Handelsregister · HRB 5623
Chronologischer Auszug
KAF Falkenhahn Bau AG · Amtsgericht Siegen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) KAF Falkenhahn Bau AG b) Kreuztal c) Die Herstellung, die Bearbeitung und der Vertrieb baulicher Anlagen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen durchzuführen, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Innerhalb dieses Gesellschaftszwecks kann die Gesellschaft andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen, Niederlassungen errichten und alle sonstigen Maßnahmen ergreifen sowie Rechtsgeschäfte vornehmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszwecks notwendig oder dienlich sind sowie Unternehmensverträge abschließen. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise solchen Unternehmen überlassen. | 1.500.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Bockheim, Dirk, Netphen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Bieker, Matthias, Kreuztal, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schüßler, Eberhard, Nister, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 16.08.2000 zuletzt geändert am20.12.2001 b) Die KAF Falkenhahn Baugesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz:Siegen ( HR B 1743 Amtsgericht Siegen) hat als übertragender Rechtsträger von ihrem Vermögen einen Teil ausgegliedert, nämlich ihr "Baugeschäft", und es im Wege der Ausgliederung als Gesamtheit nach Maßgabe des Ausgliederungs-und Übernahmevertrages vom 07. 05.2003 (Urkunden- Nr. 99-2003 des Notars Dr. Weiß-Hartwich in Siegen), dem die Hauptversammlung der Gesellschaft und die Gesellschafterversammlung der KAF Falkenhahn Baugesellschaft mit beschränkter Haftung durch Beschlüsse vom selben Tage zugestimmt haben, zur Aufnahme auf die K.A.F Falkenhahn Bau AG als den anderen bestehenden Rechtsträger übertragen gegen Gewährung von Aktien dieser Gesellschaft. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 07.05.2003 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft zum Zwecke der Durchführung des Ausgliederungs-und Übernahmevertrages vom 07.05.2003 (UR 99/2003 des Notars Dr. Weriß-Hartwich) von EUR 50.000,00 um EUR 1.450.000,00 auf EUR 1.500.000,00 durch Ausgabe von 290.000 auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen, sie hat § 4 der Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert. Die Hauptversammlung vom 07.05.2003 hat weiter beschlossen, die Firma der Gesellschaft in KAF Falkenhahn Bau AG und § 1 Ziffer 1 der Satzung dementsprechend zu ändern. | a) 05.08.2003 Jansohn b) Tag der ersten Eintragung: 31.05.2002 Gesellschaftsvertrag Bl. 66 ff. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 05.08.2003. | |
| 2 | b) Die Gesellschaft hat mit der KAF Falkenhahn Holding GmbH (AG Siegen HR B 1743) als herrschendem Unternehmen am 18. November 2003 einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Danach hat die Gesellschaft ihren gesamten Gewinn abzuführen. Dem Vertrag haben die Hauptversammlungen der Gesellschaft mit Beschluß vom 18. November 2003 (UR.-Nr. 273/2003 des Notars U. Weiß- Hartwich aus Siegen), ihr Aufsichtsrat mit gesondertem Beschluß vom 18. November 2003 und die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens mit Beschluß vom selben Tage (UR.-Nr. 274/2003 des Notars Dr. U. Weiß-Hartwich aus Siegen), zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts des Unternehmensvertrages wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 08.12.2003 Dr. Beyerle b) Vertrag und Beschlüsse Bl. 77 ff. Sdbd. | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Münker, Rolf, Hilchenbach, *XX.XX.XXXX Bender, Thomas, Kreuztal, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2004 Rothenpieler | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Bieker, Matthias, Kreuztal, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2005 Daub | ||||
| 5 | b) Ergänzend eingetragen: Geschäftsanschrift: Siegener Straße 39, 57223 Kreuztal | b) Nicht mehr Vorstand: Schüßler, Eberhard, Nister, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2009 Scheerer-Frenking | |||
| 6 | b) Bestellt zum Vorstand: Bolk, Peter, Siegen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Münker, Rolf, Hilchenbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Siebel, Werner, Burbach, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2010 Wickel | |||
| 7 | Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bender, Thomas, Kreuztal, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2011 Wickel | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Falkenhahn, Alexander, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2012 Wickel | ||||
| 9 | b) Der mit der KAF Falkenhahn Holding GmbH, Kreuztal (Amtsgericht Siegen HRB 1743), am 18. November 2003 abgeschlossene Ergebnisübernahmevertrag ist durch Vertrag vom 19. November 2014 geändert. Die Hauptversammlung vom 19. November 2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 04.12.2014 Becker | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Siebel, Werner, Burbach, *XX.XX.XXXX | a) 15.06.2015 Wickel | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Heck, Andreas, Kreuztal, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2016 Solms | ||||
| 12 | a) Satzung vom 16. August 2000 zuletzt geändert am 07. Mai 2003. b) Die KAF Falkenhahn Baugesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz: Siegen (HRB 1743, Amtsgericht Siegen) hat als übertragender Rechtsträger von ihrem Vermögen einen Teil ausgegliedert, nämlich ihr "Baugeschäft", und es im Wege der Ausgliederung als Gesamtheit nach Maßgabe des Ausgliederungs-und Übernahmevertrages vom 07.05.2003 (Urkunden-Nr. 99/2003 des Notars Dr. Weiß-Hartwich in Siegen), dem die Hauptversammlung der Gesellschaft und die Gesellschafterversammlung der KAF Falkenhahn Baugesellschaft mit beschränkter Haftung durch Beschlüsse vom selben Tage zugestimmt haben, zur Aufnahme auf die K.A.F Falkenhahn Bau AG als den anderen bestehenden Rechtsträger übertragen gegen Gewährung von Aktien dieser Gesellschaft. | a) 18.04.2019 Baumann b) Aufgrund falscher Migration berichtigt. | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Falkenhahn, Alexander, Wenden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Bender, Thomas, Kreuztal, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Falkenhahn, Alexander, Essen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bender, Thomas, Kreuztal, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2019 Solms | |||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Bolk, Klaus Peter, Siegen, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2020 Solms |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.