Historischer Auszug

Tausender | Hunderter | Zehner 24680 Vorstand 1 Blatt 34 Ö 3 © der |a) Firma end Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und ÜNterschrift gung Abwickler b) Bemerkunge 4 7 die die Durch-) führung «von Kurier diensten und Si- cherheitsschulun- gen, die Geldverar- beitung, die Ver- wahrung von Wertge-| genständen sowie die Ausführung von Sicherheitsdienst- leistungen aller Art i. S. d. $S 34 Gewö und von Detek teidiensten zum Ge- genstand haben. 3 RS 102 - Karteibiatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln 2 | cz 3 nen ur, PEICKLHNTETF FF EEF TORTEN Werttransp Securitas Wertdien- 2.000.00000| Reinhard W. te Holding GmbH Ottens, | Kaufmann, FH Dusseläötf; Michael Ernst b) Düsselderf Krause, Kaufmann, . Mettmann; c) Die Beteiligungnan und die Verwaltung "Reinhold von anderen Unter- „"Arns, nehmen, insbesonde- Kau nn re im Bereich des Essen Sicherheitsgewer- bes, > „von Rechtsgeschäften mit sich selbst - oden Gesellschaft mit beschränkter Haftung, entstanden im Wege der Ausgliede g zur Neugründung. Gesellschaftsvertrag vom 3, April 1997. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge- schäftsführer. Ist ein Geschäftsführer be- stellt, vertritt ef die Gesellschaft al- lein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschäft dur gemeinsam öder dur in Gemeinschaft treten. GeSchäftsführer können durch Gesellschaf- erbesch mit Alleinvertretungsbefugnis ausgestattet und von den Beschränkungen des sı BGB befreit werden. einen Geschäftsführer t einem Prokuristen ver- Die Geschäftsführer_Reinhard W. Ottens, Mi- chael Ernst Krause d Reinhold Arns sind jeder stets alleinvertretungsberechtigt un befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme leich als Vertreter eines Dritten - un- schränkt zu vertreten, S 181 BGB. *Die Geschäftsführer Reinhard W. Ottens und Michael Ernst Krause“sind zudem Die Spaltung und F\ sgliederung ist Mai 1997 mit der Eintragung im Regist 30. Securitas Deutschland Holding GmbH, Düssel- zwei Geschäftsführer a) 5. Juni Ges.Vertr. Bl. 14 b) In Sp. 2 c und 6 jeweils einen Teilsatz ergänzend eingetragen am 11. Juni 1997 1997 dorf, HRB 33348, der übertragenden Gesell | | schaft, wirksam geworden. b) Von Ss wegen ein- .getragen Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Blatt At Nr. Vorstand der |a) Firma rund: Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler _ b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 — 3 \ Roswitha Prokura gemeinsam | Roswitha Seemann, Kauffrau, Willich ist zur-da) 1. Julä Seemann, mit einem Ge- alleinvertretungsberechtigten Geschäftsfüh- 199 Kauffrau, schäftsführer oder | rerin bestellt. willich einem Prokuristen: | Sie ist befugt, die Gesellschaft beider Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich > 1. Waldemar Marks, | selbst - oder zugleich als Vertreter eines Wuppertal; Dritten - uneingeschränkt zu vertreten, $ 181 BGB. 2. Jürgen Muff, München; 3. Ina-Maria Laube-Schulte, Düsseldorf. 4 Prokura gemeinsam ufgrund ges Verschmelzungsvertrages vom a) 28. Juli mit einem Ge- 1997 ist die Securitas GmbH Ver- 19 | An > waltwigsdienste GuW mit. dem Sitz in Düssel rf {HRB 31335) durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes mit allen Rechten und Wege der Verschmelzung nach $ 2 Ziffer 1 UmwG mit der Securitas Wertdienste Holding GmbH als übernehmender Gesellschaft (Ver- schmelzung durch Aufnahme) verschmolzen. Zwischen der Securitas Deutschland Holding GmbH mit\dem Sitz in Düsseldorf als herr- schender und der Securitas Wertdienste Hol ding GmbH alö\beherrschter\geselgichaft is am 8. August 1997 ein Beherr3chungs- und Gewinnabführungsvextrag abgeschlossen wor- den, dem die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften än demselben Tag zu- gestimmt haben. | Pflichten unter Ausschluß der Abwicklung im b) Ges.Beschl..Bl. 51 Verschm.Vertr. Bl.48 Vgl. HRB 31335 AG Düsseldorf a) 19. August 1997 b) Ges.Beschl. Bl. 72 Untern. Vertr. Bl. 65

