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Handelsregister · HRB 279

Chronologischer Auszug

HOCHTIEF Aktiengesellschaft · Amtsgericht Essen

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (180)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 04.12.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft

b)
Essen
Zweigniederlassungen errichtet:
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Aachen, Aachen (HRB
148, Amtsgericht Aachen)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Aschaffenburg,
Aschaffenburg (HRB 3900, Amtsgericht
Aschaffenburg)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Augsburg, Augsburg
(HRB 6177, Amtsgericht Augsburg)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Berlin, Berlin (HRB
254, Amtsgericht Berlin)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Bochum, Bochum
(HRB 270, Amtsgericht Bochum)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Bremen, Bremen (HRB
3632, Amtsgericht Bremen)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Cottbus, Cottbus (HRB
2110, Amtsgericht Cottbus)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Dortmund, Dortmund
(HRB 25, Amtsgericht Dortmund)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Duisburg, Duisburg
(HRB 430, Amtsgericht Duisburg)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Düsseldorf, Düsseldorf
(HRB 760, Amtsgericht Düsseldorf)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Erfurt, Erfurt (HRB
4639, Amtsgericht Erfurt)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Frankfurt/Main,
Frankfurt/Main (HRB 7076, Amtsgericht
Frankfurt/Main)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Freiburg, Freiburg
(HRB 3534, Amtsgericht Freiburg)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Hamburg, Hamburg
(HRB 2648, Amtsgericht Hamburg)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Hannover, Hannover
(HRB 3407, Amtsgericht Hannover)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Karlsruhe, Karlsruhe
(HRB 56, Amtsgericht Karlsruhe)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Kassel, Kassel (HRB
2026, Amtsgericht Kassel)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Kiel, Kiel (HRB 258,
Amtsgericht Kiel)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Koblenz, Koblenz
(HRB 47, Amtsgericht Koblenz)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Köln, Köln (HRB 716,
Amtsgericht Köln)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Leipzig, Leipzig (HRB
3459, Amtsgericht Leipzig)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Magdeburg,
Magdeburg (HRB 2443, Amtsgericht
Magdeburg)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Mainz, Mainz (HRB
4043, Amtsgericht Mainz)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Mannheim, Mannheim
(HRB 4925, Amtsgericht Mannheim)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung München, München
(HRB 772, Amtsgericht München)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Münster, Münster
(HRB 808, Amtsgericht Münster)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Neubrandenburg,
Neubrandenburg (HRB 2538, Amtsgericht
Neubrandenburg)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Nürnberg, Nürnberg
(HRB 972, Amtsgericht Nürnberg)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Potsdam, Potsdam
(HRB 2951, Amtsgericht Potsdam)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Rostock, Rostock
(HRB 1940, Amtsgericht Rostock)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Saarbrücken,
Saarbrücken (HRB 4786, Amtsgericht
Saarbrücken)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Strausberg,
Strausberg (HRB 2398, Amtsgericht
Frankfurt/Oder)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Stuttgart, Stuttgart
(HRB 2197, Amtsgericht Stuttgart)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Wetzlar, Wetzlar (HRB
1137, Amtsgericht Wetzlar)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Wuppertal, Wuppertal
(HRB 3303, Amtsgericht Wuppertal)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Würzburg, Würzburg
(HRB 1225, Amtsgericht Würzburg)
c)
A. Die Ausführung von Bauarbeiten
jeglicher Art für eigene und fremde
Rechnung,
B. der Erwerb, die Veräußerung oder die
sonstige Verwertung und die Vermietung
von Grundstücken und Gebäuden,
C. der Betrieb aller dem Baugewerbe
dienenden Hilfsgeschäfte, insbesondere
der Einkauf, die Herstellung und die
Verwertung von Baustoffen-, materialien
und -geräten,
D. der Entwurf, die Planung und die
Berechnung von Bauwerken,
E. Errichtung und Betrieb von Anlagen aller
Art in der Umwelttechnik,
F. Errichtung und Betrieb von Anlagen, die
dem Personen- und Güterverkehr dienen,
G. die Verwertung von Patent- und
sonstigen gewerblichen Schutzrechten auf
allen, den Gegenstand des Unternehmens
bildenden Sektoren.
Das Erbringen von
Gebäudedienstleistungen		179.200.000,0
0 EUR		a)
Der Vorstand besteht aus mindestens drei
Personen. Die Gesellschaft wird vertreten durch
zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft im einem
Prokuristen.

b)
Vorstand:
Dr. Ing. Rohr, Martin, Braunschweig,
*XX.XX.XXXX
Vorstand:
Dipl.Kfm. Koch, Hans-Wolfgang, Meerbusch,
*XX.XX.XXXX
Vorstand:
Dr.rer.pol. Vater, Hans-Georg, Ratingen
Vorstand:
Dipl.-Ing. Abel, Friedel, Mettmann
Vorstand:
Assessor Dr.jur. Peus, Busso, Essen
Vorstand:
Dr.Ing. Rönnberg, Karl, Essen
Vorstand:
Dr.-Ing. Keitel, Hans-Peter, Essen		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung.
Majewski, Dieter, Frankfurt
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen.
Dipl.-Volkswirt Mähl, Henning, Essen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung.
Dröghoff, Peter, Essen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen.
Dipl.-Kfm. Röhrkasten, Erich, Essen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung.
Komander, Ulrich, Essen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung.
Wolf, Harald, Mülheim/Ruhr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung.
Dr.-Ing. Bürklin, Bernhard, Essen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung.
Dr.-Ing. Haselwander, Bernhard, Oberursel
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung.
Kleinbrahm, Klaus, Mülheim
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung und die
Zweigniederlassungen Hamburg , Hannover ,
Magdeburg.
Angenendt, Heinz, Ammersbek

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung:
Dr. Stroh, Dieter, Essen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung.
Dr.rer.pol. Billand, Frank, Velbert
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung.
Dipl.-Ing. Wiltfang, Uwe, Mettmann
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung.
Dr. Dipl.-Oec. Bästlein, Hanno M., Mettmann
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung.
Dipl.-Oec. Dreseler, Bernd, Wuppertel
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung.
Dr.rer.pol. Brixel, Christof, Essen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung und die Zweigniederlassung
Frankfurt/Main , Stuttgart:
Dipl.-Ing. Racky, Friedrich Karl, Nidderau
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen.
Paulsen, Hartmut, Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen.
Dr. Kalenda, Reinhard, Dipl. Ingenieur, Essen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung München.
Dipl.-Kfm. Lohr, Burkhard, München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung.
Barann, Thomas, Ratingen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung.
Behrendt, Jochen, Essen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung Berlin.
Dr. Lögters, Gerhard, Frankfurt/Main
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung.
Dipl.Kfm. Helbig, Heiner, Hilden, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung.
Dr. Krüger, Uwe, Essen, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung.
Baier, Werner, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung.
Dr. Goedel, Joachim, Oberursel, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung.
Engel, Manfred, Essen, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen.
Dr. Grünhoff, Lutz, Bochum, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen.
Sauter, Elmar, Essen, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung.
Dr. Reinitzhuber, Karl, Köln, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen.
Ehlers, Albrecht, Herdecke, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung.
Dipl.-Oec. Schumacher, Heinz-Gerd, Moers,
*XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.05.1896 mehrfach, zuletzt geändert gemäß
Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.1999.

