Handelsregister · HRB 34631
Chronologischer Auszug
HEROS Wertdienste Holding GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Securitas Wertdienste Holding GmbH b) Düsseldorf c) Die Beteiligung an und die Verwaltung von anderen Unternehmen, insbesondere im Bereich des Sicherheitsgewerbes, die die Durchführung und Sicherung von Geld- und Werttransporten aller Art, die Durchführung von Kurierdiensten und Sicherheitsschulungen, die Geldverarbeitung, die Verwahrung von Wertgegenständen sowie die Ausführung von Sicherheitsdienstleistungen aller Art i. S. d. § 34 a GewO und von Detekteidiensten zum Gegenstand haben. | 2.000.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer können durch Gesellschafterbeschluß mit Alleinvertretungsbefugnis ausgestattet und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. b) Geschäftsführer: Krause, Michael Ernst, Kaufmann, Mettmann einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Seemann, Roswitha, Kauffrau, Willich einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Waschulewski, Wolfgang, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Spiegelmacher, Heinz, Aachen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Marks, Waldemar, Wuppertal Muff, Jürgen, München Laube-Schulte, Ina-Maria, Düsseldorf Einzelprokura: Horst, Wolfgang, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 3. April 1997 mit Änderung vom 27. November 1998 b) Zwischen der Securitas Deutschland Holding GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf als herrschender und der Securitas Wertdienste Holding GmbH als beherrschter Gesellschaft ist am 8. August 1997 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften an demselben Tag zugestimmt haben. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 8. August 1997 ist am 10. Dezember 1997 um zwei Bestimmungen ergänzt und teilweise neu gefaßt worden. Die Gesellschafterversammlung der Securitas Deutschland Holding GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf hat durch Beschluß vom 10. Dezember 1997 der Änderung des Organschaftsvertrages zugestimmt. Die Gesellschafterversammlung der Securitas Wertdienste Holding GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf hat durch Beschluß vom 17. Dezember 1997 der Vertragsänderung zugestimmt. | a) 30.07.2001 Schmidt b) Gesellschaftsvertrag Blatt 123 ff. Sonderband Unternehmensvertrag Blatt 65 ff. Sonderband Unternehmensvertrag Blatt 90 ff. Sonderband. Tag der ersten Eintragung: 23.05.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 30.07.2001. |
| 2 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Krause, Michael Ernst, Kaufmann, Mettmann | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: von Gehlen, Holger, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Adler, Roland, 15.10.1949, Ratingen Grünewald, Frank, Krefeld, *XX.XX.XXXX Ierasts, Gunar, Rossdorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2001 Fahle | |||
| 3 | 1.023.000,00 EUR | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Seemann, Roswitha, Kauffrau, Willich | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 8. November 2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 2.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 1.022.583,70 um EUR 416,30 auf EUR 1.023.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) entsprechend sowie weiter in § 7 (Beschlüsse) zu ändern. | a) 13.11.2001 Haueiss b) Beschluss Blatt 161 R f Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 164 ff. Sonderband | ||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Waschulewski, Wolfgang, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Ierasts, Gunar, Rossdorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2002 Fahle | |||
| 5 | Prokura erloschen: Grünewald, Frank, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 16.08.2002 Fahle | ||||
| 6 | 1.126.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28. Aguust 2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 103.000,00 Euro zum Zwecke der Durchführung der Ausgliederung und Übernahme beschlossen. | a) 30.09.2002 Haueiss b) Beschluss Blatt 187 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 216 ff. Sonderband | |||
| 7 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungsvertrages vom 28. August 2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens der SECURITAS Deutschland Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 33358), nämlich sämtliche Beteiligungsrechte an der SECURITAS GmbH Logistik mit Sitz in Neustadt (AG Oldenburg/Holstein, HRB 1162), als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 30.09.2002 Haueiss b) Zustimmungsbeschluss Blatt 187 Sonderband Ausgliederungsvertrag Blatt 184 ff. Sonderband | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungsvertrages vom 28. August 2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens der SECURITAS Deutschland Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 33348), nämlich sämtliche Beteiligungsrechte an der SECURITAS GmbH Logistik mit Sitz in Neustadt (AG Oldenburg/Holstein, HRB 1162), als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 30.10.2002 Haueiss b) Eintragung lfd. Nr. 7 Spalte 6 b) aufgrund eines Erfassungsfehlers gerötet und berichtigend eingetragen. | ||||
