankreich (Reg.Nr.R.C.S. 572 093 920) als Organträgerin. | a) 02.02.2022 Engeland | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Postert, Alexandra, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2024 Schmied | ||||
| 27 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Dick, Johannes, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Thiel, Marcus, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wagener, Reiner, Mechernich, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Baars, Jan Henrik, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Friedrich, Matthias, Odenthal, *XX.XX.XXXX Matschke, Daniel, Inden/Altdorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2024 Schmied | |||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schöndube, Eric, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2025 Schmied | ||||
| 29 | a) Satzung vom 30.05./18.10.1879 Die Hauptversammlung vom 11.07.2001 hat die Umstellung auf EURO beschlossen. Das Grundkapital beträt nunmehr 13.498.105,66 EURO. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5 Absätze 1 und 2. Die Satzung ist ferner geändert in § 14 Absatz 1 ( Aufsichtsratsvergütung), § 16 ( Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 17 ( Stimmrecht). | a) 25.08.2025 Engeland b) lfd. Nr. 1 und 2, Spalte 6 a) systembedingt zum Zwecke der Löschung falscher Daten der Satzung neu eingetragen. Beschluß Bl. 680 Sdb. | ||||
| 30 | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 20.08.2025 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde insbesondere die allgemeine Vertretungsregelung und damit § 8 der Satzung geändert. | a) 25.08.2025 Engeland b) lfd. Nr. 1, Spalte 6 a) Datum der Satzung redaktionell von Amts wegen berichtigt | |||
| 31 | Prokura erloschen: Pohlmann, Jens, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Doppelfeld, Lydia, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Griese, Linnart, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2026 Schmied b) Fall 61 | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Dick, Johannes, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Herbers-Müller, Meike, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2026 Schmied b) Fall 62 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.