Handelsregister · HRB 40277

Registerinformationen

Innofact Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: Innofact Aktiengesellschaft
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Düsseldorf
Geschäftsanschrift: Neuer Zollhof 3, 40221 Düsseldorf

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 40277
Gericht: Amtsgericht Düsseldorf
Letzte Eintragung: 04.06.2024
Abrufstand: 08.10.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Die Marktforschung in Form konventioneller Marktforschung und Online-Marktforschung sowie damit verbundene Dienstleistungen, insbesondere das Consulting.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch ein Mitglied des Vorstandes, wenn ihm der Aufsichtsrat die Befugnis zur Alleinvertretung erteilt hat, oder durch zwei Mitglieder des Vorstandes oder durch ein Mitglied des Vorstandes in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Karsten Polthier

Meerbusch

einzelvertretungsberechtigt

Vorstand

Ralf Kahsmann

Lengerich

einzelvertretungsberechtigt

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 1. Dezember 2000 mit Änderung vom 13. März 2001
Die Hauptversammlung vom 3. August 2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 56.000,00 um EUR 16.727,00 auf EUR 72.727,00 und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 Satz 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.April 2001 wurden ein neuer § 6 (Stammaktien und Vorzugsaktien) in die Satzung eingefügt, die fortlaufenden Paragraphenbezeichnungen entsprechend geändert und § 8 a. F. = § 9 n. F. (Zusammensetzung, Amtszeit und Amtsniederlegung des Aufsichtsrates) sowie § 14 a. F. = § 15 n. F. (Teilnahmerecht) geändert.
Die Hauptversammlung vom 29.08.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 72.727.- um EUR 2.078.- auf EUR 74.805.- und die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe, Einteilung und Erbringung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat die Änderung in § 9 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) Ziffer (1) Abs. 2 und § 6 (Stammaktien und Vorzugsaktien) Absätze (1) und (2) beschlossen. Die Hauptversammlung hat ferner die Ergänzung des § 5 um einen neuen Absatz (5) (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Aufgrund der Ermächtigung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2002 (§ 5 Abs. 5 der Satzung) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 6.234,00 auf EUR 81.039,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.12.2004 ist § 5 der Satzung in Abs. 1 entsprechend geändert und in Abs. 5 aufgehoben, ferner ist § 6 Abs. 1 (Stamm- und Vorzugsaktien) neu gefasst.
Die Hauptversammlung vom 13.12.2005 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Stammaktien und Vorzugsaktien) Absatz (2) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 11.03.2013 hat Änderungen der Satzung in den §§ 6 Abs. 1 (Stammaktien und Vorzugsaktien) und 9 Abs. 1 Satz 1 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 29.11.2017 hat beschlossen, § 5 der Satzung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals durch einen Absatz 1 a zu ergänzen.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.11.2017 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital 2017/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 105,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.01.2018 ist § 5 der Satzung (Grundkapital) und § 6 Abs. 1 (Stammaktien und Vorzugsaktien) entsprechend geändert.
Die Hauptversammlung vom 29.06.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 8.096,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Ferner wurde geändert § 6 (Stammaktien), § 9 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung), § 13 (Vergütung), § 14 (Ort und Einberufung) sowie § 18 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung).
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.11.2017 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital 2017/1 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 245,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.07.2020 ist § 5 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Stammaktien und Vorzugsaktien) geändert.
Die Hauptversammlung vom 06.04.2022 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 a beschlossen.
Aufgrund der dem Vorstand durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.04.2022 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 170,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.10.2022 ist die Satzung in § 5 (Höhe, Einteilung und Erbringung des Grundkapitals) und § 6 (Stammaktien und Vorzugsaktien) geändert.
Aufgrund der dem Vorstand durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.04.2022 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 195,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.04.2024 ist die Satzung in § 5 (Höhe, Einteilung und Erbringung des Grundkapitals) und § 6 (Stammaktien und Vorzugsaktien) geändert.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 22.02.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 14.09.2001.
Satzung Sdb. a) Ziff. I
Beschluss Blatt 136, 145 ff. Sonderband
Satzung Ziffer II Sonderband
Beschluss Blatt 6 ff Sonderband a)
Satzung Ziffer III Sonderband a)
Aufsichtsratsbeschluss Blatt 34 Sonderband a) II Satzung Ziffer IV Sonderband a) II
Beschluss Blatt 48 f Sonderband
Satzung Blatt Ziffer V Sonderband

Sonstige Rechtsverhältnisse

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.03.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 6.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital).

Genehmigtes Kapital

Das Genehmigte Kapital beträgt noch 5.635,00 Euro.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.