Handelsregister · HRB 109343
Chronologischer Auszug
innoveas AG · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) innoveas AG b) Karlsruhe c) Die Beratung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Dies beinhaltet die strategische Beratung sowie die Konzeption, die Realisierung und das Management von Internetplattformen, eBusinessprojekten, sowie Werkzeugen des Wissensmanagements. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten, ihre Verwaltung übernehmen oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Unternehmensgegenstandes dienlich sein können. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Falchetto, Petra, Purkersdorf/Österreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Bournazel, Jean-Marc, Opio/Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 06.09.2000 zuletzt geändert am 18.11.2002 b) Die Gesellschaft hat mit der inno AG in Karlsruhe, Amtsgericht Mannheim - HRB 108818 (herrschendes Unternehmen) am 21. Juli 2003 einen Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Die Hauptversammlung hat am 21. Juli 2003 diesem Beherrschungsvertrag zugestimmt. | a) 17.10.2006 Marek b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 17.10.2006. Tag der ersten Eintragung: 30.01.2001 Beschluss Sonderband Blatt 109 f. Unternehmensvertrag: Sonderband Blatt 139 ff. Zustimmungsbeschluss: Sonderband Blatt 133 ff. | |
| 2 | c) Gegenstand geändert; nun: Der Erwerb, das Halten und Verwalten von eigenen Beteiligungen einschließlich der Übernahme von Holding-Funktionen für Gesellschaften, die sich mit Dienstleistungen im Bereich von Technologieverwertung, Innovationsmanagements, Unternehmensgründung sowie ihrerseits mit der Verwaltung von Beteiligungen befassen. | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln. b) Bestellt als Vorstand: Hillebrands, Guido, Le Rouret/Frankreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Bournazel, Jean-Marc, Opio/Frankreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Falchetto, Petra, Purkersdorf/Österreich, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Dr. Werp, Rüdiger, Waldbronn, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlungen vom 05.04.2007 und 10.05.2007 haben die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 15.05.2007 Fries | |
| 3 | 51.250,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.10.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 51.250,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.10.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.10.2012 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 11.250,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital) | a) 31.01.2008 Fries | |||
| 4 | 52.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital auf 52.500,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.10.2007, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 11.250,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 10.000,00 EUR. | a) 10.06.2008 Fries | |||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Lang, Armin Jens, Starnberg, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2008 Fries | ||||
| 6 | 53.500,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 11.06.2008 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital auf 53.500,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.10.2007, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 11.250,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.000,00 EUR. | a) 02.09.2008 Fries | |||
| 7 | 53.750,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 15.10.2008 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital auf 53.750,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.10.2007, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 11.250,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.750,00 EUR. | a) 21.11.2008 Fries | |||
| 8 | 62.500,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 03.12.2008 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital auf 62.500,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.10.2007, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 11.250,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) ist vollständig ausgeschöpft. | a) 23.12.2008 Fries | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 10.03.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 10.03.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 9.375,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital) | a) 16.03.2009 Fries | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Karlstr. 45b, 76133 Karlsruhe | 62.755,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 01.07.2009 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital auf 62.755,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2009, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 9.375,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.120,00 EUR. | a) 27.07.2009 Fries | ||
| 11 | Einzelprokura: Sternfeld, Bent, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2009 Fries | ||||
| 12 | 71.655,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 19.10.2009 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Aufgrund der am 10.03.2009 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital ) ist das Grundkapital auf 71.655,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2009, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 9.375,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 220,00 EUR. | a) 29.12.2009 Fries | |||
| 13 | 71.875,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 02.02.2010 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital auf 71.875,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2009, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 9.375,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) ist vollständig ausgeschöpft. | a) 10.03.2010 Fries | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12.05.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 20.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital) | a) 01.07.2010 Fries | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Lang, Armin Jens, Starnberg, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2010 Vatter | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 09.09.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 05.11.2010 Fries | ||||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Werp, Rüdiger Carsten, Waldbronn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Martinez-Arbizu, Antonio Angel, Wismar, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.02.2011 Fries | ||||
| 18 | c) Gegenstand geändert; nun: Der Erwerb, das Halten und Verwalten von eigenen Beteiligungen einschließlich der Übernahme von Holding-Funktionen für Gesellschaften, die sich mit Dienstleistungen im Bereich von Technologieverwertung, Innovationsmanagements, Unternehmensgründung sowie ihrerseits mit der Verwaltung von Beteiligungen befassen. Des Weiteren ist Gegenstand des Unternehmens das Erbringen von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Dr. Werp, Rüdiger, Waldbronn, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 20.02.2011 hat die Neufassung der Satzung beschlossen; es wurden insbesondere die §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 6 (Vertretung der Gesellschaft) geändert. | a) 08.03.2011 Fries | |
| 19 | a) Wegen eines Schreibversehens von Amts wegen neu vorgetragen: Die Hauptversammlung vom 10.02.2011 hat die Neufassung der Satzung beschlossen; es wurden insbesondere die §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 6 (Vertretung der Gesellschaft) geändert. | a) 10.03.2011 Fries | ||||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Sternfeld, Bent, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Hillebrands, Guido, Le Rouret/Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Martinez-Arbizu, Antonio Angel, Wismar, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Dr. Werp, Rüdiger Carsten, Waldbronn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Sternfeld, Bent, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2011 Fries | |||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Sternfeld, Bent, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Werp, Rüdiger Carsten, Waldbronn, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2013 Fries | ||||
| 22 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "Inno AG", Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim HRB 108818) am 21.07.2003 abgeschlossene Beherrschungsvertrag wurde mit Ablauf des 31.12.2013 aufgehoben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 14.02.2014 Fries | ||||
| 23 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Bahnhofstraße 54, 76137 Karlsruhe | a) 06.03.2014 Lessig | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Martinez-Arbizu, Antonio Angel, Wismar, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 16.08.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2010, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 20.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.08.2022 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 35.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital) | a) 25.09.2017 Fries | |||
| 25 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Karlsruhe vom 01.08.2019 (101 IN 598/19) wurde ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt. | a) 07.08.2019 Trost | ||||
| 26 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Karlsruhe vom 01.10.2019 (60 IN 598/19) wurde über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen (Amtsgericht Karlsruhe, 60 IN 598/19) aufgelöst. Gemäß § 262 AktG i.V.m. § 263 AktG von Amts wegen eingetragen. | a) 11.10.2019 Vatter |
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