Tausender| Hunderter | Zehner 5 . Tausender| Hunderter] Zehner " j ww) Amtsgericht 00 Del | 18670 2as00 [San w b SARETER N. | Grund. Vorstand HRB SIE IH & der |a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift güng| I Abwickler b) Bemerkungen ı N 2 3 4 5 6 ır 6 Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsver- 6. Januar trag vom 8. August 1997 ist am 10. Dezembe 1998 _ 1997 um zwei Bestimmungen ergänzt und teil- CH weise neu gefaßt worden. 5 Die Gesellschafterversammlung der Seturitas FR L Deutschland Holding GmbH mit dem Sitz in [b) Ges. £ Düsseldorf hat durch Beschluß yöm 10. De- Bl. 99 / IN zember 1997 der Änderung des Örganschafts- Unt.Vertr. ; j vertrages zugestimmt. Die gesellschafter- Bl. 90 versammlung der Securitas Wertdienste Hol- ding GmbH mit dem Sitz’in Düsseldorf hat | durch Beschluß vom . Dezember 1997 der N Vertragsänderung Zugestimmt. - Q > " . 7 Ingo Sperniak, Kaüfmann, Berlin ist zum al- |a). 2. Juli -etungs er Gi sführer 1998 Er ist befügt, die Gesellschaft bei der vornanme von Rechtsgeschäften mit sich >> selbst - oder zugleich als Vertreter eines |. Dri ten - uneingeschränkt zu vertreten, $ Lr8I BGB. 8 a) 17. August 1998 Helmut Lilienthal Monheim. 9 Durch Beschluß der Gesellschäfterversamm- a) 9. Dezem- lung vom 27. Novemker 1998 ist der Gesell- ber 1998 schaftsvertrag vollständig neu gefaßt wor- den. K x ) \b) Ges hl. N; 115 R N Vertr. BINL23 17 | RS 102 - Karteiblatt HRB - gen, 1.1989.- M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Blatt N HRB Syv53 a) Tag derEintragun6 und Unterschrift b) Bemerkungen Düsseldorf Nr. Vorstand der |a) Firma erund- Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer gung Abwickler 1 2 4 5 6 N " " 418 Die Brokuren The- | Reinkheld Arns ist nicht mehr Geschäftsfüh- mas Hornemann und | rer. Helmut Lilienthal sind erloschen. ıl Einzelprokura: Wolfgang Horst, geb. 14.07.1947, Erkrath. 12 ae Bmiacher, geb. 04.05.1957, AAgen, Manfred Buhl, geb. 12.02.1952, Serngen, a rd Wo’ gang Waschulewski, deb. 07.12.1949, Aschaffenburg sind zu jeweils alleinv tiretungsberechtigten Geschäftsfüh bestellt. sie sind jeder befugt, die Gesellschaft bei - der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich 12.02.1952, selbst - oder zugleich als Vertreter eines Strausberg; Dritten - uneingeschränkt zu vertreten, j 8N81 BGB. Wolfgang Waschulewski ‚ geb 07,r2.1949, ASchaffen- burg ya 13 Reinhard W. Otteng und Dr. Harald Schloßma- cher sind nicht mehx Geschäftsführer. DB — — ] — _ — u. Fortsetzung auf dem 1999 a) 15. Noven- ber \|1999 /} 2000 (Ay a) 2. Januar 2001 _—— _tenBlatt a) 27. a | BE N

| | ji | | — . Trausender| Hunderter| Zehner | u ” 'Tausender | Hunderter| Zehner 5 Blatt 7? Amtsgericht a r 13579 24680 [era Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintra gung und Unte chrift b) Bemerkungen 5 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Grund- oder Stammkapital Ingo Sporniak und Manfred Buhl sind nic mehr Geschäftsführer. 7 2001° Heinz Spiegelmachsf, geb.Y1.01.1962, Aachen Ja) 23. April ist zum alleinveftretungsberechtigten Ge- 2001 schäftsführer/bestellt. Er ist befuät, die Gesellschaft bei der on Rech#sgeschäften mit sich - oder gleich als Vertreter eines en - uneingeschränkt zu vertreten, 8 BGB. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Vorstand 2 rund Persönlich haftende . Gesellschafter Stammkapital| Qeschäftsführer Abwickler Prokura 4 Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse a) Tag derEEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Fortsetzung auf dem ten Blatt