Handelsregister · HRB 500995
Chronologischer Auszug
HENSOLDT Optronics GmbH · Amtsgericht Ulm
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Carl Zeiss Optronics GmbH b) Oberkochen c) Der Gegenstand kann durch jede Tätigkeit, die dem Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu dienen bestimmt und geeignet ist, verfolgt werden, insbesondere auch durch den Abschluß von Unternehmensverträgen und ähnlichen Verträgen, durch die Gründung von und die Beteiligung an anderen Unternehmen und durch die Errichtung von Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften im In- und Ausland. Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von optronischen Erzeugnissen einschließlich Zubehör und verwandten Erzeugnissen sowie Dienstleistungen für solche Erzeugnisse. | 6.600.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. b) Geschäftsführer: Dr. Breinig, Armin H., Schwäbisch Gmünd Geschäftsführer: Kötter, Josef, Aalen, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Hack, Andreas, Aalen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 07.06.1994 zuletzt geändert am 01.09.2004 b) Zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der Firma Carl Zeiss in Oberkochen (herrschendes Unternehmen) besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 19. September 2001, dem zugestimmt haben: 1. für die Gesellschaft die Gesellschafterversammlung vom 21.09.2001, 2. für das herrschende Unternehmen a) die nach § 9 des Statuts der Carl-Zeiss-Stiftung Befugten am 19.09.2001, b) der nach § 16 des Statuts der Carl-Zeiss-Stiftung zuständige Stiftungskommissar am 20.09.2001. | a) 08.06.2006 Machold b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 08.06.2006. Tag der ersten Eintragung: 22.06.1994 Gesellschaftsvertrag: Sonderband Blatt 71 Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertr ag+Zustimmungsbeschlu ss: Sonderband Blatt 56-58 |
| 2 | c) Gegenstand von Amts wegen berichtigt in: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von optronischen Erzeugnissen einschließlich Zubehör und verwandten Erzeugnissen sowie Dienstleistungen für solche Erzeugnisse. Der Gegenstand kann durch jede Tätigkeit, die dem Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu dienen bestimmt und geeignet ist, verfolgt werden, insbesondere auch durch den Abschluß von Unternehmensverträgen und ähnlichen Verträgen, durch die Gründung von und die Beteiligung an anderen Unternehmen und durch die Errichtung von Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften im In- und Ausland. | Prokura von Amts wegen berichtigt bei Hack, Andreas: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hack, Andreas, Aalen | a) 09.06.2006 Butscher | |||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kötter, Josef, Aalen, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2007 Traub | ||||
| 4 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Dr. Breinig, Armin H., Aalen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 10.12.2007 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 10.12.2007 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Carl Zeiss Optronics Wetzlar GmbH", Wetzlar (Amtsgericht Wetzlar HRB 1202) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). | a) 17.12.2007 Traub | |||
| 5 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Klädtke, Ralf, Bremen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Breinig, Armin H., Aalen, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2008 Traub | ||||
| 6 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Abschnitt IV § 10 (Jahresabschluss, Lagebericht und Ergebnisverwendung) beschlossen. | a) 26.06.2008 Traub | ||||
| 7 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Klädtke, Ralf, Bremen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Wolf, Thomas, Aalen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.07.2008 Traub | ||||
| 8 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen | a) 05.04.2011 Schrade | ||||
| 9 | b) Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat im Wege der Abspaltung nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 30.08.2012 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 30.08.2012 einen Teil ihres Vermögens, insbesondere Verpflichtungen aus Versorgungszusagen auf betriebliche Altersversorgung, auf die Aktiengesellschaft "Carl Zeiss AG", Oberkochen (Amtsgericht Ulm HRB 501555) übertragen (Abspaltung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 10.09.2012 Völkel | ||||
| 10 | a) Firma geändert; nun: Cassidian Optronics GmbH | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Janouschek, Björn, Aalen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hack, Andreas, Aalen | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2012 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. b) Der zwischen der Gesellschaft und der "Carl Zeiss AG", Oberkochen (Amtsgericht Amtsgericht Ulm HRB 501555) am 19.09.2011 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 30.09.2012 beendet. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 04.10.2012 Herter | ||
| 11 | b) Mit der "EADS Deutschland GmbH", Ottobrunn (Amtsgericht München HRB 107648) wurde am 28.11.2012/30.11.2012 mit Nachtrag vom 10.12.2012 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlungen am 04.12.2012/06.12.2012 und 10.12.2012 zugestimmt haben. | a) 13.12.2012 Völkel | ||||
