Handelsregister · HRB 40074
Chronologischer Auszug
HINKEL & Cie. Vermögensverwaltung AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Schnigge Vermögensberatung und Vermögensverwaltung AG b) Düsseldorf c) Die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung) - die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung) - die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung) -andere bei der Anlage in Finanzinstrumenten zu beraten (Anlageberatung) - die Analyse von Finanzinstrumenten und Märkten zu betreiben und Analyseergebnisse zu veröffentlichen - andere bei kurz- und langfristigen Finanzierungen zu beraten und Kredite zu vermitteln - die Anschaffung und die Veräußerung Finanzinstrumenten im Wege des Eigenhandels für andere (Eigenhandel). | 750.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Arent, Erhard Heinrich, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Hinkel, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Baukenkrodt, Markus, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Longley, Nigel Miles, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 7. September 2000 mit Änderung vom 30. Oktober 2000 | a) 16.07.2001 Thürasch b) Tag der ersten Eintragung: 11.01.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 13.07.2001. Satzung Blatt 31 Sonderband |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Machost, Andrea, Krefeld, *XX.XX.XXXX Tüffers, Jörg, Nettetal, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2002 Lietz | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Arent, Erhard Heinrich, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX | Prokuren erloschen: Baukenkrodt, Markus, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Longley, Nigel Miles, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX Tüffers, Jörg, Nettetal, *XX.XX.XXXX Machost, Andrea, Krefeld, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Claus, Dietmar Arnulf Roland, Krefeld, *XX.XX.XXXX Pehlemann, Werner, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2002 Lietz | |||
| 4 | a) ARTUS Finanzmanagement AG | Prokura erloschen: Claus, Dietmar Arnulf Roland, Krefeld, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Tollhausen, Anja Katrin, Köln, *XX.XX.XXXX Bessell, Wilfred, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 27. März 2002 hat eine Änderung der Satzung in § (1) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner eine Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 375.000,00 EUR beschlossen. | a) 24.04.2002 Christophliemk b) Beschluss Blatt 70 f. Sonderband Satzung Ziff.I Sonderband | ||
| 5 | c) Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung) - die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung) - die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung) -andere bei der Anlage in Finanzinstrumenten zu beraten (Anlageberatung) - Finanzamarkt-, Investoren- oder Firmenkommunikation zu betreiben sowie die Analyse von Finanzinstrumenten, Märkten und Unternehmen und die Veröffentlichung der Analyseergebnisse; - andere in Finanzinstrumenten, insbesondere in Krediten, Leasing, Darlehn oder Factoring, zu beraten und solche Instrumente zu vermitteln; - Immobilienvermittlungsgeschäft | 825.000,00 EUR | b) Bestellt als Vorstand: Pehlemann, Werner, Duisburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Pehlemann, Werner, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) Die in der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 27. März 2002 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von EUR 75.000,00 durchgeführt. Die Satzung ist in § 4 Abs. 1 entsprechend neu gefasst. Die Hauptversammlung vom 10. Juli 2002 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 (Unternehmensgegenstand) und Erweiterung des § 7 (Beirat). Die bisherigen §§ 7 bis 10 werden zu §§ 8 bis 11. beschlossen. § 4 (Grundkapital, Aktien) wurde durch Abs. 5 ergänzt. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft für fünf Jahre nach Eintragung dieser Satzungsänderung in das Handelsregister einmalig oder mehrfach um insgesamt EUR 375.000,00 durch Ausgabe einer entsprechenden Zahl neuer, auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen. Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über einen Ausschluß des Bezugsrechtes. | a) 29.07.2002 Christophliemk b) HV.Beschl.: Sdb. a) Bl. 131 ff Satzung Blatt Sdb.a) Ziff. II Sonderband |
| 6 | 990.000,00 EUR | Prokura erloschen: Tollhausen, Anja Katrin, Köln, *XX.XX.XXXX Bessell, Wilfred, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) Gemäß der in § 4 Abs. 5 der Satzung erteilten Ermächtigung hat der Vorstand - mit Zustimmung des Aufsichtsrates - am 25.03.2003 beschlossen, das Grundkapital um 165.000 .- EUR auf 990.000 .- EUR zu erhöhen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.04.2003 ist die Satzung in § 4 Ziff. 1 (Grundkapital, Aktien) entsprechend geändert worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 12.06.2003 Christophliemk b) AR-Beschluss Bl. 153 ff. Vorstandsbeschluss Bl. 151f. Satzung Ziff. III Sonderband a) | ||
| 7 | c) Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung) - die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung) - die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung) -andere bei der Anlage in Finanzinstrumenten zu beraten (Anlageberatung) - andere in Finanzinstrumenten, insbesondere in Krediten, Leasing, Darlehn oder Factoring, zu beraten und solche Instrumente zu vermitteln; - Immobilienvermittlungsgeschäft | a) Die Hauptversammlung vom 06.09.2004 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 21.09.2004 Pollmächer b) Beschluss Blatt 180 f Sonderband Satzung Blatt IV Sonderband | |||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Pehlemann, Werner, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2005 Wandres | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Plank, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Hinkel, Hans, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2006 Lietz | ||||
