Handelsregister · HRB 59469
Chronologischer Auszug
HDI Pensionsmanagement AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) HDI Pensionsmanagement AG b) Köln c) die Beratung in und der Vertrieb von Altersversorgungsprodukten aller Art, das Versorgungsmanagement, die Übernahme der Verwaltung von Versorgungswerken und die Entwicklung und der Vertrieb von Software, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Tätigkeit des Unternehmens steht. | 8.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Ehlers, Michael, Erftstadt, *XX.XX.XXXX Vorstand: Böck, Michael, Schwabach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Senger, Ralf, Solingen, *XX.XX.XXXX Wenath, Thomas, Krefeld, *XX.XX.XXXX von Forstner, Christoph, Hilden, *XX.XX.XXXX Nießen, Siegfried, Pulheim, *XX.XX.XXXX Steinberg, Petra, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Tinkloh, Rainer, Welver, *XX.XX.XXXX Huge, Ralph, Köln, *XX.XX.XXXX Diekmann, Carsten, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Hoepfner, Karl-Heinz, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX Lüdenbach, Werner-Friedrich, Köln, *XX.XX.XXXX Klein, Harald, Ostelheim, *XX.XX.XXXX Mitrovic, Miroslav, Neuss, *XX.XX.XXXX Winter, Jens, Hilden, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Gesellschaftsvertrag vom 23.10.2000, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Hilden (bisher AG Düsseldorf HRB 50196) nach Köln beschlossen. b) Mit der Talanx AG, Hannover (AG Hannover HRB 52546) als herrschendem Unternehmen ist am 12.02.2004 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 26.03.2004 zugestimmt. Die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens hat am 24.06.2004 zugestimmt. | a) 11.01.2007 Reimann b) Satzung Blatt 96 ff. Sonderband Beschluss Blatt 92 ff. Sonderband |
| 2 | b) Der zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der Talanx AG, Hannover (AG Hannover Blatt 52546) als herrschender Gesellschaft am 12. Februar 2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist beendet durch Aufhebungsvertrag vom 21. Dezember 2006, dem Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft. | a) 19.03.2007 Maintzer | ||||
| 3 | a) Der zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der Talanx AG, Hannover (AG Hannover Blatt 52546) als herrschender Gesellschaft am 12. Februar 2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist beendet durch Aufhebungsvertrag vom 21. Dezember 2006 zum Ablauf des 31. Dezember 2006, dem Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft. | a) 13.04.2007 Maintzer b) Lfd. Nr. 2, Spalte 6 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 4 | 8.100.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.04.2007 hat die Kapitalerhöhung zum Zwecke der Verschmelzung von 8.000.000,00 EUR um 100.000,00 EUR auf 8.100.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 4 Abs. (1). | a) 23.05.2007 Maintzer | |||
| 5 | a) HDI-Gerling Pensionsmanagement Aktiengesellschaft c) a) die Beratung in und der Vertrieb sowie die Vertriebsunterstützung von Altersversorgungsprodukten aller Art und die Beratung und Installation von modernen Vergütungs- und Zeitmanagementsystemen wie z. B. Zeitwertkonten, b) die Beratung und der Vertrieb im Bereich der allgemeinen Vorsorge einschließlich der Vermittlung von Investmentfonds, c) die Übernahme der Verwaltung von Versorgungssystemen, d) das Versorgungsmanagement. Im Rahmen des Versorgungsmanagements übernimmt die Gesellschaft unter anderem Beratungs-, Prüfungs-, und Untersuchungsaufträge aller Art, erstellt entsprechende Analysen und Gutachten und entwickelt Software, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Tätigkeit der Gesellschaft steht. Die Gutachtenerstellung beinhaltet vor allem auch die Erstellung versicherungsmathematischer Gutachten für Handels- und Steuerbilanzen sowie sonstige ggf. erforderliche Nachweise (z.B. Testate für den Pensions-Sicherungs-Verein aG) der Kunden der Gesellschaft. | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. | a) Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 17.04.2007 ist die Firma geändert und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. (1). Der Gegenstand des Unternehmens wurde geändert und entsprechend die Satzung in § 2 Abs. (1). § 7 (Vertretung) der Satzung wurde ebenfalls geändert. Die Satzung ist insgesamt neugefaßt. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.04.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 17.04.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.04.2007 mit der Gerling Pensions-Management GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 14231) verschmolzen. | a) 01.06.2007 Dohnke | ||
| 6 | a) Nach Berichtigung des Datums der Hauptversammlung: Die Hauptversammlung vom 20.04.2007 hat die Kapitalerhöhung zum Zwecke der Verschmelzung von 8.000.000,00 EUR um 100.000,00 EUR auf 8.100.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 4 Abs. (1). | a) 05.06.2007 Dohnke b) Lfd. Nr. 4, Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 7 | a) Nach Berichtigung des Datums der Hauptversammlung: Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 20.04.2007 ist die Firma geändert und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. (1). b) Nach Berichtigung des Datums der Hauptversammlung: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.04.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.04.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.04.2007 mit der Gerling Pensions-Management GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 14231) verschmolzen. | a) 05.06.2007 Dohnke b) Lfd. Nr. 5, Spalte 6 a) und b) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Schütt-Alpen, Björn, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2007 Schmied | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bauer, Hans, Troisdorf, *XX.XX.XXXX Vorwald, Albert, Köln, *XX.XX.XXXX Schmitz, Vitus, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Kluitmann, Paul, Bornheim, *XX.XX.XXXX Hoffmann, Dieter, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX Dr. Schmitz, Udo, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Laghzaoui, Ralf, Hürth, *XX.XX.XXXX Spiecker-Wilhelm, Sandra, Köln, *XX.XX.XXXX Liély, Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX Schmitz, Heinz-Willi, Köln, *XX.XX.XXXX Scheithauer, Claudia, Köln, *XX.XX.XXXX Kruchten, Claudia, Windeck, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Steinberg, Petra, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Senger, Ralf, Solingen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Nießen, Siegfried, Pulheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Klein, Harald, Ostelheim, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2007 Schmied | ||||
| 10 | b) Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der HDI-Gerling Lebenn Serviceholding Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln als herrschender Gesellschaft besteht ein am 19. April 2007 abgeschlossener Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag, dessen Abschluß die Anteilsinhaber der beteiligten Gesellschaften am 20. bzw. 25. April 2007 zugestimmt haben. | a) 02.07.2007 Maintzer | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heiligers, Robert, Mülheim am Main, *XX.XX.XXXX | a) 07.11.2007 Odenthal | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Reimann, Elke, Eschweiler, *XX.XX.XXXX Tovar, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Köhler, Detlev, Aumühle, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2008 Schmied | ||||
| 13 | Prokura erloschen: von Forstner, Christoph, Hilden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Diekmann, Carsten, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mitrovic, Miroslav, Neuss, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Winter, Jens, Hilden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Liély, Jörg, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Spiecker-Wilhelm, Sandra, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2008 Schmied | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Böck, Michael, Schwabach, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2008 Schmied | ||||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: Hohenzollernring 72, 50672 Köln | Prokura erloschen: Hoffmann, Dieter, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hoepfner, Karl-Heinz, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2009 Schmied | |||
| 16 | Prokura erloschen: Wenath, Thomas, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2009 Schmied | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Schütt-Alpen, Björn, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2009 Schmied | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Maibom, Jörg, Wedemark, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2010 Schmied | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Vorwald, Albert, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2010 Schmied | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Tinkloh, Rainer, Welver, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2010 Schmied | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Dr. Laghzaoui, Ralf, Hürth, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2010 Schmied | ||||
| 22 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Christophstraße 2-12, 50670 Köln | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: von Löbbecke, Fabian, Buxtehude, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kruchten, Claudia, Windeck, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2011 Wulff | ||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Ehlers, Michael, Erftstadt, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Huge, Ralph, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lüdenbach, Werner-Friedrich, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bauer, Hans, Troisdorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmitz, Vitus, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Kluitmann, Paul, Bornheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Schmitz, Udo, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmitz, Heinz-Willi, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Scheithauer, Claudia, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Heiligers, Robert, Mülheim am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Reimann, Elke, Eschweiler, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Tovar, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Köhler, Detlev, Aumühle, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2012 Odenthal | |||
| 24 | a) Talanx Pensionsmanagement AG | a) Die Hauptversammlung vom 08.08.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 28.09.2012 Dohnke | |||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Maibom, Jörg, Wedemark, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Mähringer, Christian, Rösrath, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Diekmann, Carsten, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2012 Odenthal | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 28.02.2013 hat die Änderung der Satzung in § 18 Abs. 2 (Geschäftsjahr und Rechnungslegung) beschlossen. | a) 25.03.2013 Dohnke | ||||
| 27 | b) Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der Talanx Deutschland AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 206456, vormals: HDI-Gerling Leben Serviceholding Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln) als herrschender Gesellschaft besteht ein am 19. April 2007 abgeschlossener Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag, dessen Abschluß die Anteilsinhaber der beteiligten Gesellschaften am 20. bzw. 25. April 2007 zugestimmt haben. | a) 25.03.2013 Dohnke b) Unter Berücksichtigung der Änderung von Firma und Sitz der herrschenden Gesellschaft ist die Eintragung lfd. 10 auf Antrag der Gesellschaft erneut eingetragen | ||||
| 28 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln | a) 29.08.2013 Trampenau | ||||
| 29 | 1.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 7.1000.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR und daran anschließend die Neueinteilung des Grundkapitals in 1.000 Aktien im Nennbetrag von je 1.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 04.06.2014 Engeland | |||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 7.1000.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR und daran anschließend die Neueinteilung des Grundkapitals in 1.000 Aktien im Nennbetrag von je 1.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 16.06.2014 Engeland b) lfd. Nr. 29, Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.XXXX Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2014 Schmied | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 7.100.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR und daran anschließend die Neueinteilung des Grundkapitals in 1.000 Aktien im Nennbetrag von je 1.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 18.11.2014 Schumacher b) Lfd. Nr. 30 Spalte 6 a) Betrag der Herabsetzung des Grundkapitals wegen Schreibfehlers von Amts wegen berichtigt | ||||
| 33 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 27.04.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 27.04.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.04.2015 Teile des Vermögens der VES Gesellschaft für Mathematik, Verwaltung und EDV mbH mit Sitz in Gevelsberg (Amtsgericht Hagen - HRB 6106 -) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 07.05.2015 Schumacher | ||||
| 34 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 26.05.2015 wirksam geworden. | a) 27.05.2015 Schumacher | ||||
| 35 | c) a) die Rentenberatung gem. § 10 Abs. Satz Nr. 2 RDG. Dies umfasst die Beratung in und die Vertriebsunterstützung von Altersversorgungsprodukten aller Art und die Beratung und Installation von modernen Vergütungs- und Zeitmanagementsystemen wie z.B. Zeitwertkonten, b) die Beratung im Bereich der allgemeinen Vorsorge einschließlich der Vermittlung von Investmentfonds, c) die Übernahme der Verwaltung von Versorgungssystemen, d) das Versorgungsmanagement. | a) Die Hauptversammlung vom 23.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1, 1. Abs. und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde die Satzung der Hauptversammlung vom 23.08.2016 geändert in § 3 (Bekanntmachungen), § 10 (Aufsichtsrastsvorsitz), § 11 (Aufsichtsratssitzungen und Aufsichtsratsbeschlüsse) und § 13 (Aufsichtsratsvergütung). | a) 26.08.2016 Engeland | |||
| 36 | c) a) die Rentenberatung gem. § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 RDG. Dies umfasst die Beratung in und die Vertriebsunterstützung von Altersversorgungsprodukten aller Art und die Beratung und Installation von modernen Vergütungs- und Zeitmanagementsystemen wie z.B. Zeitwertkonten, b) die Beratung im Bereich der allgemeinen Vorsorge einschließlich der Vermittlung von Investmentfonds, c) die Übernahme der Verwaltung von Versorgungssystemen, d) das Versorgungsmanagement. | a) Ferner wurde die Satzung in der Hauptversammlung vom 23.08.2016 geändert in § 3 (Bekanntmachungen), § 10 (Aufsichtsratsvorsitz), § 11 (Aufsichtsratssitzungen und Aufsichtsratsbeschlüsse) und § 13 (Aufsichtsratsvergütung). | a) 31.08.2016 Engeland b) Lfd. Nr. 35 Spalte 2 a) von Amts wegen berichtigt Lfd. Nr. 35 Spalte 6 a) von Amts wegen redaktionell berichtigt | |||
| 37 | Prokura erloschen: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2017 Behrendt | ||||
| 38 | b) Nicht mehr Vorstand: Diekmann, Carsten, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2017 Behrendt | ||||
| 39 | Prokura erloschen: Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Scheithauer, Claudia, Köln, *XX.XX.XXXX Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.XXXX Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2018 Drewke | ||||
| 40 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die außerordentliche Hauptversammlung vom 18.07.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 6 (Vorstand) sowie in § 7 (Vertretung) und mit ihr die Änderung der Allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. | a) 24.07.2018 Bijok | |||
| 41 | 1.760.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.07.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 760.000,00 EUR auf 1.760.000,00 EUR und die Änderung von § 4 (Grundkapital) Abs. 1 u. Abs. 2 der Satzung beschlossen. | a) 09.08.2018 Bijok | |||
| 42 | b) Nicht mehr Vorstand: Mähringer, Christian, Rösrath, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2018 Müller | ||||
| 43 | 500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.07.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals von 1.760.000,00 EUR um 1.260.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 u. 2 (Grundkapital) beschlossen. | a) 15.08.2018 Bijok | |||
| 44 | a) Die am 18.07.2018 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 21.08.2018 Bijok | ||||
| 45 | a) HDI Pensionsmanagement AG | a) Die Hauptversammlung vom 28.11.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 04.01.2019 Keusch | |||
| 46 | b) Bestellt als Vorstand: Eversberg, Stefan, Algermissen, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2019 Müller | ||||
| 47 | a) Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. (1) u. (4) (Aufsichtsratssitzungen und Aufsichtsratsbeschlüsse) und § 14 Abs. (1) (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 18.02.2020 Bijok | ||||
| 48 | Prokura erloschen: Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2020 Gerhards | ||||
| 49 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Kuschewitz, Henning, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2023 Li | ||||
| 50 | Prokura erloschen: Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Egert, Dirk, Nienhagen, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2023 Schmied | ||||
| 51 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 12.05.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 12.05.2026 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 12.05.2026 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit (zum Geschäftsbereich "HPM Aktuariat Externe Gutachten" gehörende Dienstleistungsverträge mit konzernexternen Kunden) im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die HPM Aktuariat Pensionen GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 229729) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 02.06.2026 Poth b) Fall 83 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.