HOCHTIEF Aktiengesellschaft

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Alfredstraße 236, 45133 Essen. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2019 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital II - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 18.085.358,08 EUR auf 198.940.928,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.06.2022 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 198.940.928,00 EUR. Das Genehmigte Kapital II beträgt noch 6.589.641,92 Euro.

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Alfredstraße 236, 45133 Essen. Die Hauptversammlung vom 27.04.2022 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals I sowie die Änderung der Satzung in § 4 (Grundaktien und Kapital) beschlossen. Das Genehmigte Kapital I ist aufgehoben. Das Bedingte Kapital ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2022 um einen Betrag bis zu 51.200.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26.04.2027 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 65.752.430,08 € zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital I).

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Alfredstraße 236, 45133 Essen. Gewählt zum Vorstand: Steffen, Martina, Velbert, *XX.XX.XXXX. Nach Änderung des Wohnortes (vormals Düsseldorf) nunmehr Vorstandsvorsitzender: Fernández Verdes, Marcelino, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX. Nach korrigierter Schreibweise des Wohnortes nunmehr Vorstand: Graf von Matuschka, Nikolaus, Jüchen-Aldenhoven, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Steffen, Martina, Velbert, *XX.XX.XXXX.

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Alfredstraße 236, 45133 Essen. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Alfredstraße 236, 45133 Essen. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Alfredstraße 236, 45133 Essen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mathew, Jörg, Gladbeck, *XX.XX.XXXX.

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Alfredstraße 236, 45133 Essen. Prokura erloschen: Dr. Schmidt, Peter, Moers, *XX.XX.XXXX.

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Alfredstraße 236, 45133 Essen. Die Hauptversammlung vom 28.04.2020 hat die Änderung der Satzung in § 21 beschlossen.

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Opernplatz 2, 45128 Essen. Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Alfredstraße 236, 45133 Essen.

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Opernplatz 2, 45128 Essen. Die Hauptversammlung hat am 07.05.2019 beschlossen, die Satzung in § 4 um Absatz 6 zu ergänzen und § 20 Abs. 3 ersatzlos zu streichen. Der Vostand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 06.05.2024 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 24.675.000,00 € zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital II).

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Opernplatz 2, 45128 Essen. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung vom 10.05.2017 - genehmigtes Kapital 2017/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.247.569,92 EUR auf 180.855.569,92 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.10.2018 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. Das Grundkapital beträgt nunmehr: 180.855.569,92 EUR. Das Genehmigte Kapital 2017/I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 65.752.430,08 EUR.

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Opernplatz 2, 45128 Essen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Koch, David, Madrid/Spanien, *XX.XX.XXXX.

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Opernplatz 2, 45128 Essen. Prokura erloschen: D'Uva, Martin, Essen, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Carreño Orgaz, Javier, Ratingen, *XX.XX.XXXX.

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Opernplatz 2, 45128 Essen. Der Vostand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 09.05.2022 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 82.000.000,00 € zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2017 um bis zu 46.080.000,00 € zur Durchführung von Options- und Wandlungsrechten bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I).