Die Hauptversammlung vom 21. Juni 1999 hat beschlossen,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu nominal Euro
3.584.000,00 bedingt zu erhöhen. § 4 der Satzung ist
entsprechend um einen Absatz 4 ergänzt worden.		a)
28.06.2001
Baier

b)
Tag der ersten
Eintragung: 25.10.1919

Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
2c)
Die Leitung einer Gruppe von
Unternehmen, die insbesondere auf
folgenden Arbeitsgebieten tätig sind:
Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art
für eigene und fremde Rechnung; Erwerb,
Veräußerung oder sonstige Verwertung und
Vermietung von Grundstücken und
Gebäuden sowie Erbringen von
Gebäudedienstleistungen; Betrieb aller dem
Baugewerbe dienenden Hilfsgeschäfte,
insbesondere der Einkauf, die Herstellung
und die Verwertung von Baustoffen, materialien und -geräten; Entwurf, Planung
und Berechnung von Bauwerken;
Errichtung und Betrieb von Anlagen aller
Art in der Umwelttechnik; Errichtung und
Betrieb von Anlagen, die dem Personenund Güterverkehr dienen; Vermittlung und
Verwaltung von Bauversicherungen;
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen
an Flughafengesellschaften sowie Erwerb
von Konzessionen zur Errichtung und/oder
zum Betrieb von Flughäfen oder einzelner
Komponenten eines Flughafens oder zur
Durchführung von Dienstleistungen an
Flughäfen; Entwicklung und Vertrieb von
baubezogenen Informations- und
Internettechnologien sowie Erbringung
damit zusammenhängender
Dienstleistungen; Verwertung von Patentund sonstigen gewerblichen Schutzrechten
auf allen, den Gegenstand des
Unternehmens bildenden Sektoren. Die
Gesellschaft kann auf den in Absatz 1
genannten Geschäftsfeldern auch selbst
tätig werden.		a)
Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30. Mai 2001
hat beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und
entsprechend die Satzung in § 2 und zudem in §§ 20 und 21
zu ändern und in § 18 um einen Absatz 4 zu ergänzen.

b)
Die Gesellschaft hat aufgrund des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages zwischen der Gesellschaft und der
HOCHTIEF Construction AG, Essen, vom 11. April 2001, des
Beschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30.
Mai 2001 und des Beschlusses der Hauptversammlung der
HOCHTIEF Construction AG vom 30. Mai 2001 die
Geschäftsbereiche "Building" und "Civil" sowie zugeordnete
Vermögenswerte als Gesamtheit gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1
UmwG auf die HOCHTIEF Construction AG gegen
Gewährung von Aktien der HOCHTIEF Construction AG an
die Gesellschaft ausgegliedert (Ausgliederung zur Aufnahme).		a)
04.07.2001
Schulz
3Prokura beschränkt auf die Hauptniederlassung
ist erloschen:
Dipl.-Oec. Dreseler, Bernd, Wuppertel		a)
10.07.2001
Baier
4Von Amts wegen aufgrund der falschen
Beschränkung auf die Hauptniederlassung
berichtigend eingetragen:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassungen Hamburg , Hannover ,
Magdeburg:
Angenendt, Heinz, Ammersbek

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassungen Frankfurt/Main , Stuttgart:
Dipl.-Ing. Racky, Friedrich Karl, Nidderau		a)
09.08.2001
Baier
5b)
Die Zweigniederlassung in Neubrandenburg ist aufgehoben.		a)
18.09.2001
Baier
6a)
18.09.2001
Baier

b)
Ergänzend zur laufenden
Nr. 5 noch gerötet:
7b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl.-Ing. Abel, Friedel, Mettmann
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Ing. Rohr, Martin, Braunschweig,
*XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung:
Dr. Eckert, Wilfried, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
07.11.2001
Baier
8Folgende Prokuren beschränkt auf die
Hauptniederlassung sind erloschen:
Dr.-Ing. Bürklin, Bernhard, Essen
Dr.-Ing. Haselwander, Bernhard, Oberursel
Dr. Stroh, Dieter, Essen
Barann, Thomas, Ratingen
Dipl.Kfm. Helbig, Heiner, Hilden, *XX.XX.XXXX
Dr. Reinitzhuber, Karl, Köln, *XX.XX.XXXX
Dipl.-Oec. Schumacher, Heinz-Gerd, Moers,
*XX.XX.XXXX
Prokura beschränkt auf die Zweigniederlassung
Berlin ist erloschen:
Dr. Lögters, Gerhard, Frankfurt/Main
Prokura beschränkt auf die Zweigniederlassung
München ist erloschen:
Dipl.-Kfm. Lohr, Burkhard, München
Prokura beschränkt auf die
Zweigniederlassungen Frankfurt a. M. und
Stuttgart sind erloschen:
Dipl.-Ing. Racky, Friedrich Karl, Nidderau
Prokura beschränkt auf die
Zweigniederlassungen Hannover, Hamburg und
Magedeburg ist erloschen:
Angenendt, Heinz, Ammersbek		a)
03.01.2002
Wiedemann
9b)
Nicht mehr
Vorstand:
Assessor Dr.jur. Peus, Busso, Essen
Nicht mehr
Vorstand:
Dr.Ing. Rönnberg, Karl, Essen		a)
23.01.2002
Baier
10b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. rer. pol. Noé, Peter, Essen, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bräunig, Rudolf, München, *XX.XX.XXXX		a)
27.02.2002
Baier
11a)
Die Hauptversammlung vom 22. Mai 2002 hat beschlossen,
die Satzung in § 5 Abs. 2 zu ändern.		a)
28.05.2002
Bacht
12Prokuren erloschen:
Dr.rer.pol. Billand, Frank, Velbert
Engel, Manfred, Essen, *XX.XX.XXXX
Baier, Werner, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Dröghoff, Peter, Essen
Dipl.-Ing. Wiltfang, Uwe, Mettmann, *XX.XX.XXXX		a)
22.08.2002
Baier
13Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dörr, Hans-Georg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Kilar, Joseph Julian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		b)
Die Zweigniederlassungen in Karlsruhe, Köln, Hannover,
Duisburg, Hamburg, Frankfurt/Main, Bochum, Dortmund,
Nürnberg, Berlin-Charlottenburg, München, Bremen, Kiel,
Düsseldorf, Aachen, Koblenz, Stuttgart, Kassel, Saarbrücken,
Wuppertal, Münster, Würzburg, Aschaffenburg, Mannheim,
Freiburg i. Br., Wetzlar, Mainz, Leipzig, Magdeburg, Rostock,
Cottbus und Erfurt sind aufgehoben.		a)
27.12.2002
Baier

