Historischer Auszug

TE Hunderter Zehner 13579 Zehn- Tausender Tausender Amtsgericht Hamburg Vorstand Blunt HRB- 9768 a) Firma Grund. Persönlich haftende b) Sitz . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse 2) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift | Abwickler b) Bemerkungen 2 — 3 4 5_ Z 10; a) RVS Versicherung _ k. 000. 000, -- Dixektor Gesamtprokuristins Aktiengesellschaf :b)Hamburg , wohin i der Sitz der Gesellschaft-- von Saarbrücken verlegt | worden ist. ’Fusslsasuin. | Frieda Kerner seb. Marmann "Saarbrücken, Sie ist zusammen mit einem Aktiengesellschaft 2) 4,Mai 1977 Die Satzung ist am 14. November 1972 festgestellt, Der Vorstand besteht aus mindestens zwei [nl Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei M Direktor Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein b) Satzung 'Bl. : 49 ££ Scdb.II | Vorstandsmit lied vertretun s-; | Berechtiet. — i Ja) . an! Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem ; 08 ET Prokuristen vertreten. vgl. AG ll ünlaliversichemng- Jedes der Vorsiandsnitgliedes Direkiar nn o500 nit Ausnahme der Kranken. rel 17 HRB 5520 Kredit- und Rechtsohutz= Tre versicherung, b)der Betrieb der Rückver-:i sicherung in allen Ver- : sicherungszweigen. Die : Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweignieder- gründenden Unternehmen he= teiligen und alle sonstigen Geschäfte betrei mit dem Gegenstand des Unternehmens in wirt- schaftlichen Zusamnene.. : hang stehen, a) Hanse-Merkur Reisever- "sicherung Aktiengesellscha | Durch Beschluß der außerordentlichen Haupt- sicherung Aktiengesellschaft_ BE Durc versammlung vom 14. Februar 1977 ist die Satzung völlig neu gefaßt worden, Insbesondere in den jetzigen $$ 1 (Firma und Sitz), 2 ‚e)(1)Ja)im In- und Ausland der: (Gegenstand des Unternehmens) und &. unmittelbare Betrieb der Reisehaftpflicht-, ; Reiseunfall- Reiserücktritt - kosten- und Reisegepäckver- sicherung; b)der Betrieb der Rückver- sicherung in allen be-: triebenen Versicherungs- zweigen, (2) Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweig- niederlassungen errichten, die Geschäfte anderer | Versicherungsunter- nehmen fortführen, RS 102 Karteiblatt HRB 2000 7 76

Din u BE a BE a a Amtsgericht Hamburg © Rückseite von Blatt .. .... ....... Nr. . Grund- Vorstand der ” Ama oder Persönlich haftende k - FE Ein- NZ . Gesellschafter Prokura _ Rechtsverhältni a) Tag der Eintragu tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkap ital Geschäftsführer eenfövernatfni55e und Unterschrift © gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 7 moch | Bestände Übernehmen und 1: sich an bestehenden oder i zu gründenden Unternehmen: beteiligen, deren Geschäfts- betrieb in unmittelbarem | Zusammenhang mit Versicherungs- geschäften steht, :(3) In den von ihr nicht be- triebenen Versicherungs- : zweigen kann die Gesellschaft als Vermittler tätig werden. 2 ie an F rn 'a)7AJuni 1977 er Prokura_ ist er- i | Gesamtprokuristen; N ; Dr.Gerhard Heinemann, Hamburg, ; mit einem Vorstandsmitglied | oder einem anderen Prokuristen | vertretungsberechtigt. 3 Direktor Dr.j ur, Jürgen Graßau, | ‚Hamburg, Er vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit : einem anderen Vorstandsmit lied _ oder einem Prokuristen. Fortsetzung auf dem ............ ten Blatt

Vorstand 2. a —<— — .;: „(U | Ihn: 1 Tausender | Hunderter I Blatt 2 urB 19768” Nr. . : der a) Firma oder Persönlich haftende Prok Ein- | b) Sitz . esellschofter rokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammka pital Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 | 4 5 | 6 7 ko: Rolf Hübner, | M Rolf Hübner ist zum weiteren Vorstandsmitglied a)17. Februar Versicherungs- | : bestellt worden. 1983 Kaufmann, ' Er vertritt die Geselschaft gemeinsam mit einen 90 eo; ; anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Br : Dr. jur: Jürgen Graßau ist nicht mehr Vorstands- | mitglied, 5 | M Detlef Jahrke, Dia Bass Du Jabra at an Detlef Jahrke ist zum weiteren Vorstandsmit- a) 26. April 1985 i I Diplon-Kaufnann, Lnschäitemms : glied bestellt worden, ‚Hamburg. | M Er vertritt die Geellschaft gemeinsam mit einem IIA : anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen, 7 6.000,000,-- M Durch Beschluß der Hauptversammlung vom a) 12. Oktober i 25. Juni 1989 ist das Grundkapital um i 1989 =-DM auf 6,000,000,--DM erhöht I FS0: >‘ und die Satzung in den Abs. (1) | > | (Grundkapital) und 18 geändert worden, |b) Beschl.Bl. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt, | 103 f£,Sdb, 3 i i Satzung Bl. 110 ff Sdb, - 8 -- —8-- RS 102 Karteiblatt HR B 2000 11,79 Forts etzun g Rü cs eite