| 12 | a) Firma geändert; nun: Airbus DS Optronics GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.09.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 01.10.2014 Völkel | |||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Klädtke, Ralf, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2015 Völkel | ||||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Hülle, Andreas, Herbrechtingen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zink, Richard Hans, Schopfloch, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2016 Völkel | |||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wolf, Thomas, Aalen, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2016 Völkel | ||||
| 16 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 22.11.2016 Völkel | ||||
| 17 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.02.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 20.02.2017 Völkel | ||||
| 18 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "Airbus Defence and Space GmbH", vormals "EADS Deutschland GmbH", Ottobrunn (Amtsgericht München HRB 107648) am 28.11.2012/30.11.2012 mit Nachtrag vom 10.12.2012 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag wurde mit Wirkung zum 28.02.2017, 24:00 Uhr aufgehoben. | a) 04.04.2017 Völkel | ||||
| 19 | a) Firma geändert; nun: HENSOLDT Optronics GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 28.04.2017 Bullmann | |||
| 20 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Salzmann, Axel Albert Hans, Grünwald, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Hülle, Andreas, Herbrechtingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.05.2017 Völkel | ||||
| 21 | c) Gegenstand geändert; nun: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von optronischen Erzeugnissen einschließlich Zubehör und verwandten Erzeugnissen sowie Dienstleistungen für solche Erzeugnisse. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 18.10.2017 Völkel | |||
| 22 | b) Mit der "HENSOLDT Holding Germany GmbH", Taufkirchen (Amtsgericht München HRB 232367) wurde am 30.08.2017 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlungen am 30.08.2017 zugestimmt haben. | a) 06.11.2017 Völkel | ||||
| 23 | b) Mit der "HENSOLDT Holding Germany GmbH", Taufkirchen (Amtsgericht München HRB 232367) wurde am 07.12.2017 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlungen am 07.12.2017 zugestimmt haben. | a) 18.12.2017 Völkel | ||||
| 24 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 20.12.2017 Völkel | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Zink, Richard Hans, Schopfloch, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Spieweck, Michael, Aalen, *XX.XX.XXXX Fronz, Thilo, Ulm, *XX.XX.XXXX Killing, Elmar, Weilheim, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2018 Völkel | ||||
| 26 | c) Gegenstand geändert; nun: Entwicklung, Herstellung, Integration, der Betrieb, der Vertrieb und die Wartung von optronischen Erzeugnissen einschließlich Zubehör und verwandten Erzeugnissen sowie Dienstleistungen für solche Erzeugnisse. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 30.12.2020 Hoof | |||
| 27 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "HENSOLDT Holding Germany GmbH", Taufkirchen (Amtsgericht München HRB 232367) am 30.08.2017 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2020 aufgehoben. Der zwischen der Gesellschaft und der "HENSOLDT Holding Germany GmbH", Taufkirchen (Amtsgericht München HRB 232367) am 07.12.2017 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2020 aufgehoben. | a) 12.01.2021 Hoof | ||||
| 28 | b) Mit der "HENSOLDT Holding Germany GmbH", Taufkirchen (Amtsgericht München HRB 232367) wurde am 08.03.2021 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlungen am 09.03.2021 zugestimmt haben. | a) 16.03.2021 Hoof | ||||
| 29 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Tenbrink, Tobias, Neu-Ulm, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Salzmann, Axel Albert Hans, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2021 Hoof | ||||
| 30 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Altmann, Tanya, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hülle, Andreas, Herbrechtingen, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2023 Hoof | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Tenbrink, Tobias, Neu-Ulm, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hentschel, Markus, Tettnang, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.04.2024 Hoof | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Immisch, Lars, München, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2024 Hoof | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Dr. Immisch, Lars, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Janouschek, Björn Falk Alexander, Aalen, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2024 Hoof | ||||
| 34 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Canitz, Christina, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Altmann, Tanya, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 28.03.2025 Hoof | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Dr. Spieweck, Michael, Aalen, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2025 Hoof | ||||
| 36 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Moritz-Hensoldt-Straße 10, 73447 Oberkochen | a) 16.09.2025 Bullmann | ||||
| 37 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Roderer, Ingrid, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hentschel, Markus, Tettnang, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wingert, Michael, Oberkochen, *XX.XX.XXXX Schmitz, Susanne, Aalen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Fronz, Thilo, Ulm, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2026 Hoof |
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