Handelsregister · HRB 68906
Chronologischer Auszug
KFM Deutsche Mittelstand AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) KFM Deutsche Mittelstand AG b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Königsallee 68, 40212 Düsseldorf c) Das Halten, Verwalten und die Veräußerung von Beteiligungen sowie die Beratung und Unterstützung der gehaltenen Beteiligungsgesellschaften. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, Investmentfonds und -gesellschaften bei der Auswahl von geeigneten Investitionen zu beraten und die Beratung und Betreuung von Finanzdienstleistungsinstituten durchzuführen. Die Gesellschaft betreibt keinerlei erlaubnispflichtige Geschäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes. Die Gesellschaft kann auch reine Finanzbeteiligungen zum Zwecke der Anlage von Finanzmitteln eingehen. Sie darf ferner ihren Tätigkeitsbereich auf verwandte Geschäftszweige erweitern. Ausgenommen sind die Rechts- und Steuerberatung sowie sonstige erlaubnispflichtige Tätigkeiten, es sei denn, dass für diese Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt. | 51.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen, auch wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind. b) Vorstand: Mayer, Gerhard, Waibstadt, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 28.06.2012 | a) 22.10.2012 Pollmächer | |
| 2 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen, auch wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind. Der Aufsichtsrat kann zudem alle oder einzelne Vorstandsmitglieder und zur gemeinsamen Vertretung mit einem Vorstandsmitglied berechtigte Prokuristen generell oder im Einzelfall von dem Verbot der Mehrfachvertretung gem. § 181 2. Alt. BGB befreien. b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Vorstand: Mayer, Gerhard, Waibstadt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Friedrich, Hans-Jürgen, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kramer, Nils, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 18.10.2012 hat beschlossen, das Grundkapital um bis zu 1.938.000,00 EUR zu erhöhen. Gleichzeitig wurde § 6 (Vertretung der Gesellschaft) geändert. | a) 16.11.2012 Lottes | ||
| 3 | 301.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.10.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.07.2013 ist § 5 der Satzung (Grundkapital) geändert. | a) 26.07.2013 Lottes | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 10.04.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 899.000,00 EUR beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung vom 10.04.2014 Änderungen in § 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), § 9 (Dauer der Amtszeit), § 16 (Geschäftsordnung des Aufsichtsrates) und § 19 (Jahresabschluss und Gewinnverteilung) beschlossen. | a) 24.04.2014 Lottes | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Kramer, Nils, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2014 Bayer | ||||
| 6 | 1.200.000,00 EUR | a) Die am 10.04.2014 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 899.000,00 EUR auf 1.200.000,00 EUR ist durchgeführt. § 5 Abs. 1 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrat vom 09.07.2014 geändert. | a) 21.07.2014 Lottes | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 10.04.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 durch Einfügung eines neuen Absatz 3 zur Schaffung eines genehmigtem Kapitals beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft für die Dauer von fünf Jahren vorn Tage der Eintragung dieser Genehmigung im Handelsregister an mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR. 600.000,00 (in Worten: Euro sechshunderttausend) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 12.08.2014 Lottes | ||||
| 8 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Rathausufer 10, 40213 Düsseldorf | a) 10.09.2014 Detlefsen | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 30.11.2015 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) durch Einfügung der Absätze 4 und 5 sowie eine Änderung in § 18 Abs. 1 (Leitung der Hauptversammlung) beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 30.11.2015 um bis zu 480.000,00 EUR zur Durchführung bis zum 29.11.2020 begebenen Schuldverschreibungen (Bedingtes Kapital 2015 I) und um bis zu 120.000,00 EUR zur Bedienung von bis zum 29.11.2020 gewährten Bezugsrechten aus Aktienoptionen (Bedingtes Kapital 2015 II) bedingt erhöht. | a) 16.12.2015 Lottes | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Norbert, Dresden, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2015 Bayer | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Meuthen, Thomas, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2016 Detlefsen | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Meuthen, Thomas, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2017 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 13 | 1.800.000,00 EUR | b) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 600.000,00 EUR auf EUR 1.800.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.06.2017 ist § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend geändert. | a) 13.09.2017 Coners | |||
| 14 | Prokura erloschen: Schmidt, Norbert, Dresden, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2017 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 15 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Sieger, Gert, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Friedrich, Hans-Jürgen, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Mayer, Gerhard, Waibstadt, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Grote, Christoph, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2018 Krommes | |||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Sieger, Gert, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müssig, Mathias Wolf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 30.09.2019 Krommes | |||
| 17 | Prokura erloschen: Müssig, Mathias Wolf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Knee, Sabine, Waibstadt, *XX.XX.XXXX Maliniwski, Marek, Weilerswist, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2021 Krommes | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Nach Berichigung des Nachnamens: Malinowski, Marek, Weilerswist, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2021 Krommes | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Grote, Christoph, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Knee, Sabine, Waibstadt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Grzybek, Gabriele, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX van Schöll, Andreas, Kalkar, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2021 Krommes | ||||
| 20 | c) Das Halten, Verwalten und die Veräußerung von Beteiligungen sowie die Beratung und Unterstützung der gehaltenen Beteiligungsgesellschaften. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, Investmentfonds und -gesellschaften bei der Auswahl von geeigneten Investitionen zu beraten und die Beratung und Betreuung von Finanzdienstleistungen durchzuführen. Die Gesellschaft betreibt die Anlagevermittlung und Anlageberatung auf Grund des § 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG gemäß Registrierung bei der BaFin als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich unter der Haftung eines Wertpapierinstituts. Die Gesellschaft kann auch reine Finanzbeteiligungen zum Zwecke der Anlage von Finanzmitteln eingehen. Sie darf ferner Ihren Tätigkeitsbereich auf verwandte Geschäftszweige erweitern. Ausgenommen sind die Rechts- und Steuerberatung sowie sonstige erlaubnispflichtige Tätigkeiten, es sei denn, dass für diese Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt. | a) Die Hauptversammlung vom 21.12.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Gegenstand des Unternehmens), 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Das in der Hauptversammlung vom 30.11.2015 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2015 I, Bedingtes Kapital 2015 II) ist aufgehoben. | a) 05.01.2022 Pollmächer | |||
| 21 | Prokura erloschen: Grzybek, Gabriele, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2022 Krommes | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Malinowski, Marek, Weilerswist, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Springer, Florian, Bottrop-Kirchhellen, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2023 Krommes | ||||
| 23 | Prokura erloschen: van Schöll, Andreas, Kalkar, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Springer, Florian, Bottrop-Kirchhellen, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2023 Krommes | ||||
| 24 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Königsallee 27, 40212 Düsseldorf | a) 12.11.2025 Krommes |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.