b)
Die erforderlichen
Rötungen zu den
aufgehobenen
Zweigniederlassungen
lfd. Nr. 1 Spalte 2 sind
aus technischen
Gründen derzeit nicht
möglich.
14Prokura erloschen:
Dr. Dipl.-Oec. Bästlein, Hanno M., Mettmann		a)
21.01.2003
Wiedemann
15b)
Die Zweigniederlassungen in Potsdam und Augsburg sind
aufgehoben.		a)
20.02.2003
Friederizi
16Prokura erloschen:
Kleinbrahm, Klaus, Mülheim, *XX.XX.XXXX		a)
21.03.2003
Wyczisk
17Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung:
Dipl.Kfm. Helbig, Heiner, Hilden, *XX.XX.XXXX
Dipl.-Ing. Lommatzsch, Martin, Essen,
*XX.XX.XXXX		a)
06.05.2003
Friederizi
18a)
Die Hauptversammlung vom 04. Juni 2003 hat die Änderung
der Satzung in §§ 3 Abs. 1, 12 Abs. 1 und 2, 13 Abs. 3, 18
Abs. 1, 2 und 3 beschlossen und § 22 um Abs. 3 und § 23
um die Abs. 5 und 6 ergänzt.		a)
16.06.2003
Stehmans
19Prokura erloschen
Dipl.-Kfm. Röhrkasten, Erich, Essen		a)
02.07.2003
Friederizi
20b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr.Ing. Lütkestratkötter, Herbert, Bad Vilbel,
*XX.XX.XXXX		a)
05.12.2003
Friederizi
21Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
von Bronk, Georg, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX		a)
Der Aufsichtsrat hat am 12.März 2004 die Änderung der
Fassung der Satzung in § 20 beschlossen.		a)
31.03.2004
Stehmans
22b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Ing. Rohr, Martin, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
08.06.2004
Friederizi
23b)
Folgende Zweigniederlassungen sind
aufgehoben:
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Aachen, Aachen
(Amtsgericht Amtsgericht Aachen HRB
148)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Aschaffenburg,
Aschaffenburg (Amtsgericht Amtsgericht
Aschaffenburg HRB 3900)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Augsburg, Augsburg
(Amtsgericht Amtsgericht Augsburg HRB
6177)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Berlin, Berlin
(Amtsgericht Amtsgericht Berlin HRB 254)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Bochum, Bochum
(Amtsgericht Amtsgericht Bochum HRB
270)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Bremen, Bremen
(Amtsgericht Amtsgericht Bremen HRB
3632)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Cottbus, Cottbus
(Amtsgericht Amtsgericht Cottbus HRB
2110)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Dortmund, Dortmund
(Amtsgericht Amtsgericht Dortmund HRB
25)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Duisburg, Duisburg
(Amtsgericht Amtsgericht Duisburg HRB
430)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Düsseldorf, Düsseldorf
(Amtsgericht Amtsgericht Düsseldorf HRB
760)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Erfurt, Erfurt
(Amtsgericht Amtsgericht Erfurt HRB 4639)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Frankfurt/Main,
Frankfurt/Main (Amtsgericht Amtsgericht
Frankfurt/Main HRB 7076)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Freiburg, Freiburg
(Amtsgericht Amtsgericht Freiburg HRB
3534)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Hamburg, Hamburg
(Amtsgericht Amtsgericht Hamburg HRB
2648)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Hannover, Hannover
(Amtsgericht Amtsgericht Hannover HRB
3407)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Karlsruhe, Karlsruhe
(Amtsgericht Amtsgericht Karlsruhe HRB
56)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Kassel, Kassel
(Amtsgericht Amtsgericht Kassel HRB
2026)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Kiel, Kiel (Amtsgericht
Amtsgericht Kiel HRB 258)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Koblenz, Koblenz
(Amtsgericht Amtsgericht Koblenz HRB 47)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Köln, Köln
(Amtsgericht Amtsgericht Köln HRB 716)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Leipzig, Leipzig
(Amtsgericht Amtsgericht Leipzig HRB
3459)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Magdeburg,
Magdeburg (Amtsgericht Amtsgericht
Magdeburg HRB 2443)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Mainz, Mainz
(Amtsgericht Amtsgericht Mainz HRB 4043)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Mannheim, Mannheim
(Amtsgericht Amtsgericht Mannheim HRB
4925)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung München, München
(Amtsgericht Amtsgericht München HRB
772)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Münster, Münster
(Amtsgericht Amtsgericht Münster HRB
808)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Nürnberg, Nürnberg
(Amtsgericht Amtsgericht Nürnberg HRB
972)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Potsdam, Potsdam
(Amtsgericht Amtsgericht Potsdam HRB
2951)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Saarbrücken,
Saarbrücken (Amtsgericht Amtsgericht
Saarbrücken HRB 4786)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Stuttgart, Stuttgart
(Amtsgericht Amtsgericht Stuttgart HRB
2197)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Wetzlar, Wetzlar
(Amtsgericht Amtsgericht Wetzlar HRB
1137)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Wuppertal, Wuppertal
(Amtsgericht Amtsgericht Wuppertal HRB
3303)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Würzburg, Würzburg
(Amtsgericht Amtsgericht Würzburg HRB
1225)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Rostock, Rostock
(Amtsgericht Amtsgericht Rostock HRB
1940)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Strausberg,
Strausberg (Amtsgericht Amtsgericht
Frankfurt/Oder HRB 2398)		a)
02.09.2004
Friederizi