| 10 | a) ARTUS DIRECT INVEST Aktiengesellschaft | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen; ferner wurde § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) geändert. | a) 13.07.2006 Haueiss b) Beschluss Blatt 207 Sonderband Satzung Ziffer V Sonderband | |||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Kirchhoff, Götz, Poing, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2008 Lietz | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Königsallee 60c, 40212 Düsseldorf | b) Bestellt als Vorstand: Bohn, Jörg, Schöneck, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 16.03.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.03.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats für fünf Jahre nach Eintragung dieser Satzungsbestimmung in das Handelsregister einmalig oder mehrfach um insgesamt 495.000,00 EUR durch Ausgabe einer entsprechenden Zahl neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2009) | a) 21.04.2009 Pollmächer | ||
| 13 | 1.100.000,00 EUR | b) Aufgrund der Ermächtigung in§ 4 Abs. 5 der Satzung (genehmigtes Kapital 2009) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 110.000,00 EUR auf EUR 1.100.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.06.2009 ist § 4 der Satzung in Absatz 1 entsprechend geändert. | a) 09.07.2009 Lottes | |||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Kirchhoff, Götz, Poing, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2010 Lietz | ||||
| 15 | b) Bestellt als Vorstand: Schäfer, Elmar, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2011 Lietz | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hoemer, Marius, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2012 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Schäfer, Elmar, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2012 Garmatz | ||||
| 18 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Königsallee 60, 40212 Düsseldorf | a) 04.07.2013 Garmatz | ||||
| 19 | a) ARTUS ASSET MANAGEMENT AG | a) Die Hauptversammlung vom 06.09.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 27.09.2013 Pollmächer | |||
| 20 | 275.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.04.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.04.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 825.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.04.2014 hat weiter das genehmigte Kapital § 4 Abs. 5 der Satzung aufgehoben; es ist neu neues genehmigtes Kapital geschaffen worden (§ 4 Abs. 5). b) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 17. März 2019 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates ein- oder mehrfach um bis zu EUR 137.500 durch Ausgabe von bis zu 137.500 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital") . Die Kapitalerhöhungen können gegen Bar- oder Sacheinlagen erfolgen. Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der genehmigten Kapitalerhöhungen festzusetzen. | a) 14.05.2014 Braun | |||
| 21 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.04.2014 ermächtigt, bis zum 17. März 2019 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates ein- oder mehrfach um bis zu EUR 137.500 durch Ausgabe von bis zu 137.500 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital") . Die Kapitalerhöhungen können gegen Bar- oder Sacheinlagen erfolgen. Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der genehmigten Kapitalerhöhungen festzusetzen. | a) 14.05.2014 Braun b) Eintragung ld.Nr. 20 Sp. 6 b) wegen eines Erfassungsfehlers von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 22 | a) HINKEL & Cie. Vermögensverwaltung AG | a) Die Hauptversammlung vom 12.12.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 19.01.2015 Pollmächer | |||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Bohn, Jörg, Schöneck, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2017 Bayer | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 27.03.2019 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 Absatz 5 (Grundkapital/Aktien) (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 27. März 2024 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates ein- oder mehrfach um bis zu € 137.500 durch Ausgabe von bis zu 137.500 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital I"). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bar- oder Sacheinlagen erfolgen. Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der genehmigten Kapitalerhöhungen festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital I oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital anzupassen. | a) 08.05.2019 Pollmächer | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Plank, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hinkel, Hans, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2019 Allwicher | ||||
| 26 | c) -die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten und deren Nachweis (Anlagevermittlung), - andere bei der Anlage in Finanzinstrumenten zu beraten (Anlageberatung), - die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung), - die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung), - die Anlage in Finanzinstrumente für das eigene Vermögen (Eigengeschäft) - andere in Finanzinstrumenten, insbesondere in Krediten, Leasing, Darlehen oder Factoring, zu beraten und solche Instrumente zu vermitteln, sowie das - Immobilienvermittlungsgeschäft. | Prokura erloschen: Hoemer, Marius, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Plank, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 25.01.2022 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom 25.01.2022 hat weiter das genehmigte Kapital § 4 Abs. 5 der Satzung aufgehoben; es ist neu neues genehmigtes Kapital geschaffen worden (§ 4 Abs. 5). b) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 25. Januar 2027 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates ein- oder mehrfach um bis zu EUR 137.500 durch Ausgabe von bis zu 137.500 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen (,,Genehmigtes Kapital l"). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bar- oder Sacheinlagen erfolgen. Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der genehmigten Kapitalerhöhungen festzusetzen. | a) 07.02.2022 Pollmächer | ||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weeres, Marcus Franz-Bernhard, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2023 Kamps |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.