Handelsregister · HRB 42943
Chronologischer Auszug
ifa systems AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ifa systems AG b) Frechen c) Entwicklung und Vertrieb von Software für den medizinischen Bereich, insbesondere für die Augenheilkunde, Optometrie und andere Eyecare-Bereiche, der Vertrieb von Computer-Hardware, die Realisierung von lokalen und überregionalen Netzwerken, sowie die entsprechende Dienstleistung (Beratung, System-Integration etc.). | 400.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird gesetzlich verteten a) durch ein Mitglied des Vorstands, wenn ihm der Aufsichtsrat die Befugnis zur Alleinvertretung erteilt hat; b) durch zwei Vorstandsmitglieder; c) durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Niemann, Guido, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; Vorstand: Polis, Jörg, Düren, *XX.XX.XXXX Vorstand: Reinartz, Christoph, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 26.03.2001 zuletzt geändert am 18.01.2002 | a) 02.10.2002 Maass b) Tag der ersten Eintragung: 15.06.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3413 Amtsgericht Kerpen getreten. Freigegeben am 02.10.2002 | |
| 2 | 439.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.11.2001 an den Vorstand erteilten Ermächtigung, das Grundkapital bis zum 31.12.2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 25.000,-- EUR (genehmigtes Kapital) zu erhöhen, ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.000,-- EUR und um weitere 18.000,-- EUR jeweils durch Sacheinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.11.2002 ist § 4 Ziff 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. § 5 ( genehmigtes Kapital ) ist gestrichen. Die am 13.11.2001 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals von 50.000,-- EUR um bis zu 400.000 EUR ist um weitere 14.000,-- EUR (insgesamt jetzt 364.000 EUR) durchgeführt; § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. | a) 03.02.2003 Bergmann b) Beschlüsse Bl. 201, 232, 258 Sdb. | |||
| 3 | 442.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 05.11.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um bis zu 11.000,- Euro beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 3.000,- Euro durchgeführt und die Satzung durch Beschluß des Aufsichtsrates entsprechend geändert in § 4 Abs.1. | a) 16.12.2004 Schütte-Müller b) Beschl. Bl. 282 ff Sdb. Satzung Bl. 295 ff Sdb. | |||
| 4 | 663.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.06.2005 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 S.3 (Umstellung von Namens- auf Inhaberaktien) beschlossen. Zugleich wurde eine Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 S.2 und § 4 Abs.3 S.3 und 4 (Umstellung von Nennbetrags- auf Stückaktien) beschlossen Ferner hat die Hauptversammlung vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 221.000,- Euro auf 663.000,- Euro und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgte aus Gesellschaftsmitteln. Weiterhin wurde beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen um bis zu 27.000,- Euro auf bis zu 690.000,- Euro zu erhöhen. Schließlich hat die Hauptversammlung eine weitere Änderung der Satzung durch Neufassung des § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Satzung wurde insgesamt neu gefaßt. b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 02.06.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.05.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals insgsamt um bis zu 330.000,- Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 20.06.2005 Schütte-Müller b) Beschl. Bl. 322 ff Sdb., Satzung Bl. 339 ff Sdb. | |||
| 5 | 690.000,00 EUR | a) Die am 02.06.2005 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 27.000,00 Euro ist durchgeführt; § 4 Abs.1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 01.07.2005 geändert. | a) 07.07.2005 Schütte-Müller b) Beschl. Bl. 357 Sdb., Satzung Bl. 358 ff Sdb. | |||
| 6 | 1.380.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 690.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 beschlossen. Die Hauptversammlung hat zugleich die Änderung der Satzung in § 21 Abs.5 (Einberufungsfristen),§ 22 Abs.1 ( Nachweis zur Teilnahmeberechtigung) sowie § 23 (Beschränkung des Frage- und Rederechts in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 06.06.2006 Maintzer b) Beschl. Bl. 380 ff Sdb., Satzung Bl. 403 ff Sdb. | |||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Augustinusstr. 11 b, 50226 Frechen | a) Die Hauptsversammlung vom 30.06.2009 hat beschlossen, das bisher ungenutzte genehmigte Kapital aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital zu schaffen und entsprechend § 5 der Satzung neu zu fassen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 345.000 neuen Aktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt um bis zu 345.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Zahl der Aktien muss sich in demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen. Über den Inhalt der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. | a) 13.07.2009 Engeland | |||
| 8 | 1.610.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptsversammlung vom 30.06.2009 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 230.000,00 EUR auf 1.610.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.04.2010 sind § 4 (Grundkapital) Ziffer (1) und § 5 (genehmigtes Kapitals) der Satzung entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital beträgt noch 115.000,00 EUR. | a) 27.05.2010 Engeland | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 12.08.2010 hat beschlossen, das bisher ungenutzte genehmigte Kapital aufzuheben und eine neues genehmigtes Kapital zu schaffen und entsprechend § 5 der Satzung neu zu fassen. Die Hauptversammlung hat zugleich die Änderung der Satzung in § 22 (Teilnahme und Stimmrecht) Abs. 2 und § 29 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats) Abs. 4 beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11. August 2015 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu EUR 805.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Die Zahl der Aktien muss sich in demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen. Über die Ausgestaltung des Bezugsrechts und Zeitpunkt und Durchführung der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. | a) 19.08.2010 Engeland b) lfd. Nr. 4 Spalte 6 a) systembedingt gerötet, da Eintragung im Normaltext erfolgte | ||||