b)
Eintragung des
Erlöschens der
Zweigniederlassungen
aus technischen
Gründen hier erneut
eingetragen.
24b)
Nach Wohnortwechsel
Vorstand:
Dr.Ing. Lütkestratkötter, Herbert, Essen,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen
Behrendt, Jochen, Essen
Prokura erloschen
Kilar, Joseph Julian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Dr. Kalenda, Reinhard, Essen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Goedel, Joachim, Oberursel, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Souchon, Tossan, Essen, *XX.XX.XXXX
Dr.-Ing. Bürklin, Bernhard, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
01.10.2004
Friederizi
25b)
Bestellt zum
Vorstand:
Ehlers, Albrecht, Herdecke, *XX.XX.XXXX		a)
13.12.2004
Friederizi
26b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl.Kfm. Koch, Hans-Wolfgang, Meerbusch,
*XX.XX.XXXX		a)
20.01.2005
Friederizi
27Prokura erloschen
Dörr, Hans-Georg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schmidt, Peter, Moers, *XX.XX.XXXX		a)
12.04.2005
Friederizi
28Prokura erloschen:
Dr.rer.pol. Brixel, Christof, Essen
Prokura erloschen:
Dr. Krüger, Uwe, Essen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Eckert, Wilfried, Heubach, *XX.XX.XXXX
Prokuren erloschen
Ehlers, Albrecht, Herdecke, *XX.XX.XXXX		a)
01.06.2005
Friederizi
29Prokura erloschen
Lommatzsch, Martin, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung hat am 18. Mai 2005 beschlossen,
die Satzung in § 4 (Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital)
zu ändern.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17. Mai
2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt
53.760.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 18. Mai 2005 um bis zu 38.400.000,00 EUR zur
Durchführung von Options- und Wandlungsrechten bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital).		a)
15.07.2005
Pawlowski
30Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hobbiebrunken-Beckschewe, Jutta, Greifswald,
*XX.XX.XXXX
Dr. Husmann, Christoph, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
21.09.2005
Friederizi
31b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Lohr, Burkhard, Haltern, *XX.XX.XXXX		a)
03.01.2006
Friederizi
32b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr.rer.pol. Vater, Hans-Georg, Ratingen		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Eichholz, Rainer, Unna, *XX.XX.XXXX		a)
18.04.2006
Friederizi
33a)
Die Hauptversammlung hat am 10.05.2006 beschlossen, die
Satzung in §§ 20, 21 und 22 (Hauptversammlung) zu ändern.		a)
13.06.2006
Brüstle
34Prokuren erloschen:
Majewski, Dieter, Frankfurt
Dipl.Kfm. Helbig, Heiner, Hilden, *XX.XX.XXXX		a)
13.12.2006
Friederizi
35b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr.-Ing. Keitel, Hans-Peter, Essen
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr.-Ing. Lütkestratkötter, Herbert, Essen,
*XX.XX.XXXX		a)
25.05.2007
Luft
36c)
Die Leitung einer Gruppe von
Unternehmen, die insbesondere auf
folgenden Arbeitsgebieten tätig sind:
Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art
für eigene und fremde Rechnung; Erwerb,
Veräußerung oder sonstige Verwertung und
Vermietung von Grundstücken und
Gebäuden sowie Erbringen von
Gebäudedienstleistungen; Betrieb aller dem
Baugewerbe dienenden Hilfsgeschäfte,
insbesondere der Einkauf, die Herstellung
und die Verwertung von Baustoffen, materialien und -geräten; Entwurf, Planung
und Berechnung von Bauwerken;
Errichtung und Betrieb von Anlagen aller
Art in der Umwelttechnik; Errichtung und
Betrieb von Anlagen, die dem Personenund Güterverkehr dienen; Vermittlung und
Verwaltung von Bauversicherungen;
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen
an Flughafengesellschaften sowie Erwerb
von Konzessionen zur Errichtung und/oder
zum Betrieb von Flughäfen oder einzelner
Komponenten eines Flughafens oder zur
Durchführung von Dienstleistungen an
Flughäfen; Entwicklung und Vertrieb von
baubezogenen Informations- und
Internettechnologien sowie Erbringung
damit zusammenhängender
Dienstleistungen; Verwertung von Patentund sonstigen gewerblichen Schutzrechten
auf allen, den Gegenstand des
Unternehmens bildenden Sektoren; Erwerb,
Errichtung und/oder Betrieb von
Infrastruktureinrichtungen aller Art unter
Einschluss von
Verkehrsinfrastruktureinrichtungen (zum
Beispiel Straßen, Tunnel,
Brückenbauwerke, Häfen, Luft- und
sonstige Verkehrsregelungseinrichtungen)
und sozialen Infrastruktureinrichtungen
(zum Beispiel Schulen, Hochschulen,
Freizeiteinrichtungen) sowie der Erwerb
von Konzessionen zum Erwerb, zur
Errichtung und/oder zum Betrieb solcher
Infrastruktureinrichtungen sowie Erbringung
von Dienstleistungen in Bezug auf solche
Infrastruktureinrichtungen.		a)
Die Hauptversammlung hat am 09.05.2007 beschlossen, die
Satzung in § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) zu
ändern.		a)
22.06.2007
Stehmans
37Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gröschl, Burkhard, Essen, *XX.XX.XXXX
Coenen, Peter, Hünxe, *XX.XX.XXXX		a)
28.08.2007
Luft
38c)
Die Leitung einer Gruppe von
Unternehmen, die insbesondere auf
folgenden Arbeitsgebieten tätig sind: a)
Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art
für eigene und fremde Rechnung, b)
Erwerb, Veräußerung oder sonstige
Verwertung und Vermietung von
Grundstücken und Gebäuden sowie
Erbringen von Gebäudedienstleistungen, c)
Betrieb aller dem Baugewerbe dienenden
Hilfsgeschäfte, insbesondere der Einkauf,
die Herstellung und die Verwertung von
Baustoffen, -materialien und -geräten, d)
Entwurf, Planung und Berechnung von
Bauwerken, e) Errichtung und Betrieb von
Anlagen aller Art in der Umwelttechnik, f)
Errichtung und Betrieb von Anlagen, die
dem Personen- und Güterverkehr dienen,
g) Vermittlung und Verwaltung von
Bauversicherungen, h) Erwerb und
Verwaltung von Beteiligungen an
Flughafengesellschaften sowie Erwerb von
Konzessionen zur Errichtung und/oder zum
Betrieb von Flughäfen oder einzelner
Komponenten eines Flughafens oder zur
Durchführung von Dienstleistungen an
Flughäfen, i) Entwicklung und Vertrieb von
baubezogenen Informations- und
Internettechnologien sowie Erbringung
damit zusammenhängender
Dienstleistungen, j) Verwertung von Patentund sonstigen gewerblichen Schutzrechten
auf allen, den Gegenstand des
Unternehmens bildenden Sektoren, k)
Erwerb, Errichtung und/oder Betrieb von
Infrastruktureinrichtungen aller Art unter
Einschluss von
Verkehrsinfrastruktureinrichtungen (zum
Beispiel Straßen, Tunnel,
Brückenbauwerke, Häfen, Luft- und
sonstige Verkehrsregelungseinrichtungen)
und sozialen Infrastruktureinrichtungen
(zum Beispiel Schulen, Hochschulen,
sonstige öffentliche Einrichtungen,
Gesundheitseinrichtungen,
Freizeiteinrichtungen) sowie der Erwerb
von Konzessionen zum Erwerb, zur
Errichtung und/oder zum Betrieb solcher
Infrastruktureinrichtungen sowie Erbringung
von Dienstleistungen in Bezug auf solche
Infrastruktureinrichtungen.
Die Gesellschaft kann auf den in Absatz 1
genannten Geschäftsfeldern auch selbst
tätig werden. Sie ist berechtigt, allein oder
in Gemeinschaft mit anderen alle Geschäfte
vorzunehmen und alle Maßnahmen zu
ergreifen, die mit dem Gegenstand des
Unternehmens unmittelbar oder mittelbar
zusammenhängen oder ihm zu dienen
geeignet erscheinen. Sie kann sich an
anderen Unternehmen beteiligen,
insbesondere an solchen, deren
Unternehmensgegenstand sich ganz oder
teilweise auf die in Abs. 1 genannten
Gebiete erstreckt, solche Unternehmen
errichten und erwerben, sie unter
einheitlicher Leitung zusammenfassen, sich
auf die Verwaltung der Beteiligung
beschränken und über ihren
Beteiligungsbesitz verfügen. Sie kann ihren
Betrieb ganz oder teilweise in verbundene
Unternehmen ausgliedern oder
verbundenen Unternehmen überlassen.		a)
13.09.2007
Stehmans

