Historischer Auszug

Amtsgericht SIEGEN Tausender| Hunderter Tausender | Hunderter Nr. Vorstand der | a) Firma rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- | c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler |b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 1 a) K.A.F. Falkenhahn Euro Dirk Bock- Aktiengesellschaft. R)S Mai el "Ro. "| 50.000,00 | heim, geb. Die Satzung wurde am 16. August 2000 Pardahe am festgestellt . Die Gesellschaft wurde zu- art b) Kreuztal 29.12.1964, nächst unter der Firma STG Sechzehnte Ver- ust.Sekr.in Netphen mögensverwaltungs AG in das Handelsregi- c) Die Herstellung, ster des Amtsgerichts Osnabrück unter HR B b) Gesell- die Bearbeitung und 19 257 eingetragen. Die Hauptversammlung chaftsvertrag der Vertrieb bauli- vom 20. Dezember 2001 hat beschlossen, die l. 31 ££. cher Anlagen. Die Firma der Gesellschaft zu ändern, den Sitz dbd. Gesellschaft ist der Gesellschaft nach Kreuztal zu verlegen berechtigt, alle und deshalb S 1 der Satzung (Firma, Sitz) Geschäfte und Maß- dementsprechend zu ändern, den Gegenstand nahmen durchzufüh- des Unternehmens neu zu bestimmen und $S 2 ren, die dem Gegen- der Satzung dementsprechend zu ändern, die stand des Unterneh- Aktien von Inhaber- auf Namensaktien umzu- mens dienen. Inner- stellen, die Satzung S 9 (Vertretung) zu halb dieses Gesell- ändern und sie im übrigen völlig neu zu schaftszwecks kann fassen. Der Vorstand der Gesellschaft be- die Gesellschaft steht aus einem oder drei Mitgliedern. Ist andere Unternehmen ein Vorstandsmitglied bestellt, so ver- gründen, erwerben tritt dieser die Gesellschaft allein. Sind_ oder sich an sol- mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so chen beteiligen, wird die Gesellschaft durch zwei Vor- Niederlassungen er- standsmitglieder gemeinschaftlich oder _ richten und alle durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit sonstigen Maßnahmen einem Prokuristen vertreten. “ ergreifen sowie Der Aufsichtsrat kann einem oder mehreren Rechtsgeschäfte Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbe-_ vornehmen, die zur fugnis und Befreiung von den Beschränkun- Brreichung und För- gen des S$S 181 BGB erteilen. derung des Gesell- Frau_Dr. Manuela Hechter ist nicht mehr schaftszwecks not- Mitglied des Vorstandes. Zum neuen Vor- wendig oder dien- standsmitglied hat der Aufsichtsrat am 20. lich sind sowie Un- Dezember 2001 bestellt: Dirk Bockheim. ternehmensverträge abschließen. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise solchen Unternehmen überlassen. RS 102 - Karteiblatt HR B- gen. 3.1999 - . , M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

&@ Amtsgericht Rückseite von Blatt hf Nr. Vorstand der |a) Firma arund- Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler | _|b) Bemerkungen zu 1 a) zu 1 K.A.F. Falkenhahn Bau _AG | 2 4 ie Satzung wurde mit Beschluß der Gesell- chafterversammlung vom 20. Dezember 2001 ie folgt teilweise neu gefaßt. er Vorstand der Gesellschaft besteht aus iner oder mehreren Personen. Der Auf- sichtsrat bestimmt die Zahl der. Mitglieder es Vorstands. Er kann einen Vorsitzenden Ina einen stellvertretenden Vorsitzenden es Vorstands ernennen. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, stellvertretende Vor- tandsmitglieder zu bestimmen. Bine Befugnis, daß einzelnen Vorstandsmit- liedern Alleinvertretungsbefugnis oder efreiung von den Beschränkungen des $ 181 GB erteilt werden kann, ist nicht mehr orgesehen. ie Gesellschaft wird durch 2 Vorstands- mitgliedern oder durch ein Vorstandsmit- glied in Gemeinschaft mit einem Prokuri- hits vertreten. Solange nur ein Vorstands- itglied bestellt ist, vertritt es die Ge- ellschaft allein. 7 ) Firmierung on Amts wegen erichtigend ingetragen am or i 2002 l —_ m) Just.Sekr.in b) Spalte 6 zgl. des Vor- tands und der ertretung von ts wegen be- ichtigend ingetragen am 1a. Nov. 2002 (Meld) JOosS.in Matthias Bieker, boren am ger |24.10.1959, Kreuztal; Eberhard Schüßler, geboren am 16.05.1955, Nister atthias Bieker, geboren am 24.10.1959, Kreuztal und Eberhard Schüßler, geboren am 16.05.1955, Nister, sind zu weiteren Vor- standsmitgliedern bestellt. ust.Sekr.in a Fortsetzung auf dem ten Blatt

Tausender| Hunderter Tausender | Hunderter Amtsgericht Nr. Vorstand der |a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer und Unterschrift gung |_ Abwickler I 1b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 Euro , 3 a) KAF Falkenhahn Bau | 1.500.000,00 Die KAF Falkenhahn Baugesellschaft mit be- )30. Mai 2003 AG schränkter Haftung in Siegen (HR B 1743 i Rh Amtsgericht Siegen) hat als übertragender (Bechheim) Rechtsträger von ihrem Vermögen einen Teil Wust.Sekr.in ausgegliedert, nämlich ihr "Baugeschäft", und es im Wege der Ausgliederung als Ge- b) Gesell- samtheit nach Maßgabe des Ausgliederungs- chaftsvertrag und Übernahmevertrages vom 07. Mai 2003 1. 66 ££. (Urkunden - Nr. 99 - 2003 des Notars Dr. dbd. Weiß - Hartwich in Siegen), dem die Haupt- versammlung der Gesellschaft und die Ge- sellschafterversammlung der KAF Falkenhahn Baugesellschaft mit beschränkter Haftung durch Beschlüsse vom selben Tage zuge- stimmt haben, zur Aufnahme auf die K.A.F Falkenhahn Bau AG als den anderen beste- henden Rechtsträger übertragen gegen Ge- währung von Aktien dieser Gesellschaft. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 07. Mai 2003 beschlossen, das Grundka- pital der Gesellschaft zum Zwecke der Durchführung des Ausgliederungs- und Über- nahmevertrages vom 07.05.2003 (UR 99/2003 des Notars Dr. Weiß-Hartwich) von EUR 50.000,-- um EUR 1.450.000,00 auf EUR 1.500.000,00 durch Ausgabe von 290.000 auf den Namen lautender Stückaktien zu erhö- hen, sie hat $S 4 der Satzung (Grundkapi- tal) entsprechend geändert. Die Hauptver- sammlung vom 07. Mai 2003 hat weiter be- schlossen, die Firma der Gesellschaft in KAF Falkenhahn Bau AG und $S 1 Ziff. 1 der Satzung dementsprechend zu ändern. | u | | | RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Sie gen Rückseite von Blatt HRB 9623 Nr. _ Vorstand der |a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt