Handelsregister · HRB 8410

Registerinformationen

Human Med AG · Amtsgericht Schwerin

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (89)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: Human Med AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Schwerin
Geschäftsanschrift: Wilhelm-Hennemann-Straße 9, 19061 Schwerin

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 8410
Gericht: Amtsgericht Schwerin
Letzte Eintragung: 01.08.2025
Abrufstand: 09.03.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von medizinischen Geräten und Zubehör und alle hiermit verbundenen Serviceleistungen mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Konrad-Wenzel Winkler

Warin

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Bianca Tomuschat

Schwerin

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Stephan Aldinger

Rostock

einzelvertretungsberechtigt

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 24.10.2003 zuletzt geändert am 17.03.06
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 12.05.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 28.02.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um weitere 1.500.000,00 EUR und die Änderung des § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 03.04.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 500.000,00 EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 02.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen.
Die am 03.04.2006 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR ist durchgeführt; § 3 (Grundkapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
Die Hauptversammlung vom 10.11.2006 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Zusammensetzung des Vorstandes) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 21.06.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) und 6 Abs. 1 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung) beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.06.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 167.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.01.2008 ist § 3 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Hauptversammlung vom 29.09.2008 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.06.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 299.100,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.12.2010 ist § 3 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.06.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 33.900,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.07.2011 ist § 3 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Hauptversammlung vom 22.09.2011 hat die Änderung der Satzung in § 3 und dabei insbesondere in Abs. 2 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.09.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 136.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.12.2012 ist § 3 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Hauptversammlung hat am 02.12.2022 eine Änderung der Satzung beschlossen.

Freitext

Beschl. Hauptversammlung Bl. 83 Sdb.; Satzung Bl. 86 Sbd.
Tag der ersten Eintragung: 03.11.2003 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 19.05.2006.
Beschuss der Hauptversammlung Bl. 104 ff. Sdb., Satzung Bl. 110 ff. Sdb.
Beschluss Bl. 129 ff. Sdb.
Beschluss Bl. 139 ff. Sdb., Satzung Bl. 145 ff. Sdb.
Beschluss Bl. 129 ff. Sdb., Satzung Bl. 160 ff. Sdb.
Beschluss Bl. 180 ff. Sdb., Satzung Bl. 193 ff. Sdb.
Fall: 27
Entsprechend § 17 HRV von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 24.08.2022 unter Nr. 26 in Sp. 6b) berichtigt

Unternehmensvertrag

Zwischen der Gesellschaft und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH mit Sitz in Schwerin (Amtsgericht Schwerin, HRB 3243) - Beteiligungsgeber - ist am 16.07./21.08.2007 ein Vertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft (Teilgewinnabführungsvertrag) abgeschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.07.2007 zugestimmt.
Mit der Human Med Holding GmbH, Schwerin (Amtsgericht Schwerin, HRB 14408) als herrschendem Unternehmen ist am 29.06.2022 Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Dem zugrundeliegenden Entwurf hat die Hauptversammlung vom 23.06.2022 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.