Handelsregister · HRB 89599

Registerinformationen

HONESTIS AG · Amtsgericht Köln

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (153)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: HONESTIS AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Köln
Geschäftsanschrift: Aachener Str. 1053-1055, 50858 Köln

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 89599
Gericht: Amtsgericht Köln
Letzte Eintragung: 04.09.2024
Abrufstand: 22.10.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

das Halten, Verwalten und Veräußern von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere im Bereich der Hotellerie, sowie die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, die im Bereich des Immobilieninvestments und der Entwicklung von Immobilien tätig sind sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann insbesondere letzteres auch durch Tochtergesellschaften vornehmen und gegenüber anderen Gesellschaften erbringen lassen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Dirk Iserlohe

Köln

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 08.12.2016
Aufgrund der in der Gründungssatzung erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.01.2017 ist § 7 (Grundkapital) Ziffer 1 der Satzung entsprechend geändert und Ziffer 4 nach völliger Ausschöpfung gestrichen.
Die Hauptversammlung vom 27.01.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 12.500.000,00 EUR sowie die Änderung des § 7 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 27.01.2017 hat ferner die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 7 Abs. 4 beschlossen.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.01.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund eines Beschlusses des Vorstands vom 20.02.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 20.02.2017 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals von 44.000.000,00 EUR um 10.000.000,00 EUR auf 54.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.02.2017 sind § 7 Abs. 1 und § 7 Abs. 4 der Satzung geändert.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.01.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund eines Beschlusses des Vorstands vom 09.03.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 09.03.2017 unter vollständiger Ausnutzung des genehmigten Kapitals von 54.000.000,00 EUR um 12.000.000,00 EUR auf 66.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.03.2017 sind § 7 Abs. 1 der Satzung geändert und § 7 Abs. 4 der Satzung ersatzlos gestrichen.
Die Hauptversammlung vom 30.03.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 15.000.000,00 EUR auf bis zu 81.000.000,00 EUR gegen Ausgabe von bis zu 15.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien und die entsprechende Änderung der Satzung in § 7 Ziffer 1) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 30.03.2017 hat ferner die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 4 beschlossen.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss des Vorstands vom 11.05.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 11.05.2017 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 10.250.000,00 EUR auf 91.250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.05.2017 ist § 7 (Grundkapital) Ziffer 4) der Satzung geändert.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss des Vorstandes vom 07.06.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 07.06.2017 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 3.750.000,00 EUR auf 95.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.06.2017 ist § 7 (Grundkapital) Ziffer 1) und 4) der Satzung geändert.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss des Vorstandes vom 29.06.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 29.06.2017 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 2.100.000,00 EUR auf 97.100.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.06.2017 ist § 7 (Grundkapital) Ziffer 1) und 4) der Satzung geändert.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss des Vorstandes vom 06.12.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 06.12.2017 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 6.650.000,00 EUR auf 103.750.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.12.2017 ist § 7 (Grundkapital) Ziffer 1) und 4) der Satzung geändert.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss des Vorstandes vom 19.12.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 19.12.2017 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 4.750.000,00 EUR auf 108.500.000,00 EUR durchgeführt Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.12.2017 ist § 7 (Grundkapital) Ziffer 1) und 4) der Satzung geändert.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss des Vorstandes vom 16.01.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.01.2018 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 2.500.000,00 EUR auf 111.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.01.2018 ist § 7 (Grundkapital) Ziffer 1) und 4) der Satzung geändert.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss des Vorstandes vom 19.02.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 19.02.2018 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 8.000.000,00 EUR auf 119.000.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.02.2018 ist § 7 (Grundkapital) Ziffer 1) und 4) der Satzung geändert.
Die Hauptversammlung vom 25.04.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 7.000.000,00 EUR sowie die Aufhebung des Genehmigten Kapitals beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt, § 7 (Grundkapital) Ziffern 1), 4), 5) und 6) sind geändert. Ferner hat die Hauptversammlung vom 25.04.2018 eine Änderung von § 22 Ziffer 1) (Stimmrechtsvertretung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.05.2018 hat die Änderung des § 12 Ziffer 1 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.08.2018 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aktien, Vinkulierung) Ziffer 2) und § 21 (Beschlussfassungen) Ziffer 2) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 22.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 7 Ziffer 4 (Grundkapital) und § 24 (Verwendung des Jahresüberschusses, Teilname am Liquidationserlös) beschlossen. Ein Genehmigtes Kapital I wurde geschaffen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.08.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund eines Beschlusses des Vorstands vom 05.11.2020 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals von 126.000.000,00 EUR um 8.001.000,00 EUR auf 134.001.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.11.2020 ist § 7 (Grundkapital) der Satzung in Ziffer 1) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 7 Ziffer 4) (Genehmigtes Kapital I) geändert.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.08.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund eines Beschlusses des Vorstandes vom 10.12.2020 unter teilweiser weiterer Ausnutzung des genehmigten Kapitals von 134.001.00,00 EUR um weitere 6.048.000,00 EUR auf 140.049.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.12.2020 ist § 7 (Grundkapital) der Satzung in Ziffer 1 und Ziffer 4 geändert.
Die Hauptversammlung vom 27.08.2022 hat die Aufhebung des alten Genehmigten Kapitals I und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital I 2022) beschlossen. Dementsprechend wurde eine Änderung der Satzung in § 7 (Grundkapital) Ziffer 4) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 26.08.2023 hat die Änderung der Satzung in § 12 Absatz 1 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 24.08.2024 hat die Änderung der Satzung in § 12 Absatz 1) (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) beschlossen.

Freitext

Lfd. Nr. 1 Sp. 6 von Amts wegen berichtigt
Systembedingt erneut eingetragen
lfd. Nr. 16, Spalte 6 a systembedingt neu eingetragen.

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20. August 2027 einmalig oder mehrmalig in Teilbeträgen um bis zu insgesamt EUR 30.000.000,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 30.000.000 neue auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I 2022).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.