b)
Eintragung lfd. Nr. 36
Sp. 2 c) von Amts wegen
berichtigt.
39Prokura erloschen:
Wolf, Harald, Mülheim/Ruhr		a)
24.10.2007
Luft
40Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kunst, Hans-Jürgen, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
12.02.2008
Luft
41Prokura erloschen:
Dipl.-Volkswirt Mähl, Henning, Essen		a)
17.04.2008
Wyczisk
42b)
Geschäftsanschrift:
Opernplatz 2, 45128 Essen		b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Stieler, Frank, Eppstein, *XX.XX.XXXX		a)
09.03.2009
Wyczisk
43b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ehlers, Albrecht, Herdecke, *XX.XX.XXXX		a)
02.04.2009
Wyczisk
44c)
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die
Leitung einer Gruppe von Unternehmen,
die insbesondere auf folgenden
Arbeitsgebieten tätig sind:
a) Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art
für eigene und fremde Rechnung,
b) Erwerb, Veräußerung oder sonstige
Verwertung und Vermietung von
Grundstücken und Gebäuden sowie
Erbringen von Gebäude- dienstleistungen,
c) Betrieb aller dem Baugewerbe
dienenden Hilfsgeschäfte, insbesondere
der Einkauf, die Herstellung und die
Verwertung von Baustoffen, -materialien
und -geräten,
d) Entwurf, Planung und Berechnung von
Bauwerken,
e) Errichtung und Betrieb von Anlagen aller
Art in der Umwelttechnik,
f) Errichtung und Betrieb von Anlagen, die
dem Personen- und Güterverkehr dienen,
g) Vermittlung und Verwaltung von
Bauversicherungen,
h) Erwerb und Verwaltung von
Beteiligungen an Flughafengesellschaffen
sowie Erwerb von Konzessionen zur
Errichtung und/oder zum Betrieb von
Flughäfen oder einzelner Komponenten
eines Flughafens oder zur Durchführung
von Dienstleistungen an Flughäfen,
i) Entwicklung und Vertrieb von
baubezogenen Informations- und
Internettechnologien sowie Erbringung
damit zusammenhängender
Dienstleistungen,
j) Verwertung von Patent- und sonstigen
gewerblichen Schutzrechten auf allen, den
Gegenstand des Unternehmens bildenden
Sektoren,
k) Erwerb, Errichtung und/oder Betrieb von
lnfrastruktureinrichtungen aller Art unter
Einschluss von
Verkehrsinfrastruktureinrichtungen (zum
Beispiel Straßen, Tunnel,
Brückenbauwerke, Häfen, Luft- und
sonstige Verkehrsregelungseinrichtungen)
und sozialen Infrastruktureinrichtungen
(zum Beispiel Schulen, Hochschulen,
sonstige öffentliche Einrichtungen,
Gesundheitseinrichtungen,
Freizeiteinrichtungen) sowie der Erwerb
von Konzessionen zum Erwerb, zur
Errichtung und/oder zum Betrieb solcher
Infrastruktureinrichtungen sowie Erbringung
von Dienstleistungen in Bezug auf solche
Infrastruktureinrichtungen.
(2) Die Gesellschaft kann auf den in Absatz
1 genannten Geschäftsfeldern auch selbst
tätig werden. Sie ist berechtigt, allein oder
in Gemeinschaft mit anderen alle Geschäfte
vorzunehmen und alle Maßnahmen zu
ergreifen, die mit dem Gegenstand des
Unternehmens unmittelbar oder mittelbar
zusammenhängen oder ihm zu dienen
geeignet erscheinen. Sie kann andere
Unternehmen aller Art, auch zu
Anlagezwecken, gründen, erwerben,
veräußern oder sich an ihnen beteiligen, sie
unter einheitlicher Leitung
zusammenfassen, sich auf die Verwaltung
der Beteiligung beschränken und über ihren
Beteiligungsbesitz verfügen. Sie kann ihren
Betrieb ganz oder teilweise in verbundene
Unternehmen ausgliedern oder
verbundenen Unternehmen überlassen.		Prokura erloschen:
Dr. Husmann, Christoph, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung hat am 07.05.2009 beschlossen, den
Gegenstand des Unternehmens und die Satzung in §§ 2 Abs.
(2) Satz 3, 8, 12 und 13 Abs. (1) zu ändern.		a)
01.07.2009
Stehmans
45a)
Die Hauptversammlung hat am 07.05.2009 beschlossen, die
Satzung in § 23 Abs. (5) Satz 2 zu ändern.		a)
14.09.2009
Stehmans
46Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hoestermann, Carl E., Essen, *XX.XX.XXXX		a)
06.10.2009
Luft
47Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Husmann, Christoph, Essen, *XX.XX.XXXX
Steffen, Martina, Velbert, *XX.XX.XXXX		a)
23.10.2009
Luft
48Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Homey, Wolfgang, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
16.12.2009
Luft
49a)
Die Hauptversammlung hat am 11.05.2010 beschlossen, die
Satzung in §§ 4 Abs. 4 und 5, 20 Abs. 2, 21 und 23 Abs. 5 zu
ändern und § 20 Abs. 3 neu hinzuzufügen.

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.05.2010 um bis zu 44.800.000,00 EUR zur
Durchführung von Options- und Wandlungsrechten bedingt
erhöht (bedingtes Kapital).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10. Mai
2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
53.760.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I).		a)
14.06.2010
Stehmans
50Prokura erloschen:
Gröschl, Burkhard, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
28.06.2010
Luft
51Prokura erloschen:
Souchon, Tossan, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
13.09.2010
Luft
52197.119.997,4
4 EUR		a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2010 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital I ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 17.919.99,44 auf
EUR 197.119.997,44 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats (eingesetzter Ausschuss)
vom 05.12.2010 ist § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital I beträgt noch 35.840.002,56 EUR		a)
10.12.2010
Heneweer
53a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2010 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital I ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 17.919.997,44
auf EUR 197.119.997,44 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats (eingesetzter Ausschuss)
vom 05.12.2010 ist § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung geändert.		a)
10.12.2010
Heneweer

b)
Zur lfd. Nr. 52 Spalte 6a)
im Zahlenwerk eine Ziffer
berichtigend von Amts
wegen ergänzt.
54Prokura erloschen:
Dr.-Ing. Bürklin, Bernhard, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
17.01.2011
Luft
55b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Noé, Peter, Essen, *XX.XX.XXXX		Die Beschränkung auf die Hauptniederlassung
ist entfallen für

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Komander, Ulrich, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
04.08.2011
Luft
56b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr.-Ing. Lütkestratkötter, Herbert, Essen,
*XX.XX.XXXX
Nicht mehr Vorstand,
sondern nunmehr bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. jur. Stieler, Frank, Eppstein, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Hobbiebrunken-Beckschewe, Jutta, Greifswald,
*XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung hat am 12.05.2011 beschlossen, die
Satzung in § 4 Abs. 4 (Grundkapital und Aktien) zu ändern
und § 4 Abs. 6 (Grundkapital und Aktien) hinzuzufügen.