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Opernplatz 2, 45128 Essen. Die Hauptversammlung vom 10.05.2017 hat eine Änderung des Gegenstandes des Unternehmens und mit ihr eine Änderung der Satzung in § 2, die Aufhebung des genehmigten Kapitals I, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, die Aufhebung des bedingten Kapitals 2016/I sowiedie Schaffung eines neuen bedingten Kapitals und mit ihr eine Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Arbeitsgebieten tätig sein können: a) Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art für eigene und fremde Rechnung, b) Erwerb, Errichtung und/oder Betrieb von Infrastruktureinrichtungen aller Art unter Einschluss von Verkehrsinfrastruktureinrichtungen (zum Beispiel Straßen, Tunnel, Brückenbauwerke, Häfen, Verkehrsregelungseinrichtungen) und sozialen Infrastruktureinrichtungen (zum Beispiel Schulen, Hochschulen, sonstige öffentliche Einrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, Freizeiteinrichtungen) sowie der Erwerb von Konzessionen zum Erwerb, zur Errichtung und/oder zum Betrieb solcher Infrastruktureinrichtungen sowie Erbringung von Dienstleistungen in Bezug auf solche Infrastruktureinrichtungen, c) Errichtung und Betrieb von Anlagen aller Art in der Umwelttechnik, d) Projektentwicklung und Erwerb, Erschließung, Bebauung, Vermietung, Veräußerung oder sonstige Verwertung von Grundstücken sowie die Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, e) Planung und Bau von Minen und ihrer Infrastruktur, Betrieb und Instandhaltung der Minen einschließlich Förderung, Bearbeitung und Transport von Rohstoffen, f) Entwurf, Planung und Berechnung von Bauwerken, g) Betrieb aller dem Baugewerbe dienenden Hilfsgeschäfte, insbesondere der Einkauf, die Herstellung und die Verwertung von Baustoffen, -materialien und -geräten, h) Versicherung und Rückversicherung, insbesondere für Risiken von Konzerngesellschaften, i) Vermittlung und Verwaltung von Versicherungsverträgen aller Art, einschließlich Rückversicherungen, j) Entwicklung und Vertrieb von baubezogenen Informations- und Internettechnologien sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen, k) Organisation, Erbringung, Vergabe und Koordination von Leistungen sowie Beratung betreffend den technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Betrieb von Immobilien und Infrastruktureinrichtungen (Facility Management), l) Leistungen zur Planung, Errichtung, Wartung, Instandhaltung, zum Betrieb und Management oder zur Modernisierung von Maschinen, Anlagen und Anlagenkomponenten aller Art sowie zu deren Rückbau, m) Verwertung von Patenten und sonstigen gewerblichen Schutzrechen auf allen, den Gegenstand des Unternehmens bildenden Sektoren. Das genehmigte Kapital I ist aufgehoben. Das bedingte Kapital 2016/I ist aufgehoben. Der Vostand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 09.05.2022 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insbesamt 82.000.000,00 € zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2017 um bis zu 46.080.000,00 € zur Durchführung von Options- und Waldlungsrechten bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I).

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Opernplatz 2, 45128 Essen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung von 5.009.434 Stück eigener auf Grund von entsprechenden Ermächtigungen der Hauptversammlung vom 07.05.2014 und vom 06.05.2015 zurückerworbenen Aktien von 177.432.151,04 EUR um 12.824.151,04 EUR auf 164.608.000,00 EUR herabgesetzt und § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung in Anpassung an die Kaptialherabsetzung im Wege der Fassungsänderung vom Aufsichtsrat geändert worden. Grundkapital nunmehr: 64.608.000,00 EUR.

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Opernplatz 2, 45128 Essen. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Opernplatz 2, 45128 Essen. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Opernplatz 2, 45128 Essen. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Opernplatz 2, 45128 Essen. Die Hauptversammlung hat am 11.05.2016 beschlossen, die Satzung in §§ 2, 4 Abs. 4 und 9 Abs. 1 zu ändern. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2016 um bis zu 46.080.000,00 EUR zur Durchführung von Options- und Wandlungsrechten bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I).

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Opernplatz 2, 45128 Essen. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Opernplatz 2, 45128 Essen. Prokura erloschen: Komander, Ulrich, Essen, *XX.XX.XXXX.

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Opernplatz 2, 45128 Essen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Horstmann, Mischa, Essen, *XX.XX.XXXX.

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Opernplatz 2, 45128 Essen. Prokura erloschen: Hoestermann, Carl E., Essen, *XX.XX.XXXX.

HRB 279: HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, Opernplatz 2, 45128 Essen. Prokura erloschen: Kunst, Hans-Jürgen, Essen, *XX.XX.XXXX.