| 10 | 1.840.000,00 EUR | b) Nach Änderung der Vertretungsberchtigung, nunmehr Vorstand: Polis, Jörg, Düren, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, nunmehr Vorstand: Reinartz, Christoph, Pulheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2010 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist in teilweiser Ausnutzung die Erhöhung des Grundkapitals um 230.000,00 EUR auf 1.840.000,00 EUR gegen Bareinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.10.2010 sind § 4 (Grundkapital) Ziffer 1 und § 5 (Genehmigtes Kapital) Ziffer 1. der Satzung entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital beträgt noch EUR 575.000,00. | a) 14.10.2010 Engeland | ||
| 11 | 2.208.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2010 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist in teilweiser Ausnutzung die Erhöhung des Grundkapitals um 368.000,00 auf 2.208.000,00 EUR gegen Bareinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.04.2011 sind § 4 (Grundkapital) Ziffer 1 und § 5 (Genehmigtes Kapital) Ziffer 1. der Satzung entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital beträgt noch EUR 207.000,00. | a) 21.04.2011 Engeland | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2011 hat beschlossen, das in der Hauptversammlung vom 12.08.2010 geschaffene und noch vorhandene genehmigte Kapital aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von 1.104.000,00 EUR zu schaffen und § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend neu zu fassen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14. Juni 2016 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu EUR 1.104.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit es zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erforderlich ist, wenn die Kapitalerhöhung zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung durch den Vorstand nicht wesentlich unterschreitet, für Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen. | a) 28.06.2011 Engeland | ||||
| 13 | 2.392.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.06.2011erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist in teilweiser Ausnutzung die Erhöhung des Grundkapitals um 184.000,00 EUR gegen Bareinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.04.2012 sind § 4 (Grundkapital) Ziffer 1 und § 5 (Genehmigtes Kapital) Ziffer 1 der Satzung entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital beträgt noch 920.000,00 EUR. | a) 11.04.2012 Engeland | |||
| 14 | 2.500.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.06.2011 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist in weiterer teilweiser Ausnutzung die Erhöhung des Grundkapitals um 108.000,00 EUR gegen Bareinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.04.2012 sind § 4 (Grundkapital) Ziffer 1 und § 5 (Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital beträgt noch 812.00,00 EUR. | a) 12.04.2012 Engeland | |||
| 15 | 2.750.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.06.2011 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist in weiterer teilweiser Ausnutzung die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR gegen Bareinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.12.2014 sind § 4 (Grundkapital) Ziffer 1 und § 5 (Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital beträgt noch 562.000,00 EUR. | a) 11.12.2014 Keusch | |||
| 16 | Einzelprokura: Becker, Carsten, Fort Lauderdale, Florida/USA, *XX.XX.XXXX Habel, Robert, Erlangen, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2015 Raschke | ||||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Nihei, Kaoru, Frechen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 18.07.2016 Haase | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Niemann, Guido, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2016 Haase | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Becker, Carsten, Fort Lauderdale, Florida/USA, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2017 Großkelwing | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 24.10.2017 hat beschlossen, § 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital) zu ändern und damit das durch Zeitablauf ausgelaufene teilweise unausgeschöpfte Genehmigte Kapital durch ein neues genehmigtes Kapital zu ersetzen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.10.2022 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu insgesamt 1.375.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 23.11.2017 Engeland | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Nihei, Kaoru, Frechen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Takase, Nubuo, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2018 Raschke | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 17.07.2018 Engeland | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Habel, Robert, Erlangen, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2018 Großkelwing | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Takase, Nubuo, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2019 Raschke | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 25.09.2020 hat die Änderung der Satzung in § 22 (Teilnahme und Stimmrecht) beschlossen. | a) 29.09.2020 Engeland | ||||
| 26 | Einzelprokura: Rambach, Holger, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2021 Raschke | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Reinartz, Christoph, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2022 Raschke | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2022 hat beschlossen, das bestehende genehmigte Kapital aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital zu schaffen und entsprechend die Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) zu ändern. Des Weiteren wurde die Änderung der Satzung in § 29 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.05.2027 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu insgesamt 1.375.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch mittelbar, gemäß § 186 Abs. 5 AktG, gewährt werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen ... Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug genommen. | a) 10.08.2022 Engeland | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Polis, Jörg, Düren, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Rambach, Holger, Pulheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Rambach, Holger, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2023 Raschke |
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