Handelsregister · HRB 40277
Chronologischer Auszug
Innofact Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Innofact Aktiengesellschaft b) Düsseldorf c) Die Marktforschung in Form konventioneller Marktforschung und Online-Marktforschung sowie damit verbundene Dienstleistungen, insbesondere das Consulting. | 56.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch ein Mitglied des Vorstandes, wenn ihm der Aufsichtsrat die Befugnis zur Alleinvertretung erteilt hat, oder durch zwei Mitglieder des Vorstandes oder durch ein Mitglied des Vorstandes in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Dr. phil. Dipl. psych. Niebrügge, Stefan, Osnabrück, *XX.XX.XXXX Vorstand: Kahsmann, Ralf, Lengerich, *XX.XX.XXXX Vorstand: Polthier, Karsten, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 1. Dezember 2000 mit Änderung vom 13. März 2001 | a) 14.09.2001 Thürasch b) Tag der ersten Eintragung: 22.02.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 14.09.2001. Satzung Sdb. a) Ziff. I | |
| 2 | 72.727,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 3. August 2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 56.000,00 um EUR 16.727,00 auf EUR 72.727,00 und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 Satz 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.April 2001 wurden ein neuer § 6 (Stammaktien und Vorzugsaktien) in die Satzung eingefügt, die fortlaufenden Paragraphenbezeichnungen entsprechend geändert und § 8 a. F. = § 9 n. F. (Zusammensetzung, Amtszeit und Amtsniederlegung des Aufsichtsrates) sowie § 14 a. F. = § 15 n. F. (Teilnahmerecht) geändert. | a) 17.09.2001 Haueiss b) Beschluss Blatt 136, 145 ff. Sonderband Satzung Ziffer II Sonderband | |||
| 3 | 74.805,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.08.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 72.727.- um EUR 2.078.- auf EUR 74.805.- und die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe, Einteilung und Erbringung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat die Änderung in § 9 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) Ziffer (1) Abs. 2 und § 6 (Stammaktien und Vorzugsaktien) Absätze (1) und (2) beschlossen. Die Hauptversammlung hat ferner die Ergänzung des § 5 um einen neuen Absatz (5) (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 29.08.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2004 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe nennbetragsloser auf den Namen lautender stimmberechtigter Vorzugsaktien des Typ B gegen Bareinlage um insgesamt bis zu EUR 6.234.- zu erhöhen. Bezugsberechtigt sind ausschließlich die Aktionäre holtzbrinck networXs AG und Droege & Comp. GmbH. Das Bezugsrecht der übrigen Aktionäre ist ausgeschlossen. | a) 28.10.2002 Dick b) Beschluss Blatt 6 ff Sonderband a) Satzung Ziffer III Sonderband a) | |||
| 4 | 81.039,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2002 (§ 5 Abs. 5 der Satzung) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 6.234,00 auf EUR 81.039,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.12.2004 ist § 5 der Satzung in Abs. 1 entsprechend geändert und in Abs. 5 aufgehoben, ferner ist § 6 Abs. 1 (Stamm- und Vorzugsaktien) neu gefasst. b) Das gem. Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2002 genehmigte Kapital ist ausgeschöpft. | a) 30.12.2004 Koelpin b) Aufsichtsratsbeschluss Blatt 34 Sonderband a) II Satzung Ziffer IV Sonderband a) II | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 13.12.2005 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Stammaktien und Vorzugsaktien) Absatz (2) beschlossen. | a) 10.02.2006 Dick b) Beschluss Blatt 48 f Sonderband Satzung Blatt Ziffer V Sonderband | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Neuer Zollhof 3, 40221 Düsseldorf | a) Die Hauptversammlung vom 11.03.2013 hat Änderungen der Satzung in den §§ 6 Abs. 1 (Stammaktien und Vorzugsaktien) und 9 Abs. 1 Satz 1 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) beschlossen. | a) 25.03.2013 Lottes | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 29.11.2017 hat beschlossen, § 5 der Satzung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals durch einen Absatz 1 a zu ergänzen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.11.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28. November 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien, die als stimmberechtigte Stammaktien gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung ausgegeben werden, gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EURO 8.096 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 13.12.2017 Coners | ||||
| 8 | 81.144,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.11.2017 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital 2017/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 105,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.01.2018 ist § 5 der Satzung (Grundkapital) und § 6 Abs. 1 (Stammaktien und Vorzugsaktien) entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital 2017/I beträgt noch 7.991,00 Euro. | a) 04.06.2018 Coners | |||
| 9 | 73.048,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 8.096,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Ferner wurde geändert § 6 (Stammaktien), § 9 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung), § 13 (Vergütung), § 14 (Ort und Einberufung) sowie § 18 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung). | a) 10.09.2018 Coners | |||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. phil. Dipl. psych. Niebrügge, Stefan, Osnabrück, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Polthier, Karsten, Meerbusch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Kahsmann, Ralf, Lengerich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 20.02.2019 Allwicher | ||||
| 11 | 73.293,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.11.2017 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital 2017/1 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 245,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.07.2020 ist § 5 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Stammaktien und Vorzugsaktien) geändert. b) Das genehmigte Kapital 2017/I beträgt noch 7.746,00 Euro. | a) 13.07.2020 Coners | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 06.04.2022 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 a beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.03.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 6.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital). | a) 21.06.2022 Schäfer | ||||
| 13 | 73.463,00 EUR | a) Aufgrund der dem Vorstand durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.04.2022 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 170,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.10.2022 ist die Satzung in § 5 (Höhe, Einteilung und Erbringung des Grundkapitals) und § 6 (Stammaktien und Vorzugsaktien) geändert. b) Das Genehmigte Kapital beträgt noch 5.830,00 EUR. | a) 23.01.2023 Schäfer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.