Amtsgericht Hamburg Rückseite von Blatt ..2....... Vorstand Grund- der a oder Persönlich haftende Ein- b) Sitz : esellschatter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammka pital Geschäftsführer und Unterschrif gung Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 7 8 | i Wolfgang Bülow, Rolf Hübner ist nicht mehr Vorstandsmitglied. \a) 26.April 1991 ‚ Diplom-Kaufmanri, ee ‚Hamburg, : Wolfgang Bülow und Michel Sudbrack sind zu i u 4 i ; weiteren Vorstandsmitgliedern bestellt worden. ww 7 a arme Sudbrack, Jeder vony ihnen vertritt gemeinsam mit einem | E ‚o1p.om-Nathe- |; anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristeh. :matiker, i ; Hamburg. H ”y 9 : ec) (1) im In- und Ausland | M | | Durch Beschluß der oränetlichen Yauptyersamlung a) 13. November ' . | \ ; vom 28. April 1992 ist $ 2 Abs. (1) a) (Gegen- 1992 a) trieb der Keisrhaft- M | M stand des Unternehmens) der Satzung geändert . P. pflicht-, Reiseun- ; worden. | > fall-, Reiserück- | i i : b) Beschl.Bl. trittskosten-, Reise- i 0 i 122 ff Sch. 3 epäckversicherun | i Satzung Bl. an sonstige auf i i 124 ££ Sdb. 3 Reisen bezogene Ver- BEER, scÄherungen. | ' 10 Heiko Möhr, Heiko Mohr und Hans Geisberger sind zu weiteren. a) 6.0ktober 1993 i i Diplom-Mathematiker, " ;Vorstandsmitgliedern bestellt worden. | ‚Hamburg, Jeder von ihnen vertritt gemeinsam mit einem :Hans Geisberger, anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. :Kaufmann, i u ;Rellingen. 11 | M M | Wolfgang Bülow ist nicht mehr Verstands- ja) 27. Jenuer mitglied, | 1994 ie

Zehn- Tausender | Hundertr | Zehner Tausender Amtsgericht Hamburg | | 13579 Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschriß b) Bemerkungen Vorstand hr. a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz Sta oder Hal Gesellschafter tra- c) Gegenstand des Unternehmens NEM p Geschäftsführer gung Abwickler 1 2 4 12 ce) (1) im In- und Ausland a) der unmittelbare Be- | trieb aller auf Reisen: bezogener Schaden- i und Unfellversicherungen; 13 7 Durch Beschluß der ordentlichen Hauptver- a) 25. November 1994 oo LT : b) Beschl. u. ; neuer Wortl. “4. Satzung . Bl. 139 ££ Sdb. 3 sammlung vom 28. April 1994 ist die Satzung in $ 2 Abs. (1) Buchstabe a) (Gegenstand des Unternehmens) geändert worden. : Die Prokura Dr. GC. Heinemann | ia) 14.März 1995 ; ist erloschen. Gesamtprokurist; : EU | Bernd Reimers, Hamburg. oE Er vertritt gemeinsam mit ; einem Vorstandsmitglied. a) 5. Juni 1996 Nautesd Schoss, Hambur, | — OS M Er vertritt emeinsam mit 15 16 Dr. Hartmut Paul, geb. 04.04.1960, Hamburg. RS 102 Karteiblett HR B 2000 11.79 nenne un rm Dr Prokura gemeinsam mit einen Vorstandsmitglied: Heinz-Gerhard Wilkens, Hamburg 2 ma mm men AT re Me AP m MOARHeÄETINTTEIITIEEENEMEREE Re gmmeHDBERMENAEEE En a ae ne ame Masten u Marne m a)20.4.1999 ‚? I KA Dr. Hartmut Paul ist zum Vorstandsmitglied bestellt. Er vertritt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einen Proknristen. Fortsetzung Rückseite |

A Amtsgericht Hamburg Vorstand Nr a) Firma Grund- Persönlich haftende Prok Ein- b) Sitz kapital Gesellschafter rokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapi . Geschäftsführer und Unterschrift gung e b) Bemerkungen 1 2. 3 4 7 17 a) |Durch Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung vom 23. :a)2.8.2000 | j :Juni 2000 ist die Satzung in den $$ 1 (Firma) und 11 : :HanseMerkur Reiseversicherung AG geändert worden. :b) ” :Satzung ‚;Blatt 26 ff It 18 M \ | Die Prokura,} Ss i5 — | Manfred Schoss, Srloschen. geb. 16.06.1951, Hamburg. ie prokura gemeinsam.mit einem EEE 55 Vorstandsmitglied: Rosamunde Hoclas geb. Veiss, geb. 19.03.1944, Norderstedt, Peter Schoii, geb. 27. v4. iao, Hanburg. Er — u Die Prokura Barl-Heinz ‚Gräf, ist | erloschen, u 20 ' 3.500.000 EUR Durch Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung vom 5. 238. 10.2001 ‚Juli 2001 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um! :845.405,-- DM auf 6.845.405,-- DM erhöht, sodann auf :3.500.000,-- EUR umgestellt und die Satzung in den $$ 4 M (Grundkapital) und 5 geändert worden. Baraung Bl. | 49 ££. Sch. 4 u Fortsetzung auf dem ........ ten Blatt