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 12.05.2011 um bis zu 49.280.000,00 EUR zur
Durchführung von Options- und Wandlungsrechten bedingt
erhöht (bedingtes Kapital).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 11. Mai
2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
23.296.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital II).		a)
07.09.2011
Dr. Kothes
57b)
Bestellt zum
Vorstand:
Sassenfeld, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
11.11.2011
Luft
58b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Lohr, Burkhard, Haltern, *XX.XX.XXXX		a)
18.11.2011
Luft
59Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Pütter, Bernd, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
08.12.2011
Luft
60b)
Rötung zur laufenden Nummer 35 nachgeholt zu
Vorstandsvorsitzender:
Dr.-Ing. Lütkestratkötter, Herbert, Essen,
*XX.XX.XXXX		a)
Datum der Satzung aus technischen Gründen erneut
eingetragen.		a)
13.01.2012
Dr. Kothes
61b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Ing. Rohr, Martin, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
07.02.2012
Luft
62b)
Bestellt zum
Vorstand:
López Jiménez, Pedro, Madrid (Spanien),
*XX.XX.XXXX		a)
29.02.2012
Werner
63b)
Nicht mehr
Vorstand:
López Jiménez, Pedro, Madrid (Spanien),
*XX.XX.XXXX		a)
23.03.2012
Werner
64b)
Bestellt zum
Vorstand:
Fernández Verdes, Marcelino, Madrid/Spanien,
*XX.XX.XXXX		a)
27.04.2012
Wyczisk
65c)
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die
Leitung einer Gruppe von Unternehmen,
die insbesondere auf folgenden
Arbeitsgebieten tätig sind:
a) Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art
für eigene und fremde Rechnung,
b) Erwerb, Veräußerung oder sonstige
Verwertung und Vermietung von
Grundstücken und Gebäuden sowie
Erbringen von Gebäude- dienstleistungen,
c) Betrieb aller dem Baugewerbe
dienenden Hilfsgeschäfte, insbesondere
der Einkauf, die Herstellung und die
Verwertung von Baustoffen, -materialien
und -geräten,
d) Entwurf, Planung und Berechnung von
Bauwerken,
e) Errichtung und Betrieb von Anlagen aller
Art in der Umwelttechnik,
f) Errichtung und Betrieb von Anlagen, die
dem Personen- und Güterverkehr dienen,
g) Vermittlung und Verwaltung von
Bauversicherungen,
h) Erwerb und Verwaltung von
Beteiligungen an Flughafengesellschaffen
sowie Erwerb von Konzessionen zur
Errichtung und/oder zum Betrieb von
Flughäfen oder einzelner Komponenten
eines Flughafens oder zur Durchführung
von Dienstleistungen an Flughäfen,
i) Entwicklung und Vertrieb von
baubezogenen Informations- und
Internettechnologien sowie Erbringung
damit zusammenhängender
Dienstleistungen,
j) Verwertung von Patent- und sonstigen
gewerblichen Schutzrechten auf allen, den
Gegenstand des Unternehmens bildenden
Sektoren,
k) Erwerb, Errichtung und/oder Betrieb von
lnfrastruktureinrichtungen aller Art unter
Einschluss von
Verkehrsinfrastruktureinrichtungen (zum
Beispiel Straßen, Tunnel,
Brückenbauwerke, Häfen, Luft- und
sonstige Verkehrsregelungseinrichtungen)
und sozialen Infrastruktureinrichtungen
(zum Beispiel Schulen, Hochschulen,
sonstige öffentliche Einrichtungen,
Gesundheitseinrichtungen,
Freizeiteinrichtungen) sowie der Erwerb
von Konzessionen zum Erwerb, zur
Errichtung und/oder zum Betrieb solcher
Infrastruktureinrichtungen sowie Erbringung
von Dienstleistungen in Bezug auf solche
Infrastruktureinrichtungen,
l) Vercharterung von Spezialschiffen für
Offshore-Projekte.
(2) Die Gesellschaft kann auf den in Absatz
1 genannten Geschäftsfeldern auch selbst
tätig werden. Sie ist berechtigt, allein oder
in Gemeinschaft mit anderen alle Geschäfte
vorzunehmen und alle Maßnahmen zu
ergreifen, die mit dem Gegenstand des
Unternehmens unmittelbar oder mittelbar
zusammenhängen oder ihm zu dienen
geeignet erscheinen. Sie kann andere
Unternehmen aller Art, auch zu
Anlagezwecken, gründen, erwerben,
veräußern oder sich an ihnen beteiligen, sie
unter einheitlicher Leitung
zusammenfassen, sich auf die Verwaltung
der Beteiligung beschränken und über ihren
Beteiligungsbesitz verfügen. Sie kann ihren
Betrieb ganz oder teilweise in verbundene
Unternehmen ausgliedern oder
verbundenen Unternehmen überlassen.		Prokura erloschen:
Coenen, Peter, Hünxe, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung hat am 03.05.2012 beschlossen, den
Gegenstand des Unternehmens und die Satzung in §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens), 7 und 9 zu ändern. Der §
21 Abs. 2 Satz 3 und Absatz 3 Satz 5 wurden ersatzlos
gestrichen.		a)
06.06.2012
Manns
66b)
Die HOCHTIEF Concessions AG, Essen (Amtsgericht Essen
HRB 21764) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
28.08.2012 und des Zustimmungsbeschlusses ihrer
Hauptversammlung vom selben Tag mit der Gesellschaft
durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese
gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.		a)
31.08.2012
Manns
67b)
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. jur. Stieler, Frank, Essen, *XX.XX.XXXX
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr:
Vorstand:
Fernández Verdes, Marcelino, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Sonnenberg, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Paulsen, Hartmut, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
09.10.2012
Wyczisk
68b)
Nach Änderung der Funktion nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Fernández Verdes, Marcelino, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. jur. Stieler, Frank, Essen, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Büscher, Christian, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX
Dr. Petzold, Lars, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
21.01.2013
Wyczisk
69a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.		a)
23.01.2013
Manns

b)
Ergänzend zur
Eintragung lfd.Nr. 65 Sp.
4 a) von Amts wegen
eingetragen.
70Prokura erloschen:
Eichholz, Rainer, Unna, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bernal, Ángel Manuel Muriel, Madrid,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Homey, Wolfgang, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
31.01.2013
Wyczisk
71a)
Die Hauptversammlung hat am 27.02.2013 beschlossen, die
Satzung in § 3 Abs. 1 zu ändern.		a)
12.04.2013
Manns
72a)
Der Aufsichtsrat hat am 27.02.2013 beschlossen, die Satzung
in § 3 Abs. 1 zu ändern.		a)
25.04.2013
Manns

b)
Berichtigend zur
Eintragung lfd. Nr.71
Sp.6a von Amts wegen
eingetragen.
73a)
Die Hauptversammlung hat am 07.05.2013 beschlossen, die
Satzung in § 18 Abs. 1 Satz 1 zu ändern.		a)
27.05.2013
Manns
74b)
Nach Änderung des Wohnortes (bisher:
Düsseldorf) nunmehr:
Vorstand:
Sassenfeld, Peter, Duisburg, *XX.XX.XXXX		a)
17.06.2013
Wyczisk
75Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. John, Stefan, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Sonnenberg, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
17.02.2014
Wyczisk
76177.432.151,0
4 EUR		Prokura erloschen:
Dr. John, Stefan, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX		a)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung von
7.690.565 Stück eigener auf Grund von entsprechenden
Ermächtigungen der Hauptversammlung vom 07.05.2013
zurückerworbenen Aktien von 197.119.997,44 EUR um
19.687.846,40 EUR auf 177.432.151,04 EUR herabgesetzt
und § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung in Anpassung an die
Kaptialherabsetzung im Wege der Fassungsänderung vom
Aufsichtsrat geändert worden.		a)
11.04.2014
Manns
77c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Leitung einer Gruppe von Unternehmen,
die insbesondere auf folgenden
Arbeitsgebieten tätig sein können:
a) Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art
für eigene und fremde Rechnung,
b) Erwerb, Errichtung und/oder Betrieb von
Infrastruktureinrichtungen aller Art unter
Einschluss von
Verkehrsinfrastruktureinrichtungen (zum
Beispiel Straßen, Tunnel,
Brückenbauwerke, Häfen,
Verkehrsregelungseinrichtungen) und
sozialen Infrastruktureinrichtungen (zum
Beispiel Schulen, Hochschulen, sonstige
öffentliche Einrichtungen,
Gesundheitseinrichtungen,
Freizeiteinrichtungen) sowie der Erwerb
von Konzessionen zum Erwerb, zur
Einrichtung und/oder zum Betrieb solcher
Infrastruktureinrichtungen sowie Erbringung
von Dienstleistungen in Bezug auf solche
Infrastruktureinrichtungen,
c) Errichtung und Betrieb von Anlagen aller
Art in der Umwelttechnik,
d) Projektentwicklung und Erwerb,
Erschließung, Bebauung, Vermietung,
Veräußerung oder sonstige Verwertung von
Grundstücken sowie die Verwaltung von
Grundstücken und Gebäuden,
e) Vercharterung von Spezialschiffen für
Offshore-Projekte,
f) Planung und Bau von Minen und ihrer
Infrastruktur, Betrieb und Instandhaltung
der Minen einschließlich Förderung,
Bearbeitung und Transport von Rohstoffen,
g) Entwurf, Planung und Berechnung von
Bauwerken,
h) Betrieb aller dem Baugewerbe
dienenden Hilfsgeschäfte, insbesondere
der Einkauf, die Herstellung und die
Verwertung von Baustoffen, -materialien
und -geräten,
i) Versicherung und Rückversicherung,
insbesondere für Risiken von
Konzerngesellschaften,
j) Vermittlung und Verwaltung von
Versicherungsverträgen aller Art,
einschließlich Rückversicherungen,
k) Entwicklung und Vertrieb von
baubezogenen Informations- und
Internettechnologien sowie Erbringung
damit zusammenhängender
Dienstleistungen,
l) Verwertung von Patenten und sonstigen
gewerblichen Schutzrechten auf allen, den
Gegenstand des Unternehmens bildenden
Sektoren.		b)
Bestellt zum
Vorstand:
Graf von Matuschka, Nikolaus, Aldenhoven,
*XX.XX.XXXX
Bestellt zum
Vorstand:
Legorburo Escobar, José Ignacio, London /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dr. Grünhoff, Lutz, Bochum, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung hat am 07.05.2014 beschlossen, den
Gegenstand des Unternehmens und die Satzung in §§ 2 Abs.
1 und 9 Abs. 1 zu ändern.		a)
05.06.2014
Manns
78c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Leitung einer Gruppe von Unternehmen,
die insbesondere auf folgenden
Arbeitsgebieten tätig sein können:
a) Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art
für eigene und fremde Rechnung,
b) Erwerb, Errichtung und/oder Betrieb von
Infrastruktureinrichtungen aller Art unter
Einschluss von
Verkehrsinfrastruktureinrichtungen (zum
Beispiel Straßen, Tunnel,
Brückenbauwerke, Häfen,
Verkehrsregelungseinrichtungen) und
sozialen Infrastruktureinrichtungen (zum
Beispiel Schulen, Hochschulen, sonstige
öffentliche Einrichtungen,
Gesundheitseinrichtungen,
Freizeiteinrichtungen) sowie der Erwerb
von Konzessionen zum Erwerb, zur
Errichtung und/oder zum Betrieb solcher
Infrastruktureinrichtungen sowie Erbringung
von Dienstleistungen in Bezug auf solche
Infrastruktureinrichtungen,
c) Errichtung und Betrieb von Anlagen aller
Art in der Umwelttechnik,
d) Projektentwicklung und Erwerb,
Erschließung, Bebauung, Vermietung,
Veräußerung oder sonstige Verwertung von
Grundstücken sowie die Verwaltung von
Grundstücken und Gebäuden,
e) Vercharterung von Spezialschiffen für
Offshore-Projekte,
f) Planung und Bau von Minen und ihrer
Infrastruktur, Betrieb und Instandhaltung
der Minen einschließlich Förderung,
Bearbeitung und Transport von Rohstoffen,
g) Entwurf, Planung und Berechnung von
Bauwerken,
h) Betrieb aller dem Baugewerbe
dienenden Hilfsgeschäfte, insbesondere
der Einkauf, die Herstellung und die
Verwertung von Baustoffen, -materialien
und -geräten,
i) Versicherung und Rückversicherung,
insbesondere für Risiken von
Konzerngesellschaften,
j) Vermittlung und Verwaltung von
Versicherungsverträgen aller Art,
einschließlich Rückversicherungen,
k) Entwicklung und Vertrieb von
baubezogenen Informations- und
Internettechnologien sowie Erbringung
damit zusammenhängender
Dienstleistungen,
l) Verwertung von Patenten und sonstigen
gewerblichen Schutzrechten auf allen, den
Gegenstand des Unternehmens bildenden
Sektoren.		a)
16.06.2014
Manns

