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Handelsregister · HRB 46360

Registerinformationen

INDUS Holding Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (140)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
INDUS Holding Aktiengesellschaft
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Bergisch Gladbach
Geschäftsanschrift
Kölner Straße 32, 51429 Bergisch Gladbach

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 46360
Gericht
Amtsgericht Köln
Letzte Eintragung
21.03.2025
Abrufstand
25.10.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Beteiligung an anderen Unternehmen jeglicher Art. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt,die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Johannes Schmidt

Bergisch Gladbach

Vorstand

Rudolf Weichert

Erkrath

Prokurist(in)

Ulrich Apel

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Prokurist(in)

Peter Pfaender

Frechen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Vorstand

Axel Meyer

Bergisch Gladbach

Vorstand

Jörn Großmann

Sankt Augustin

Vorstand

Gudrun Degenhart

Essen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 10.10.1991, zuletzt geändert am 17.07.2001.
  • Der bisherige Punkt 4.4 der Satzung ist nunmehr Punkt 4.5 der Satzung.
  • Die Hauptversammlung vom 11.07.2006 hat die Änderung der Satzung in Punkt 7.4, 7.5, 7.6 und 7.8 ( Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 03.07.2007 hat die Änderung der Satzung in Punkt 3 (Bekannmachungen) beschlossen.Punkt 7 der Satzung ( Hauptversammlung ) ist um die Ziffer 7.13 ergänzt.
  • Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2004 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 05.12.2007 um 962.086,00 EUR auf 47.762.086,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist entsprechend geändert in Ziffer 4.1. und Ziffer 4.4.
  • Die Hauptversammlung vom 01.07.2008 hat die Änderung der Satzung in Punkt 6.2 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 01.07.2010 hat die Neufassung der Satzung in den Abschnitten 6.3, 6.7, 6.8, 6.11, 6.16 (Aufsichtsrat) und 7.4, 7.5 und 7.13 (Hauptversammlung) beschlossen. Ferner wurde der Abschnitt 7 (Hauptversammlung) um die Bestimmungen Ziffer 7.14 und 7.15 ergänzt.
  • Unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II hat der Vorstand am 28.10.10 beschlossen, das Grundkapital um 4.776.205,22 EUR auf 52.538.291,22 EUR zu erhöhen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.10.2010 zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.10.2010 ist Ziff. 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend geändert.
  • Unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II hat der Vorstand am 3.11.2011 beschlossen, das Grundkapital um 5.253.825,20 EUR auf 57.792.116,42 Euro zu erhöhen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 3.11.2011 zugestimmt.Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 3.11.2011 ist Ziff. 4. (Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend geändert.
  • Der Aufsichtsrat hat am 19.04.2013 die Änderung der Satzung in Absatz 3.1 (Bekanntmachungen) beschlossen.
  • Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24.06.2013 ist das bisherige bedingte Kapital (Bedingtes Kapital) aufgehoben, ein neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2013) geschaffen worden und § 4.6 der Satzung entsprechend geändert.
  • Unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II hat der Vorstand am 02.12.2013 beschlossen, das Grundkapital um 5.779.207,20 EUR auf 63.571.323,62 EUR zu erhöhen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 02.12.2013 zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.12.2013 ist Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 11.06.2014 hat die Änderung der Satzung durch Änderung von Ziffer 4.3 (Genehmigtes Kapital) sowie die Aufhebung von Ziffer 4.4 und damit die Aufhebung der bisherigen Genehmigten Kapitalia I und II sowie die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen.
  • Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2018 ist das bisherige bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2013) aufgehoben und ein neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2018) geschaffen worden. Die Satzung wurde dementsprechend in Ziffer 4.6 geändert. Weiterhin wurde eine Änderung der Satzung in Ziffer 7.5 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 29.11.2018 hat beschlossen, den Gesellschaftsvertrag vollständig neuzufassen. Insbesondere wurde der bisherige § 5 (Vorstand) - neu § 8 (Zusammensetzung und Vertretung) - geändert.
  • Das bisher in § 4.6 der Satzung geregelte Bedingte Kapital 2018 ist nunmehr geregelt in § 7 der Satzung.
  • Die Hauptversammlung vom 29.05.2019 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2014 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019 und damit die Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 26.05.2021 hat die vollständige Neufassung der Satzung beschlossen. Insbesondere wurde § 2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert.
  • Ferner wurde die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 und damit die Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat unter Aufhebung des bisherigen bedingten Kapitals 2018 beschlossen, ein neues bedingtes Kapital zu schaffen und damit die Änderung der Satzung in § 7 (Bedingtes Kapital 2023) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 22.05.2024 hat die Änderung der Satzung in §§ 16 (Vergütung) und 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
  • Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13.8.2020 hat der Vorstand am 24.2.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 5.3.2025 beschlossen, im vereinfachten Einziehungsverfahren gem. § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG 1.095.559 Stückaktien ohne Kapitalherabsetzung durch entsprechende Erhöhung des anteiligen Betrags des Grundkapitals einzuziehen und die Satzung in § 4 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) zu ändern. Die Einziehung der Aktien ist durchgeführt.

Freitext

  • Tag der ersten Eintragung: 17.12.1991
  • Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3686 Amtsgericht Bergisch Gladbach getreten. Freigegeben am 19.02.2003.
  • Beschl. Bl. 1133 ff. Sdb.
  • Beschluss Bl. 1408 ff. Sonderband
  • Lfd. Nr. 11, Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt
  • Eintragung in lfd. Nr. 3 Sp. 6 a) betreffend das Genehmigte Kapital I durch erneute Eintragung von Amts wegen berichtigt
  • Genehmigtes Kapital I (lfd. Nr. 16) systembedingt von Amts wegen erneut eingetragen
  • erneute Eintragung des bedingten Kapitals systembedingt von Amts wegen erfolgt
  • lfd. Nr. 34 Spalte 6 b) aufgrund eines Schreibfehlers von Amts wegen berichtigend eingetragen.
  • Lfd. Nr. 40, Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.05.2026 einmalig oder mehrmalig in Teilbeträgen um bis zu insgesamt EUR 34.964.225,52 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 13.447.779 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe einschließlich des Ausgabebetrags, festzulegen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf § 6 der Satzung (Genehmigtes Kapital) verwiesen.

Bedingtes Kapital

  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2023 um bis zu 6.992.843,02 Euro, die der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder bei Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten an die Inhaber von Schuldverschreibungen dient, welche aufgrund der erteilten Ermächtigung ausgegeben werden, bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2023)

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.