Handelsregister · HRB 7838

Registerinformationen

Kisters AG · Amtsgericht Aachen

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: Kisters AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Aachen
Geschäftsanschrift: Pascalstraße 8+10, 52076 Aachen

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 7838
Gericht: Amtsgericht Aachen
Letzte Eintragung: 27.05.2024
Abrufstand: 12.02.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, der Vertrieb und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Informationstechnologie und der Messtechnik, insbesondere im Bereich Ressourcenmanagement, Leitsystemtechnik, der Umweltinformatik und der grafischen Datenverarbeitung und der Ingenieurleistungen und alle damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Zahl der Mitglieder des Vorstands wird durch den Aufsichtsrat festgelegt. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Besteht der Vorstand aus meheren Personen, so wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder des Vorstands oder durch ein Mitglied des Vorstands zusammen mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Klaus Gottfried - genannt Klaus - Kisters

Aachen

einzelvertretungsberechtigt, er ist allgemein berechtigt, Rechtsgeschäfte zugleich für die Gesellschaft und als Vertreter eines Dritten abzuschließen.

Vorstand

Hanns Kisters

Aachen

einzelvertretungsberechtigt, er ist allgemein berechtigt, Rechtsgeschäfte zugleich für die Gesellschaft und als Vertreter eines Dritten abzuschließen.

Prokurist(in)

Bernd Kisters

Aachen

Einzelprokura

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Aktiengesellschaft infolge Umwandlung der am 22. August 1996 eingetragenen "Ingenieurbüro Kisters GmbH", Aachen (ehemals AG Aachen HRB 6663).
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.03.2010 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.04.2010 mit der excim GmbH mit Sitz in Meiningen (Amtsgericht Jena, HRB 306495) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.03.2010 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.04.2010 mit der SAE Software GmbH mit Sitz in Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim; HRB 103347) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.02.2020 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 07.04.2020 mit der DACHS GmbH Informations- und Kommunikationstechnologie mit Sitz in Schwerin (Amtsgericht Schwerin HRB 6296) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2024 mit der EUS GmbH mit Sitz in Holzwickede (Amtsgericht Hamm, HRB 5943) verschmolzen.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 28.10.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 19.06.2002.
Beschluss Bl. 46 ff, 206 ff SoBd, Teilgewinnabführungsverträge Bl. 212 ff SoBd.
Ges.Beschl.Bl. 277 ff SoBd.
2. Ergänzungsvertrag Blatt 302 ff Sonderband
Beschluss Blatt 278 ff Sonderband
Beschl. B. 371 ff SoBd. Satzung Bl. 386 ff SoBd.
Beschluss Bl. 4 SoBd. Satzung Bl. 10 ff SoBd.
Beschluss Bl. 88 ff SoBd. III Satzung Bl. 115 ff. SoBd. III
Vorstands-Beschluss Bl. 192 SoBd. AR-Beschluss Bl. 193 So.Bd. Satzung Bl. 198 ff SoBd.

Satzung

Die Hauptversammlung vom 18.06.2004 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Namensaktien, Aktienurkunden, Form- und Übertragung der Aktien) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 14.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 14 Abs. 3 (Einberufung der Hauptversammlung), § 16 Abs. 2 (Vorsitz in der Hauptversammlung), § 3 Abs. 3 (Bekanntmachungen) und § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 14.06.2006 (eingetragen am 15.08.2006) erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist durch den Beschluss des Vorstandes vom 27.10.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 07.11.2006 das Grundkapital um 2.228,00 EUR auf 385.070,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.11.2006 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 (Namensaktien, Aktienurkunden, Form- und Übertragung der Aktien) geändert.
Die Hauptversammlung vom 27.08.2007 hat die Änderung des § 4 der Satzung (Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln von EUR 385.070,00 um EUR 2.310.420,00 auf EUR 2.695.490,00 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 30.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals (§ 4 Abs. 3 der Satzung) und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (neuer § 4 Abs. 3 der Satzung) beschlossen.
Weiterhin wurde eine Änderung der Satzung in § 5 (Namensaktien, Aktienurkunden, Form- und Übertragung der Aktien), in § 6 (Zusammensetzung und Amtsdauer), in § 8 (Geschäftsführung), in § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer), in § 12 (Beschlussfassung des Aufsichtsrates), in § 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), in § 17 (Beschlussfassung in der Hauptversammlung) und in § 21 (Vertragslücken, Nichtigkeit) beschlossen
Die Hauptversammlung vom 15.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Eintragung des Grundkapitals) und mit ihr die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2012/I) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Eintragung des Grundkapitals) und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2012/I und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2016/I) beschlossen.
Satzung vom 30.09.1999, zum Zeitpunkt der Migration zuletzt geändert am 30.11.2001
Die Hauptversammlung vom 18.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Eintragung des Grundkapitals) und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016 I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 I beschlossen.

Genehmigtes Kapital

Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist durch den Beschluß des Vorstandes vom 19.11.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 26.11.2004 das Grundkapital um 1.600,00 EUR auf 382.842,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.11.2004 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapital) und § 5 (Namensaktien, Aktienurkunden, Form- und Übertragung der Aktien) geändert.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2024 gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 600.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2020 I)

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.