Handelsregister · HRB 59469

Registerinformationen

HDI Pensionsmanagement AG · Amtsgericht Köln

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (103)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: HDI Pensionsmanagement AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Köln
Geschäftsanschrift: Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Kapital: 500.000,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 59469
Gericht: Amtsgericht Köln
Letzte Eintragung: 02.06.2026
Abrufstand: 23.07.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

a) die Rentenberatung gem. § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 RDG. Dies umfasst die Beratung in und die Vertriebsunterstützung von Altersversorgungsprodukten aller Art und die Beratung und Installation von modernen Vergütungs- und Zeitmanagementsystemen wie z.B. Zeitwertkonten, b) die Beratung im Bereich der allgemeinen Vorsorge einschließlich der Vermittlung von Investmentfonds, c) die Übernahme der Verwaltung von Versorgungssystemen, d) das Versorgungsmanagement.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstandsvorsitzende(r)

Fabian von Löbbecke

Buxtehude

Prokurist(in)

Claudia Scheithauer

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Heiko Schmitz-Elvenich

Bergisch Gladbach

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Vorstand

Stefan Eversberg

Algermissen

Prokurist(in)

Thomas Prieß

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Henning Kuschewitz

Hannover

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Prokurist(in)

Dirk Egert

Nienhagen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Gesellschaftsvertrag vom 23.10.2000, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Hilden (bisher AG Düsseldorf HRB 50196) nach Köln beschlossen.
Der Gegenstand des Unternehmens wurde geändert und entsprechend die Satzung in § 2 Abs. (1).
§ 7 (Vertretung) der Satzung wurde ebenfalls geändert.
Die Satzung ist insgesamt neugefaßt.
Die Hauptversammlung vom 20.04.2007 hat die Kapitalerhöhung zum Zwecke der Verschmelzung von 8.000.000,00 EUR um 100.000,00 EUR auf 8.100.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 4 Abs. (1).
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 20.04.2007 ist die Firma geändert und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. (1).
Die Hauptversammlung vom 08.08.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.02.2013 hat die Änderung der Satzung in § 18 Abs. 2 (Geschäftsjahr und Rechnungslegung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 7.100.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR und daran anschließend die Neueinteilung des Grundkapitals in 1.000 Aktien im Nennbetrag von je 1.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 23.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1, 1. Abs. und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Ferner wurde die Satzung in der Hauptversammlung vom 23.08.2016 geändert in § 3 (Bekanntmachungen), § 10 (Aufsichtsratsvorsitz), § 11 (Aufsichtsratssitzungen und Aufsichtsratsbeschlüsse) und § 13 (Aufsichtsratsvergütung).
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 18.07.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 6 (Vorstand) sowie in § 7 (Vertretung) und mit ihr die Änderung der Allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 18.07.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 760.000,00 EUR auf 1.760.000,00 EUR und die Änderung von § 4 (Grundkapital) Abs. 1 u. Abs. 2 der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 18.07.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals von 1.760.000,00 EUR um 1.260.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 u. 2 (Grundkapital) beschlossen.
Die am 18.07.2018 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 28.11.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. (1) u. (4) (Aufsichtsratssitzungen und Aufsichtsratsbeschlüsse) und § 14 Abs. (1) (Hauptversammlung) beschlossen.

Freitext

Satzung Blatt 96 ff. Sonderband
Beschluss Blatt 92 ff. Sonderband
Lfd. Nr. 2, Spalte 6 von Amts wegen berichtigt
Lfd. Nr. 4, Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt
Lfd. Nr. 5, Spalte 6 a) und b) von Amts wegen berichtigt
Unter Berücksichtigung der Änderung von Firma und Sitz der herrschenden Gesellschaft ist die Eintragung lfd. 10 auf Antrag der Gesellschaft erneut eingetragen
lfd. Nr. 29, Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt
Lfd. Nr. 30 Spalte 6 a) Betrag der Herabsetzung des Grundkapitals wegen Schreibfehlers von Amts wegen berichtigt
Lfd. Nr. 35 Spalte 2 a) von Amts wegen berichtigt Lfd. Nr. 35 Spalte 6 a) von Amts wegen redaktionell berichtigt
Fall 83

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.04.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.04.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.04.2007 mit der Gerling Pensions-Management GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 14231) verschmolzen.
Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der Talanx Deutschland AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 206456, vormals: HDI-Gerling Leben Serviceholding Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln) als herrschender Gesellschaft besteht ein am 19. April 2007 abgeschlossener Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag, dessen Abschluß die Anteilsinhaber der beteiligten Gesellschaften am 20. bzw. 25. April 2007 zugestimmt haben.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 27.04.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 27.04.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.04.2015 Teile des Vermögens der VES Gesellschaft für Mathematik, Verwaltung und EDV mbH mit Sitz in Gevelsberg (Amtsgericht Hagen - HRB 6106 -) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 26.05.2015 wirksam geworden.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 12.05.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 12.05.2026 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 12.05.2026 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit (zum Geschäftsbereich "HPM Aktuariat Externe Gutachten" gehörende Dienstleistungsverträge mit konzernexternen Kunden) im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die HPM Aktuariat Pensionen GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 229729) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.