b)
Eintragung lfd. Nr. 77 Sp.
2 b) bzgl. Abs. 1 b) von
Amts wegen berichtigt.
79Folgende Prokuren sind erloschen
Bernal, Ángel Manuel Muriel, Madrid,
*XX.XX.XXXX
Dr. Husmann, Christoph, Essen, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
D'Uva, Martin, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
17.07.2014
Wyczisk
80b)
Infolge Wohnortänderung nunmehr:
Vorstand:
Legorburo Escobar, José Ignacio, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Büscher, Christian, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung hat am 06.05.2015 die Schaffung
eines genehmigten Kapitals beschlossen sowie die Satzung in
§ 4 Abs. 5 und Abs. 6, § 18 und § 10 teilweise neu zu fassen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 05.05.2020 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis
zu insgesamt Euro 54.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht
einzuräumen. Dieses kann ausgeschlossen werden. Wegen
der Einzelheiten wird auf den Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.05.2015 verwiesen.		a)
26.06.2015
Arndt
81Prokura erloschen:
Kunst, Hans-Jürgen, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
02.07.2015
Wyczisk
82Prokura erloschen:
Hoestermann, Carl E., Essen, *XX.XX.XXXX		a)
08.10.2015
Wyczisk
83Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Horstmann, Mischa, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
13.11.2015
Wyczisk
84Prokura erloschen:
Komander, Ulrich, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
16.02.2016
Wyczisk
85a)
Die Hauptversammlung hat am 11.05.2016 beschlossen, die
Satzung in §§ 2, 4 Abs. 4 und 9 Abs. 1 zu ändern.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.05.2016 um bis zu 46.080.000,00
EUR zur Durchführung von Options- und Wandlungsrechten
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I).		a)
02.06.2016
Rath
86164.608.000,0
0 EUR		a)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung von
5.009.434 Stück eigener auf Grund von entsprechenden
Ermächtigungen der Hauptversammlung vom 07.05.2014 und
vom 06.05.2015 zurückerworbenen Aktien von
177.432.151,04 EUR um 12.824.151,04 EUR auf
164.608.000,00 EUR herabgesetzt und § 4 Abs. 1 und 2 der
Satzung in Anpassung an die Kaptialherabsetzung im Wege
der Fassungsänderung vom Aufsichtsrat geändert worden.		a)
21.10.2016
Braun
87c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Leitung einer Gruppe von Unternehmen,
die insbesondere auf folgenden
Arbeitsgebieten tätig sein können:
a) Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art
für eigene und fremde Rechnung,
b) Erwerb, Errichtung und/oder Betrieb von
Infrastruktureinrichtungen aller Art unter
Einschluss von
Verkehrsinfrastruktureinrichtungen (zum
Beispiel Straßen, Tunnel,
Brückenbauwerke, Häfen,
Verkehrsregelungseinrichtungen) und
sozialen Infrastruktureinrichtungen (zum
Beispiel Schulen, Hochschulen, sonstige
öffentliche Einrichtungen,
Gesundheitseinrichtungen,
Freizeiteinrichtungen) sowie der Erwerb
von Konzessionen zum Erwerb, zur
Errichtung und/oder zum Betrieb solcher
Infrastruktureinrichtungen sowie Erbringung
von Dienstleistungen in Bezug auf solche
Infrastruktureinrichtungen,
c) Errichtung und Betrieb von Anlagen aller
Art in der Umwelttechnik,
d) Projektentwicklung und Erwerb,
Erschließung, Bebauung, Vermietung,
Veräußerung oder sonstige Verwertung von
Grundstücken sowie die Verwaltung von
Grundstücken und Gebäuden,
e) Planung und Bau von Minen und ihrer
Infrastruktur, Betrieb und Instandhaltung
der Minen einschließlich Förderung,
Bearbeitung und Transport von Rohstoffen,
f) Entwurf, Planung und Berechnung von
Bauwerken,
g) Betrieb aller dem Baugewerbe
dienenden Hilfsgeschäfte, insbesondere
der Einkauf, die Herstellung und die
Verwertung von Baustoffen, -materialien
und -geräten,
h) Versicherung und Rückversicherung,
insbesondere für Risiken von
Konzerngesellschaften,
i) Vermittlung und Verwaltung von
Versicherungsverträgen aller Art,
einschließlich Rückversicherungen,
j) Entwicklung und Vertrieb von
baubezogenen Informations- und
Internettechnologien sowie Erbringung
damit zusammenhängender
Dienstleistungen,
k) Organisation, Erbringung, Vergabe und
Koordination von Leistungen sowie
Beratung betreffend den technischen,
kaufmännischen und infrastrukturellen
Betrieb von Immobilien und
Infrastruktureinrichtungen (Facility
Management),
l) Leistungen zur Planung, Errichtung,
Wartung, Instandhaltung, zum Betrieb und
Management oder zur Modernisierung von
Maschinen, Anlagen und
Anlagenkomponenten aller Art sowie zu
deren Rückbau,
m) Verwertung von Patenten und sonstigen
gewerblichen Schutzrechen auf allen, den
Gegenstand des Unternehmens bildenden
Sektoren.		a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2017 hat eine Änderung
des Gegenstandes des Unternehmens und mit ihr eine
Änderung der Satzung in § 2, die Aufhebung des genehmigten
Kapitals I, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals,
die Aufhebung des bedingten Kapitals 2016/I sowiedie
Schaffung eines neuen bedingten Kapitals und mit ihr eine
Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.

