Handelsregister · HRB 8410
Chronologischer Auszug
Human Med AG · Amtsgericht Schwerin
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Human Med AG b) Schwerin c) Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von medizinischen Geräten und Zubehör und alle hiermit verbundenen Serviceleistungen mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten. | 1.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Ohle, Michael, Wentorf bei Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Riegger, Marek N., Börnsen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 24.10.2003 zuletzt geändert am 17.03.06 b) Der Vorstand ist ermächtigt, im Zeitraum von fünf Jahren nach Eintragung dieser Satzungsänderung im Handelsregister am 19. Juli 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 500.000,00 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 19.05.2006 Wondrejz b) Beschl. Hauptversammlung Bl. 83 Sdb.; Satzung Bl. 86 Sbd. | |
| 2 | a) 19.05.2006 Wondrejz b) Ergänzung zur Eintragung vom 19.05.2006: Tag der ersten Eintragung: 03.11.2003 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 19.05.2006. | |||||
| 3 | 3.000.000,00 EUR | a) Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 12.05.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 28.02.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um weitere 1.500.000,00 EUR und die Änderung des § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das genehmigte Kapital vom 12.05.2005 ist damit ausgeschöpft. | a) 12.10.2006 Wach b) Beschuss der Hauptversammlung Bl. 104 ff. Sdb., Satzung Bl. 110 ff. Sdb. | |||
| 4 | b) Bestellt: Vorstand: Lindner, Bernd, Stockelsdorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Vorstand: Riegger, Marek N., Börnsen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Ohle, Michael, Wentorf bei Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 03.04.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 500.000,00 EUR beschlossen. | a) 07.11.2006 Wach b) Beschluss Bl. 129 ff. Sdb. | |||
| 5 | b) Bestellt: Vorstand: Kensy, Arnd, Michendorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 10.11.2006 Matthiessen | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 02.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 15.11.2006 Wach b) Beschluss Bl. 139 ff. Sdb., Satzung Bl. 145 ff. Sdb. | ||||
| 7 | 3.500.000,00 EUR | a) Die am 03.04.2006 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR ist durchgeführt; § 3 (Grundkapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. | a) 19.12.2006 Wach b) Beschluss Bl. 129 ff. Sdb., Satzung Bl. 160 ff. Sdb. | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 10.11.2006 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Zusammensetzung des Vorstandes) beschlossen. | a) 12.02.2007 Wach b) Beschluss Bl. 180 ff. Sdb., Satzung Bl. 193 ff. Sdb. | ||||
| 9 | b) Geändert, nun: Vorstand: Kensy, Arnd, Michendorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 13.02.2007 Matthiessen | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Lindner, Bernd, Stockelsdorf, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) und 6 Abs. 1 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2007 ermächtigt, im Zeitraum von fünf Jahren nach Eintragung dieser Satzungsänderung im Handelsregister am 05.02.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 500.000,00 gegen Bar- oder Sacheinlage durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien, zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 05.02.2008 Sonnemann | |||
| 11 | 3.667.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.06.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 167.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.01.2008 ist § 3 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital beträgt noch 333.000,00 EUR. | a) 27.03.2008 Burmeister | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 29.09.2008 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 28.10.2008 Wach | ||||
| 13 | b) Zwischen der Gesellschaft und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH mit Sitz in Schwerin (Amtsgericht Schwerin, HRB 3243) - Beteiligungsgeber - ist am 16.07./21.08.2007 ein Vertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft (Teilgewinnabführungsvertrag) abgeschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.07.2007 zugestimmt. | a) 07.11.2008 Wach | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Wilhelm-Hennemann-Straße 9, 19061 Schwerin | Einzelprokura: Hauer, Roland, Wismar, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2010 Niemann | |||
| 15 | 3.966.100,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.06.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 299.100,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.09.2010 ist § 3 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital beträgt noch 33.900,00 EUR. | a) 15.03.2011 Wach | |||
| 16 | a) Nr. 15 in Sp. 6a), Datum des Beschlusses von Amts wegen berichtigt, nun: Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.12.2010 ist § 3 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 15.03.2011 Wach | ||||
| 17 | 4.000.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.06.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 33.900,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.07.2011 ist § 3 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 21.06.2007 ist damit ausgeschöpft. | a) 22.08.2011 Wach | |||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Bode, Jesko L., Ratzeburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Kensy, Arnd, Michendorf, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 22.09.2011 hat die Änderung der Satzung in § 3 und dabei insbesondere in Abs. 2 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 11.11.2016 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 1.000.000,00 EUR zu erhöhen. | a) 11.11.2011 Wach | |||
| 19 | b) Gemäß § 105 Abs. 2 AktG bestellt bis zum 31.12.2013: Vorstand: Lindner, Bernd, Stockelsdorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Bode, Jesko L., Ratzeburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2013 Matthiessen | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wagner, Larry, Berlin, *XX.XX.XXXX Winkler, Konrad-Wenzel, Warin, *XX.XX.XXXX Potschwadek, Angret, Godern, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2013 Matthiessen | ||||
| 21 | 4.136.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.09.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 136.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.12.2012 ist § 3 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital beträgt noch 864.000,00 EUR. | a) 22.04.2013 Wach | |||
| 22 | b) Geändert (Befristung weggefallen): Vorstand: Lindner, Bernd, Stockelsdorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.01.2014 Langfeld | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Hauer, Roland, Wismar, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Tomuschat, Bianca, Schwerin, *XX.XX.XXXX Meyer, Elke, Krembz, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2019 Niemann b) Fall: 27 | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Wagner, Larry, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2019 Niemann | ||||
| 25 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Aldinger, Stephan, Rostock, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 19.05.2022 Niemann | ||||
| 26 | b) Mit der Human Med Holding GmbH, Schwerin (Amtsgericht Schwerin, HRB 14408) als herrschendem Unternehmen ist am 23.06.2022 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 23.06.2022 zugestimmt. | a) 24.08.2022 Godbersen | ||||
| 27 | b) Ausgeschieden als Vorstand: Lindner, Bernd, Stockelsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2022 Busch | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung hat am 02.12.2022 eine Änderung der Satzung beschlossen. | a) 06.12.2022 Godbersen | ||||
| 29 | b) Mit der Human Med Holding GmbH, Schwerin (Amtsgericht Schwerin, HRB 14408) als herrschendem Unternehmen ist am 29.06.2022 Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Dem zugrundeliegenden Entwurf hat die Hauptversammlung vom 23.06.2022 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 01.03.2023 Godbersen b) Entsprechend § 17 HRV von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 24.08.2022 unter Nr. 26 in Sp. 6b) berichtigt | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Meyer, Elke, Krembz, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Neubauer, Enrico, Wismar, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2023 Niemann | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Neubauer, Enrico, Wismar, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2024 Niemann | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Potschwadek, Angret, Godern, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2025 Niemann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.