| 9 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 18.10.2002 wirksam geworden. | a) 30.10.2002 Haueiss | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Muff, Jürgen, München | a) 04.11.2002 Fahle | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rüben, Ralf, Baesweiler, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2002 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 27.12.2002 Haueiss b) Beschluss Bl. 232 R Sonderband; Gesellschaftsvertrag Bl. 233 ff. Sonderband | |||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Spiegelmacher, Heinz, Aachen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Horst, Wolfgang, Erkrath, *XX.XX.XXXX Adler, Roland, 15.10.1949, Ratingen | a) 01.04.2003 Fahle | |||
| 13 | b) Geschäftsführer: Seiter, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Rekittke, Kay Olaf, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2003 Fahle b) Eintragung der Geschäftsführer zu lfd. Nr. 12 von Amts wegen ergänzend eingetragen | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Laube-Schulte, Ina-Maria, Düsseldorf Prokura erloschen: von Gehlen, Holger, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2003 Fahle | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Rüben, Ralf, Baesweiler, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lemke, Mathias, Werder, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2004 Kordus | ||||
| 16 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.05.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 16 Ziffer 6. (Beschlüsse des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 24.05.2004 Pollmächer b) Beschluss Blatt 2 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 5 ff. Sonderband | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Marks, Waldemar, Wuppertal Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hollask, Sandra, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2004 Kordus | ||||
| 18 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Weis, Karl-Heinz, Hannover, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Seiter, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX gesamtvertretungsberechtigt ausschließlich gemeinsam mit dem Geschäftsführer Karl-Heinz Weis. | Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Gesamtprokura ausschließlich gemeinsam mit dem Geschäftsführer Karl-Heinz Weis: Lemke, Mathias, Werder, *XX.XX.XXXX Hollask, Sandra, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2005 Kordus | |||
| 19 | a) HEROS Wertdienste Holding GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1. und damit der Firma beschlossen. | a) 27.12.2005 Haueiss b) Beschluss Blatt 34 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 37 ff. Sonderband | |||
| 20 | b) Der mit der Securitas Deutschland Finanz Holding GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 33348) am 08.08.1997 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 25.11./28.11.2005 beendet. | a) 04.01.2006 Haueiss | ||||
| 21 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Abschnitt III. (Aufsichtsrat nach dem Mitbestimmungsgesetz 1976), §§ 9 bis 15 und Abschnitt IV. (Aufsichtsrat nach dem Betriebsverfassungsgesetz von 1952) § 16 entfallen ersatzlos. Abschnitt B. I. § 6 (Geschäftsführung, Vertretung) ist um einen Satz ergänzt worden. | a) 04.01.2006 Haueiss b) Beschluss Blatt 58 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 61 ff. Sonderband | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Seiter, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Rekittke, Kay Olaf, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2006 Kordus | ||||
| 23 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Hannover (906 IN 204/06 - 7 -) vom 20.02.2006 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und ein Zustimmungsvorbehalt angeordnet worden. | a) 03.03.2006 Kordus | ||||
| 24 | b) Duch Beschluss des Amtsgerichts Hannover (906 IN 204/06 - 7 -) vom 11.04.06 ist der Gesellschaft ein allgemeines Verfügungsverbot auferlegt worden. | a) 25.04.2006 Brandt | ||||
| 25 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Hannover (906 IN 204/06 - 7-) vom 03.05.2006 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist damit kraft Gesetzes aufgelöst. | a) 11.05.2006 Kordus |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.