b)
Das genehmigte Kapital I ist aufgehoben.
Das bedingte Kapital 2016/I ist aufgehoben.
Der Vostand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 09.05.2022 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis
zu insbesamt 82.000.000,00 € zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2017/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 10.05.2017 um bis zu 46.080.000,00 € zur Durchführung
von Options- und Waldlungsrechten bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2017/I).		a)
30.05.2017
Braun
88b)
Der Vostand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 09.05.2022 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis
zu insgesamt 82.000.000,00 € zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2017/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 10.05.2017 um bis zu 46.080.000,00 € zur Durchführung
von Options- und Wandlungsrechten bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2017/I).		a)
12.06.2017
Braun

b)
Eintragung lfd. Nr. 87 Sp.
6 b) von Amts wegen
berichtigt.
89Prokura erloschen:
D'Uva, Martin, Essen, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Carreño Orgaz, Javier, Ratingen, *XX.XX.XXXX		a)
19.07.2017
Wyczisk
90Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Koch, David, Madrid/Spanien, *XX.XX.XXXX		a)
30.01.2018
Clemens
91180.855.569,9
2 EUR		a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung
erteilten Ermächtigung vom 10.05.2017 - genehmigtes Kapital
2017/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.247.569,92
EUR auf 180.855.569,92 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 24.10.2018 ist § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital 2017/I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 65.752.430,08 EUR.		a)
24.10.2018
Braun
92a)
Die Hauptversammlung hat am 07.05.2019 beschlossen, die
Satzung in § 4 um Absatz 6 zu ergänzen und § 20 Abs. 3
ersatzlos zu streichen.

b)
Der Vostand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 06.05.2024 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis
zu insgesamt 24.675.000,00 € zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital II).		a)
20.05.2019
Braun
93b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Alfredstraße 236, 45133 Essen		a)
25.11.2019
Clemens
94a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 21 beschlossen.		a)
25.09.2020
Braun
95Prokura erloschen:
Dr. Schmidt, Peter, Moers, *XX.XX.XXXX		a)
22.01.2021
Wyczisk
96Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mathew, Jörg, Gladbeck, *XX.XX.XXXX		a)
15.04.2021
Clemens

b)
Fall 156
97b)
Gewählt zum
Vorstand:
Steffen, Martina, Velbert, *XX.XX.XXXX
Nach Änderung des Wohnortes (vormals
Düsseldorf) nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Fernández Verdes, Marcelino, Madrid / Spanien,
*XX.XX.XXXX
Nach korrigierter Schreibweise des Wohnortes
nunmehr
Vorstand:
Graf von Matuschka, Nikolaus, Jüchen-
Aldenhoven, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Steffen, Martina, Velbert, *XX.XX.XXXX		a)
29.09.2021
Wyczisk
98a)
Die Hauptversammlung vom 27.04.2022 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals I, die Aufhebung des Bedingten
Kapitals und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals I
sowie die Änderung der Satzung in § 4 (Grundaktien und
Kapital) beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital I ist aufgehoben.
Das Bedingte Kapital ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.04.2022 um einen Betrag bis zu 51.200.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.04.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 26.04.2027 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis
zu insgesamt 65.752.430,08 € zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital I).		a)
29.05.2022
Dr. Hamme
99198.940.928,0
0 EUR		a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2019 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital II ist die Erhöhung des Grundkapitals um 18.085.358,08 EUR
auf 198.940.928,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 08.06.2022 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital II beträgt noch 6.589.641,92 Euro.		a)
10.06.2022
Braun
100b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Fernández Verdes, Marcelino, Madrid / Spanien,
*XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Cases, Juan Santamaria, Madrid / Spanien,
*XX.XX.XXXX		a)
23.09.2022
Wyczisk
101b)
Nicht mehr
Vorstand:
Legorburo Escobar, José Ignacio, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Graf von Matuschka, Nikolaus, Jüchen-
Aldenhoven, *XX.XX.XXXX
Bestellt zum
Vorstand:
Bernal, Ángel Manuel Muriel, Madrid / Spanien,
*XX.XX.XXXX		a)
04.05.2023
Wyczisk
102b)
Vorstand:
Muriel Bernal, Ángel Manuel, Madrid / Spanien,
*XX.XX.XXXX		a)
26.05.2023
Wyczisk

b)
Eintragung lfd. Nr. 101
Spalte 4 b) bezüglich des
Namens des
Vorstandsmitglieds
berichtigt.
103b)
Vorstandsvorsitzender:
Santamaria Cases, Juan, Madrid / Spanien,
*XX.XX.XXXX		a)
26.05.2023
Wyczisk

b)
Eintragung lfd. Nr. 100
Spalte 4 b) bezüglich des
Nachnames des
Vorstandsvorsitzenden
berichtigt.
104a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2023 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals II, die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals II sowie die Änderung der
Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital II ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.04.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 25.04.2028 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehmals um bis zu
insgesamt 33.718.033,92 Euro zu erhöhen (Genehmigstes
Kapital II).
.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
25.04.2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt 33.718.033,92 Euro zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital II).		a)
09.06.2023
Braun
105b)
Das Genehmigte Kapital II ist aufgehoben.		a)
13.06.2023
Braun

b)
Eintragung lfd. Nr. 104
Sp. 6 b) 1. Absatz von
Amts wegen berichtigt.
106Prokura erloschen:
Koch, David, Madrid, *XX.XX.XXXX		a)
14.06.2023
Wyczisk
107Prokura erloschen:
Bräunig, Rudolf, Essen, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Luckhaus, Claudia, Wuppertal, *XX.XX.XXXX		a)
10.08.2023
Kopel
108Nach Wohnortänderung (bisher Düsseldorf)
nunmehr:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Petzold, Lars, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
04.12.2023
Kisse
109Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hasselbach, Kai, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
04.12.2023
Kisse
110a)
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat am 22.02.2024 die
Änderung der Fassung von § 21 der Satzung beschlossen.		a)
27.02.2024
Braun
111Prokura erloschen:
von Bronk, Georg, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX		a)
10.04.2024
Wyczisk

b)
Fall 183
112b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.03.2024 mit
der Eurafrica Baugesellschaft mit beschränkter Haftung mit
Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB 1036) verschmolzen.		a)
25.04.2024
Braun
113b)
Nach Wohnortänderung (bisher Duisburg)
nunmehr
Vorstand:
Sassenfeld, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
23.10.2024
Wyczisk

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.